Об утверждении Положения об оплате труда

Отчет Комитета по аудиту
Совета директоров АО «Казахтелеком»
о проведенной работе за 2014 год
Состав Комитета по аудиту
В 2014 году Комитет по аудиту осуществлял работу в следующем составе:
Председатель Комитета:
Ларионов Дмитрий Владимирович, независимый директор, Партнер по международным
связям/проектам ТОО «BDO Казахстанаудит».
Члены Комитета:
Акентьева Наталья Евгеньевна, независимый директор, Управляющий директор ТОО
«Октагон Консалтинг»;
Окаев Ермек Кабиевич, независимый директор, Генеральный директор ТОО «Бико».
Председатель и члены Комитета являются независимыми директорами Общества и
соответствуют критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом
20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета
директоров № 2 от 01.03.2010 года, (с изменениями и дополнениями от 28.06.2013, протокол СД
№7) Председателем Комитета на заседания были приглашены для представления информации по
вопросам повестки дня:
- руководитель Службы внутреннего аудита;
- представители внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»;
- представители ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги»;
- представители ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»;
- представители компании «PricewaterhouseCoopers»;
- работники Общества (топ-менеджмент, руководители структурных подразделений,
специалисты).
Работа и основные принятые решения Комитета по аудиту
Комитетом по аудиту в 2014 году проведено 21 заседание, форма проведения – очная. На
заседаниях рассмотрено 63 вопроса и даны соответствующие рекомендации Совету директоров
Общества, в числе которых вопросы: пост-мониторинга инвестиционных проектов, управления
рисками, исполнения рекомендаций внешних аудиторов, бизнес-инвестирования, Службы
внутреннего аудита, тарифообразования и себестоимости и другие важные вопросы в
деятельности Общества.
Участие в заседаниях Комитета по аудиту в 2014 году:
ФИО
члена Совета
директоров
Ларионов Д.В.
Акентьева Н.Е.
Окаев Е.К.
Участие в заседаниях,
кол-во
21
21
18
Причина отсутствия
1- болезнь
1- командировка
1- болезнь
Процент участия
100%
100%
85.7%
Давая оценку работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком»,
необходимо отметить, что данный Комитет при исполнении обязанностей действует в интересах
Общества, добросовестно и разумно.
Комитет осуществляет тщательный надзор над аудиторским процессом, регулярно
взаимодействует со Службой внутреннего аудита и проводит встречи с внешним аудитором, а
также с представителями компаний, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги.
Таким образом, в 2014 году Комитетом по аудиту были выполнены цели, задачи и
функциональные обязанности, установленные для Комитета по аудиту Кодексом корпоративного
управления Общества, Положением о Комитете по аудиту, решениями Совета директоров
Общества, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2014 год.