31.10.2012 Сообщение об отдельных решениях

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
ОАО "МОСТОТРЕСТ"
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7,
стр. 3.
1027739167246
7701045732
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Уникальный
код
эмитента,
02472-A
присвоенный
регистрирующим
органом
Адреса страницы в сети Интернет,
http: //www.mostotrest.ru
используемые
эмитентом
для http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
раскрытия информации
Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум
для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «11»
декабря 2012 г.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «10» декабря 2012 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней,
то есть до «10» декабря 2012 г. включительно.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по
почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу
регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Общества – «01» ноября 2012 г.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
4) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «Национальная торгово-промышленная палата», которая может
быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
5) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка Мост», которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6) О внесении изменений в Устав ОАО «МОСТОТРЕСТ» и утверждение его в новой редакции.
Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Общества, заказным письмом не позднее «16» ноября 2012 г.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «21» ноября
2012 г. по «10» декабря 2012 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему
адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Общества, не позднее «16» ноября 2012 г.
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
2. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть
совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим
проектом решения:
«Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация»,
которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО
«МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях:
1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)
рублей, включая НДС;
2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: поручительство;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей;
3) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: аренда движимого и недвижимого имущества;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей, включая НДС».
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
3. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Журба М.М., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом
решения:
«Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая
может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Журба М.М., на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей, включая НДС».
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
4. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Добровского Л.Ю., между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом
решения:
«Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может
быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Добровского Л.Ю., на следующих условиях:
1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
включая НДС;
2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: поручительство;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей;
3) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: заем;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
4) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: аренда движимого и недвижимого имущества;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей, включая НДС».
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
5. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО
«Национальная индустриально-торговая палата», которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения:
«Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата», которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
включая НДС;
2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: поручительство;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 17 000 000 000 (Семнадцать
миллиардов) рублей;
3) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: заем;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов)
рублей;
4) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: аренда движимого и недвижимого имущества;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей, включая НДС».
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
6. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки (сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка
Мост», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности со следующим проектом решения:
«Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка Мост», которая
может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности,
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Таганка Мост»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: заем;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Таганка Мост»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сторон: аренда движимого и недвижимого имущества;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей, включая НДС».
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 29 октября 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30 октября 2012 г., протокол б/н.
Подпись
Генеральный директор
______________
(подпись)
Дата 30 октября 2012 г.
М.П.
В.Н.Власов