ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Волжский абразивный завод» за 2009 год

Годовой отчет
Годовой отчет
Утвержден решением
предварительно утвержден
Общего собрания акционеров
решением Совета директоров
ОАО «Волжский абразивный завод» ОАО «Волжский абразивный завод»
« 25 » июня 2010 г.
Протокол № 85/08-2010
Протокол № 26
От 11 мая 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Волжский абразивный завод»
за 2009 год
г. Волжский
I. Положение общества в отрасли.
Основная деятельность эмитента развернута на рынках абразивного инструмента,
шлифовальных материалов и огнеупорных изделий. Технологической основой производства
является карбид кремния черный и зеленый собственного изготовления. В части производства шлифовального инструмента на керамической связке и огнеупорных изделий из карбида
кремния эмитент занимает ведущее место в отрасли, а также является одним из немногих обладателей технологии производства шлифовальных материалов из карбида кремния.
С сентября 2007 года контрольный пакет голосующих акций предприятия был приобретен индийской фирмой CUMI INTERNATIONAL LIMITED ("КУМИ ИНТЕРНЭШНЛ
ЛИМИТЕД"). В настоящее время доля CUMI INTERNATIONAL LIMITED в уставном капитале ОАО «Волжский абразивный завод» составляет более 90 процентов.
Компания CUMI была основана в 1954 году в результате трёхстороннего сотрудничества между Ajax Products (Индия), Carborundum Co. (США) и Universal Grinding Wheel Co.
(Великобритания). Заручившись технической поддержкой компаньонов, CUMI взяла на себя
амбициозный проект по производству первых индийских покрытых и связанных абразивов.
Также CUMI первой в Индии приступила к производству материалов высшей огнеупорности, электроминералов, промышленной керамики и керамического волокна. В настоящий
момент CUMI лидирует в производстве абразивных материалов в Индии и обладает широчайшим ассортиментов связанных абразивов.
Производственные мощности компании находятся в Индии, Австралии, Канаде, Китае, странах Ближнего Востока, Европе и США.
II. Приоритетные направления деятельности.
Основой сегодняшнего производства предприятия является плавка и переработка карбида кремния, используемого в абразивной, огнеупорной и металлургической областях.
Вторым направлением является производство абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связках, как на базе карбида кремния собственного производства, так и с
использованием покупных корундовых материалов.
Третьим направлением является производство огнеупорных изделий на базе карбида
кремния собственного производства.
III. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
1. Краткая характеристика структуры и деятельности Общества
1.1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание акционеров.
Исполнительным органом Общества является правление. Генеральный директор
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.
Управление осуществляется через процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации.
1.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2009г.
Всего - 810 из них:
Физических лиц - 805
Юридических лиц – 5
в т.ч. номинальных держателя - 2.
1.3. Уставный капитал Общества оплачен полностью и состоит из
Обыкновенных акций
549910 шт.
2
Привилегированных акций 170330 шт.
Номинальная стоимость акции – 5 руб.
1.4. Доли государства (Муниципального образования) в Уставном капитале нет.
Специального права (золотой акции) нет.
Акций выкупленных акционерным обществом: 2768 (привилегированные акции).
1.5. Общество имеет филиал в г. Москве, зарегистрированный 12 сентября 2007г.
1.6. Зависимых Обществ нет.
1.7.Место нахождения и почтовый адрес Общества:
Россия, 404130 г. Волжский Волгоградской обл., Автодорога № 6, 18
1.8.Место нахождения и почтовый адрес филиалов:
117556, г. Москва, Варшавское шоссе д.90 к.1
1.9.Отчет составлен по данным Общества совместно с филиалами.
Совет директоров ОАО «Волжский абразивный завод» в 2009 году регулярно проводил свои заседания. В 2009г. было проведено семь заседаний Совета директоров. В числе
прочих вопросов Совет директоров ежеквартально рассматривал и утверждал финансово хозяйственную деятельность общества, утвердил бизнес–план на 2009 год и контролировал его
исполнение.
2. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году
на деятельность организации

По сравнению с 2008г. в 2009г. средний курс доллара США и средний курс евро
повысился. Структура экспорта в разрезе валют изменилась в более выгодную сторону,
что существенно отразилось на повышении выручки предприятия и рентабельности
продаж. В таблице представлен средний курс доллара США и евро из расчета
реализованной продукции.
Валюта
$
Евро
2008 г.
Реализация в Реализация
рублях по
в валюте
курсу
131 035 732.48
846 901 415.51
5 270 946.60
23 247 362.49
Сред
ний
курс
2009 г.
Реализация в
Реализация в
рублях по курсу
валюте
24.86
36.43
430 161 239.45
757 229 872.89
13 626 208.85
17 168 881.33
Таблица 2.1
Изменение
Сред
курса
ний
курс
31.73
44.13
6.87
7.70
Снижение курса обеих валют во 2-4 квартале 2009 года при наличии значительной дебиторской задолженности иностранных покупателей повлияло на резкое снижение возникших в 1
квартале положительных курсовых разниц, которые в целом в 2009 году составили
816 120,74 рублей.

В 2009г. уплачено налогов 188 346 тыс. рублей, что на 61 967 тыс. рублей больше, чем в
2008г. В таблице представлена расшифровка оплат по видам налогов в 2008г. и в 2009г.
Таблица 2.2
Вид налога
Уплачено в
Уплачено в
Изменение,
2008г., руб.
2009г., руб.
руб.
Налог на имущество
4 830 943
5 306 221
475 278
Госпошлина
153 760
79 417
-74 343
Плата за негативное воздействие на окр.
среду
642 757
782 061
139 304
3
ЕНВД
78 022
0
-78 022
9 732
614
-9 118
Налог на добычу полезных ископаемых
НДФЛ
720 576
37 628 638
620 000
42 042 848
-100 576
4 414 210
Земельный налог
19 352 475
19 152 176
-200 299
223 414
497 000
273 586
Налог на прибыль
60 474 584
113 984 203
53 509 619
Налог на рекламу
0
0
0
НДС
0
1 797 319
1 797 319
2 263 914
4 084 295
1 820 381
126 378 815
188 346 154
61 967 339
Водный налог
Транспортный налог
Налог на доходы в виде дивидендов
ИТОГО
3. События после отчетной даты
Событием после отчетной даты для Общества является решение о выплате дивидендов по итогам
работы за 2008г.
Собранием акционеров Общества были начислены дивиденды в сумме – 68 948 575,20 руб.
Выплачено дивидендов в 2009г. – 67 585 003,19 руб.
4. Данные об отчетных показателях по видам деятельности,
географическим рынкам сбыта
4.1. Основные виды деятельности Общества
Основные виды деятельности, осуществляемые обществом в 2009г.
 Производство карбида кремния, шлифовальных материалов,
инструмента, огнеупоров;
 Производство товаров народного потребления;
 Разработка твердых полезных ископаемых;
 Внешнеэкономическая деятельность;
 Торгово-закупочная деятельность.
Ниже в таблицах представлена структура продаж за 2009г. (табл. 4.1).
Вид продаж
Сумма продаж,
рублей
Абразивный инструмент
Огнеупорные изделия
Сегменты
Шлифзерно
Шлифматериалы
Фракции
Товары народного потр.
Прочие
ИТОГО
271 112 517.11
38 789 359.71
427 963.66
594 303 758.66
414 882 356.89
718 795 289.00
2 293 723.16
4 978 153.81
2 045 583 122.00
4
абразивного
Таблица4.1
Доля продаж
13.25%
1.90%
0.02%
29.05%
20.28%
35.14%
0.11%
0.24%
5. Использование чистой прибыли на нужды предприятия
Прибыль прошлых лет Общество использовало для начисления дивидендов и выплат согласно решениям совета директоров.
Прибыль отчетного года использовалась на социальные расходы (осуществляемые в
соответствии с коллективным договором), на покрытие убытков от содержания непромсферы, благотворительную помощь, прочие расходы, осуществляемые за счет прибыли в соответствии с законодательством.
6. Сведения о резервном фонде Общества
В соответствии с уставом Общества создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. В отчетном периоде резервный
фонд не использовался.
7. Сведения о чистых активах Общества
Чистые активы Общества на 01.01.2009г. – 873 203 тыс. рублей.
Чистые активы Общества на 31.12.2009г. – 1 095 058 тыс. рублей
Прирост чистых активов за 2009г. составил – 221 855 тыс. рублей.
8. Социальные показатели
В таблице представлены основные показатели по заработной плате и отчисления в государственные внебюджетные фонды (без филиала)
№
Наименование показателя
Ед.
2008г.
2009г.
п.п.
изм
1.
Среднесписочная численность проЧел.
1 584
1 545
мышленно-производственного персонала
2.
Затраты на оплату труда промышТыс.
287 957
302 268
ленно-производственного персонала
руб.
3.
Отчисления на социальные нужды
Тыс.
69 756
72 847
руб.
в том числе:
3.1. Пенсионный фонд
Тыс.
53 740
56 148
руб.
3.2 Фонд социального страхования
Тыс.
7 739
8 069
руб.
3.3 Фонд медицинского страхования
Тыс.
8 277
8 630
руб.
4.
Средняя заработная плата промышРуб.
14 591
16 304
ленно-производственного персонала
5.
Общая численность
Чел.
1 655
1 613
6.
Общий фонд заработной платы
Тыс.
293 998
309 336
руб.
7.
Средняя зарплата с учетом всех раРуб.
14 803
15 981
ботавших
Исходя из данных, представленных в таблице, рост средней заработной платы по
сравнению с 2008г. составил 8%.
5
Прибыль и налог на прибыль
При расчете налога на прибыль, согласно требованиям ПБУ 18/02, рассчитываются
отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые обязательства (активы).
Постоянные налоговые обязательства в течение 2009г. возникали в основном за счет
расходов, осуществляемых Обществом за счет прибыли текущего года, отраженные в составе внереализационных расходов. Основные из них: убытки от содержания непромсферы, социальные расходы, нормирование затрат.
Отложенные налоговые обязательства и активы возникали в течение 2009г. из-за различий в списании расходов в бухгалтерском и налоговом учете, из-за различий в расчете
амортизации основных средств.
Чистая прибыль Общества за 2009г. составляет 294 149 тыс. рублей, что на 131 092
тыс. рублей больше, чем за 2008г.
Базовая и разводненная прибыль на акцию определены согласно Методическим рекомендациям по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденных Приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. №29н.
Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли по итогам
2009г. (285 325 тыс. руб.) к средневзвешенному количеству обыкновенных акций (549 910
шт.), находящихся в обращении в течение отчетного периода. Согласно Уставу Общества на
привилегированные акции по итогам года начисляются дивиденды в размере 3% от чистой
прибыли. Исходя из этого базовая прибыль определена как чистая прибыль за 2009г. без учета дивидендов на привилегированные акции (294 149 тыс. руб. – 294 149 тыс. руб. * 3% = 285
325 тыс.руб.). Таким образом, по итогам 2009г. базовая прибыль на акцию составляет
518,86 руб.
Величина разводненной прибыли на акцию показывает максимально возможную степень уменьшения прибыли (увеличения убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случаях:
- конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в обыкновенные акции (далее - конвертируемые ценные бумаги);
- при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по
цене ниже их рыночной стоимости.
Так как ценных бумаг ОАО «Волжский абразивный завод», конвертируемых в обыкновенные акции, в течение 2009г. не было, то разводненная прибыль на одну акцию равна
базовой прибыли и по итогам 2009г. составляет – 518,86 руб.
IV. Перспективы развития.
Руководством ОАО «Волжский абразивный завод» разработана концепция стратегии
развития. Руководство предприятия полагает, что решение основных стратегических задач
деятельности финансово-экономического блока, наряду с совершенствованием системы
управленческого учета, позволит существенно повысить эффективность ее функционирования.
Руководством предприятия на среднесрочную перспективу предлагается концепция
ограниченного роста, базирующегося на принципе развития с минимальными рисками от достигнутого.
Приобретая ОАО «ВАЗ» фирма СUМI безусловно постаралась максимально точно спрогнозировать ситуацию с развитием бизнеса карбида кремния и абразивов не только в РФ и
странах СНГ, но и во всем мире.
Прежде всего, как во всем мире, так и в РФ возрастает спрос на материалы из карбида кремния. В Европе производство карбида кремния с каждым годом сокращается из-за роста стоимости электроэнергии, кокса нефтяного, а также ужесточение экологических стандартов
6
производства. В ближайшие десять лет рост объемов потребления карбида кремния в Европе
будет составлять не менее 4-5% в год, при этом появились и активно развиваются новые
направления использования карбида кремния. Это, прежде всего, производство полупроводников с более высокими свойствами по условиям эксплуатации, фотоэлектронная промышленность (здесь используется микропорошок из карбида кремния в суспензии для проволочной резки кремниевых пластин - основных элементов панелей солнечных батарей), различные
фильтры включая противосажевые фильтры дизельных двигателей, шинная промышленность
(производство так называемых «зимних» шин), тормозные диски, различные нагревательные
элементы, атомная промышленность (в виду устойчивости к воздействию радиации карбид
кремний используется как защитный элемент топлива с многослойным покрытием типа
«ТRISO» для отдельных атомных реакторов) и безусловно самое широкое использование качественного карбида кремния начинается в конструкционной керамике.
Говоря о новых направлениях использования карбида кремния необходимо отметить,
прежде всего, наличие специальных технологий переработки сырьевого карбида кремния
для доведения его до уровня требуемого качества. Из перечисленных выше направлений в
РФ сегодня активно не развивается ни одно, также и ОАО «ВАЗ» на сегодняшний день не
имеет технологии переработки карбида кремния до требуемого уровня качества, например,
которое необходимо для производства керамики.
Индийская фирма СUМI имеет технологию переработки карбида кремния до требуемого современного уровня качества, но при этом до покупки ОАО «ВАЗ» фирма не имела необходимого объема сырья карбида кремния.
Здесь же необходимо сказать и о качественных огнеупорах из карбида кремния. Традиционно в РФ за небольшим исключением отсутствует потребление и производство качественных огнеупоров из карбида кремния. В то же время некоторые отрасли сегодня все
больше ориентируются на потребление импортных высококачественных огнеупоров. Так,
например, более 80% алюминиевых заводов перешли сегодня на огнеупоры из карбида кремния на нитридной связке для бортовой футеровки электролизеров высокой мощности.
При этом в РФ такие огнеупоры требуемого качества не производятся. Необходимо отметить, что фирма СUМI обладает сегодня в Индии современными производственными мощностями и технологиями производства качественных огнеупоров, в т.ч. и из карбида кремния.
В целом, если оценивать перспективу совместного бизнеса по карбиду кремния, то
нужно сказать о явном выраженном желании фирмы СUМI соединить воедино производство
карбида кремния на базе ОАО «ВАЗ», более качественную переработку карбида кремния для
использования его в новых развивающихся направлениях применения (здесь планируется
также реконструировать имеющее производство на ОАО «ВАЗ») и, в конечном итоге, за счет
научно-технического потенциала СUМI получить доминирующее положение по сравнению с
западными конкурентами по изготовлению высокотехнологичной продукции из карбида
кремния в изделиях.
Вторым по значимости направлением совместного с СUМI бизнеса является дальнейшее
расширение производства абразивного инструмента, в том числе и более высокого качества и
новых направлений развития инструмента.
Стратегия фирмы СUМI подразумевает создание единой производственнотехнологической оси взаимосвязанных производств на территории Индии, Китая и России в
противовес промышленным отраслевым концернам, расположенным в Европе и США. При
этом научно-лабораторная основная база должна располагаться в Индии, промышленная обкатка инновационных идей также будет проводиться на предприятиях СUМI в Индии, а затем, уже исходя из рыночной целесообразности переносится на промышленные площадки в
Китай и РФ. Важным является и намерение фирмы все дальнейшее развитие в РФ осуществлять через юридическое лицо ОАО «Волжский абразивный завод».
7
V.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества за
2008 г.
Категория акций
Обыкновенные
Привилегированные
Итого:
Начислено, руб.
16 305 700
52 642 875
68 948 575
Выплачено, руб.
14 123 989
51 942 280
66 066 269
VI.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли предприятия на его деятельность:
Ориентация предприятия на разноотраслевых потребителей, находящихся как на
внутреннем так и на внешнем рынках минимизирует совокупный риск негативного влияния
ухудшения общеэкономической ситуации в стране на финансово-экономическую и производственную деятельность.
Наиболее значимые, по мнению предприятия, возможные изменения в отрасли на
внутреннем рынке и предполагаемые действия предприятия в этом случае:
На внутреннем рынке основная деятельность предприятия приходится на производство и продажу абразивного инструмента на керамической связке. Потребители инструмента
относятся к разным отраслям промышленности (машиностроение, металлургия, предприятия
МПС, связи, транспорта и т.д.). Предприятие сегодня является основным поставщиком технологического инструмента на керамической связке. Ситуация в данных отраслях ухудшилась. Предприятие не прогнозирует в ближайшее время существенных улучшений, которые
могут позитивно отразиться на продажах продукции предприятия. Среди крупных потребителей абразивного инструмента ведущие предприятия Российской Федерации в области автомобилестроения, металлургии, общего машиностроения, находящиеся в настоящее время в
состоянии глубокого экономического спада.
Наиболее значимые, по мнению предприятия, возможные изменения в отрасли на
внешнем рынке и предполагаемые действия предприятия в этом случае:
На внешнем рынке основная деятельность предприятия приходится на производство и
продажу материалов из карбида кремния. Основные потребители продукции – предприятия
абразивной, огнеупорной и металлургической отраслей. Большая часть продаж приходится
на страны ЕС, рынок которых зависим от импортных поставок вышеназванного материала,
имеет высокую физическую емкость при условии дальнейшей доработки материала, повышения его качества по химическому составу и расширения гранулометрического состава.
Неблагоприятные изменения в этих отраслях могут привести к сокращению спроса на продукцию предприятия.
Реализуемая в настоящее время предприятием программа технологической доработки
материалов из карбида кремния позволит ему удержать существующий рынок за счет новых
потребителей, в том числе и за пределами стран членов ЕС. Географическая диверсификация
экспортных поставок снизит концентрацию рисков и минимизирует возможные негативные
последствия от возможных неблагоприятных изменений конъюнктуры на рынке ЕС.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые предприятием в своей деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность предприятия:
На внешнем рынке основная деятельность предприятия приходится на производство и
продажу материалов из карбида кремния. Основным фактором, оказывающим влияние на
себестоимость вышеназванного производства, является стоимость электроэнергии.
Предприятие в настоящее время является субъектом оптового рынка купли/продажи
электроэнергии, что дает ему возможность максимально оптимизировать процесс покупки
8
электроэнергии по стоимости, исключив при этом влияние региональных посредников. Реализуемая сегодня на ОАО "ВАЗ" программа производственно-технологических и организационно-сбытовых мероприятий направлена на решение вопросов снижения энергозатрат на
единицу продукции, осуществление дальнейшей переработки материалов и, как следствие,
выход на более дорогой ценовой сегмент рынка.
VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
о ее одобрении.
В 2009 году крупные сделки не проводились.
VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2009 году сделок с заинтересованностью не проводилось.
IX. Состав совета директоров общества.
Муругаппан Мутия Мурагаппан – председатель Совета директоров
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин Индии
Веерарагхаван Рамеш
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин Индии
Нагаражан Кишор
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин Индии
Пунди Рамаратнам Рави
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин Индии
9
Кришнасвами Шринивасан
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин Индии
Костров Сергей Вячеславович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин России
Петросян Сергей Леонович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин России
X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.
Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор.
Костров Сергей Вячеславович – председатель правления
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин России
Состав коллегиального исполнительного органа общества – правления.
Костров Сергей Вячеславович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин России
Орлов Виктор Иванович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Гражданин России
Пономарев Владимир Федорович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданин России
10
Шайкина Елена Николаевна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гражданка России
Довгаль Алексей Николаевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Гражданин России
Гапкалов Сергей Николаевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Гражданин России
Ермишин Дмитрий Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Гражданин России
XI. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления.
Членам Совета директоров установлены выплаты вознаграждения и компенсаций
расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей согласно «Положению о Совете
директоров» ст.4.
Членам Правления денежное вознаграждение за работу в указанном органе управления не установлено.
XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведении.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры
имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества
действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
11
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих
его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества
в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований установленных
главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор
С.В. Костров
Главный бухгалтер
Е.Н. Шайкина
12