28.05.2014 Решения Общих собраний акционеров Эмитент: Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания" ИНН 3525154831 ОГРН 1053500117450 Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68 Дата собрания: 28.05.2014 Дата и время фиксации списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23.04.2014 (конец рабочего дня) Тип события: годовое Общее собрание акционеров Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание Повестка дня Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. Содержание сообщения: 1.Утвердить годовой отчет ОАО "Вологодская сбытовая компания" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 финансовый год. 2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год: Сумма, руб. Нераспределенная прибыль отчетного года 167 813 106,86 Распределить на: 125 926 932,22 Резервный фонд 8 390 655,34 Дивиденды 117 536 276,88 Не распределять 41 886 174,64 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5,78 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "16" июня 2014 года. 3.Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Голосова Маргарита Викторовна. 2. Дормидонова Елена Михайловна. 3. Кочуров Сергей Александрович. 4. Лакеева Елена Ивановна. 5. Панкстьянов Виталий Николаевич. 6. Чурбаков Николай Викторович. 7. Хачатурова Нателла Давидовна. 4.Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1. Блиев Марат Станиславович. 2. Семенцев Сергей Владимирович. 3. Сенников Сергей Петрович. 5.Утвердить аудитором ОАО "Вологодская сбытовая компания" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания "Импульс", Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". 6.1 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ОАО "Роскоммунэнерго" (либо при совершении которых ОАО "Роскоммунэнерго" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.2 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ОАО "Хакасэнергосбыт" (либо при совершении которых ОАО "Хакасэнергосбыт" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.3 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ОАО "Архэнергосбыт" (либо при совершении которых ОАО "Архэнергосбыт" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.4 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и АКБ "Мосуралбанк" (ЗАО) (либо при совершении которых АКБ "Мосуралбанк" (ЗАО) является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.5 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ЗАО "МРСЭН" (либо при совершении которых ЗАО "МРСЭН" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.6 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ЗАО "ФинЭнергоИнвест" (либо при совершении которых ЗАО "ФинЭнергоИнвест" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.7 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ООО "Союзэнерготрейд" (либо при совершении которых ООО "Союзэнерготрейд" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 6.8 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ООО "Вологдаоблэнерго-Сервис" (либо при совершении которых ООО "ВологдаоблэнергоСервис" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 7.1 Одобрить договор поручительства между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО "Вологодская сбытовая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7.2 Поручить Катальянцу Б.В. подписать от имени ОАО "Вологодская сбытовая компания" договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО Банк "Петрокоммерц" иных условий, не определенных в настоящем протоколе. 8.1 Одобрить договор поручительства между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО "Вологодская сбытовая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.2 Поручить Катальянцу Б.В. подписать от имени ОАО "Вологодская сбытовая компания" договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО Банк "Петрокоммерц" иных условий, не определенных в настоящем протоколе. 9.1 Одобрить договор поручительства между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО "Вологодская сбытовая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.2 Поручить Катальянцу Б.В. подписать от имени ОАО "Вологодская сбытовая компания" договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО Банк "Петрокоммерц" иных условий, не определенных в настоящем протоколе.