УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» мая 2008 г.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Смоленское
СКТБ СПУ»
«15» мая 2008 г.
Протокол № 21 от «15» мая 2008 г.
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"
«11» июня 2008г.
Протокол № 5 от «11 » июня 2008 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро
систем программного управления"
(По итогам деятельности за 2007 год)
Генеральный директор
Главный бухгалтер
_____________________
______________________
С.В. Городецкий
И.Л. Кузнецова
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Содержание:
1. Общие сведения об Обществе.
2. Положение ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности ОАО " Смоленское СКТБ СПУ " в
отчетном периоде.
4. Отчет Совета директоров ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям деятельности
5. Перспективы развития ОАО " Смоленское СКТБ СПУ".
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
8. Отчет о совершенных Обществом сделках.
9. Состав Совета директоров ОАО " Смоленское СКТБ СПУ" и его изменения в
отчетном периоде.
10. Исполнительный орган.
11. Критерии определения и размер вознаграждения членов исполнительного
органа.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
2
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
1. Общие сведения об Обществе.
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Смоленское
специальное
конструкторско-технологическое
бюро
систем
программного
управления»
2. Краткое фирменное наименование: ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
3. Место нахождения: Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97
4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97
5. Зарегистрировано: постановлением МЭРа г. Смоленска от 17.02.1993 г.
регистрационный номер № 3242
6. Внесение записи в ЕГРЮЛ: ОГРН: 1026701429655 от 03.10.2002г. Инспекция
Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска
7. ИНН: 6731004499
8. Коды: ОКПО 00141798; ОКВЭД 74.20.1 ; 33.10.1.; 51.65.6 ; 33.10.9 ; 91.11 ;29.53 ;
70.20 ; 31.62 ; 29.21.2 ;
9. Контактная информация: Телефон, факс: (4812)31-31-01
E-mail: [email protected] ; Интернет-сайт www.sktb.fcetrs/ru
Сведения о филиалах и представительствах не предоставляются ввиду их
отсутствия.
Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав ОАО «Смоленское СКТБ
СПУ» (новая редакция 4, новая редакция 5), Положение об общем собрании акционеров
ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Положение о Совете директоров ОАО «Смоленское СКТБ
СПУ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Смоленское СКТБ СПУ».
Уставный капитал ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»: 452 390 (четыреста пятьдесят две
тысячи триста девяносто) рублей 40 копеек.
Выпуски ценных бумаг:
Регистрационный номер выпуска, вид и
категория ценных бумаг
1-02-07772-А Обыкновенные именные акции
Количество ценных бумаг
в выпуске
51 408
Номинальная
стоимость (руб.)
8,8
Сведения об общем количестве акционеров (по состоянию на 31.12.2007 года):
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 122.
В том числе:
 юридические лица (владельцы) – 3;
 физические лица (владельцы) – 119;
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества и 5%
обыкновенных акций:
Юридические лица:
1) Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Гестия"
Сокращенное наименование: ЗАО "Гестия"
Место нахождения:214014, Россия, г. Смоленск, ул. Исаковского, дом 5, кв.202
Доля в уставном капитале Общества: 12,93 %
Доля обыкновенных акций: 12,93 %
2) Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Менежмент-Бомикс"
Сокращенное наименование: ЗАО "Менежмент-Бомикс"
Место нахождения:214014, Россия, г. Смоленск, ул. Исаковского, дом 5, кв.202
3
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Доля в уставном капитале Общества: 12,93 %
Доля обыкновенных акций: 12,93 %
3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТоГа"
Сокращенное наименование: ООО "ТоГа"
Место нахождения:125424, г. Москва, Волоколамский проезд, д.4, корп. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 12,93 %
Доля обыкновенных акций: 12,93 %
Физические лица:
4) Городецкий Сергей Вячеславович
Адрес: 214019,Россия, г. Смоленск, ул. Михайловская, д.3
Доля в уставном капитале Общества: 10,8 %
Доля обыкновенных акций: 10,8 %
5) Добкин Александр Борисович
Адрес: 214000,Россия, г. Смоленск, проспект Гагарина, д.6 А, кв.5
Доля в уставном капитале Общества: 12,93%
Доля обыкновенных акций: 12,93%
6) Шкадова Дина Алексеевна
Адрес: 214000,Россия, г. Смоленск, ул. Урицкого, д.15 Б, кв. 27
Доля в уставном капитале Общества: 12,93%
Доля обыкновенных акций: 12,93%
Сведения об аудиторе ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
 Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия»
 Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудитстройиндустрия»
 ИНН/КПП: 6730026059/ 673001001
 Юридический адрес:214030, г. Смоленск, ул. Н-Неман, д.23в
 Почтовый адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Н-Неман, д.23в
 Сведения о лицензиях:
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е005069 сроком на пять лет
(Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 20.10.2003 г. № 321)
- лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, выданную Управлением ФСБ России по Смоленской области
21.01.2006 г. № 391 на пять лет
2. Положение ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" в отрасли.
Доля ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» на рынке по основным видам продукции
составила :
- термостат ТС-1/80 – 80-85%
- термостат ТСО-1/80 - 80-85%
- термостат ТС-1/20
- 100%
- печи ЭКПС 10 и ЭКПС 50 - 10%
- печь ЭКПС 300 - 100%
- КОХП
- 100%
- шкафы сушильные – 40-50 %
- стерилизаторы воздушные ГП – 30-35 %
- счетчики СГ-ЭЦ-15 – 15 %
4
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Основными конкурентами ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» на рынке сбыта производимой им
продукции является:
1.Касимовский приборный завод, г.Касимов.
2.Казанский завод Медаппаратуры, г.Казань.
3.Гродненский завод «Торгмаш».г.Гродно
4. АО «Электротехника», г.Утены, р.Литва
5. Завод «Витязь»,г.Витебск
3. Приоритетные направления деятельности ОАО "Смоленское СКТБ
СПУ" в отчетном периоде.
Основными видами деятельности ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» являются разработка
и производство лабораторного оборудования для медицины и хлебопекарной
промышленности, а также разработка
и производство термообрабатывающего
оборудования для других отраслей промышленности.
Основная номенклатура выпускаемой продукции : термостаты, шкафы сушильные,
стерилизаторы воздушные, печи электрокамерные, хлебопекарное лабораторное
оборудование, климатостаты, счетчики гематологические.
Приоритетом для Общества является сохранение позиций на соответствующем рынке
через удовлетворение потребностей и ожиданий потребителя, путем постоянного
повышения качества и конкурентоспособности продукции, расширения ассортимента.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Смоленское СКТБ
СПУ» по приоритетным направлениям деятельности
Выпуск товарной продукции в 2007 году по сравнению с 2006 годом в
сопоставимых ценах вырос на 22,3 %.
В 2007 году производилась разработка и освоение в производстве новых
модификаций печей электрокамерных ЭКПС 10 и ЭКПС 50. Также разрабатывались и
освоены в производстве термостаты ТСО-200 СПУ.
Большое внимание уделялось повышению качества выпускаемой продукции. Для
реализации этой цели осуществлено и внедрено на производстве новое
высокопроизводительного металлообрабатывающего оборудования с программным
управлением , что обеспечивает значительное повышение качества производимой
продукции.
5. Перспективы развития ОАО "Смоленское СКТБ СПУ".
В 2008 году планируется увеличение объема производства товарной продукции на 11
%. Это возможно в связи с выделением средств в государственном бюджете на оснащение
медицинских учреждений оборудованием.
Наряду с внешними факторами, влияющими на перспективы развития ОАО
«Смоленское СКТБ СПУ», существуют также проблемы внутреннего характера. Несмотря на
проводимые, на предприятии мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции,
на перспективу развития Общества негативно влияет недостаток собственных источников
финансирования инвестиций в техническое перевооружение общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества.
5
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
11 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было
принято решение: «дивиденды по акциям Общества не начислять».
Такое решение было принято в связи с необходимостью Общества погашения
кредитов и займов, вложения средств в техническое перевооружение и капитальные
вложения.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
На российском рынке производителей медицинского оборудования существует риск
потери конкурентоспособности выпускаемой продукции.
ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» осуществляет самостоятельно реализацию своей
продукции, поэтому на рынках России и стран СНГ при уменьшении выделения средств в
государственных бюджетах на медицинское оборудование риски значительны.
Риск изменения цен на сырье невелик.
Риск изменения курса валют может привести к удорожанию затрат в себестоимости на
применяемую в изделиях импортную комплектацию
Деятельность эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. Так как
эмитент для пополнения оборотных средств привлекает заемные ресурсы, это может
привести к увеличению затрат.
Инфляция может привести к повышению себестоимости услуг эмитента, и
соответственно к росту цен на готовую продукцию. Рост цен компенсирует инфляционный
эффект и сохранит существующий финансовый результат.
Возможный, но маловероятный, рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом,
может привести к увеличению расходов и уменьшению денежных средств, остающихся в
Обществе на финансирование текущей деятельности и исполнения обязательств, возможно
уменьшение чистой прибыли.
В связи с тем, что сырье для изготовления продукции приобретается в большей части у
российских производителей, и реализация продукции происходит в большей части на
российском рынке , изменение российского законодательства может оказать существенное
влияние на деятельность эмитента.
Так как эмитент осуществляет свою деятельность на основании лицензий, он
подвержен рискам, связанным с правилами лицензирования. В случае изменений
требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент
будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
8. Отчет о совершенных Обществом сделках.
Сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
не заключалось.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключалось.
9. Состав Совета директоров
ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"
Совет директоров избирался в составе 7 человек, в том числе:
1) Абрамов Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1967 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
До 2004 г.г. Заместитель генерального директора - финансовый директор ОАО ПО «Кристалл
6
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
С 2005 г. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО ПО «Кристалл», г.
Смоленск
Доля в уставном капитале эмитента: 0,35 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,35 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
2) Добкин Александр Борисович
Год рождения: 1950 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Генеральный директор ООО «Кристаллдиам», г. Смоленск
Доля в уставном капитале эмитента: 12,93%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,93 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
3) Ребрик Юрий Николаевич
Год рождения: 1947 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
до 2004 гг. Генеральный директор ПО «Кристалл», г. Смоленск
2005 г. секретарь регионального политического Совета смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» г.Смоленск
2007 г. председатель Совета Директоров ОАО «Пирамида»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
7
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
4) Халецкий Александр Николаевич
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Временно должностей не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
5) Городецкий Сергей Вячеславович
Год рождения: 1951 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Генеральный директор ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
Доля в уставном капитале эмитента: 10,8%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,8 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
6) Токарчук Юрий Владимирович
Год рождения: 1963 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Генеральный директор ООО «ТоГа»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
8
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
7) Шкадов Максим Александрович
Год рождения: 1969 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Зам. генерального директора по внешней деятельности ОАО ПО «Кристалл»
С 2005 г. генеральный директор ОАО ПО «Кристалл»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащих ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не
имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента: нет
10. Исполнительный орган.
В соответствии с уставом ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
(Генеральным директором).
Городецкий Сергей Вячеславович - Генеральный директор ОАО «Смоленское СКТБ
СПУ».
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Генеральный директор ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
Образование высшее.
Доля в уставном капитале ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» - 10,8%.
Коллегиальный исполнительный орган не создан – не предусмотрен уставом ОАО
«Смоленское СКТБ СПУ».
11. Критерии определения и размер вознаграждения членов
исполнительного органа.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров
Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет
средств Общества.
В 2007 году выплаты вознаграждений членам Совета директоров производились на
основании решения Собрания Акционеров.
9
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Оплата труда Генерального директора производится на основе
утвержденного решением Совета Директоров ОАО «Смоленское СКТБ СПУ».
контракта
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.
В ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" пока не разработан внутренний документ в
соответствии с Кодексом корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002
№421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»). Однако
Устав Общества (новая редакция 4, новая редакция 5) и его внутренние документы
(Положения "Об общем собрании акционеров", "О Совете директоров Общества", "О
ревизионной комиссии Общества") разрабатывались с учетом рекомендаций Кодекса.
Корпоративное поведение ОАО "Смоленское" есть система отношений между
акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором, а также
другими заинтересованными лицами – служащими, потребителями, поставщиками,
кредиторами, органами государственной власти и т.д. Эти отношения основаны на
управлении и подотчетности, контроле и ответственности. Соблюдение норм
корпоративного поведения обеспечивает защиту интересов всех акционеров, независимо от
размера пакета акций, которыми они владеют.
Высшим органом управления ОАО "ОАО Смоленское СКТБ СПУ" является Общее
собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются
акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного
управления Обществом избирает Генерального директора.
Акционеры Общества
Акционеры, являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав в
отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить
Совет директоров и Генеральный директор.
1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых
нарушений.
ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" способствует обеспечению этого права тем, что
регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется
независимым регистратором (ЗАО "ИРКОЛ"), имеющим лицензию, надлежащие технические
средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.
2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться
принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону.
3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Общества в
соответствии с действующим законодательством.
4. Акционеры имеют право на участие в общих собраниях акционеров с правом
голосования по всем вопросам их компетенции.
5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО "Смоленское
СКТБ СПУ" по итогам финансового года в виде дивидендов.
Совет директоров Общества.
Деятельность Совета директоров ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" регулируется
Уставом Общества (новая редакция 4, новая редакция 5) и Положением "О Совете
директоров Общества".
Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения
максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов
акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом,
обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об
Обществе.
10
Годовой отчет за 2007 г.
Открытого акционерного общества «Смоленское СКТБ СПУ»
Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей
компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи:
- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направление деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность
Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.
Генеральный директор Общества
Руководство текущей деятельностью ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" осуществляет
Генеральный директор Общества, который назначается Советом директоров.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Законом и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора
определяются контрактом, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор
от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.
11