Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Высочайший»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Высочайший»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
666902, Российская Федерация, Иркутская
область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента
1023800732878
1.5. ИНН эмитента
3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40590-N
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.gvgold.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение).
Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку.
Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд» (далее –
«Компания», «ЗАО «ГДК «Алдголд»»),
Местонахождение: 678906, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул. Достовалова, д.30
ИНН: 1435094334
ОГРН: 1021401047227
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность).
Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки.
Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом
которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков,
которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета
директоров принимал от имени Компании.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.
ЗАО «ГДК «Алдголд» в максимальной степени, допустимой законодательством
Российской Федерации, действующим на дату заключения настоящего Договора, а также
с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого
возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом
ограничений Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом,
обязательствами,
судебными
решениями,
штрафами,
пенями
и
суммами,
выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты,
налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных
обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми
разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями,
которые Директор принимал от имени ЗАО «ГДК «Алдголд», действуя в качестве члена
Совета директоров ЗАО «ГДК «Алдголд», на протяжении всего периода времени, в
течение которого Директор являлся членом Совета директоров ЗАО «ГДК «Алдголд», но
не ранее даты вступления в силу Договора.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор вступает в силу с 12.05.2011 и остается в силе до тех пор, пока Директор
является членом Совета директоров ЗАО «ГДК «Алдголд».
При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в
письменном виде уведомляет ЗАО «ГДК «Алдголд» о любом обстоятельстве, в связи с
которым он потребует или может потребовать от ЗАО «ГДК «Алдголд» возмещения
убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор,
представляет ЗАО «ГДК «Алдголд» соответствующий письменный запрос с приложением
счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно
затребованы ЗАО «ГДК «Алдголд» и находятся в распоряжении Директора. ЗАО «ГДК
«Алдголд» производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения таких счетов и других подтверждающих документов.
В случае возникновения между ЗАО «ГДК «Алдголд» и Директором спора касательно
любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на
возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического
консультанта, который назначается Советом директоров ЗАО «ГДК «Алдголд».
Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение
по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ЗАО «ГДК «Алдголд»; Докучаев Сергей Владимирович (ранее и далее - «Директор»)
Размер сделки в денежном выражении:
Согласно договору о возмещении убытков, размер возмещения Обществом убытков
Директору Общества, которые указанное лицо может понести в связи с решениями,
которые Директор принимал от имени Общества, не превысит 20.000.000 (двадцать
миллионов) долларов США (или эквивалент в иной валюте) по каждой сделке в течение
календарного года.
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку:
Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), являющегося предметом
сделки по возмещению убытков Директору Общества, составит более 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки – заключением Договора (31.03.2011).
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации по состоянию на 31.03.2011
г. – 437 924 тыс. рублей
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора);
12 мая 2011 года
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ГДК «Алдголд».
Дата принятия указанного решения:
21.03.2011
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась.
21.03.2011, № П/ОС/АЛД-19
3.1. Старший юрисконсульт ОАО
«Высочайший» по доверенности от
10.08.2009 № Д/В-77
3.2. Дата “ 12 ”
мая
20 11 г.
3. Подпись
(подпись)
М.П.
А.А. Денисова