ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2010 г. N КГ-А41/8550-10-1,2,3
Дело N А41-38531/09
Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 27 сентября 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Кузнецова В.В.,
судей: Нужнова С.Г., Петровой В.В.,
при участии в заседании:
от истцов: ООО "Адулар": Бобренев Е.В., доверенность от 11.08.10 г.; ООО "Альтаир-1":
Бобренев Е.В., доверенность от 11.08.10 г.; ООО "Альтаир-максима": Бобренев Е.В., доверенность от
11.08.10 г.; МПК "Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД": Бобренев Е.В., доверенность от 11.08.10 г.;
Скорняков М.В.: Бобренев Е.В., доверенность от 31.08.10 г.; Горюнов Д.В.: Бобренев Е.В.,
доверенность от 31.08.10 г.; ООО "Бизнес-Столица": представитель не явился, извещен;
от ответчиков: ООО "ЛВН-Маркет": Бобренев Е.В., доверенность от 11.08.10 г., Компания "ГМИ
КАПИТАЛ ЛИМИТЕД", ИФНС России по г. Балашиха Московской области: представители не
явились, извещены;
от третьих лиц: ЗАО "ЛВН-Маркет": Иванова Е.Ю., доверенность от 26.10.09 г.; Ефимчук М.В.,
доверенность от 26.10.09 г.; Компания "ГМИ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД": представитель не явился,
извещен;
рассмотрев 20 сентября 2010 года в судебном заседании кассационные жалобы
ООО "АДУЛАР", ООО "Альтаир-1", ООО "Альтаир-максима", МПК "Асеро Файнэншл
Секьюрити ЛТД", Скорнякова М.В., Горюнова Д.В., ООО "ЛВН-Маркет", Компании "ГМИ
КАПИТАЛ ЛИМИТЕД", ЗАО "ЛВН-Маркет"
на постановление от 17 июня 2010 года
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Мальцевым С.В., Быковым В.П., Катькиной Н.Н.,
по делу N А41-38531/09
по иску ООО "Бизнес-Столица"
о признании недействительной сделки, признании недействительными решения единственного
участника общества и государственной регистрации
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.
к Компании "ГМИ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД",
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Столица" (далее - ООО "Бизнес-Столица")
обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковыми требованиями к Компании "ГМИ
КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" о признании недействительной сделки по реорганизации ООО "ЛВНМаркет" (решения N 16 Единственного участника ООО "ЛВН-Маркет" от 27 августа 2009 года), о
применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде признания незаконным
Решения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Балашиха Московской области от 24
сентября 2009 года о государственной регистрации Закрытого акционерного общества "ЛВН-Маркет"
и об обязании Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Балашиха Московской области
исключить из Единого государственного реестра юридических лиц записи о прекращении
деятельности ООО "ЛВН-Маркет", о государственной регистрации ЗАО "ЛВН-Маркет" и о
постановке на учет ЗАО "ЛВН-Маркет".
Определением Арбитражного суда Московской области от 19 ноября 2009 года принято к
производству исковое заявление ООО "Альтаир-1", ООО "Адулар", ООО "Альтаир-максима",
Международной предпринимательской Компанией "Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД", Горюнова
Д.В., Скорнякова М.В. к ООО "ЛВН-Маркет", ИФНС России по г. Балашиха Московской области,
третьему лицу Компании "ГМИ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" о признании недействительным решения
единственного участника ООО "ЛВН-Маркет" от 27.08.2009 г., решений ИФНС России по г.
Балашиха Московской области о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих записей о государственной
регистрации. Исковое заявление принято к производству за номером А41-41811/09.
Определением Арбитражного суда Московской области от 22 декабря 2009 года по ходатайству
третьего лица ЗАО "ЛВН-Маркет" судебные дела N А41-38351/09 и N А41-41811/09 объединены в
одно производство для совместного рассмотрения с присвоением единого номера А41-38351/09.
Решением Арбитражного суда Московской области от 27 февраля 2010 года по делу N А4138531/09 в иске ООО "Бизнес - Столица" отказано. В иске ООО "Адулар", ООО "Альтаир-максима",
ООО "Альтаир-1", Международной предпринимательской компании "Асеро Файнэншл Секьюрити
ЛТД", Скорнякова М.В., Горюнова Д.В. отказано.
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2010 года решение
суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска ООО "Бизнес-Столица" отказано; исковые
требования ООО "Адулар", ООО "Альтаир- максима", ООО "Альтаир-1", Международной
предпринимательской компании "Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорнякова М.В., Горюнова
Д.В. удовлетворены. Признаны недействительными решение единственного участника ООО "ЛВНМаркет" от 28 августа 2009 года о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" в форме преобразования;
государственная регистрация создания ЗАО "ЛВН-Маркет" (ОГРН 1095001002931) при
реорганизации в форме преобразования; государственная регистрация прекращения деятельности
ООО "ЛВН-Маркет" (ОГРН 1037739368589) при реорганизации в форме преобразования.
Апелляционный суд обязал ИФНС России по г. Балашиха Московской области исключить из Единого
государственного реестра юридических лиц сведения о ЗАО "ЛВН-Маркет", расположенного по
адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 5, ОГРН 1095001002931,
созданного в результате реорганизации в форме преобразования; внести в Единый государственный
реестр юридических лиц сведения об ООО "ЛВН-Маркет" (ОГРН 1037739368589) как о действующем
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.
юридическом лице.
ООО "АДУЛАР", ООО "Альтаир-1", ООО "Альтаир-максима", МПК "Асеро Файнэншл
Секьюрити ЛТД", Скорнякова М.В., Горюнова Д.В., ООО "ЛВН-Маркет" обратились с кассационной
жалобой, в которой просят постановление апелляционной инстанции изменить, а именно - на стр.
12 абзац 1 постановления, после слов "При рассмотрении дела N А41-К1-3061/08 ООО "АДУЛАР",
ООО "Альтаир-максима", ООО "Альтаир-1", МПК "Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорняков
М.В., и Горюнов Д.В." добавить слова "а также само ООО "ЛВН-Маркет".
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции Компания "ГМИ
КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" и ЗАО "ЛВН-Маркет" обратились с кассационными жалобами, в которых
просят постановление апелляционного суда отменить и оставить решения суда первой инстанции в
силе.
Заявители в кассационной жалобе ссылаются на несоответствие выводов суда, содержащихся в
постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом
апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение и неправильное
применение норм материального и процессуального права.
ООО "Бизнес-Столица", Компания "ГМИ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД", ИФНС России по г. Балашиха
Московской области, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения
кассационных жалоб, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не
направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в судебном заседании был объявлен перерыв с 14 сентября 2010 года по 20 сентября 2010 года.
В заседании суда кассационной инстанции представитель ООО "АДУЛАР", ООО "Альтаир-1",
ООО "Альтаир-максима", МПК "Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорнякова М.В., Горюнова
Д.В., ООО "ЛВН-Маркет" поддержал доводы, изложенные в жалобе, возражал против
удовлетворения жалоб Компании "ГМИ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" и ЗАО "ЛВН-Маркет".
Представители ЗАО "ЛВН-Маркет" поддержали доводы, изложенные в жалобе, возражали
против удовлетворения жалобы ООО "АДУЛАР", ООО "Альтаир-1", ООО "Альтаир-максима", МПК
"Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорнякова М.В., Горюнова Д.В., ООО "ЛВН-Маркет".
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб и заслушав объяснения
лиц, участвовавших в судебном заседании, находит решение первой инстанции и постановление
апелляционного суда подлежащими отмене, а дело - направлению в суд первой инстанции на новое
рассмотрение по следующим основаниям.
Суд апелляционной инстанции указал, что ООО "ЛВН-Маркет" было создано 11 февраля 1999
года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой за N 962.645 ОГРН 1037739368589.
Согласно уставу ООО "ЛВН-Маркет" в редакции от 21 сентября 2004 года участниками данного
общества являются: ООО "Адулар" (28,375% долей), ООО "Альтаир-максима" (19%), ООО "Альтаир1" (12%), МПК "Асеро Файнэншл Секьюрити ЛТД" (9,375%), Скорняков М.В. (9,375%), Горюнов Д.В.
(6,25%).
В соответствии с уставом ООО "ЛВН-Маркет" в редакции от 22 декабря 2004 года
единственным участником общества является Международная коммерческая компания "Сегура Уэй
Лимитед".
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.
Уставом ООО "ЛВН-Маркет" в редакции от 29 декабря 2004 года установлено, что
единственным участником общества является Компания с ограниченной ответственностью "Ворд
Консалтинг групп Лимитед".
В силу положений устава ООО "ЛВН-Маркет" в редакции от 22 февраля 2005 года
единственным участником общества является Фирма Канкор Бизнес Сервис Инк. В редакции устава
ООО "ЛВН-Маркет" от 05 апреля 2005 года содержится указание на то, что единственным
участником общества является "ГМИ Капитал Лимитед".
27 августа 2009 года Компанией "ГМИ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД", как единственным участником
ООО "ЛВН-Маркет", было принято решение N 16 о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" путем
преобразования его в закрытое акционерное общество "ЛВН-Маркет".
24 сентября 2009 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Балашиха Московской
области было вынесено решение о государственной регистрации Закрытого акционерного общества
"ЛВН-Маркет" и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании Закрытого акционерного общества "ЛВНМаркет" в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью "ЛВН-Маркет".
ООО "Бизнес-Столица" ссылается на то, что решение о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" в
форме преобразования в ЗАО "ЛВН-Маркет", принятое Компанией "ГМИ Капитал Лимитед" 27
августа 2009 года, является односторонней сделкой в соответствии с положениями ст. ст. 58, 153 154 ГК РФ; сделка является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ, так как в нарушение части 2 ст. 33, 39
Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" совершена неуполномоченным лицом. По
мнению ООО "Бизнес-Столица", единственным участником ООО "ЛВН-Маркет" на дату принятия
решения о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" являлась не Компания "ГМИ Капитал Лимитед", а
Компания "Камкор Бизнес Сервисес инк". Указанной сделкой нарушены права ООО "БизнесСтолица" как кредитора ООО "ЛВН-Маркет", поскольку о принятии Компанией "ГМИ Капитал
Лимитед" решения о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" ООО "Бизнес-Столица" уведомлено не
было. Считает, что последствиями этой сделки явились создание нового юридическое лицо ЗАО
"ЛВН-Маркет", передача ему имущественных прав и обязанностей ООО "ЛВН-Маркет", прекращение
деятельности реорганизованного ООО "ЛВН-Маркет", в связи с чем, произведенная на основании
ничтожной сделки государственная регистрация ЗАО "ЛВН-Маркет" является незаконной.
ООО "Адулар", ООО "Альтаир-Максима", ООО "Альтаир-1", МПК "Асера Файнэншл Секьюрити
ЛТД", Скорняков М.В. и Горюнов Д.В. утверждают, что решение Компании "ГМИ Капитал Лимитед"
о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" путем преобразования в ЗАО "ЛВН-Маркет" является
недействительным, поскольку принято не участниками общества, а лицом, приобретшим доли в
уставном капитале по ничтожной сделке - Компанией "ГМИ Капитал Лимитед". Указанное решение
нарушает права и законные интересы истцов, поскольку принято в отсутствие их воли, а также
указали на то, что на момент принятия оспариваемого решения о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет"
в ЗАО "ЛВН-Маркет" согласно постановлению Тверского районного суда города Москвы от 05
августа 2009 года наложен арест на имущество Компании "ГМИ Капитал Лимитед" - 100% долей в
уставном капитале ООО "ЛВН-Маркет".
Отказывая в удовлетворении иска ООО "Бизнес-Столица", суд первой инстанции исходил из
того, что истцом не доказано нарушений его прав принятием оспариваемого решения участником
ООО "ЛВН-Маркет" о реорганизации, а также самой реорганизацией общества в закрытое
акционерное общество.
Суд апелляционной инстанции согласился с данным выводом суда первой инстанции.
Апелляционный суд, удовлетворяя исковые требования ООО "Адулар", ООО "АльтаирМаксима", ООО "Альтаир-1", МПК "Асера Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорнякова М.В. и Горюнова
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.
Д.В., указал следующее.
В соответствии с положениями норм статьи 56 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью" общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество
другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает
решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей
участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной
ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи
членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате
преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.
Таким образом, принятие решения участниками общества о его реорганизации в акционерное
общества предполагает обмен долей участников на акции акционерного общества, то есть
распоряжение участниками общества принадлежащими им долями в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.
Суд апелляционной инстанции указывает, что в соответствии с постановлением Тверского
районного суда города Москвы от 05 августа 2009 года наложен арест на имущество - 100% долей
ООО "ЛВН-Маркет", принадлежащих в виде частной собственности Компании "ГМИ Капитал
Лимитед". Данные обеспечительные меры были приняты в рамках расследования уголовного дела
находящегося в производстве Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве,
предметом расследования которого являются обстоятельства незаконного перехода права
собственности на долю от участников ООО "ЛВН-Маркет" - ООО "Адулар", ООО "АльтаирМаксима", ООО "Альтаир-1", МПК "Асера Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорняков М.В. и Горюнов
Д.В. третьим лицам в период с 2002 по 2005 годы, повлекшие причинение ущерба участникам ООО
"ЛВН-Маркет" в особо крупном размере.
Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что на момент принятия Компанией "ГМИ
Капитал Лимитед" решения о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" путем преобразования в ЗАО
"ЛВН-Маркет" имело место наличие вступившего в законную силу постановления суда общей
юрисдикции о наложении ареста на 100% долей в уставном капитале ООО "ЛВН-Маркет",
введенные обеспечительные меры были направлены на соблюдение законных прав лиц, признанных
потерпевшими в рамках уголовного дела о незаконном переходе права собственности на доли в
уставном капитале ООО "ЛВН-Маркет" от участников общества - ООО "Адулар", ООО "АльтаирМаксима", ООО "Альтаир-1", МПК "Асера Файнэншл Секьюрити ЛТД", Скорняков М.В. и Горюнов
Д.В. третьим лицам в период с 2002 по 2005 годы, в связи с чем в силу норм статьи 168 ГК РФ, суд
апелляционной инстанции полагает, что решение участника ООО "ЛВН-Маркет" - Компании "ГМИ
Капитал Лимитед" от 24 августа 2009 года о реорганизации ООО "ЛВН-Маркет" путем
преобразования общества в ЗАО "ЛВН-Маркет" является недействительным, поскольку повлекло
утрату имущества, в отношении которого судом общей юрисдикции были приняты обеспечительные
меры в виде наложения ареста на него.
В соответствии со статья 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для
обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий
или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя следственного органа,
а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста
на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей
165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения
возможной конфискации суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на
основании которых он принял такое решение.
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.
Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу
имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и
передаче его на хранение.
Наложение ареста на имущество производится в присутствии понятых.
При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями
статей 166 и 167 настоящего Кодекса. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого
наложен арест.
В силу статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следователь с
согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед
судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.
Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично
судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства
предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с
момента поступления указанного ходатайства.
Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства
следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.
Согласно статье 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации протокол
следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его
окончания.
Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном
действии.
В материалах дела имеется копия постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы
Черновой М.И. от 16 сентября 2009 года, согласно которому в резолютивной части постановления
Тверского районного суда г. Москвы от 05 августа 2009 года считать разрешенным наложение ареста
на имущество - 100% долей ООО "ЛВН-Маркет".
Также в материалах дела находится копия протокола наложения ареста на имущество - 100%
долей ООО "ЛВН-Маркет", составленного 07 декабря 2009 года в присутствии понятых следователем
по ОВД 1-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве Жестеровым П.В.
Суды, разрешая вопрос об обоснованности исковых требований, не дали оценки, имеющимся в
материалах дела копии постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы Черновой М.И. от
16 сентября 2009 года и копии протокола наложения ареста на имущество от 07 декабря 2009 года, не
установили, когда приобретатель доли в уставном капитале ООО "ЛВН-Маркет" - Компания "ГМИ
Капитал Лимитед" знал или должен был узнать об аресте этого имущества.
При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки,
установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному делу, дать оценку всем
имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального
законодательства, а также, учитывая положения уголовно-процессуального законодательства о
наложении ареста на имущество, принять законный и обоснованный судебный акт.
Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.
постановил:
решение Арбитражного суда Московской области от 27 февраля 2010 года и постановление
Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2010 года по делу N А41-38531/09
отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Председательствующий судья
В.В.КУЗНЕЦОВ
Судьи
С.Г.НУЖНОВ
В.В.ПЕТРОВА
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.