протокол № 1 годового общего собрания акционеров ао «триумф

ПРОТОКОЛ № 1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ТРИУМФ»
Место нахождения Общества:
119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 122
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «15» мая 2015 г.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «19» июня 2015 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров:
г. Москва, Ленинский проспект, д. 122 (1 этаж, конференц-зал).
Дата составления протокола: «19» июня 2015 г.
Время начала регистрации участников: 13 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 14 часов 10 минут
Время открытия собрания: 14 часов 11 минут.
Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 минут
Председательствующий, генеральный директор АО «Триумф» — Евсеев Петр Ильич.
Секретарь — начальник юридического отдела АО «Триумф» — Алексеев Иван Сергеевич.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «15» мая 2015 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества,
составляет — 38 358 тридцать восемь тысяч триста пятьдесят восемь) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 30 336
тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79, 087 % от общего количества голосов,
которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Функции счетной комиссии выполняли сотрудники регистратора АО «Триумф» — ПАО «Регистратор»
в следующем составе:
Председатель комиссии — Чугунов П.Р.
Член комиссии — Антонов Ю.Б.
Член комиссии — Романов А.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета АО «Триумф» за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Триумф», в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Триумф» за 2014 г.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Триумф» в составе 3 человек: Усовой И.А., Кузнецова А.В.
и Панина В.А.
5. Утверждение аудитором АО «Триумф» на 2015—2016 гг. до даты проведения следующего годового общего
собрания акционеров — ПАО «Аудиторская фирма Лидер-Финанс», место нахождения:
г. Москва, Кривоколенный пер., д. 33, стр. 1.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Триумф» в следующем составе: Андреев Е.Ю., Евсеева Е.В.,
Бобрешова И.А., Филатов П.И., Фирсов С.В.
7. Утверждение устава АО «Триумф» в новой редакции.
стр. 1
«Против» — 53 голосующих акции, что составило 0,17 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержался» — 24 голосующих акции, что составило 0,08 % от числа голосующих акций, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов,
что составило 0,02 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По результатам голосования принято решение: «Прибыль за завершенный 2014 год направить в полном объеме
на реконструкцию гостиничного комплекса».
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании акционеров — 30 336 тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79,087 %
от общего количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И.
с предложением об избрании в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Усова Ирина Алексеевна.
2. Кузнецов Андрей Валерьевич.
3. Панин Виктор Евгеньевич.
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Усова И.А. — «За» — 30 306 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 24 голоса, число голосов,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов.
2. Кузнецов А.В. — «За» — 30 306 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 24 голоса, число голосов,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов.
3. Панин В.Е. — «За» — 30 306 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 24 голоса, число голосов,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Усова Ирина Алексеевна.
2. Кузнецов Андрей Валерьевич.
3. Панин Виктор Евгеньевич.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, — 30 336 тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79,087 % от общего
количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И. с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» — 30 330 голосующих акций, что составило 99,98 % от числа голосующих акций, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу;
«Против» — 0 голосующих акций; «Воздержался» — 0 голосующих акций.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов,
что составило — 0,02 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с отсутствием бюллетеней, — 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 г.».
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, — 30 336 тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79,087 % от общего
количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Триумф», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) за 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 30 301 голосующая акция, что составило 99,88 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу;
«Против» — 0 голосующих акций;
«Воздержался» — 29 голосующих акций, что составило 0,10 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов,
что составило — 0,02 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с отсутствием бюллетеней, — 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества,
в т.ч. отчет о прибылях и убытках счета прибылей и убытков) за 2014 год».
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, — 30 336 тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79,087 % от общего
количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И. с предложением об утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2014 год следующим образом: направить
прибыль в полном объеме на реконструкцию гостиничного комплекса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 30 253 голосующих акции, что составило 99,73 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу;
стр. 2
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по шестому вопросу повестки дня
осуществляется кумулятивным голосованием, соответственно, общее количество голосов лиц, имеющих право
на участие в собрании при кумулятивном голосовании, — 191 790, а общее количество голосов лиц, такое участие
принявших, — 151 680.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И. с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Андреева Евгения Юрьевича;
2. Евсеевой Евгении Владимировны;
3. Бобрешовой Ирины Александровны;
4. Филатова Павла Ивановича;
5. Фирсова Сергея Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Андреев Евгений Юрьевич — «ЗА»: 32 202 голоса.
2. Евсеева Евгения Владимировна — «ЗА»: 29 772 голоса.
3. Бобрешова Ирина Александровна — «ЗА»: 29 772 голоса.
4. Филатов Павел Иванович — «ЗА»: 29 772 голоса.
5. Фирсов Сергей Васильевич — «ЗА»: 29 892 голоса.
«Против» всех кандидатов: 240 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 30 голосов.
По результатам голосования принято решение:
избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Андреев Евгений Юрьевич
Евсеева Евгения Владимировна
Бобрешова Ирина Александровна
Филатов Павел Иванович
Фирсов Сергей Васильевич
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании акционеров, — 30 336 тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79,087 %
от общего количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И. с предложением утвердить аудитором Общества на 2015—2016 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Аудиторская фирма Лидер-Финанс», место нахождения: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 33, стр. 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 30 330 голосующих акций; «Против» — 0 голосующих акций; «Воздержался» — 0 голосующих акций.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с отсутствием бюллетеней, — 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2015—2016 гг. до даты
проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Аудиторская фирма Лидер-Финанс»,
место нахождения: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 33, стр. 1».
стр. 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров, — 30 336 тридцать тысяч триста тридцать шесть) голосов, что составляет 79,087 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «Триумф» Евсеева П.И.
с предложением утвердить устав Общества в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» — 30 330 голосующих акций, «Против» — 0 голосующих акций; «Воздержался» — 0 голосующих
акций.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 6 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с отсутствием бюллетеней, — 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции».
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты, собрание объявляется закрытым.
Председатель собрания
Секретарь
Евсеев П.И.
Алексеев И.С.
стр. 4