1 Сообщение о существенном факте «Сведения о

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
открытое акционерное общество «Магнит»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Магнит»
Российская Федерация, 350042, г. Краснодар,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Колхозная, 18
1.4. ОГРН эмитента
1032304945947
1.5. ИНН эмитента
2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
60525-Р
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.magnit-info.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания
Дата проведения общего собрания акционеров: 09 апреля 2009 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3-й этаж, конференцзал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г.
Краснодар, ул. Солнечная, 15/2.
2.4. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки:
по вопросу № 1 «Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность» - 80 114 799 голосов;
по вопросу № 2. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 80 114 799 голосов.
Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с
указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по вопросу № 1 «Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность» - 62 449 740 голосов, кворум имеется;
по вопросу № 2. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 62 449 740 голосов, кворум
имеется;
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»
кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: «Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность».
Голоса распределились следующим образом:
«за» - 58 556 840 голосов, что составляет 73,0912 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по
данному вопросу;
«против» - 1 614 голосов, что составляет 0,002 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному
вопросу;
«воздержался» - 441 065 голосов, что составляет 0,5505 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по
данному вопросу;
Вопрос № 2: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Голоса распределились следующим образом:
«за» - 58 557 261 голосов, что составляет 73,0917 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по
данному вопросу;
«против» - 1 594 голосов, что составляет 0,002 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному
вопросу;
«воздержался» - 441 065 голосов, что составляет 0,5505 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по
данному вопросу;
1
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое решение по вопросу № 1:
«Одобрить заключение договоров поручительства (как несколько взаимосвязанных сделок), которые
Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее –
Должник) перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Соглашениям о кредитовании в российских рублях, в
совершении которых имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договоров, которые Должник
совершил или планирует совершить в будущем:
1) договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Должника на основании Соглашения № 2083288 о кредитовании в российских рублях, заключенного
между Должником и Кредитором 23 января 2009 года, исходя из следующих условий:
в рамках Соглашения ЗАО «Тандер» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности
по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
миллионов) рублей (лимит задолженности);
Соглашение заключено на срок по 01.12.2010 г. (включительно);
процентная ставка: не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых;
штрафные санкции: 0,2 % в день, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в
погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей
в день, за который производится начисление штрафов;
Предельная цена (сумма) сделки: Поручитель солидарно в полном объеме отвечает перед Кредитором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Соглашению № 2083288 о
кредитовании в российских рублях, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные
Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения.
2) по договору поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение
исполнения обязательств Должника на основании Соглашения о кредитовании в российских рублях, планируемого
к заключению, либо заключенного между Должником и Кредитором (на момент одобрения сделки Общим
собранием акционеров), исходя из следующих условий:
в рамках Соглашения ЗАО «Тандер» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности
по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
(лимит задолженности);
Соглашение заключено на срок по 01.12.2010 г. (включительно);
процентная ставка: не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых;
штрафные санкции: 0,2 % в день, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в
погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей
в день, за который производится начисление штрафов;
Предельная цена (сумма) сделки: Поручитель солидарно в полном объеме отвечает перед Кредитором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Соглашению о кредитовании в
российских рублях, планируемого к заключению, либо заключенного между Должником и Кредитором (на момент
одобрения сделки Общим собранием акционеров), включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки,
причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания
дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий кредитных договоров,
заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок,
изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита), по которым предоставляется обеспечение
в форме поручительства».
2
Принятое решение по вопросу № 2:
«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем, в совершении
которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
◦
стороны сделки: Кредитор – Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО
«Магнит»;
◦
выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее также – Заемщик);
◦
предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме,
принятых Заемщиком на основании Кредитного соглашения, которое Заемщик планирует совершить в будущем
на следующих условиях:
предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит для пополнения оборотных
средств, на срок до 3 (трех) лет, с общим лимитом в сумме не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в порядке, в сроки и на условиях Договора;
- проценты за пользование кредитом составляют не более 25% (Двадцати пяти процентов) годовых;
- условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита определяются Кредитным соглашением.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания
дополнительных соглашений об изменении условий сделки, в связи с изменением условий Кредитного соглашения,
которое будет совершено в будущем между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение
процентных ставок, изменение срока предоставления кредита)»
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 17 апреля 2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит»
3.2. Дата “
17 ”
апреля
20 09 г.
С.Н. Галицкий
(подпись)
М.П.
3