"Конструктор Империй". Решения Общих собраний акционеров

03.08.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Конструктор Империй"
ИНН 5032275399
ОГРН 1145032000310
Адрес: 143083, Московская обл., Одинцовский р-н, п.Барвиха, д.41
Дата собрания: 27.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: нет сведений
Тип события: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. ОАО «Конструктор
Империй».
2. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Конструктор Империй» за 2014
год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Конструктор Империй».
4. Утверждение аудитора ОАО «Конструктор Империй».
5. Утверждение ревизора ОАО «Конструктор Империй».
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Общества ОАО «Конструктор Империй».
Содержание сообщения:
1. «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год».
2. «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2014 год».
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Толстых Олег Всеволодович
2. Толстых Алина Александровна
3. Сквабченков Александр Сергеевич
4. Попов Станислав Валерьевич
5. Захарова Фаина Яковлевна
4. «Утвердить аудитором общества ООО «ФИРМА АУДИТОР».
5. Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума.
6. «В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014г. №99-ФЗ внести изменения в Устав
Общества в части изменения организационно – правовой формы с ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО (ОАО) на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ПАО).