Document 286995

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
Протокол №б/н
от “15” мая 2012 г.
УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
Протокол №б/н
от “___” июня 2012 г.
Совет директоров представляет:
(Отчёт подготовлен в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г.
№ 17/пс)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности
Открытое акционерное общество "По изготовлению
строительных конструкций и комплектации инженерного
строительства".
за 2011 год
Генеральный директор ООО "Мосинжстрой Проперти
Менеджмент" – управляющей организации ОАО
"МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ"
____________ И.Н. Книгина
подпись
Дата: «___» ____________ 2012г.
Главный бухгалтер эмитента
Дата: «___»____________ 2012г.
____________ Т.Ю. Панкова
подпись
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ...................................................................................................... 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД: .......... 3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: .................................. 4
3.1. СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА. ..................................................................................................... 4
3.2. ОБЩИЙ РАЗМЕР УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ В БЮДЖЕТ ЗА
ОТЧЕТНЫЙ ГОД. СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И
СБОРОВ (ТЫС. РУБ.). ................................................................................................................................................ 5
3.3.СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА ................................................................................... 5
3.4. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА. ...................................................................... 6
3.5. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА. ........................................................................ 6
3.6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ............................................................................................................................ 6
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ................................................................................................... 7
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА: .............................................................................................................................................................. 7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА: .............................................................................................................................................................. 7
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ: ................. 9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С
УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ
УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ
ОДОБРЕНИИ:............................................................................................................................................................ 9
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: ......................................................................................... 9
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. ...................................................................................................................... 11
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ)
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА: ....................................................................................................... 11
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
..................................................................................................................................................................................... 12
2
1. Положение общества в отрасли
Основным видом деятельности Общества в последнее время является
предоставление в аренду нежилых помещений, транспортная обработка грузов
арендаторов, оказание услуг по ответственному хранению товаров третьих лиц.
Многофункциональный характер предприятий и наличие большого числа помещений
позволяет довольно быстро и гибко изменять набор предоставляемых ими услуг,
ориентированных на различных потребителей, что увеличивает размер дохода от
использования самого объекта недвижимости.
На рынке нежилых помещений произошли существенные изменения
соотношений в структуре площадей в пользу высокодоходного бизнеса. Обзор и
анализ рынка нежилых помещений Москвы показал, что данный сегмент рынка
находится в стадии развития.
Результаты основной
развития отрасли.
деятельности
эмитента соответствуют
тенденциям
Основными причинами получения удовлетворительных результатов деятельности
эмитента являются – спрос на арендуемые помещения.
В состав предприятия входят специализированные базы комплектации: Рублевская,
Солнцевская,
Ижорская.
Указанные
объекты
представляют
собой
асфальтированные площадки, на которых расположены ангары, крытые теплые и
холодные склады, навесы, ячейки, предназначенные для складирования и хранения
крупногабаритных грузов и различных материалов и продукции. Базы имеют
необходимое для выполнения функций погрузки-разгрузки и хранения оборудование,
обеспечены подъездными путями, оснащены водопроводом, канализацией,
электричеством.
Практически все территории и помещения в настоящее время сдаются в аренду под
складские помещения. В результате активного роста торговых сетей спрос на
складские помещения в Москве и Московской области стабильно увеличивается.
Открытые площадки образуют отдельный сектор складской недвижимости. Их
возможное использование: стоянка автотранспорта, база хранения грузов,
контейнерная площадка.
2. Приоритетные направления деятельности общества за отчетный год:
Основным видом деятельности Общества в 2011 году является предоставление в
аренду нежилых помещений, транспортная обработка грузов арендаторов, оказание
услуг по ответственному хранению товаров третьих лиц.
данные об инвестициях, осуществляемых обществом в отчетном году:
Инвестиций в отчетном году Общество не осуществляло.
географические сферы деятельности общества:
г. Москва - 100 %
Основным фактором конкурентоспособности Общества является цена и качество
оказываемых услуг, сервис по работе с постоянными клиентами, деловая репутация,
сложившаяся на протяжении работы предприятия.
информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует
общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы):
3
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
общество не участвует.
основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые
результаты деятельности общества:
На деятельность Общества может повлиять общая экономическая ситуация в России,
которая обусловлена рядом факторов:
1. Экономические факторы.
2. Политические факторы.
3. Социальные факторы.
4. Технические факторы.
5. Прочие факторы:
- Высокая конкуренция на рынке;
- Уменьшение количества договоров с заказчиком;
- Несвоевременное погашение дебиторской задолженности.
- Снижение стоимости аренды.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В случае наступления описанных выше факторов, Общество планирует провести их анализ и
принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению их влияния.
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества:
Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:
3.1. Счет прибылей и убытков общества.
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
За отчетный период
За аналогичный период
прошлого года
36 715
28 479
(16 167)
(15 091)
(7 539)
13 009
7 771
5 437
(5 925)
20 292
(4 205)
16 087
(7 605)
5 783
3 454
1 204
(669)
9 772
(1 994)
7 778
Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.
4

Выручка от продажи продукции в отчетном году увеличилась на 28,9 % по сравнению с
прошлым годом.

Прибыль от продаж увеличилась в 2,3 раза.

Чистая прибыль увеличилась в 2 раза.

Рентабельность собственного капитала составляет 11,8 %.

Рентабельность активов – 11,14 %.

Коэффициент чистой прибыльности – 43,8 %.

Рентабельность продукции – 35,4 %.
3.2. Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в
бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и
иных платежей и сборов (руб.)
Наименование
Начислено за год
1.Налог на добавленную стоимость
Уплачено за год
Задолженность по уплате
4 439 024,00
4 080 079,00
1 373 004,00
117 238,00
120 204,00
26 868,00
4 230 016,53
2 901 487,00
2 058 685,00
58 170,00
58 170,00
14 541,00
0
0
0
725 611,00
725 611,00
0
7.Транспортный налог
0
0
0
8.Налог на рекламу
0
0
0
9.Прочие налоги (НВОС)
0
0
0
2.Налог на имущество
3.Налог на прибыль
4.Земельный налог
5.Акцизы
6.НДФЛ
Наименование
Остаток на 01.01.11 г.
1.Соцстрах
Начислено за год
Уплачено за год
Остаток на
01.01.12 г.
-27,15
141 000,80
24 662,00
-14 400,64
2.Пенсионный фонд
-2,63
1 268 932,22
1 268 931,00
-1,41
3.Мед. страх
-2,93
248 906,00
248 904,00
-0,93
4.Травматизм
-8,79
33 585,52
33 577,35
-0,62
Сумма начисленных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды в отчетном году
составила 11 262 483,27 руб., уплачено в 2011 году 9 461 585,35 руб.
3.3.Сведения о размере чистых активов общества
№
п/п
Наименование показателя
1
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
1.
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
3.
Резервный фонд (тыс. руб.)
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
111 976
119 754
135 841
2 137
321
2 137
321
2 137
321
Чистые активы общества на конец финансового года составили 135 841 тыс. руб. За
отчетный период они увеличились на 16 087 тыс. руб. или на 13,4 %.
Чистые активы общества на 133 704 тыс. руб. превышают его уставный капитал.
5
3.4. Сведения о кредиторской задолженности общества.
(тыс.руб.)
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.)
Наименование показателя
На начало года
На конец года
1. Долгосрочные заемные средства
-
-
2. Краткосрочные заемные средства
-
-
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.
7 780
8 456
3.1. Поставщики и подрядчики
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками
3.3. Задолженность перед персоналом организации
3.4. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
3.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
3.6. Задолженность по налогам и сборам
3.7. Авансы полученные
3.8. Прочие кредиторы
4. Доходы будущих периодов
393
5 388
1 999
-
323
4 668
3 465
-
-
-
7 780
8 456
5. Прочие краткосрочные обязательства
6. Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств
Кредиторская задолженность общества в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на
676 тыс. руб. (8,7 %).
3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(тыс.руб.)
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.)
Наименование показателя
На начало года
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
На конец года
13 478
9 909
1.1.Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал
-
-
2.Долгосрочная дебиторская задолженность
-
-
13 478
9 909
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)
Дебиторская задолженность общества в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на
3 569 тыс. руб. (26,5 %)
3.7. Социальные показатели.
Показатель
Среднесписочная численность работников, чел
Фонд заработной платы, начисленной работникам
списочного состава, включая совместителей (тыс.руб.)
Сумма начисленного ЕСН (тыс.руб.)
на 31.12.2010г.
18
5 706,9
1 248,1
на 31.12.2011г.
16
5 783,6
1 658,8
6
4. Перспективы развития общества
Основными планами Общества в отношении будущей деятельности являются:
- Увеличение объемов работ по основному виду деятельности.
- Повышение производительности труда.
- Снижение издержек.
Общество не планирует изменения профиля основного вида деятельности.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества:
Дивиденды не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества:
Отраслевые риски
Основным видом деятельности Общества в последнее время является
предоставление в аренду нежилых помещений, транспортная обработка грузов
арендаторов, оказание услуг по ответственному хранению товаров третьих лиц.
Общество располагает производственно - технологическими базами комплектации,
оснащенными необходимой техникой: башенными и козловыми кранами различной
грузоподъемности, погрузочно-разгрузочными механизмами и автотранспортными
средствами. Все базы имеют подъездные железнодорожные пути и удобные
автомобильные подъезды.
В связи с кризисом возникает ужесточение ценовой конкуренции, которое
может привести к снижению доли эмитента на рынке услуг. К области рисков
также можно отнести:
- снижение цен на услуги;
- значительное усиление конкуренции;
- несвоевременная оплата аренды.
Предполагаемые действия по снижению рисков со стороны Эмитента:
- усовершенствование имеющихся и расширение новых форм по оказанию услуг;
- повышение активности по разработке новых услуг;
- проведение гибкой ценовой политики;
- повышение маркетинга по поиску арендаторов.
Страновые и региональные риски
Нынешний мировой кризис
бросил вызов всей финансовой системе. В
мировой экономике всё ещё сохраняется высокая степень неопределённости. В
этой связи государственное регулирование остаётся единственным рычагом,
содействующим нормальному развитию банковской системы и укреплению её
устойчивости, что заставляет ограничивать риски. Политизированность
инфраструктуры мировых рынков завышает риски РФ.
Оздоровление финансовой системы, усиление финансового регулирования и
осмотрительность в принятии решений, первостепенное внимание к организации
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления –
необходимые задачи преодоления кризиса.
Текущий год для российской экономики оказался сложным. Ситуация в России
сильно зависит от тенденций в глобальной экономике. Ключевое значение для
нашей страны будет иметь динамика цен на нефть, и то, как сложится ситуация
на финансовом рынке и в реальном секторе.
7
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации, в динамично развивающемся регионе в г. Москве.
Сильных отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом,
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. В случае
наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности
Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять
соответствующие решения в каждом конкретном случае.
Финансовые риски
Снижение или повышение процентных ставок не может неблагоприятно
сказаться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не пользуется кредитами
и займами.
Ситуация в нашей экономике во многом зависит от оперативности и
эффективности мер властей по восстановлению финансовых рынков. Сделать
какие-либо определенные прогнозы очень сложно.
В 2011 г. году по данным Росстата инфляция составила 6,1 %. Инфляция
носит преимущественно немонетарный характер. Цены не реагируют на факторы,
способствующие их снижению.
Правовые риски
Изменения валютного регулирования не может повлечь для Эмитента риск
потерь, вызванных изменениями валютного режима. Эмитент не осуществляет и
не планирует осуществлять систематических операций с иностранной валютой.
Тот факт, что в деятельности Эмитента отсутствуют импортные и экспортные
операции, способствует снижению общего уровня валютных рисков.
Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и
ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей Эмитента, и как
следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. При этом риски изменения
налогового законодательства для Эмитента носят характер, стандартный для
организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Москве. В
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Каких-либо
рисков,
могущих
повлечь
неисполнение
ОАО
"МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ" своих обязательств, свойственных исключительно
ОАО "МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ" и связанных с судебными процессами, в
которых участвует Общество, возможной ответственностью Общества по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ, неоплаты предоставленных услуг,
появление сильных конкурентов
в настоящее время Эмитент не имеет.
8
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение
которых
в
соответствии
с
уставом
общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении:
Указанные сделки не совершались.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении:
Указанные сделки не совершались.
9. Состав Совета директоров Общества:
ФИО: Романенко Ирина Борисовна
Год рождения: 1960
Образование: Казанский финансово-экономический институт, специальность «Экономика
труда»; Челябинский государственный университет, специальность «Правоведение».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
Министерство строительства,
Начальник Управления
архитектуры и ЖКХ Республики
имущественных
Татарстан - начальник Управления
отношений, начальник
имущественных отношений, начальник правового Управления
правового Управления.
2011
н.в.
Департамент градостроительной
Заместитель руководителя
политики Москвы
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
2001
2010
ФИО: Минц Артур Максович
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
им И.М. Губкина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006
2008
2008
Наименование организации
Должность
по
н.в.
н.в.
н.в.
ЗАО «Управление Метростроя»
ОАО «Электропривод»
ОАО «Союздорпроект»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель
9
генерального директора
2008
2009
ОАО «Союздорпроект»
Член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО «Союздорпроект»
Председатель Совета
директоров
2009
н.в.
ОАО «МИС»
Член Наблюдательного
совета
2010
н.в.
ОАО «АВТОИНЖСТРОЙ»
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Вайсман Григорий Семенович (председатель)
Год рождения: 1959
Образование: высшее: МИСИ имени В.В. Куйбышева,
Московский государственный строительный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2005
2009
ООО «ПромСтарИнжиниринг»
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО «МИС»
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО «АВТОИНЖСТРОЙ»
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Любарский Евгений Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
Помощник Президента
Генеральный директор
Председатель Совета
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
2005
2008
2009
2008
н.в.
н.в.
«СТТ Групп»
ЗАО «Инфраструктура»
«Управление Метростроя»
ФИО: Книгина Ирина Николаевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее: Московский институт тонкой химической технологии им. М.В.
Ломоносова, Финансовая Академия при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006
по
01.2010
Наименование организации
ОАО «МИС»
Должность
Заместитель Генерального
директора по
недвижимости; Советник
10
Генерального директора
по недвижимости
01.2010
05.2010
ОАО «МИС»
Финансовый директор
2006
н.в.
ОАО «АВТОИНЖСТРОЙ»
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»
Член Совета директоров
05.2010
н.в.
ОАО «МИС»
Первый заместитель
генерального директора
по экономике финансовый директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Головин Михаил Александрович
Год рождения: 1963
Образование: высшее, Московский финансовый институт, государственная финансовая
академия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
Генеральный директор
Президент
Президент
Советник Генерального
директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
2006
2006
2008
-
ООО «Мосинжстрой Девелопмент»
ООО «Делин Девелопмент»
ООО «Серебряный город»
ОАО «МИС»
2006
2007
2009
н.в.
ФИО: Вайнштейн Игаль
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
-
Наименование организации
Должность
по
н.в.
Юридическая компания «HBW and Co»
Партнер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
10. Сведения о лице,
исполнительного органа.
занимающем
должность
единоличного
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мосинжстрой Проперти Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мосинжстрой Проперти
Менеджмент"
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ" от 26.12.2005г., решение общего собрания акционеров ОАО
11
"МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ" от 28.06.2011г. (о продлении полномочий управляющей
организации).
Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50A/8, стр. 2
ИНН: 7709644311
ОГРН: 1057749095095
Телефон: (499) 363-1300
Факс: (499) 363-1310
Адрес электронной почты: knigina@mispm.ru
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Книгина Ирина Николаевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее: Московский институт тонкой химической технологии им.
М.В. Ломоносова, Финансовая Академия при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
2006
по
01.2010
ОАО «МИС»
01.2010
2006
2010
05.2010
05.2010
н.в.
н.в.
н.в.
ОАО «МИС»
ОАО «АВТОИНЖСТРОЙ»
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»
ОАО «МИС»
Должность
Заместитель Генерального
директора по
недвижимости; Советник
Генерального директора
по недвижимости
Финансовый директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Первый заместитель
генерального директора
по экономике финансовый директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей компании) общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого
члена Наблюдательного совета общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года:
За 2011 г. Управляющей организации было выплачено вознаграждение в размере 6 372 000 руб.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения:
Кодекс корпоративного поведения соблюдается Обществом частично.
12