Журнал заседаний КА - Аэропорт Павлодара

№
п/п
1
№ протокола,
дата
Протокол № 1
от 26.05.2008 г.
Очное/заочное
2
Протокол № 2
от 13.11.2008 г.
очное
очное
Повестка дня
1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
Общества за 2007 год.
Решения
1. Одобрить аудированную
финансовую
отчетность Общества за 2007 год и
вынести финансовую отчетность Общества
за 2007 год на ближайший Совет
директоров Общества для одобрения.
1. Предварительное одобрение Учетной политики Общества.
1. 1) Одобрить Учетную политику
2. Рассмотрение вопросов внедрения системы управления
Общества.
рисками в Обществе.
2) Вынести Учетную политику Общества на
3. Обсуждение
проблемы
отсутствия
в
Обществе утверждение Советом директоров.
руководителя Службы внутреннего аудита.
2. 1) Вопрос о внедрении системы
4. Рассмотрение
вопросов,
касающихся
независимого
управления рисками в Обществе
внешнего аудитора.
оставить
открытым до
момента
5. Представление Совету директоров отчета о деятельности
определения общей политики по этому
Комитета.
вопросу Единственным акционером.
6. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2008
3. 1) Вопрос об отсутствии кандидатов на
год.
должность
руководителя
Службы
7. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2009
внутреннего аудита открытым.
год.
2)
Обществу
продолжать
поиски
кандидатов на должность руководителя
Службы внутреннего аудита.
4. 1) Вопросы, касающиеся внешнего
независимого аудитора вынести на
рассмотрение в 2009 году после начала
проведения аудита.
5. 1)
Корпоративному
секретарю
составить
отчет
о
деятельности
Комитета по аудиту и направить
Совету директоров Общества.
6. 1) Утвердить План работы Комитета по
аудиту на 2008 год.
7.
1) Утвердить План работы Комитета
по аудиту на 2009 год.
3
Протокол № 3
от 09.06.2009 г.
заочное
1. Предварительное одобрение годовой финансовой
1.
отчетности Общества за 2008 год..
2. Предварительное одобрение проекта договора на
проведение аудита годовой финансовой отчетности
Общества за 2009 год.
2.
4
Протокол № 4
от 06.12.2010 г.
очное
1. Предварительное
одобрение
годовой
финансовой
отчетности Общества за 2009 год.
2. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2011
год.
3. Предварительное одобрение Учетной политики Общества.
5
Протокол № 5
от 21.02.2011 г.
очное
6
Протокол № 6
от 15.04.2011 г.
заочное
1. Одобрить аудированную финансовую
отчетность Общества за 2008 год и вынести
финансовую отчетность Общества за 2008 год
на ближайший Совет директоров Общества
для предварительного утверждения.
2. Одобрить проект договора на проведение
аудита годовой финансовой отчетности
Общества за 2009 год.
1.
Одобрить аудированную финансовую
отчетность Общества за 2009 год и вынести
финансовую отчетность Общества за 2009 год
на ближайший Совет директоров Общества
для предварительного утверждения.
2.
Утвердить План работы Комитета
по аудиту на 2011 год.
3. 1) Одобрить Учетную политику Общества.
2) Вынести Учетную политику Общества на
утверждение Советом директоров.
1. Утверждение и представление на рассмотрение Совета 1. 1) утвердить Отчет Комитета по аудиту о
директоров отчета Комитета по аудиту о проделанной проделанной работе за 2010 год;
работе за 2010 год.
2) представить Отчет Комитета по аудиту о
2. Предварительное одобрение годового аудиторского плана проделанной работе за 2010 год на
Службы внутреннего аудита на 2011 год.
рассмотрение Совета директоров.
2. 1) предварительно одобрить годовой
аудиторский план Службы внутреннего
аудита Общества на 2011 год.
2) вынести годовой аудиторский план
Службы внутреннего аудита Общества на
2011 год на утверждение Советом директоров
Общества.
1. Предварительное одобрение Положения
внутреннего аудита и Политики по
о Службе
организации
1. 1) Предварительно одобрить Положение
о Службе внутреннего аудита и Политику по
внутреннего аудита Общества.
2. Предварительное одобрение Должностной
руководителя Службы внутреннего аудита.
19.
Протокол № 7
от 25.04.2011 г.
заочное
20.
Протокол № 8
от 11.05.2011 г.
заочное
21.
Протокол № 9
от 11.08.2011 г.
очное
инструкции
организации внутреннено аудита Общества.
2) Вынести
Положение о Службе
внутреннего аудита и Политику по
организации внутреннено аудита Общества
на
утверждение
Советом
директоров
Общества.
2.
1)
Предварительно
одобрить
Должностную инструкцию руководителя
Службы внутреннего аудита.
2) Направить Должностную инструкцию
руководителя Службы внутреннего аудита на
утверждение
председателем
Совета
директоров Общества.
1. Предварительное одобрение Политики управления рисками 1. 1) Предварительно одобрить Политику
Общества.
управления рисками Общества;
2. Предварительное одобрение Отчета руководителя Службы
2) Направить
Политику управления
внутреннего аудита за I квартал 2011 года.
рисками Общества на утверждение Советом
директоров Общества.
2. 1) предварительно одобрить Отчет
руководителя Службы внутреннего аудита за I
квартал 2011 года;
2) направить Отчет руководителя Службы
внутреннего аудита за I квартал 2011 года. на
рассмотрение Советом директоров Общества.
1. Предварительное одобрение годовой финансовой отчетности 1. Одобрить аудированную финансовую
Общества за 2010 год.
отчетность Общества за 2010 год и вынести
финансовую отчетность Общества за 2010 год
на ближайшее заседание Совета директоров
Общества для предварительного утверждения.
1. Предварительное одобрение Отчета руководителя Службы
внутреннего аудита за II квартал 2011 года.
1)
предварительно
одобрить
Отчет
руководителя Службы внутреннего аудита за
II квартал 2011 года;
2) направить Отчет руководителя Службы
внутреннего аудита за II квартал 2011 года. на
рассмотрение Советом директоров Общества.
22.
Протокол № 10
от 08.11.2011 г.
очное
1. Предварительное одобрение Отчета руководителя Службы
внутреннего аудита за III квартал 2011 года.
2. Предварительное одобрение годового аудиторского плана
Службы внутреннего аудита на 2012 год.
3. Представление рекомендаций Совету директоров Общества по
вопросу назначения внешнего аудитора.
4. Предварительное одобрение существенных условий проекта
договора с внешним аудитором на проведение аудита годовой
финансовой отчетности Общества за 2011 год.
1. 1) предварительно одобрить Отчет
руководителя Службы внутреннего аудита за
III квартал 2011 года;
2) направить Отчет руководителя Службы
внутреннего аудита за III квартал 2011 года.
на рассмотрение
Советом директоров
Общества.
2. 1) предварительно одобрить годовой
аудиторский план Службы внутреннего
аудита Общества на 2012 год.
2) вынести годовой аудиторский план
Службы внутреннего аудита Общества на
2012 год на утверждение Советом директоров
Общества.
3.
Рекомендовать Совету директоров
Общества рассмотреть вопрос о вынесении на
рассмотрение Единственным акционером
вопроса
об
определении
аудиторской
организации,
осуществляющей
аудит
акционерного общества «Аэропорт Павлодар»
за 2011 год — ТОО «ВКП».
4. Предварительно одобрить существенные
условия проекта договора
с внешним
аудитором на проведение аудита годовой
финансовой отчетности Общества за 2011 год
23.
Протокол № 11
от 14.12.2011 г.
заочное
1. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2012 год.
2.
Предварительное одобрение изменений в Учетную
политику Общества
1. Утвердить План работы Комитета по
аудиту на 2012 год.
2.
1)
Предварительно
одобрить
прилагаемые изменения в Учетную политику
Общества;
3.
2) Вынести на утверждение Советом
директоров
прилагаемые
изменения
в
Учетную политику Общества.