Приложение 14

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Северный морской
(для некоммерческой организации – наименование) путь»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АО «СМП Банк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71,
строение 11
1.4. ОГРН эмитента
1097711000078
1.5. ИНН эмитента
7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 03368В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.smpbank.ru, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: Кворум имеется. В заседании Совета директоров Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» (далее - АО «СМП Банк») приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров. Совет
директоров полномочен принимать решения.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 3 (Три) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.2. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.3. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.4. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.5. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.6. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.7. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.8. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.9. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.10. Одобрить заключение АО «СМП Банк» сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся
сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 28.12.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 28.12.2015 №44/15.
3. Подписи
3.1. Начальник управления правового
обеспечения корпоративной деятельности
действует на основании доверенности от
25.11.2015 №1495/15-Юр
3.2. Дата “
28 " декабря
20 15 г.
П.Ю. Меркулова
М.П.