Расследование преступлений

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Расследование преступлений в сфере экономики»
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
профиль подготовки: уголовно-правовой
Цель дисциплины состоит в обучении слушателей выпускных курсов комплексно использовать
теоретические знания, полученные в ходе изучения основных наук профессионального цикла, а
также устойчивым практическим умениям и навыкам при раскрытии и расследовании преступлений
в сфере экономической деятельности РФ.
Задачи дисциплины:
закрепить и углубить теоретические знания слушателей содержания нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность следователя при расследовании преступлений в сфере
экономической деятельности;
сформировать у обучающихся устойчивые умения и практические навыки в
правоприменительной деятельности: в квалификации преступлений, а также принятии
соответствующих процессуальных решений при их расследовании;
научить оценивать следственную ситуацию на основе комплексного анализа
криминалистически значимой информации, и принимать тактические решения в выборе
оптимального варианта методики расследования
Место курса среди других дисциплин учебного плана
Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» включена в вариативную
часть В 3.2.1.5 профессионального цикла 40.03.01 «Юриспруденция», по профилю подготовки
«уголовно-правовой», квалификация «бакалавр», изучается на 4-м курсе в 7 семестре.
Получение высшего юридического образования по профилю подготовки «уголовноправовой» в современных условиях невозможно без глубокого и обстоятельного изучения курса
«Расследование преступлений в сфере экономики», так как в программе дисциплины отражены
основные особенности подготовки будущих специалистов следственных подразделений органов
внутренних дел, предполагающие формирование устойчивых теоретических знаний, а также
практических умений и навыков, необходимых им в раскрытии и расследовании экономических
преступлений.
При определении места «Расследование преступлений в сфере экономики» как
самостоятельной дисциплины необходимо исходить из тех задач, которые стоят перед
следственными органами на современном этапе. Прежде всего, они обусловлены значительным
ростом в последние годы преступности экономической направленности, которая в большинстве
случаев посягает на целый комплекс наиболее значимых общественных отношений.
Дидактические единицы
Дидактическая единица 1) Применение уголовно-правовых норм об ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности.
1.1) Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
1.2) Преступления, связанные с нарушением общественного порядка осуществления
предпринимательской деятельности.
1.3) Преступления в области кредитных отношений.
1.4) Преступления, связанные с банкротством.
1.5) Налоговые преступления.
Дидактическая единица 2) Правовая регламентация, методы производства расследования
преступлений в сфере экономики
2.1) Понятие, структура расследования преступлений как вида деятельности.
2.2) Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений.
2.3) Взаимодействие следователя с работниками служб и подразделений органов внутренних
дел при расследовании преступлений.
Дидактическая единица 3) Особенности организации и содержания работы следователя на
различных этапах расследования преступлений в сфере экономики.
3.1) Понятие и содержание работы по раскрытию и расследованию преступлений.
3.2) Организация работы следователя на первоначальном этапе расследования уголовных дел.
3.3) Организация работы следователя на последующем этапе расследования уголовных дел.
Дидактическая единица 4) Организация и производство расследования незаконного
предпринимательства.
4.1) Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
4.2) Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению.
4.3) Особенности производства отдельных следственных действий.
Дидактическая единица 5) Организация и производство расследования незаконного получения
кредита.
5.1) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением
кредита.
5.2) Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению.
5.3) Особенности производства отдельных следственных действий.
Дидактическая единица 6) Организация и производство расследования легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
6.1) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
преступных доходов.
6.2) Обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные ситуации, особенности
возбуждения уголовных дел.
6.3) Особенности производства отдельных следственных действий по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Дидактическая единица 7) Организация и производство расследования преступлений, связанных с
процедурами банкротства.
7.1) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с процедурами банкротства.
7.2) Особенности возбуждения уголовных дел, обстоятельства, подлежащие установлению по делам,
связанным с процедурами банкротства.
7.3) Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях,
связанных с процедурами банкротства.
Дидактическая единица 8) Организация и производство расследования уклонения от уплаты
налогов с организаций.
8.1) Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов с организаций.
8.2) Типичные следственные ситуации, проверочные действия, особенности возбуждения уголовных
дел и обстоятельства, подлежащие установлению.
8.3) Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях,
связанных с уклонением от уплаты налогов с организаций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Расследование преступлений в сфере
экономики», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Компетенция: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10)
Знать: законодательство РФ в сфере регулирования экономической деятельности; нормы
уголовного законодательства предусматривающие ответственность за преступления в сфере
экономической деятельности; формы и методы организации расследования преступлений;
методики раскрытия преступлений.
Уметь: правильно толковать и применять нормы уголовного закона, предусматривающие
ответственность за преступления в сфере экономической деятельности; правильно анализировать
и применять уголовно-процессуальный закон РФ; оперировать юридическими понятиями и
категориями; выявлять обстоятельства способствующие совершению преступлений.
Навыки: навыками работы с правовыми актами; навыками применения методики раскрытия и
расследования преступлений; тактикой производства следственных действий.
Компетенция: способен давать правовую оценку противоправных деяний, выявлять состав
преступлений и иных правонарушений (ПСК-2)
Знать: особенности разграничения отдельных видов экономических преступлений; проблемы
уголовной политики в сфере борьбы с экономической преступностью.
Уметь: квалифицировать общественно опасные деяния, посягающие на нормальную
экономическую деятельность РФ;
Навыки: методикой квалификации и разграничения различных видов экономических
преступлений их квалифицированных видов.
Компетенция: способен раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПСК3)
Знать: особенности использования результатов криминалистических экспертиз по различным
видам преступной экономической деятельности; особенности использования следователем
различных методов организации расследования, выявления составов экономических
преступлений; особенности получения криминалистически значимой информации.
Уметь: использовать полученные знания в ходе расследования преступлений экономической
направленности; возбуждать уголовные дела; использовать результаты криминалистической
деятельности при определении наличия либо отсутствия состава преступления; использовать
приобретенные навыки расследования на завершающих этапах предварительного следствия.
Навыки: навыками организации и выбора отдельных следственных действий, необходимых в
ходе расследования экономических преступлений; навыками организации расследования
отдельных видов экономических преступлений.
Компетенция: способен разработать и реализовать программы борьбы с преступностью (ПСК-8)
Знать: законодательство РФ по профилактике, расследованию и раскрытию преступлений в сфере
экономической деятельности; криминалистические методики по выявлению лиц, причастных к
совершению преступлений в сфере экономики; особенности использования данных
криминалистического учета при разработке и реализации программ борьбы с преступностью.
Уметь: применять в точном соответствии с законом нормы об ответственности за преступления в
сфере экономической деятельности; использовать данные криминалистического учета в ходе
реализации программ борьбы с преступлениями в сфере экономики.
Навыки: организации и выбора отдельных процессуальных действий в рамках реализации программ
борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности; разработки плана мероприятий в
рамках борьбы с преступностью.
Основные разделы программы:
Тема 1. Применение уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности
Тема 2. Правовая регламентация, методы производства расследования преступлений в
сфере экономики
Тема 3. Особенности организации и содержание работы следователя на различных этапах
расследования преступлений в сфере экономики
Тема 4. Организация и производство расследования незаконного предпринимательства
Тема 5. . Организация и производство расследования незаконного получения кредита
Тема 6. Организация и производство расследования легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
Тема 7. Организация и производство расследования преступлений, связанных с
процедурами банкротства.
Тема 8. Организация и производство расследования уклонения от уплаты налогов с
организаций
Общая трудоёмкость занятий (в часах) - 2 з.ед., 72 часа.
Разработчик примерной программы
к.и.н., Стацура А.Г.