Соглашение с Карельской таможней СЗТУ ФТС России

-
*
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Карелия Министерства финансов Российской Федерации и
Карельской таможни Северо-западного таможенного управления ФТС России
г. Петрозаводск
Июль 2008г.
Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Карелия Минфина Российской Федерации (далее - Росфиннадзор) в лице руководителя Соколова
Александра Михайловича и Карельская таможня Северо-Западного таможенного управления ФТС России
(далее - Таможня) в лице врио, начальника Данилова Дмитрия Андреевича в рамках своих полномочий и
стоящих задач заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения.
1. 1.
Соглашение заключено с целью:
1.1.1.
Обеспечения эффективности контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства Российской Федерации.
1.1.2.
Выявления таможенных и валютных правонарушений, допускаемых при осуществлении
внешнеэкономической деятельности предприятиями (организациями) на территории Республики Карелия.
1.1.3.
Выявления и противодействия каналам движения капиталов за рубеж в нарушение
действующего законодательства.
1.1.4.
Проведения совместной аналитической работы для выявления особенностей допускаемых
нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
1.1.5.
Выявления каналов легализации капиталов, полученных незаконным путем.
1.1.6.
Повышения качества проведения самостоятельных проверок.
1.1.7.
Повышения квалификаций должностных лип Росфиннадзора и Таможни.
1.2.
Взаимодействие обеспечивается на основе:
1.2.1.
Координации планов проведения контрольных мероприятий.
1.2.2.
Информирования
об
изменениях
в
действующем
валютном
и
таможенном
законодательствах с комментариями изменяемых норм.
1.2.3.
Обмена опытом правоприменительной и судебной практики, взаимодействия с другими
контрольными органами.
15.
Настоящее соглашение является основой для непосредственного взаимодействия
Росфиннадзора с подразделениями (отделами) Таможни.
2. Основные направления взаимодействия.
В соответствии с целями настоящего Соглашения Таможня и Росфиннадзор обращают
особое внимание на проведение проверок в следующих направлениях:
2.1. репатриация
валютной выручки в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами
(контрактами) (ст.19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЭ - далее Закон);
/
2.2. осуществление безналичного порядка расчетов юридическими лицами - резидентами ( ст. 14
Закона);
2.3. вывоз из Российской Федерации иностранной валюты, валюты Российской Федерации,
дорожных чеков, внешних и внутренних ценных бумаг физическими лицами (ст.15 Закона);
2.4. ввоз на таможенную территорию РФ техники и механизмов нерезидентов для выполнения
работ (оказания услуг) резидентам по внешнеэкономическим договорам, в том числе по внешнеторговым
бартерным сделкам.
2.5.
порядок
и сроки
представления
резидентами
уполномоченным
банкам
справок
и
подтверждающих документов, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам (гл. 2 Положения ЦБ РФ от 01.06,2004 №258-11).
3.
3.1.
Обмен информацией.
Карельская таможня при выявлении фактов нарушения валютного законодательства,
предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, (на основе плановых проверок или на основе информации,
предоставленной другими контрольными и правоохранительными органами : налоговой службой, органами
прокуратуры, Федеральной службой безопасности, Министерством внутренних дел, уполномоченными
банками) в случае, если Росфиннадзором по конкретным фактам не возбуждалось ранее и в настоящий
момент административное производство, возбуждает дело об административном
правонарушении,
составляет протокол и передает на рассмотрение Росфиннадзору в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях.
3.2.
В случае выявления фактов нарушений валютного законодательства при осуществлении
внешнеторговых бартерных сделок при неисполнении требований таможенного режима экспорта об
обязательном ввозе на таможенную территорию Российской Федерации равноценных по стоимости
экспортированным товарам товаров, работ, услуг или исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности либо о зачислении на счета в уполномоченных банках денежных средств, если
внешнеторговые бартерные сделки предусматривают частичное использование денежных и (или) иных
платежных средств, а равно неподтверждение факта выполнения такой обязанности, Росфиннадзор
направляет информацию Карельской таможне.
3.3.
Таможня раз в квартал до 3 числа месяца, следующего за отчетным направляет в
Росфиннадзор на бумажном носителе в согласованном формате данных информацию о протоколах по делам
об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 Кодекса
Российской Федерации, переданных в Росфиннадзор по подведомственности.
3.4.
Росфиннадзор раз в месяц до 3 числа месяца, следующего за отчетным передзет в Таможню
по оперативным канапам связи в согласованном формате данных информацию о результатах рассмотрения
дел об административных
правонарушениях,
возбужденных Таможней.
Одновременно с данной
информацией Росфиннадзор передает в Таможню копии постановлений о прекращении дел об
административных правонарушениях, возбужденных Таможней.
3,5.
Росфиннадзор в течение 2-х рабочих дней по оперативным каналам связи передает в
Таможню информацию о предоставлении резидентом, в отношении которого Таможней возбуждено дело об
АП по ст. 15.25 КоАП РФ документов, которые в Таможню (по требованию) предоставлены не быди.
/з!б!\
,) 2
Информация, полученная Сторонами в рамках Соглашения, должна использоваться
" иейпочительно в служебных целях а может быть передана третьей стороне только с письменного согласия
«(
Стороны, предоставившей эту информацию.
4. Аналитическая работа.
4.1.
Таможня и Росфиннадзор не реже одного раза в три месяца подводят итоги взаимодействия,
определяют направления дальнейшего его совершенствования.
4.2.
На
основании
итогов
проводимых
проверок,
имеющейся
информации
о
внешнеэкономической деятельности разрабатывают аналитические материалы для направления в
вышестоящие органы, в министерства и ведомства республики, другие контрольные органы.
4.3.
Разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства н нормативной базы.
4.4.
Участвуют в совещаниях, проводимых другими ведомствами, с оценкой возможных мер,
направленных на предотвращение негативныхтенденцийво внешнеэкономической деятельности.
5. Общие вопросы взаимодействия,
5.1.
Таможня и Росфиннадзор проводят рабочие встречи, семинары и занятия для повышения
квалификации сотрудников по проблемам, указанным в настоящем Соглашении.
5.2.
Информируют друг друга об изменениях в законодательстве и нормативной базе,
оказывающих влияние на взаимодействие, Дают разъяснения и комментарии.
5.3.
В целях выполнения данного соглашения, а
государственного
контроля
за
соблюдением
резидентами
и
также
повышения
нерезидентами
эффективности
актов
валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования координируют планы
проведения контрольных мероприятий.
У
?
Врио начальника
Руководитель Территориального Управления
Карельской таможни
Федеральной службы финансово-бюджетного
_ Д.А.Данилов
надзора в Республике Карелия Минфина РФ
А.М.Соколов
3
Дополнение № 1
*
к СОГЛАШЕНИЮ О ВЗАИМОДЕИСТВИИ
Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Карелия и Карельской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России.
г. Петрозаводск
05 октября 2010г.
Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Карелия (далее - Росфиннадзор) в лице руководителя Соколова Александра Михайловича и Карельская
таможня Северо-Западного таможенного управления ФТС России (далее - Таможня) в лице начальника
Накрошаева Алексея Валентиновича, основываясь на Соглашении о взаимодействии Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора и Федеральной таможенной службы, в целях обеспечения эффективности
контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской
Федерации и в рамках своих полномочий и стоящих задач договорились о нижеследующем:
1.
Пункт 3.3. Соглашения о взаимодействии Территориального Управления Федеральной службы
финансово-бюджетного
надзора
в Республике Карелия и Карельской таможни
Северо-Западного
таможенного управления ФТС России (далее Соглашение) исключить.
2.
В соответствии с п.3.4 Соглашения утвердить формат передаваемой Росфиннадзором информации о
результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных Карельской таможней
согласно Приложению 1 к настоящему дополнению,
Настоящее дополнение № 1 к Соглашению вступает в силу с момента его подписания руководителями
Росфиннадзора и Карельской таможни. Дополнение № 1 к Соглашению составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Начальник
Руководитель Территориального Управления
Карельской^Т 1М0ЖНИ
Федеральной службы финансово-бюджетного
полковник'
щбы
надзора в Республике Карелия
А.В. Накрошаев
А.М.Соколов
1
Дополнение № 2
к СОГЛАШЕНИЮ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Карелия и Карельской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России.
г. Петрозаводск
02 сентября 2011г.
Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Карелия (далее - Росфиннадзор) в лице руководителя Соколова Александра Михайловича и Карельская
таможня Северо-Западного таможенного управления ФТС России (далее - Таможня) в лице начальника
Накрошаева Алексея Валентиновича, основываясь на Соглашении о взаимодействии Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора и Федеральной таможенной службы, в целях обеспечения эффективности
контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской
Федерации и в рамках своих полномочий и стоящих задач договорились о нижеследующем:
1.
Исключить пункты 2.3, 2.4, 3.2 Соглашения о взаимодействии Территориального Управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия и Карельской таможни СевероЗападного таможенного управления ФТС России (далее Соглашение).
2. п. 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции: репатриация резидентами иностранной валюты и
валюты Российской Федерации в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами)
(ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-Ф3 - далее Закон);
3. п. 3.6 Соглашения изложить в следующей редакции: Информация, полученная Сторонами в рамках
Соглашения, должна использоваться исключительно в служебных целях и не может быть передана третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. заменить исключенный пункт 3.2 раздела 3 Соглашения пунктом следующего содержания:
п.3.2 Таможня направляет по запросам Росфиннадзора заверенные копии документов, необходимых
для проведения проверок соблюдения валютного законодательства;
5. дополнить раздел 5 Соглашения пунктом 5.4 следующего содержания: Изменения и дополнения в
Соглашение оформляются дополнениями к Соглашению и становятся неотъемлемой частью Соглашения.
6. изменить форму Приложения 1 к дополнению № 1 от 05.10.2010 Соглашения по формату
передаваемой Росфиннадзором информации в соответствии с п.3.4 Соглашения о результатах рассмотрения
дел об административных правонарушениях, возбужденных Карельской таможней согласно Приложению 1
к настоящему дополнению.
1
7. Настоящее дополнение № 2 к Соглашению вступает в силу с момента его подписания руководителями
Росфиннадзора и Карельской таможни. Дополнение № 2 к Соглашению составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Начальник
Руководитель Территориального Управления
/