ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки, созыва и проведения

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
Протокол от «14» октября 2011 года № 34
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Газпромнефть – Московский НПЗ»
(новая редакция)
г. Москва, 2011 год
2
1. Общие положения
1.1. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества
«Газпромнефть – Московский НПЗ», именуемого в дальнейшем «Общество», является
высшим органом управления Общества.
1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества (Общее собрание
акционеров) руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и
настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения
Общего собрания акционеров.
1.4. В случае противоречия настоящего Положения Уставу Общества действуют
положения Устава Общества.
2. Компетенция Общего собрания акционеров
2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных законом;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки, а также путем размещения дополнительных акций путем открытой подписки,
если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти)
процентов ранее размещенных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных ст.39 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера
вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам
финансового года;
3
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Уставом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Уставом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Уставом;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Уставом.
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Виды и форма проведения Общего собрания акционеров
3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
3.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, постановленным на голосование), а также путем проведения
заочного голосования.
3.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, постановленным на голосование).
3.4. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется
лицом, требующим его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его
созыва.
Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания
акционеров не содержится указание на форму его проведения, то она определяется
решением Совета директоров.
3.5. Внеочередные Общие собрания акционеров, повестка дня которых включает
вопросы о переизбрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении
аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего
Положения могут проводиться только в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
4. Годовое Общее собрание акционеров
4.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее, чем
через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания
финансового года .
4.2. На годовом Общем собрании акционеров: решаются вопросы об избрании
Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора
4
Общества; утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; распределении
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового года. Годовое Общее собрание акционеров вправе также
рассмотреть любой вопрос, который относится к компетенции Общего собрания
акционеров.
4.3. Годовое общее собрание акционеров созывается и проводится по решению
Совета директоров.
4.4. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,
Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
4.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее 60
(шестидесяти) дней после окончания финансового года.
4.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносятся
в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категорий, принадлежащих им акций, и должны быть
подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
4.7. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении
кандидатов должно содержать фамилию, имя, а также отчество, если иное не вытекает из
закона или национального обычая, каждого предлагаемого кандидата, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата его выдачи), наименование
органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем,
предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества
4.8. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов признаются поступившими от тех акционеров, которые
(представители которых) их подписали. К предложению, подписанному представителем,
прилагается доверенность, составленная в письменной форме и соответствующая
законодательству Российской Федерации.
4.9. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов вносятся путем отправления заказного письма в
адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдаются в канцелярию Общества.
4.10. В случае, если предложение подписано акционером (его представителем),
права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию
должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные акции.
4.11. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных акционерами в повестку дня Общего собрания акционеров и в
формулировки решений по вопросам повестки дня.
4.12. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку
дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующих органов Общества, Совет директоров вправе включать в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.
4.13. Внесенные предложения в повестку дня и выдвинутые кандидаты в органы
Общества рассматриваются Советом директоров не позднее 5 (пяти) дней после
окончания срока подачи предложений.
5
4.14. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур может быть принято Советом
директоров в следующих случаях:

акционером не соблюден срок подачи предложения;

акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения
владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

предложение не соответствует требованиям, установленным пунктами 4.6. и 4.7.
настоящего Положения;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, не относится к его компетенции и/или не соответствует требованиям
действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.
4.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении
вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для избрания в органы Общества направляется акционерам, представившим
предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.
В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества,
либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос
в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
4.16. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества,
повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.
5. Внеочередное Общее собрание акционеров
5.1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются
внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, а также по требованию:

Ревизионной комиссии Общества;

аудитора Общества;

акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
5.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть указаны имя (наименование) представивших его акционеров (акционера),
количество и категории принадлежащих им акций, а также сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня. В требовании также могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения
внеочередного Общего собрания акционеров. Требование должно быть подписано
акционером (акционерами).
5.3. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров
вносится в письменной форме путем отправления заказного письма по местонахождению
Общества, указанному в Уставе Общества, с уведомлением о его вручении или сдается в
канцелярию Общества.
5.4. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания
определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
5.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
рассматривается Советом директоров в течение 5 (пяти) дней, по истечении которого им
должно быть вынесено решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или об отказе в таком созыве.
6
5.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о
форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:
ни соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров;
ни один из вопросов, предложенных в повестку дня Общего собрания акционеров,
не отнесен к его компетенции и/или не соответствует действующему законодательству
Российской Федерации и Уставу Общества;
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, на дату предъявления требования не являются владельцами 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества.
5.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированный отказ направляется инициаторам созыва внеочередного
Общего собрания акционеров не позднее 3 (трех) дней с момента принятия
соответствующего решения.
5.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию
Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
5.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
5.11. В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его
проведении.
5.12. В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров,
такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней
с момента принятия решения о его проведении.
5.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров, определенный решением Общего собрания акционеров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5.14. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда
возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при
7
условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган
Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное
Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом
«Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее
собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого
собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет
средств Общества.
6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
6.1. Решением о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, постановленным на голосование) должны быть утверждены:

форма проведения Общего собрания акционеров;

формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров;

форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый
адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для
голосования;

дата направления акционерам бюллетеней для голосования;

дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
6.2. Решением о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме
должны быть утверждены:

форма проведения Общего собрания акционеров;

формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров;

форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

дата направления акционерам бюллетеней для голосования;

дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени
для голосования;

текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
6.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, решением о проведении Общего собрания акционеров в любой форме должны
определяться:

цена выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа.
6.4. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров
осуществляется путем направления им письменных сообщений заказными письмами или
вручения сообщения акционеру (его уполномоченному представителю). Акционеры могут
8
быть дополнительно информированы о проведении Общего собрания акционеров путем
публикации уведомления в «Российской газете» или через иные средства массовой
информации.
6.5. О проведении Общего собрания акционеров Общество сообщает акционерам в
срок, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
6.6. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, вопрос
повестки дня которого содержит избрание Совета директоров, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70
(семьдесят) дней до даты его проведения.
6.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе
ознакомиться с ними по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества, а
также иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров.
6.8. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, предоставить ему копии материалов в течение 5 (пяти) дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования.
6.9. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий материалов к Общему
собранию акционеров, не может превышать затраты на их изготовление и взимается после
предоставления копий материалов.
6.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направляется номинальному держателю акций.
6.11. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме
собрания должен содержать:

фирменное наименование и место нахождения Общества;

указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или
внеочередное) и форму проведения;

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

формулировки вопросов повестки дня;

адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок
ознакомления с материалами;

напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий
личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную
доверенность;

дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени
для голосования.
6.12. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме
должен содержать следующую информацию:

фирменное наименование и место нахождения Общества;

сведения об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания акционеров
в заочной форме;

дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

почтовые адреса и адреса мест приема бюллетеней для голосования;
9
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.
6.13. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение
должно содержать также информацию о:

наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций;

цене выкупаемых акций;

порядке и сроках осуществления выкупа.
6.14. К материалам, подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, относятся:
 годовая бухгалтерская отчетность Общества;
 годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете Общества;

заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную
комиссию, о кандидате на должность единоличного исполнительного органа,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Общества
и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава
Общества и внутренних положений Общества;

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования
о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний завершенный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на
котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с
указанием цены выкупа акций;

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в
решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии
или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом
Общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций,
участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года,
предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый
завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате
проведения Общего собрания акционеров.
6.15. Материалы должны быть представлены для ознакомления акционерам в виде
копий, заверенных Обществом. В случае, если документ (проект документа) содержит
более 1(одного) листа, то он должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью

10
Общества на прошивке (печатью юридического лица и/или подписью физического лица, в
случае проведения собрания по решению лиц, имеющих право требовать его проведения).
Проект документа, предлагаемый для утверждения Общим собранием акционеров,
должен содержать указание на орган Общества, либо лицо (лиц), предлагающее данный
проект для утверждения Общим собранием акционеров.
7. Право на участие в Общем собрании акционеров
7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется специализированным регистратором на основании данных реестра
акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, и представляется
Обществу в срок, предусмотренный договором на ведение и хранение реестра акционеров
Общества.
7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по
которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для
голосования.
7.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
7.4. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на
голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а
также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1(одним) процентом голосов на Общем собрании
акционеров на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Требование должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип);
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если
требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись
представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без
доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование
подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по
доверенности, к требованию прилагается доверенность. Требование направляется
заказным письмом в адрес места нахождения Общества или сдается в канцелярию
Общества.
11
Список лиц, должен быть предоставлен в течение 7 (семи) дней со дня
предъявления соответствующего требования лицу, требующему его предоставления, в
помещении исполнительного органа Общества для ознакомления, либо, если это указано
в требовании, передан в виде копии, заверенной печатью Общества, при этом плата
взимаемая Обществом за предоставление копии списка лиц, не может превышать затрат
на их изготовление, и взимается после предоставления копии списка лиц.
7.7. Акционер имеет право запрашивать у Общества информацию о включении его
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
7.8. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа,
размер дивиденда по которым определен в уставе Общества (за исключением
кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем
годовом Общем собрании независимо от основания не было принято решение о
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого
типа;

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества
определенного типа, в случае, если на последнем годовом Общем собрании, на
котором в соответствии с уставом Общества должно было быть принято решение о
выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое
решение не было принято или было принято решение о неполной выплате
накопленных дивидендов;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае если в
повестку дня Общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации
Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа,
в случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в устав
Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой
редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием
для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих
права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами;
В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных
фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются
управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов;
В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные
управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе
осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
8. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем
собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей
8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; лица, к которым
права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие на основании доверенности на голосование,
федерального закона или акта государственного органа или органа местного
самоуправления.
12
8.2. Доверенность на голосование составляется в письменной форме и должна
содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия,
имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность (серия и
(или) номер документа, дата и место его выдачи), для юридического лица – наименование,
сведения о месте нахождения).
8.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем
собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
8.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности
либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть
надлежащим образом оформлены.
8.5. Доверенность на голосование должна быть удостоверена в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Доверенность от имени юридического
лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.
8.6. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, постановленным на голосование), помимо акционеров имеют право
присутствовать члены Совета директоров, члены счетной комиссии Общества и
Ревизионной комиссии, аудитор Общества, Генеральный директор, кандидаты, внесенные
в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов
Общества.
9. Рабочие органы, регламент Общего собрания акционеров
9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
счетная комиссия Общества;

Секретарь собрания.
9.2. Организацию и проведение голосования на Общем собрании акционеров
осуществляет счетная комиссия Общества. Счетная комиссия Общества в части
исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом
Общего собрания акционеров.
Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

контролирует составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;

изготавливает, направляет и выдает бюллетени для голосования и иную
информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета
направленных (выданных) бюллетеней;

регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;

регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании
акционеров, проводимом в очной и смешанной форме, ведет журнал регистрации;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в
соответствующем журнале;
 определяет кворум Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие
в голосовании;

вскрывает урны для голосования;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

13
составляет протокол об итогах голосования;
опечатывает и передает в архив Общества бюллетени для голосования.
9.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор, ведущий реестр
акционеров Общества.
Регистратор не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания
акционеров уведомляет Общество об уполномоченных лицах регистратора,
осуществляющих функции счетной комиссии Общества.
9.4. Секретарѐм Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь
Общества. В функции Секретаря собрания входит:

оказание содействия в ходе регистрации участников Общего собрания акционеров;

запись желающих выступить;

сбор и передача Председательствующему на Общем собрании акционеров
письменных вопросов к докладчикам;

сбор и передача бюллетеней для голосования счетной комиссии Общества у
присутствующих;

ведение стенограммы (магнитофонной записи) Общего собрания акционеров;

составление протокола Общего собрания акционеров;

сбор, оформление и архивирование всех документов Общего собрания
акционеров;

подготовка материально-технического обеспечения проведения Общего собрания
акционеров.
9.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета
директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета
директоров, определенный решением Совета директоров. В случае, если Совет
директоров не определил такое лицо к дате проведения Общего собрания акционеров,
функции председательствующего на собрании осуществляет Генеральный директор
Общества.
9.6. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров
другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании
акционеров.
9.7. Устанавливается следующий регламент проведения Общего собрания
акционеров:

доклады по пунктам повестки дня до 25 минут;

выступления в прениях до 3 минут;

ответы на вопросы до 15 минут.
Прения по одному вопросу повестки дня не могут превышать 15 минут. По одному
вопросу один участник Общего собрания акционеров не может выступать более одного
раза. Обсуждение по одному вопросу повестки дня (с учетом времени основного доклада)
не может превышать одного часа.
В процессе работы Общее собрание акционеров вправе в любой момент изменить
регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, изменить
очерѐдность рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, а также
решить другие организационные вопросы.
9.8. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются
Секретарю собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и
передаются председательствующему на Общем собрании акционеров.


10. Регистрация участников Общего собрания акционеров
10.1. Процедуру регистрации участников Общего
осуществляет счетная комиссия в следующем порядке:
собрания
акционеров
14

акционер, прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет регистратору
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность
(доверенности), подтверждающую его полномочия;

регистраторы на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность
акционеров и полномочия представителей акционеров.
10.2. По итогам регистрации участнику Общего собрания акционеров выдается
карточка (удостоверение) участника Общего собрания акционеров для голосования по
процедурным вопросам.
10.3. По итогам регистрации участников Общего собрания акционеров счетная
комиссия Общества составляет протокол итогов регистрации участников Общего
собрания акционеров. К протоколу прикладываются письменные заявления, поступившие
в комиссию.
10.4. Акционеры имеют право выразить свое решение по вопросам повестки дня
досрочно, направив по почте или сдав лично заполненные бюллетени по адресу,
указанному в сообщении, не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего
собрания
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме
собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты
проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.
11. Голосование на Общем собрании акционеров
11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу
"одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения
кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров. Особенности
голосования по вопросу избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии
определяются соответственно п. 11.10. и 11.11. настоящего Положения. Подсчет голосов
на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом
голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и
привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если
иное не определено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня
осуществляется бюллетенями для голосования.
11.3. Формы и тексты бюллетеней для голосования утверждаются Советом
директоров.
11.4. Бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров
направляются акционерам не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Общества;
 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда
заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;

количество принадлежащих акционеру голосов (при кумулятивном голосовании);

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,
выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
15

указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан
акционером;

иные положения, обязательные для включения в бюллетень в соответствии с
действующим законодательством.
В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы
управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о
кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств (если иное не вытекает из закона или
национального обычая).
11.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько
вопросов повестки дня. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части
голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым
осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по
указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
11.7. При голосовании акционер (его представитель) зачеркивает в бюллетене
ненужные варианты ответов.
11.8. Бюллетень для голосования признается недействительным по отдельным
вопросам повестки дня, в случае, если:

невозможно однозначно определить вариант ответа;

суммарное количество голосов, отданных акционером за всех кандидатов в члены
Совета директоров, превышает имеющееся у него количество голосов, указанное в
бюллетене (для кумулятивного голосования);

заполнен карандашом;

не подписан акционером (представителем акционера).
11.9. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные
представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются
недействительными в случае получения извещения о замене (отзыве) этого представителя
не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе
новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование),
подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть
выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве)
представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной
комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
11.10. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров
кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую
голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов
избираемого Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему
акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими
кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров
считаются кандидаты, набравшие наибольшее по сравнению с другими кандидатами
число голосов.
11.11. При голосовании по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии
лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе оставить вариант
голосования «За» у одного или нескольких кандидатов (всего не более четырех). Если в
бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии
вариант голосования «За» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые
должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части
голосования по такому вопросу признается недействительным.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления общества (Генеральному директору), не могут
участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
16
Избранными в члены Ревизионной комиссии считаются 4 (четыре) кандидата, набравших
наибольшее количество голосов.
11.12. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания
акционеров без использования кабин для голосования.
11.13. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются
Секретарю собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и
передаются председательствующему на Общем собрании акционеров.
12. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание
акционеров
12.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, постановленным на голосование), правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания принявшими участие в
собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования
не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, и
акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в Общем
собрании акционеров.
При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме принявшими
участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для
голосования не позднее объявленной даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии,
составленном по итогам регистрации.
12.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
принятия которых кворум имеется.
12.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается,
если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в
Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому
имеется кворум.
12.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с
момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги
голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем
собрании, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала
подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное
правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего
собрания акционеров.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания
акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому
17
имеется кворум), и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов),
лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
12.5. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум
лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту
окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает
кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров.
12.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
12.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
(тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
12.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
обществах", Уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы
проведения Общего собрания акционеров.
12.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40
(сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
12.10. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового
Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное
обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и
проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные
лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в
определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и
проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при
условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда
внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не
проводится.
13. Решение Общего собрания акционеров
13.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку
дня.
13.2. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 14-19 п. 2.1 настоящего
Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров.
13.3. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 7 и 17 п. 2.1 настоящего
Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров.
13.4. По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания
акционеров, решения принимаются простым большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
13.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех
акционеров, органов управления и должностных лиц Общества.
18
13.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием
акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных
обществах", Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.
14. Подведение итогов Общего собрания акционеров
и порядок информирования о них акционеров
14.1. На Общем собрании акционеров ведется протокол, в котором содержатся
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги
голосования и принятые решения по ним.
14.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, постановленным на голосование) протокол Общего собрания акционеров
составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
Протокол составляется в двух экземплярах.
14.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания
(адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в
форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием
акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании
акционеров, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме
собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего
собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество
заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров.
14.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании
акционеров;
документы, принятые или утвержденные решением Общего собрания акционеров.
Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются
Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания
акционеров.
19
14.5. По итогам голосования регистратор Общества, осуществляющий функции
счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый
регистратором Общества или лицами, уполномоченными регистратором Общества.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной
комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего
собрания акционеров вместе с документами, подтверждающими полномочия лиц его
подписавших.
Решение Общего собрания акционеров считается принятым (не принятым)
непосредственно после оформления протокола счетной комиссией Общества об итогах
голосования, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.
14.6. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании
акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания
(адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в
форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием
акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании
акционеров, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с
указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по
которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров;

дата составления протокола Общего собрания акционеров.
14.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания
(адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания акционеров;
20
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с
указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по
которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена
уполномоченных им лиц;

Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров.
14.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается
Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.
14.9. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос
об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в
протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах
голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем
собрании акционеров дополнительно указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем
собрании акционеров;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов
голосования ("за", "против" и "воздержался").
14.10. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос
о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества
в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав
Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев
этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров,
протоколе счетной комиссии об итогах голосования акционеров на Общем собрании
акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров
дополнительно указываются:
 число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, без учета
голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются; число
голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым
ограничиваются;
 число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным
акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по
привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются,
которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
 число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов
голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по
привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число

21
голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым
ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов
голосования ("за", "против" и "воздержался").
14.11. При проведении Общего собрания акционеров форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, постановленным на голосование) решения, принятые Общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров.
15. Обеспечение созыва, подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
15.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров, созываемых Советом
директоров, осуществляются за счет средств Общества.
15.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания
акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва. По
решению Общего собрания акционеров эти расходы могут быть возмещены за счет
Общества в соответствии со сметой, представленной для ознакомления акционерам в
процессе подготовки к проведению собрания.
15.3. Генеральный директор отвечает за материально – техническое обеспечение,
организацию подготовки и проведения Общего собрания акционеров (организация
ознакомления с материалами собрания, размещение необходимых сообщений в средствах
массовой информации, аренда помещения для проведения собрания, транспорт и т.д.).
16. Организация контроля и исполнения решений
16.1. Организация исполнения решений Общего собрания акционеров возлагается
на Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества.
16.2. Контроль исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров,
соблюдения установленных сроков возлагается на Совет директоров и Ревизионную
комиссию.
17. Внесение изменений в настоящее Положение
17.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение
об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в Общем
собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем
вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
17.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в
повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
17.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров,
участвующих в Общем собрании акционеров, владельцев голосующих акций, дающих
право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.