ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2011 год

Открытое
акционерное общество
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
ГОДОВОЙ
ОТЧЁТ
за 2011 год
к годовому общему
собранию
акционеров
2012 года
НОВОРОССИЙСК
2012
СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ К АКЦИОНЕРАМ
4
ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ
5
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
6
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
7
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ,
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО
ДИЗЕЛЬНОЕ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
(ПРИРОДНЫЙ) И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ И В
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
9
9
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
10
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
11
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
11
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
13
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
13
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
14
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
14
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
19
2
КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ) ЛИЦАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА (ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР), ВЫПЛАЧЕННОГО
ЗА 2011 ГОДААКЦИОНЕРНОГО
.
21
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
С
21
3
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
ОАО «Новороссийский зерновой терминал» создано для реализации
инвестиционного проекта, предусматривающего строительство комплекса по
перевалке зерна в Новороссийском морском порту проектной мощностью 3,6
млн. тонн в год, реализованного в мае 2008 г. Новый терминал позволяет
принимать суда типа «Panamax», оснащен скоростным перегрузочным
оборудованием, и имеет техническую возможность единовременно хранить
до 120 тыс. тонн зерна.
Зерновой терминал рассчитан на прием с железнодорожного и
автомобильного транспорта зерновых и масличных культур, очистку
отдельных партий зерна и последующую их отгрузку на водный транспорт.
ОАО «Новороссийский зерновой терминал» осуществляет свою
деятельность на основе прозрачности и доступности подлежащей раскрытию
информации об обществе для его акционеров и всех заинтересованных лиц.
Решение стоящих перед обществом задач и выработка стратегических
направлений его развития основывается на совместной творческой работе и
участии каждого члена сформировавшейся и сплоченной команды.
Совет директоров ОАО «НЗТ»
4
ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ
I.
Открытое акционерное общество «Новороссийский зерновой терминал»
создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью
«Новороссийский зерновой терминал» в форме преобразования в открытое
акционерное общество 27 марта 2006 года. С момента государственной
регистрации общество стало правопреемником прав и обязанностей
преобразованного
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Новороссийский зерновой терминал».
Общество является коммерческой организацией и действует в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативно –
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Полное фирменное наименование:
на русском языке
Открытое акционерное общество
"Новороссийский зерновой терминал"
на английском языке
Public Joint Stock Company
"Novorossiysk Grain Terminal"
Сокращенное наименование:
на русском языке
ОАО "НЗТ"
на английском языке
PJSC "NGT"
Место нахождения
353901, Российская Федерация, г. Новороссийск,
и почтовый адрес:
Краснодарский край,
ул. Портовая, д. 14-а
Дата государственной
27 марта 2006 года
регистрации общества и основной
Инспекцией ФНС России по г. Новороссийску
государственный регистрационный номер.
1062315013298
5
Информация об аудиторе
общества:
полное фирменное наименование:
номер лицензии и дата ее получения:
Закрытое акционерное общество
"ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Место нахождения:
125047 г. Москва, ул. Лесная, д.5;
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России» от 20
мая 2009 года № 3026, ОРНЗ 10201017407.
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный
юридическом
1
июля
реестр юридических лиц о
лице,
2002
зарегистрированном
года,
№
до
1027700425444.
Свидетельство о государственной регистрации
Закрытого акционерного общества «Делойт и
Туш СНГ» № 018.482. выдано Московской
регистрационной палатой 30 октября 1992 года.
Информация о держателе реестра именных
Открытое Акционерное Общество “Регистратор
ценных бумаг ОАО «НЗТ»
“НИКойл”
Лицензия № 10-000-1-00290
от 17.06.2003 г. без ограничения срока действия,
орган, выдавший лицензию: Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг.
II.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Новороссийский
зерновой
терминал
введен
в
эксплуатацию
30.05.2008 года. В 2011 году перевалка зерновых культур российского
происхождения производилась с 01 июля 2011 года. Со 02 января 2011 г. по
30 июня 2011 года в соответствии с постановлением Правительства № 853 от
20 октября 2010 г. «О введении временного запрета на вывоз некоторых
видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации»
экспорт зерновых культур российского происхождения был запрещен.
6
В связи с введенным запретом экспорта зерновых культур российского
происхождения за период с 01.01.2011 по 01.07.2011г. было перевалено
84 868 тонн транзита зерновых культур казахстанского происхождения.
С июля по декабрь включительно перевалено 3 233 620 тонн зерновых
культур российского происхождения.
По
итогам
2011
года
Открытым
акционерным
обществом
«Новороссийский зерновой терминал» перевалено 3 318 488 тонн зерновых
культур.
С января по декабрь 2011 года включительно обработано 97 судов, из
них обработано 19 судов при экспорте транзита зерновых культур
казахстанского происхождения.
Услугами Общества пользуются такие крупные компании, как Каргилл,
МЗК, Бунге, Луис Дрейфус, Астон, Виталмар Агро и другие компании.
Наличие
современной
производственной
базы
и
постоянно
совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволили Обществу
сохранить
ведущее
место
среди
зерновых
перевалочных
Терминалов/комплексов России.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
III.
Приоритетным направлением деятельности Общества в 2011 году
являлось получение прибыли за оказание услуг по перевалке зерновых
культур на экспорт.
С этой целью Общество в период перевалки зерновых обеспечивало:
-
стабильный
рост
грузооборота
посредством
дальнейшего
совершенствования технологии перевалки зерновых;
- повышение привлекательности Общества путем предоставления
конкурентоспособных стивидорных услуг в плане качества/цены;
- соответствие уровня предоставляемых услуг требованиям развития
рынка перевалки зерновых.
7
Для удовлетворения растущего спроса на услуги по перевалке зерна,
сохранения
продолжало
и
расширения
клиентской
совершенствовать
базы
созданную
Терминала,
Общество
логистическую
схему
согласования отгрузки зерна в адрес Терминала, накопления и формирования
судовых партий и отгрузке зерновых на суда.
Объектами основного производства Общества являются:
- зернохранилище из десяти стальных емкостей для приема, хранения и
отгрузки зерна общей вместимостью 120 тыс.тонн при удельном весе
0,78т/куб.м;
- устройство отгрузки и приема зерна с железнодорожного транспорта;
-
устройство
для
приема
зерна
с
автотранспорта,
с
тремя
автомобилеразгрузчиками для машин с боковой разгрузкой;
- отделение взвешивания с двумя нориями производительностью 800
тонн в час;
- норийные вышки для размещения приводов норий;
- перекидные башни для переброски зерна с одной линии конвейеров
на другую, а также для размещения приводных и натяжных станций
конвейеров в линиях загрузки и выгрузки силосов, отгрузки зерна на водный
транспорт;
- надземные галереи для передачи зерна из железнодорожного приема в
зернохранилище
или
для
его
отгрузки
на
водный
транспорт
производительностью 800 тонн в час;
- надземные галереи для отгрузки зерна на водный транспорт из
зернохранилища, или напрямую из устройства приема с автотранспорта
двумя ленточными конвейерами производительностью 800 тонн/час;
- надземная галерея на причале для отгрузки зерна на водный
транспорт с двумя ленточными конвейерами производительностью 800
тонн/час;
- две установки для отгрузки зерна на судно производительностью 800
тонн в час;
- бункеры для аспирационных относов.
8
Способность ОАО «НЗТ» оказывать клиенту услуги высокого качества
по перевалке зерновых культур позволило в период сохранения экспорта
российского зерна обеспечить максимально возможную в 2011 году загрузку
перевалочных мощностей Терминала.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IY.
Главной целью Новороссийского зернового терминала является
получение прибыли за оказание услуг в перевалке зерновых культур на
экспорт.
Объем перевалки Общества в 2011 году составил 3 318 488 тонн, из них
84 868 тонн транзит зерна Казахстанского происхождения.
Чистая прибыль по итогам 2011 года составила – 1 223 891 тыс. руб.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
(ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, БЕНЗИН
АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, ГАЗ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ) И ДР.) В
НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Y.
Топливо для тепловозов
№ п/п
1
Наименование
топлива
ДТ
Количество
53 890,000
Цена,
руб.
15,05971
сумма без
НДС, руб.
811 567,77
Топливо для автомобилей
№ п/п
1
2
3
4
Наименование
топлива
ДТ ЕВРО
ДТ ЕВРО-4
ДТ ЭКТО
ДТ
Цена,
сумма без
Количество руб.
НДС, руб.
9 817
19,71 193 497,80
90
1 729,50
19,22
65
1 332,50
20,50
22 878
19,67 449 967,01
9
Итого:
646 526,81
Топливо для автомобилей
Наименование
топлива
№ п/п
1
Бензин АИ 92
Цена,
руб.
21,04
сумма без
НДС, руб.
186 572,08
14 832
22,36
331 563,82
Количество
8 867
Бензин АИ 95
2
3
Бензин АИ 95
ЕВРО
730
24,54
17 916,32
4
Бензин АИ 95
ЭКТО
50
22,94
1 147,03
537 199,25
Итого:
Электроэнергия
Средний
Количество тариф,
руб.
№
Поставщики
П/П
ОАО
"Кубаньэнергосбыт",
кВт*час
1
ОАО "НЭСК", кВт*час
2
Стоимость
без НДС руб.
5 074 447
2,85
14 452 628, 84
503 619
3,70
1 861 200,46
Газ природный
Газ природный
1
YI.
ООО
"Краснодаррегионгаз"
(поставка газа М³)
Средний
Количество
тариф, руб.
13 770
3,60
Стоимость
без НДС
руб.
49 557,23
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основной задачей развития Общества на 2012 год является выполнение
плана по перевалке зерновых культур в объеме 6,0 млн.тонн.
10
YII.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
По итогам Годового общего собрания акционеров, состоявшегося
27.06.11 г., принято решение о выплате дивидендов акционерам в сумме
153 510 тыс. руб.
По итогам Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося
23.12.11 г., принято решение о выплате дивидендов акционерам в сумме
1 884 035,6 тыс. руб.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
YIII.
Внутренние риски:
1. Прогноз урожая в 2012 году на уровне 93 млн. тонн.
2. Увеличение стоимости зерна на внутреннем рынке страны,
снижающее его конкурентоспособность на внешнем рынке.
3. Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли,
в особенности изменение железнодорожных тарифов, введение новых
нормативных актов, касающихся ж/д перевозок.
4. Начало работы зерновых терминалов в Туапсинском морском
торговом порту, зернового терминала на Тамани «Зерновой Терминальный
комплекс Тамани» («ЗТКТ») и ООО «Астраханский зерновой терминал»
внесло перераспределение объемов перевалки, а с выходом их на проектную
мощность еще усложнит вопрос конкуренции.
В случае приобретения зернового терминала на Тамани «Зерновой
Терминальный
комплекс
Тамани»
(«ЗТКТ»)
одним
из
крупнейших
трейдеров, данный факт дополнительно повлияет на перераспределение
объемов перевалки и увеличит конкуренцию среди терминалов.
11
В 2011 году объем перевалки в мелких портах Азовского бассейна
вышел на уровень общей цифры перевалки Черноморских портов.
Внешние риски:
1. Кризисы на рынках зарубежных стран - потребителей зерна
российского происхождения.
2. Заградительные пошлины и нетарифные запреты импорта в странахпотребителях российской экспортной продукции.
3. Тенденции на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост
ставок на перевозку грузов, и ухудшающие конкурентоспособность
российского зерна.
4. Рост конкуренции в связи с выходом на проектную мощность
Туапсинского морского торговом порта, зернового терминала на Тамани
«Зерновой Терминальный комплекс Тамани», ООО «Астраханский зерновой
терминал», а так же портов Украины.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в
стране:
1.Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам, в первую
очередь к доллару США.
2.Меры государственного тарифного регулирования
в отношении
стоимости услуги по перевалке, оказываемые Обществом.
Коммерческие и правовые риски:
1. Изменения в законодательстве РФ, ухудшающие положение
экспортера российского зерна.
2. Риск введения пошлины на экспорт зерновых культур российского
происхождения.
Вышеуказанные изменения могут повлечь за собой снижение объемов
перевалки российского зерна в целом и Общества в связи с невозможностью
проведения экспортных операций или
уменьшением привлекательности
такой деятельности для компаний-экспортеров.
12
Изменение тарифов на перевалку, а так же уменьшение товарооборота
скажется на показателях финансовой деятельности Общества, в частности,
окажет существенное влияние на прибыль Общества.
Возникновение рисков, связанных с уменьшением объема экспорта
зерновых российского происхождения в настоящий момент маловероятно.
Действия Общества по снижению влияния негативных факторов:
1.Повышение качества предлагаемых услуг по перевалке.
2.Дальнейшее совершенствование технологии перевалки зерновых.
3.Применение конкурентоспособных тарифов.
4.
Проработка
возможности
перевалки
зерна
не
российского
происхождения (например, Казахстана).
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
IX.
В 2011 году крупных сделок заключено не было.
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
X.
В 2011 году заключались следующие сделки, которые были одобрены
органами
управления
Общества,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность всех акционеров ОАО «Новороссийский зерновой
терминал» (ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП»):
- договор денежного займа, заключенный с ООО «Балтийская
стивидорная компания», являющимся заемщиком. Сумма договора составила
14 000 000,00 руб. Совершение данной сделки одобрено Советом директоров
ОАО «Новороссийский зерновой терминал»;
-
договор
денежного
займа,
заключенный
с
ОАО «Новорослесэкспорт», являющимся заемщиком. Сумма договора
13
составила 310 000 000,00 руб. Совершение данной сделки одобрено Советом
директоров ОАО «Новороссийский зерновой терминал»;
- договор денежного займа, заключенный с ОАО «Новороссийский
морской торговый порт». Сумма договора составила 150 000 000,00 руб.
Совершение
данной
сделки
одобрено
Советом
директоров
ОАО «Новороссийский зерновой терминал».
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
XI.
В соответствии с уставом общества органами управления являются:
▬ Общее собрание акционеров;
▬ Совет директоров;
▬ Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
XII.
В соответствии с уставом Общества, действующим в 2011 году, Совет
директоров ОАО «Новороссийский зерновой терминал» избирается в
количестве пяти человек.
Состав Совета директоров в 2011 году*:
Период с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г.
Наименование
Фамилия,
Год
должности
имя,
рождения
Образование
отчество
Место работы и
Доля
занимаемая
принадлежащих
должность
обыкновенных
акций
ОАО «НЗТ»
Председатель
Олейник
Высшее, по
Директор
Павел
специальности:
Представительства
Павлович
прикладная
ОАО «НМТП» в
математика,
г. Москве
1974
Акций не имеет
Финансы и кредит,
Математик,
Экономист
Члены совета:
Каяшев
Владимир
1963
Высшее, по
Вице - Президент
специальности:
ОАО «НМТП по
Акций не имеет
14
Анатольевич
инженер -
стратегии»,
экономист, доктор
Президент ОАО
экономических
«Инвестиционная
наук
компания «ТПС»
Высшее, по
Руководитель
Алексей
специальности:
управления
Иванович
бухгалтер -
анализа
финансист,
финансовых и
экономист
инвестиционных
Бурыкин
1978
Акций не имеет
расчетов
Финансовой
дирекции,
представительство
ОАО «НМТП» в
г. Москве.
Петренко
Высшее, по
Генеральный
Михаил
специальности:
директор ОАО
Викторович
инженер-
«НЗТ»
1958
Акций не имеет
судомеханник,
Мастер делового
администрирования
(МВА), кандидат
технических наук.
Язева
Высшее, по
Главный бухгалтер
Марина
специальностям:
представительства
Михайловна
Инженер - химик-
ОАО «НМТП» в
технолог,
г. Москве.
1962
Акций не имеет
бухгалтерский учет
и аудит, Экономист
Период с 01.04.2011 г. по 26.06.2011 г.
Наименование
Фамилия,
Год
должности
имя, отчество
Образование
Место работы и
Доля
рожден
занимаемая
принадлежащих
ия
должность
обыкновенных
акций
ОАО «НЗТ»
Председатель
Тюрикова
Высшее, по
Вице-президент по
Евгения
специальности:
финансам и
Сергеевна
юриспруденция -
экономике ООО
юрист
«Сумма Капитал»
1975
Акций не имеет
15
Члены совета:
Шайдаев
Высшее, по
Президент ООО
Марат
специальностям:
«Сумма Капитал»
Магомедович
юрист-правовед,
1968
Акций не имеет
менеджер по
специальности
государственное и
муниципальное
управление
Попов
Высшее, по
Заместитель
Александр
специальностям:
начальника
Юрьевич
инженер, экономист
управления
международного
договорной работы,
класса, менеджер
начальник отдела
нефтегазового
зарубежных
предприятия
контрактов ОАО
1978
Акций не имеет
«АК «Транснефть»
Казенкин
Высшее, по
Начальник отдела
Илья
специальности:
организации ВЭД
Сергеевич
юриспруденция –
ОАО «АК
правоведение,
«Транснефть»
1981
Акций не имеет
кандидат
юридических наук
Петренко
Высшее, по
Генеральный
Михаил
специальности:
директор
Викторович
инженер-
ОАО «НЗТ»
1958
Акций не имеет
судомеханик,
Мастер делового
администрирования
(МВА), кандидат
технических наук.
Период с 27.06.2011 г. по 28.06.2011 г.
Наименование
Фамилия,
Год
должности
имя, отчество
Образование
Место работы и
Доля
рожден
занимаемая
принадлежащих
ия
должность
обыкновенных
акций
ОАО «НЗТ»
Председатель
Шайдаев
Высшее, по
Президент ООО
Марат
специальностям:
«Сумма Капитал»
Магомедович
юрист-правовед,
1968
Акций не имеет
менеджер по
специальности
16
государственное и
муниципальное
управление
Члены совета:
Тюрикова
Высшее, по
Вице-президент по
Евгения
специальности:
финансам и
Сергеевна
юриспруденция -
экономике ООО
юрист
«Сумма Капитал»
Высшее, по
Заместитель
Александр
специальностям:
начальника
Юрьевич
инженер,
управления
экономист
договорной работы,
международного
начальник отдела
класса, менеджер
зарубежных
нефтегазового
контрактов ОАО
предприятия
«АК «Транснефть»
Высшее, по
Начальник отдела
Илья
специальности:
организации ВЭД
Сергеевич
юриспруденция –
ОАО «АК
правоведение,
«Транснефть»
Попов
1975
1978
Казенкин
1981
Акций не имеет
Акций не имеет
Акций не имеет
кандидат
юридических наук
Петренко
Высшее, по
Генеральный
Михаил
специальности:
директор ОАО
Викторович
инженер-
«НЗТ»
1958
Акций не имеет
судомеханик,
Мастер делового
администрирования
(МВА), кандидат
технических наук.
Период с 29.06.2011 г. по 31.12.2011 г.
Наименование
Фамилия,
Год
должности
имя, отчество
Образование
Место работы и
Доля
рожден
занимаемая
принадлежащих
ия
должность
обыкновенных
акций
ОАО «НЗТ»
Председатель
Шайдаев
Высшее, по
Президент ООО
Марат
специальностям:
«Сумма Капитал»
Магомедович
юрист-правовед,
С 22.11.11 г. в связи
менеджер по
с переименованием
специальности
Общества -
1968
Акций не имеет
17
государственное и
президент ООО
муниципальное
«Группа «Сумма»
управление
Члены совета:
Тюрикова
Высшее, по
Вице-президент по
Евгения
специальности:
финансам и
Сергеевна
юриспруденция -
экономике ООО
юрист
«Сумма Капитал».
1975
Акций не имеет
С 22.11.11 г. в связи
с переименованием
Общества - Вицепрезидент по
финансам и
экономике
ООО «Группа
«Сумма»
Попов
Высшее, по
Заместитель
Александр
специальностям:
начальника
Юрьевич
инженер, экономист
управления
международного
договорной работы,
класса, менеджер
начальник отдела
нефтегазового
зарубежных
предприятия
контрактов ОАО
1978
Акций не имеет
«АК «Транснефть»
Казенкин
Высшее, по
Начальник отдела
Илья
специальности:
организации ВЭД
Сергеевич
юриспруденция –
ОАО «АК
правоведение,
«Транснефть»
1981
Акций не имеет
кандидат
юридических наук
Коршунов
Высшее, по
Руководитель СВК
Александр
специальности
ОАО «НМТП»
Викторович
экономист
1973
Акций не имеет
* Все члены Совета директоров ОАО «Новороссийский зерновой терминал» в 2011
году не имели долей в уставном капитале Общества и не совершали сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества.
18
ЕДИНОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
XIII.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Новороссийский зерновой
терминал»
согласно
Уставу
общества
осуществляет
единоличный
исполнительный орган общества – генеральный директор.
С 27.03.2006 г. (дата создания общества) по 27.06.2011 г. генеральным
директором ОАО «Новороссийский зерновой терминал» являлся
Петренко Михаил Викторович:
родился 02 декабря 1958 года в г. Новороссийске, образование –
высшее, кандидат технических наук.
В 1982 году окончил Новороссийское Высшее Инженерное Морское
Училище по специальности инженер-судомеханик.
В
2006
эффективности
году
защитил
технической
диссертацию
эксплуатации
на
тему:
«Повышение
судового среднеоборотного
двигателя путем совершенствования системы воздухоснабжения».
В 2009 году получил диплом Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Академии народного
хозяйства при правительстве Российской Федерации с
присвоением
дополнительной квалификации - мастер делового администрирования
(МВА).
Имеет 12 научных трудов.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества, а также
доли обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества Петренко М. В. не совершались.
В период с 29.06.2011 г. по 02.11.2011 г. генеральным директором
ОАО «Новороссийский зерновой терминал» являлся
Болотов Дмитрий Алексеевич:
19
родился
27.06.1972 в г. Новороссийске, образование – высшее
профессиональное.
В 1991 году окончил Новороссийский ордена Почета индустриальный
техникум им. Ленинского комсомола, по специальности техник-электрик.
В 1997 году окончил Новороссийскую государственную морскую
академию, по специальности инженер-электромеханик.
В
2006
году
окончил
Всероссийский
заочный
финансово-
экономический институт, по специальности экономист.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества, а также
доли обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества Болотовым Д. А. не совершались.
07.11.2011 г. решением Совета директоров Общества назначен
временный единоличный исполнительный орган Общества – Временный
генеральный директор Андреев Игорь Алексеевич.
Андреев Игорь Алексеевич:
родился 21.02.1954 в г. Сочи, образование – высшее профессиональное.
В 1980 году окончил Московский Государственный
Институт
Международных Отношений (МГИМО МИД СССР) факультет МЭО по
специальности экономист в области международных отношений.
Доли участия в уставном капитале акционерного общества, а также
доли обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества Андреевым И. А. не совершались.
23.01.2012 г. решением Внеочередного общего собрания акционеров
Андреев Игорь Алексеевич избран Генеральным директором Общества.
20
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ)
ЛИЦАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЧЛЕНЫ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР),
ВЫПЛАЧЕННОГО ЗА 2011 ГОД
XIV.
Вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров не
производилось.
Оплата труда генерального директора производится в соответствии с
заключенным договором и действующим штатным расписанием.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
XY.
В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р «О рекомендациях к применению
Кодекса
корпоративного
поведения»,
одобренного
на
заседании
Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г. (протокол № 49),
ОАО «Новороссийский зерновой терминал» руководствуется принципами и
стандартами, установленными данным Кодексом.
Общество обеспечивает акционерам надежные и эффективные
способы учета прав собственности на акции, а так же возможность
свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Акционеры
имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
приятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и
своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Совет
директоров
осуществляет
общее
руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
федеральными законами и уставом общества к компетенции общего
собрания акционеров, а так же контроль за деятельностью единоличного
21
исполнительного органа общества. Контроль за финансово – хозяйственной
деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия.
Основными
принципами
раскрытия
информации
является
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе,
доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных
лиц.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И. А. АНДРЕЕВ
О. В. УЛАНОВА
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12-СД НЗТ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТ 06 МАРТА 2012 ГОДА
Слушали:
Решили:
Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год,
рекомендовать его утверждение годовому Общему собранию акционеров.
22