"КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК". Сообщение о проведении Общего

27.05.2015
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: Акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
ИНН 7705148464
ОГРН 1037739326063
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Дата собрания: 29.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.06.2015 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Место проведения Общего собрания: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом
14129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Время проведения Общего собрания: 12.00
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании: 11.00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по
результатам финансового года.
2. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета
Директоров АО «Кредит Европа Банк».
3. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».
4. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».
5. Одобрение сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа
Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего
собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Об участии ОА «Кредит Европа Банк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный
Совет Финансового Рынка»
7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Кредит Европа Банк»
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа
Банк»
9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании,
будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г.
Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.