Проект решений годового общего собрания акционеров

Проект решений годового общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках за 2013 год.
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках за 2013 год».
2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового
года.
«Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и
оставить в Обществе».
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов».
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Лазаренко Елена Александровна;
4. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
5. Назмутдинов Эльдар Радикович;
6. Потапенко Игорь Владимирович;
7. Сибаев Денис Вагапович;
8. Шварцкопф Александр;
9. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич».
Примечание: будут избраны 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Колодешникова Сергея Анатольевича;
2. Смирнова Александра Николаевича;
3. Хоруженко Тихона Васильевича».
6) Утверждение аудитора Общества.
«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прима-Аудит», г. Санкт-Петербург».
7) Избрание счетной комиссии Общества.
«Избрать членами счетной комиссии Общества:
1. Долгих Анастасию Александровну;
2. Пиманкину Ольгу Ивановну;
3. Сидорову Ольгу Александровну».
8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
«Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных
обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:
- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный
год работы;
- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный
год работы.
Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета
директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного
вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом
директоров Общества».
9) Внесение изменений в Устав Общества.
«Утвердить Изменения № 3 в Устав Общества и зарегистрировать их в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке. Изменения вносятся в п. 13.12.
Устава ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», который следует читать в следующей редакции:
«13.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в
форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://www.raz.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), либо иным
образом»».
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – дочерние и зависимые общества ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ОАО «Группа
«РАЗГУЛЯЙ»,
размещенном
на
сайтах:
http://www.raz.ru/signa.php,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.
2) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО
«Зерновая компания «Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения
акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Зерновая компания
«Разгуляй» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до
начала размещения акций дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
3) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО
«Сахарная компания «Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения
акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Сахарная компания
«Разгуляй» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до
начала размещения акций дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
4) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО
«Разгуляй-Агро».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
5) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО
«Разгуляй-Маркет».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
6) Вид сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале дочернего общества, - ООО
«Разгуляй-Агро». Размер приобретаемой доли – до 24,53% уставного капитала ООО «РазгуляйАгро». Продавец доли: ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».
Цена сделки - не более 826 млн. рублей».