Годовой отчет Авиационное оборудование

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Авиационное оборудование»
протокол от 20.06.2014 № 2-14
внесены изменения Годовым общим собранием
акционеров АО «Технодинамика»
протокол от 29.06.2015 № 2-14
Открытого акционерного общества
«Авиационное оборудование»
за 2013 год
Генеральный директор
ОАО «Авиационное оборудование»
Кузюк М. В.
Главный бухгалтер
ОАО «Авиационное оборудование»
Ломакина О.Б.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие сведения об открытом акционерном обществе
3
Органы управления и контроля открытого акционерного общества:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Исполнительный орган Общества;
- Ревизионная комиссия Общества
5
5
6
14
14
Положение Общества в отрасли
15
Приоритетные направления деятельности акционерного общества и отчет
Совета директоров
15
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
18
Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году
энергетических ресурсов
19
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность
19
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества
21
Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о
распределении
и использовании чистой прибыли Общества за
предыдущий год и нераспределенной прибыли
22
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества
22
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
22
Перспективы развития акционерного общества
24
Состояние чистых активов Общества
25
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
25
2
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Общие сведения об акционерном обществе
1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Авиационное оборудование».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Общество зарегистрировано: Межрайонной ИФНС России №46 по г.
Москве 05.02.2013г. за основным государственным регистрационным номером
1037719005873, свидетельство: серия 77№ 01600453
3. Субъект Российской Федерации: г. Москва
4. Юридический адрес: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29
5. Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29
6. Контактный телефон: (495)627-10-99
7. Факс: (495)627-10-99
8. Адрес электронной почты: [email protected]
9. Основной вид деятельности:
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук
10. Средняя численность работников: 487,5 чел
11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Россия, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д.32, стр.1.
12. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 44 443
13. Общее количество акций (шт.): 44 443
14. Количество обыкновенных акций (шт.).: 44 443
15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 рублей.
16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
акций и дата государственной регистрации: 1-01-08273-А; 1-01-08273-А-002D
17. Количество привилегированных акций (шт.): нет
18. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет
3
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной регистрации: нет
20. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном
капитале - 76,8 %
Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в уставном капитале - 23,2 %
21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным
акциям - 76,8 %
Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по обыкновенным акциям - 23,2 %
22. Доля
Государственной
корпорации
«Ростехнологии»
по
привилегированным акциям, %: нет
Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по привилегированным акциям, %:
нет
23. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):
- Государственная корпорация «Ростехнологии» (76,8 %)
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (23,2 %)
24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерным обществом («золотой акции»): На основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 в отношении
Общества действует специальное право Российской Федерации на участие в
управлении Обществом («золотая акция»).
25. Полное
наименование
и
адрес
аудитора
общества:
Закрытое
акционерное общество «Интерком-аудит», г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом
2, корпус 13.
4
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Органы управления и контроля общества:
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) проведено 28 июня 2013 г.,
протокол № 2-13. В повестку дня общего собрания были включены вопросы:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
3.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2012 год.
4.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2012 год.
5.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
членам света директоров.
6.
Избрание членов совета директоров Общества.
7.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.
Утверждение аудитора Общества.
9.
Внесение изменений в Устав Общества.
10.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
11.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
12.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
13.
Утверждение
Положения
о
вознаграждении
членам
совета
директоров.
14.
Одобрение
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.
15.
Одобрение крупных сделок.
Внеочередные общие собрания акционеров в 2013 году:
25.04.2013 г. Протокол № 1-13
Повестка дня:
1.
Внесение изменений в Устав ОАО «Авиационное оборудование».
5
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
2.
Увеличение уставного капитала ОАО «Авиационное оборудование»
путем размещение дополнительных акций.
16.08.2013 г. Протокол № 3-13
Повестка дня:
1.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.
Одобрение
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.
18.11.2013 г. Протокол № 4-13
Повестка дня:
1.
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
Общества.
2.
Определение количественного состава совета директоров Общества.
3.
Избрание членов совета директоров Общества.
16.12.2013 г. Протокол № 5-13
Повестка дня:
1.
Одобрение
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность - заключение договора о приобретении Государственной
корпорацией «Ростехнологии» размещаемых акций дополнительного выпуска
ценных бумаг (гос.рег. № 1-01-08273-А-002D от 24.09.2013 ) открытого
акционерного общества «Авиационное оборудование».
24.12.2013 г. Протокол № 6-13
Повестка дня:
1.
Одобрение
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.
Совет директоров
В 2013 году в Обществе действовало 3 состава Совета директоров. Во всех
составах один член совета директоров является представителем Российской
Федерации при использовании в отношении Общества специального права
6
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
«золотая акция» и назначен в установленном порядке – Сердюков Анатолий
Эдуардович.
1.
До 28 июня 2013 года Совет директоров ОАО «Авиационное
оборудование» действовал в следующем составе:
Куликов Сергей Александрович - руководитель Аппарата генерального
директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Зверев
Владимир
Львович
–
заместитель
начальника
Правового
Департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Мальченков Михаил Петрович – заместитель начальника Департамента
экономической безопасности Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Рубан
Александр
Сергеевич
–
начальник
службы
Департамента
корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной
корпорации «Ростехнологии».
2.
С 28 июня 2013 года по 18 ноября 2013г. Совет директоров ОАО
«Авиационное оборудование» действовал в следующем составе:
Федоров
Алексей
Иннокентьевич
–
Управляющий
директор
по
авиационным проектам ГК «Ростехнологии»;
Кузюк Максим Вадимович – Генеральный директор ОАО «Авиационное
оборудование;
Жидков Дмитрий Владимирович – Заместитель начальника департамента
инноваций и стратегического развития;
Кадылинская Наталья Владимировна – заместитель начальника отдела
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
3. Действующий состав после 18 ноября 2013 года Совет директоров ОАО
«Авиационное оборудование» в следующем составе:
Федоров
Алексей
Иннокентьевич
–
Управляющий
директор
по
авиационным проектам Государственной корпорации «Ростехнологии», 1952
года рождения, образование – высшее, доли в уставном капитале Общества не
имеет.
7
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Кузюк Максим Вадимович – Генеральный директор ОАО «Авиационное
оборудование, 1975 года рождения, образование – высшее, доли в уставном
капитале Общества не имеет.
Жидков Дмитрий Владимирович – Заместитель начальника департамента
инноваций и стратегического развития Государственной корпорации
«Ростехнологии», 1975 года рождения, образование – высшее, доли в уставном
капитале Общества не имеет.
Кадылинская Наталья Владимировна – заместитель начальника отдела
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 1977
года рождения, образование – высшее, доли в уставном капитале Общества не
имеет.
Криворучко Алексей Юрьевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Калашников», ООО «Аэроэкспресс», 1975 года рождения, образование –
высшее, доли в уставном капитале Общества не имеет.
Рубан Александр Сергеевич – заместитель начальника департамента –
начальник отдела департамента по управлению активами Корпорации и
корпоративным процедурам Государственной корпорации «Ростехнологии»,
1984 года рождения, образование – высшее, доли в уставном капитале Общества
не имеет.
Лобанова Оксана Геннадьевна – заместитель начальника департамента
финансово-экономической
политики
Государственной
корпорации
«Ростехнологии», 1965 года рождения, образование – высшее, доли в уставном
капитале Общества не имеет.
Поворина Алена Владимировна – начальник инвестиционного департамента
Государственной
корпорации
«Ростехнологии»,
1979
года
рождения,
образование – высшее, доли в уставном капитале Общества не имеет.
Председателем Совета директоров избран Федоров Алексей Иннокентьевич.
Члены Совета директоров акциями Общества не владеют. За указанный
период
материальное
вознаграждение
членам
Совета
директоров
не
выплачивалось.
8
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Проведенные заседания:
В течение 2013 г. проведено 24 заседаний Совета директоров:
Протокол 1/13 от 04 февраля 2013г. с повесткой дня:
1.
Рассмотрение предложений акционеров ОАО «АКБ «Якорь» о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества по итогам 2012г.
2.
Рассмотрение предложений акционеров ОАО «АКБ «Якорь» о
выдвижении кандидатов в состав совета директоров и ревизионной комиссии.
Протокол 2/13 от 19 февраля 2013г. с повесткой дня:
1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
- договора поручительства ОАО «Авиационное
оборудование» перед ОАО «Сбербанк России» за исполнение открытым
акционерным обществом «Котласский
электромеханический завод»
обязательств по кредитному договору.
Протокол 3/13 от 01 марта 2013г. с повесткой дня:
1. Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной
деятельности, на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества заключение с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации
государственного
контракта
на
выполнение
научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
«Разработка
интегрированных систем и комплексов авиационного оборудования
узкофюзеляжного пассажирского самолета», шифр «Конкрунтоспособность-1».
2. Одобрение сделки на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов
Общества – заключение договора банковской гарантии для обеспечения
исполнения
государственного
контракта
на
выполнение
научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
«Разработка
интегрированных систем и комплексов авиационного оборудования
узкофюзеляжного пассажирского самолета», шифр «Конкрунтоспособность-1».
Протокол № 4/13 от 15 марта 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение Положения о Комитете совета директоров Общества по
аудиту.
2.
О формировании Комитета совета директоров Общества по аудиту.
Протокол 5/13 от 22 марта 2013г. с повесткой дня:
1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2.
Об участии Общества в учреждении Общества в учреждении
коммерческой организации.
Протокол 6/13 04 апреля 2013г. с повесткой дня:
1.
Определение цены размещения дополнительных акций ОАО
«Авиационное оборудование»
2.
О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Авиационное
оборудование» принять решение увеличить уставный капитал ОАО
«Авиационное оборудование» путем размещения дополнительных акций.
3.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Авиационное оборудование».
9
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
4.
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Авиационное оборудование».
5.
О подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО
«Авиационное оборудование».
Протокол 7/13 от 18 апреля 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ОАО
«Авиационное оборудование».
Протокол 8/13 от 22 апреля 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение Порядка подготовки и принятия решений об
использовании средств фонда финансового оздоровления ОАО «Авиационное
оборудование» - головной организации холдинговой компании в области
авиационных агрегатов и систем электроснабжения и холдинговой компании в
области
парашютных систем военного и гражданского назначения и
комплектующих к ним Государственной корпорации «Ростехнологии».
Протокол 9/13 от 27 мая 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Общества.
2.
Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли Общества по итогам 2012 финансового года.
3.
Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по
размеру дивиденда по акциям ОАО «Авиационное оборудование» и порядку его
выплаты.
4.
О подготовке к проведению годового общего собрания Общества.
Протокол 10/13 от 31 мая 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение бюджета ОАО «Авиационное оборудование» и
сводного бюджета холдинговой компании на 2013 год.
Протокол 11/13 от 25 июля 2013г. с повесткой дня:
1.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.
Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Авиационное
оборудование» о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
3.
Избрание председателя совета директоров Общества.
4.
Предварительное рассмотрение вопроса «Одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность».
5.
Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.
Рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2012 год, проведенной ревизионной комиссией.
7.
Избрание секретаря совета директоров Общества.
Протокол 12/13 от 30 августа 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение Программы реструктуризации и оптимизации
производственных мощностей и основных фондов, включая мероприятия по
отчуждению непрофильных активов, ОАО «Авиационное оборудование» на
2013 год.
10
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Протокол 13/13 от 06 сентября 2013г. с повесткой дня:
1.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Авиационное оборудование».
2.
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Авиационное оборудование».
3.
О подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО
«Авиационное оборудование».
Протокол 14/13 от 04 октября 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение одобренных Правлением Государственной Корпорации
«Ростехнологии» предложений по корректировке программ деятельности ОАО
«Авиационное оборудование» на 2013 год.
2.
Внесение изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО
«Авиационное оборудование».
Протокол 15/13 от 11 октября 2013г. с повесткой дня:
1.
О заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000
(сто миллионов) рублей либо 10(десять) процентов от балансовой стоимости
активов Общества – одобрение договора поставки № 076-2-038-13 от 14.05.2013
между ОАО «Авиационное оборудование» и ОАО «ОАК-ТС».
Протокол 16/13 от 25 октября 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение Стратегии холдинговой компании (интегрированной
структуры) ОАО «Авиационное оборудование».
Протокол 17/13 от 30 октября 2013г. с повесткой дня:
1.
Одобрение сделки по результатам торгов, совершаемой в процессе
обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 000
000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой
стоимости активов Общества - заключение с Министерством обороны
Российской Федерации государственного контракта на поставку парашютнобесплатформенной системы ПБС-925 для нужд Министерства обороны
Российской Федерации в 2013-2014 годах (Заявка № РК 1/05/3/1540/2013).
2.
Одобрение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто
миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов
Общества – заключение договора банковской гарантии для обеспечения
исполнения
государственного
контракта
на
поставку
парашютнобесплатформенной системы ПБС-925 для нужд Министерства обороны
Российской Федерации в 2013-2014 годах (Заявка № РК 1/05/3/1540/2013).
Протокол 18/13 от 31 октября 2013г. с повесткой дня:
1.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Гидроагрегат», вносимых в оплату размещаемых
дополнительных акций Общества.
2.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Иркутский НИИ авиационной технологии и
организации производства», вносимых в оплату размещаемых дополнительных
акций Общества.
3.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Уфимский проектно-конструкторский институт
11
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
авиационной промышленности «Уфаавиапроект», вносимых в оплату
размещаемых дополнительных акций Общества.
4.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Электропривод», вносимых в оплату размещаемых
дополнительных акций Общества.
5.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»,
вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
6.
Об участии Общества в коммерческих организациях.
Протокол 19/13 от 08 ноября 2013г. с повесткой дня:
1.
Утверждение кандидатуры Витценко Ирины Ивановны на должность
Заместителя генерального директора по организационному развитию, в
соответствии с подпунктом 31 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества.
Протокол 20/13 от 15 ноября 2013г. с повесткой дня:
1.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного
общества
«Ульяновский
государственный
проектноконструкторский институт авиационной промышленности», вносимых в оплату
размещаемых дополнительных акций Общества.
2.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Уфимское агрегатное производственное объединение»,
вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
3.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Государственный проектно-конструкторский и научноисследовательский институт авиационной промышленности», вносимых в
оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
4.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «ЗВЕЗДА»»,
вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
5.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Научно-исследовательский институт текстильных
материалов», вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций
Общества.
6.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт»»,
вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
7.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Уфимское научно-производственное предприятие
«Молния»», вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
8.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение
имени И.Румянцева», вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций
Общества.
9.
Об участии Общества в коммерческих организациях.
12
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Протокол 21/13 от 25 ноября 2013г. с повесткой дня:
1.
Избрание председателя совета директоров Общества.
2.
Одобрение программы деятельности холдинговой компании ОАО
«Авиационное оборудование» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
Протокол 22/13 от 26 ноября 2013г. с повесткой дня:
1.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
3.
Предварительное рассмотрение вопроса «заключение договора о
приобретении Государственной корпорацией «Ростехнологии» размещаемых
акций дополнительного выпуска ценных бумаг (гос.рег. № 1-01-08273-А-002D от
24.09.2013 ) открытого акционерного общества «Авиационное оборудование».
4.
О подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО
«Авиационное оборудование».
Протокол 23/13 от 02 декабря 2013г. с повесткой дня:
1.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Знамя»,
вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
2.
Об участии Общества в коммерческой организации - открытом
акционерном обществе «Московский машиностроительный завод «Знамя».
Протокол 24/13 от 04 декабря 2013г. с повесткой дня:
1.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Респиратор»,
вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.
2.
Об определении цены (денежной оценки) акций открытого
акционерного общества «Авиаагрегат».
3.
Об участии Общества в коммерческих организациях.
4.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
5.
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
6.
О подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО
«Авиационное оборудование»
Положение о совете директоров Общества утверждено на годовом общем
собрании акционеров (протокол № 2-13 от 28 июня 2013г.)
Положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного
совета) утверждено на годовом общем собрании акционеров (протокол № 2-13
от 28 июня 2013г.).
13
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Исполнительный орган общества
В
соответствии
переименованного
в
со
статьей
ОАО
41
Устава
«Авиационное
ОАО
«АКБ
оборудование»,
«Якорь»,
единоличным
исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор назначен решением Совета директоров от 14.06.2012
г. №б/н сроком на 3 (три) года.
Кузюк Максим Вадимович – родился 28 августа 1975 года, образование
высшее, в 1998 году с отличием окончил Московский физико-технический
институт по специальности «Прикладные математика и физика».
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен
Штатным расписанием. Общая сумма дохода Генерального директора в 2013 г.
составила 7 826 080,93 рублей.
Генеральный директор акциями Общества не владеет.
Ревизионная комиссия
В 2013 г. в Обществе действовало 2 состава ревизионной комиссии.
1. До 28 июня 2013 года членами Ревизионной комиссии являлись:
Кузьмина Галина Викторовна.
Леушина Марина Андреевна.
2. 28 июня 2013 года членами Ревизионной комиссии были избраны:
Кузьмина Галина Викторовна
Леушина Марина Андреевна
Сараев Денис Михайлович
Члены
ревизионной
комиссии
акциями
Общества
не
владеют.
Материальное вознаграждения в 2013 году членам ревизионной комиссии не
выплачивалось.
14
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Авиационное оборудование» (до 5
февраля 2013 года - ОАО «АКБ «Якорь»), создано Приказом Министерства
авиационной промышленности СССР № 433 от 5 июля 1946 года) и является
предприятием авиационной отрасли.
Основные виды деятельности ОАО «Авиационное оборудование»:
- Серийное изготовление, испытание, послепродажное обслуживание
систем генерирования электрической энергии для самолётов и вертолётов,
преобразователей параметров электрической энергии, систем электропитания
спецтехники, электродвигателей для самолетных, вертолётных электросистем;
- Разработка следующих систем авиационного оборудования на базе
созданного в 2014 году подразделения Общества – Центра проектирования:
 Взлетно-посадочные устройства
 Системы жизнеобеспечения
 Силовые
установки
(вспомогательные
силовые
установки,
малоразмерные газотурбинные двигатели)
 Топливные системы, включая системы нейтрального газа
 Гидравлические системы
 Системы
управления
воздушным
судном
–
электрические,
гидравлические и комбинированные приводы
 Системы интерьера
- Поставка заказчикам серийно изготавливаемой предприятиями холдинга
«Авиационное оборудование» продукции;
- Осуществление закупок материалов и комплектующих в интересах
предприятий, входящих в холдинг «Авиационного оборудование».
Основными конкурентами общества в данной отрасли являются:
- Safran (Франция);
- Zodiac Aerospace (Франция);
- Liebherr Aerospace (Германия);
15
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
- ОАО «Аэроэлектромаш», г. Москва.
Приоритетные направления деятельности общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
-поставки продукции
47,8
2011 г.,
%
(%)
2012 г., %
Преобразователи
57,3
27,0
20,2
Спецтехника
Самолетное буфетно-кухонное
оборудование
11,4
63,6
72,9
1,6
0,8
0,5
Электродвигатели
Генераторы, системы
генерирования
4,3
0,5
0,1
23,3
6,4
5,9
2,1
1,7
0,4
Наименование
Ремонт
2013 г.,
%
-НИОКР
Объем НИОКР за 2013 год сократился на 10% по сравнению с 2012г. и
составил 1 259 300 тыс. руб. что составляет 44,8% общего объема выручки.
ОКР велись за счет средств заказчиков.
-Прочая выручка по договорам оказания возмездных услуг и по
агентским договорам в 2013г. выросла по сравнению с 2012г. на 170 706,5 тыс.
руб. и составила 208 334,8 тыс. руб., что составило 7,4% от общей выручки.
Договоры
купли/продажи
долей,
акций,
паев
хозяйственных
товариществ и обществ.
Во исполнение Указа Президента РФ от 10.07.2008 № 1052 (в ред.
14.01.2014 N 20) в части мероприятий по созданию холдинговых компаний
(интегрированных структур) и реструктуризации организаций гражданских
отраслей промышленности Государственной корпорации "Ростехнологии":
16
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Осуществлена передача пакетов акций 16-ти организаций, принадлежащих
ГК «Ростехнологии» в собственность Холдинговой компании «Авиационное
оборудование».
Договоры
между
ГК
«Ростехнологии»
и
ОАО
«Авиационное
оборудование»:
1. от 20.12.2013 № РТ/1323-7965 – передано 13 организаций,
2. от 23.12.2013 № РТ/1323-7968 – передано 3 организации.
Дочерние и зависимые общества:
№ п/п
Наименование организации
Адрес места нахождения
Доля в
УК
ОАО «Уфимское агрегатное
предприятие «Гидравлика»
ОАО «Уфимское агрегатное
производственное объединение»
(УАПО)
450001,г. УФА,УЛ
Володарского,2
100
450025,Г УФА,УЛ Аксакова,97
100
3
ОАО «Уфимское НПП «Молния»
450052,Г УФА,УЛ Зенцова,70
100
4
ОАО «Авиаагрегат»
5
ОАО «Гидроагрегат»
1
2
6
7
8
9
443096, г. Самара, ул.
Клиническая, д. 41,
оф. 413
606100, г. Павлово
Нижегородской области, ул.
Коммунистическая, д.78.
ОАО «Машиностроительное
производственное объединение
имени И. Румянцева»
ОАО «Иркутский научноисследовательский институт
авиационной технологии и
организации производства»
ОАО «Московский
машиностроительный завод
«Знамя»
ОАО «Научно-производственное
предприятие «ЗВЕЗДА»
ОАО «Научно-производственное
предприятие «Старт» им. А.И.
Яскина»
60,82
25,5
127015, г.Москва, ул.Расковой
д.34
38
664020, г. Иркутск, ул.
Гравийная, д. 22
100
127015 Россия, г. Москва,
Большая Новодмитровская 23
49
140070, Московская область,
пос. Томилино, ул. Гоголя, 39
38
620007, г. Екатеринбург, ул.
Прибалтийская, 24
60,48
11
ОАО «Научно-производственное
предприятие «Респиратор»
142602, Московская обл., г.
Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д.1
50,95
12
ОАО «Уфимский проектноконструкторский институт
авиационной промышленности
«Уфаавиапроект»
450112, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Победы
ул., 11 а
10
100
17
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
13
14
15
16
17
18
ОАО «Электропривод»
ОАО «Государственный проектноконструкторский и научноисследовательский институт
авиационной промышленности»
(ГИПРОНИИАВИАПРОМ)
ОАО «Ульяновский
государственный проектноконструкторский институт
авиационной промышленности»
ОАО «Научно-исследовательский
институт текстильных материалов»
(НИИТМ)
ОАО «Авиационно-сервисный
центр «Авиационное
оборудование»
(АСЦ)
ООО «Центр управления
непрофильными активами
«Авиационное оборудование –
Девелопмент»
610006, г. Киров, Октябрьский
проспект, 24
25,5
127083, г. Москва, ул. Верхняя
Масловка, д.20
49
432010,Ульяновская обл., г.
Ульяновск, ул. Врача
Михайлова, 34
100
105118, г. Москва, ул.
Кирпичная, д. 6
100
115035, г.Москва, ул.
Садовническая, д.8
51,0
105318, г. Москва, ул.
Ибрагимова, д. 29, корп. 31
33,0
Реформирование общества не проводилось.
Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Информация
об
основных
результатах
работы
общества
в
части
приоритетных направлений:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 2 810 254,3тыс. руб.
Валовая прибыль 510 488,5 тыс. руб.:
Чистая прибыль 77 085,8 тыс. руб.:
Стоимость чистых активов 973 089,5 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского
баланса – форма № 1), 10 282 286,1 тыс. руб., в том числе задолженность перед
федеральным бюджетом – 5 554,7 (текущая), просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом нет; задолженность по вексельным обязательствам: нет.
Дебиторская задолженность, 1 374 325,0 тыс. руб., в том числе
задолженность федерального бюджета - нет; задолженность по вексельным
обязательствам - нет.
18
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов
Затраты на электроэнергию изменились незначительно, затраты на
теплоснабжение понизились из-за климатических отклонений от предыдущего
года
Наименование
2012 г.
2013 г.
Изменение
расхода
+, -, %
Электроэнергия (тыс.
1039,2
998,4 (3 247,8тыс. руб.)
-3,93
2270,0
2 092,8( 2 643,0тыс. руб.)
-10,58
Квт./час)
Теплоснабжение (Гкал.)
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках
На заседании годового общего собрания акционеров (протокол № 2/13 от
28.06.2013г.) одобрены следующие крупные сделки:
1. Кредитное соглашение с ОАО ВТБ Банк об открытии кредитной линии;
2. Соглашение о выдаче банковской гарантии с ОАО ВТБ Банк.
Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
На
заседании
ГОСА
и
СД
утвердили
следующие
сделки
с
заинтересованностью:
1. Договор поручительства Общества перед ОАО «Сбербанк России» за
исполнение ОАО «Котласский электромеханический завод» обязательств по
кредитному договору (протокол 2/13 от 19 февраля 2013г.);
19
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
2. Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью
«Центр управления непрофильными активами «Авиационное оборудованиеДевелопмент» (протокол №5/13 от 22 марта 2013г.);
3. Одобрение планируемой сделки в совершении которых имеется
заинтересованность по представлению ОАО «Авиационное оборудование»
поручительства в обеспечение обязательств третьих лиц (протокол №2-13 от 28
июня 2013г.);
4. Заключение договора о приобретении ГК «Ростехнологии» размещаемых
акций дополнительного выпуска ценных бумаг (гос. рег. 1-01-08273-А-002D от
24.09.2013) открытого акционерного общества «Авиационное оборудование»;
5. Заключение договора поручительства между ОАО «Авиационное
оборудование» и ОАО «Сбербанк России» за ОАО «Авиационно-сервисный
центр «Авиационное оборудование» по кредитному договору № 2206 от
13.09.2013г. (протокол №6-13 от 24.12.2013г.);
6. Заключение договора о приобретении ГК «Ростехнологии» размещаемых
акций дополнительного выпуска ценных бумаг (гос. рег. 1-01-08273-А-002D от
24.09.2013) открытого акционерного общества «Авиационное оборудование».
7. Заключение с ОАО «НПП «Старт им. Яскина» договора беспроцентного
целевого займа № 385 на сумму 40 млн. руб.
8. Заключение с ОАО «НПП «Старт им. Яскина» дополнительного
соглашения к Договору беспроцентного целевого займа №385 от 26.04.2013.
9. Заключение с ОАО «НПП «Старт им. Яскина» договора беспроцентного
целевого займа на сумму 27 млн. руб.
10. Заключение с ОАО «НПП «Старт им. Яскина» договора возмездного
оказания услуг № 230/АО-2013 от 06.02.2013 г.
11. Договор беспроцентного целевого займа № АА- 960/2013 от 28.12.2013 с
ОАО «Авиаагрегат» на сумму 120 млн. руб.
12. Агентский договор №АА-432/2013 от 12.12.2013 с ОАО «Авиаагрегат».
13. Агентский договор №АГ-164/13/АА-782/2013 от 09.12.2013 с ОАО
«Авиаагрегат».
20
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
14. Договор № 1-168/13 с ОАО «Авиаагрегат» на выполнение опытноконструкторских работ по разработке гидроцилиндров створок шасси для
семейства самолетов МС-21 на общую сумму 46 759 974,68 рублей.
15. Договор на выполнение работ №760 от 17.12.2013 с ОАО «МЗ «Маяк»
на сумму 32 983,92 руб.
16. Договор №РТ/137100-6746 от 06.05.2013 на оказания услуг по
организации участия Заказчика в международной выставке МАКС «ПАРИЖ
АЭРО ШОУ-2013».
17. Договор № РТ/136800-7138 от 25.07.2013 о праве ГК «Ростехнологии»
давать
указания,
обязательные
для
выполнения
организацией
ГК
«Ростехнологии».
18. Договор с ОАО «Авиаагрегат» №1-109-13/АА-281/2013 от 23.03.2013
на
выполнение
составной
части
научно-исследовательской
и
опытно-
конструкторской работы «Разработка перспективного комплекса взлетнопосадочных устройств летательных аппаратов, обладающего опережающими
преимуществами с применением электрических приводов и систем управления»
Шифр «Конкурентоспособность-1-ВПУ».
19. Агентский договор с ОАО «УАПО» № 1129 от 01.07.2013.
Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных
с приобретением, отчуждение и возможностью отчуждения недвижимого
имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества
Сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, Обществом в
отчетном году не совершалось.
Сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, Обществом в
отчетном году не совершалось.
Сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества,
Обществом в отчетном году не совершалось.
Сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого
имущества, Обществом в отчетном году не совершалось.
21
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о
распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий
год и нераспределенной прибыли общества.
По результатам 2012 года было принято решение о распределении чистой
прибыли Общества следующим образом:
Чистую прибыль по итогам 2012 финансового года не распределять.
(Протокол № 2-13 от 28.06.2013г.).
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Решением единственного акционера от 28.12.2012 № 511-р принято
решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года по всем
размещенным акциям в размере 1 826 850 рублей.
По результатам 2012 года Общим собранием акционеров было принято
решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012г. (Протокол №2-13 от
28.06.2013г.)
Дивидендная задолженность перед акционерами отсутствует.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании задолженности нет.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.).
22
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
ОАО «Авиационное оборудование» располагается на территории ВАО г.
Москвы, которая не относится к категории сейсмоопасных, не подвержена
сезонным паводкам и защищена в террористическом отношении. На территории
предприятия
не
располагаются
взрывоопасные
и
химически
вредные
производства. Поэтому указанные факторы риска не препятствуют деятельности
Общества и их проявление возможны лишь теоретически.
Судебные разбирательства, в которых Общество являлось стороной по делу
в 2013 году:
1. Общество обратилось с иском к ЗАО «Практика» (дело № А4094751/2013) о признании договора незаключенным и взыскании суммы 60 000
000,00 руб. Суд отказал Обществу в удовлетворении исковых требований. Не
согласившись с принятым решением, Обществом была подана апелляционная
жалоба, которая осталась без удовлетворения судом апелляционной инстанции. В
настоящее время подана кассационная жалоба с целью отмены принятых по делу
судебных актов. Планируется подготовка в судебные органы документов о
привлечении с лиц, заключивших договор к материальной ответственности и
подачи иска в Арбитражный суд с новыми требованиями.
2. Общество обратилось с иском к ОАО «ЦАГИ – системы моделирования»
о признании договора на изготовление технической документации расторгнутым
и взыскании неосновательного обогащения в размере 23 000 000,00 руб. (дело №
А40-134698/2013). 31.03.2014 вынесено решение судом первой инстанции о
взыскании с Общества 52 000 000 руб. по встречным исковым требованиям,
работы признаны полностью выполненными. Принятое решение обжалуется в
апелляционной инстанции. Вероятность оценки отмены принятого судебного акта
большая, т.к. судом допущено в процессе рассмотрения спора множество
существенных нарушений норм процессуального и материального права ведущих
к неправосудности принятого решения, но и также существует вероятность
оставления принятого решения без изменения.
3. Общество обратилось с иском к ОАО «Авиационные тренажеры» (дела №
А40-143568/2013 А40-409/2014). Поданный Обществом иск был обездвижен и
23
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
возвращен. В настоящее время спор рассматривается Арбитражным судом г.
Москвы. Скорее всего, Обществу будет отказано в удовлетворении исковых
требований. Т.к. все акты о приемке работ подписаны уполномоченным лицом со
стороны истца (в 2012 году) и претензий по работам не было предъявлено.
Вероятность отказа в исковых требованиях истцу очень велика. Планируется
проведение экспертизы изготовленной технической документации для усиления
нашей позиции в суде.
Перспективы развития акционерного общества
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации:
1.
Выполнение работ в формате прикладных НИР на базе центра
проектирования по следующим ключевым проектам:
- Система электроснабжения самолета (СЭС) для применения на МС-21,
SSJ-100, перспективных самолетах;
- Авариестойкая топливная система вертолета для применения на Ка-62,
Ми-38, перспективных вертолетах.
2.
Продолжение работ в формате ОКР
по следующим ключевым
проектам:
- Система электроснабжения постоянного тока для применения на Ка-62 и
Ми-38;
- Комплект приводов механизации и управления рулевыми поверхностями
самолета для применения на МС-21 и МТС;
- Система нейтрального газа для применения на МС-21, МТС, SSJ-100,
Ил-476.
3. Развитие сотрудничества с иностранными производителями авиационной
техники (Boeing, Airbus, Embraer и др.)
24
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
4. Выполнение работ по освоению продукции в рамках импортозамещения
для российской гражданской и военной техники.
Планируемое использование чистой прибыли:
Чистая прибыль в 2013 году составила - 77 086 000,0 рублей.
№
п/п
1
2
Сумма
(руб.)
19 643 096,0
57 442 904,0
Наименование статей
Дивиденды (25,4%)
Развитие Общества (74,6%)
Состояние чистых активов.
Чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь
анализируемый период (2011-2013 гг.) наблюдалось увеличение чистых активов.
Наименование
показателя
Чистые активы
На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
На 31 декабря 2011 г.
973 090
637 544
601 121
Уставной капитал Общества в 2013г. увеличился и составляет 44 443 тыс.
руб.
Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения.
Кодекс Корпоративного поведения был разработан Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг и рекомендован к применению распоряжением ФКЦБ
России за № 421/р от 04 апреля 2002 г. в целях совершенствования управления
акционерными
обществами,
обеспечения
прав
и
законных
интересов
акционеров.
Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были
рекомендованы ФКЦБ России в качестве наилучшей практики корпоративного
поведения. Следует отметить, что положение Кодекса носят рекомендательный
характер и не являются обязательными для исполнения.
25
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
Практика
функционирования
нашей
организации
как
акционерного
общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционерами и Обществом во многом соответствуют
принципам
корпоративного
поведения,
изложенным
в
Кодексе.
Этому
способствовали сложившиеся в нашем Обществе за много лет принципы
управления, взаимоотношения между органами управления и сотрудниками,
учёт социальных факторов при решении возникающих, проблем.
Все
это
позволило
практически
с
незначительными
потерями
адаптироваться к новым принципам и условиям деятельности в рамках
акционерного общества, сохранив при этом, с некоторыми изменениями, многие
подходы прошлых лет к решению возникающих задач, причём многое из этого,
проверенного
практикой
многолетнего
опыта,
нашло
отражение
в
учредительных и внутренних документах Общества. О правильности такого
подхода свидетельствует тот факт, что многие положения и принципы
корпоративного поведения, рекомендуемых Кодексом, нашли отражение в
действующих в настоящее время внутренних документах Общества и
реализуются в реальной практической деятельности. Примером тому может
служить соблюдение Обществом следующих положений Кодекса:
- наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации на этом сайте;
- наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
(Устав, Положение о ревизионной комиссии):
- наличие во внутренних документах Общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров (Устав,
Положение об общем собрании акционеров);
- наличие в Обществе специального должностного лица, задачей
которого является обеспечение органами и должностными лицами Общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных
26
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________
интересов акционеров общества; порядка его назначения, требований к
кандидату и его обязанности (Устав);
-
наличие
во
внутренних
документах
Общества
положения
о
необходимости одобрения Советом директоров крупных сделок и порядок их
одобрения (Устав, Положения об Общем собрании акционеров и Совете
директоров),
- наличие во внутренних документах порядка проведения заседаний Совета
директоров и требования к периодичности заседаний (Устав, Положение о
совете директоров);
- наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности
раскрыть Совету директоров информацию об этом конфликте (Устав) и многое
другое.
В целях реализации положений Кодекса корпоративного поведения и в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
необходимая информация предоставляется в контролирующие организации,
акционерам (годовые и. иные виды отчетности), ведется работа со средствами
массовой информации, в том числе, с использованием интернет-ресурсов; сайт
ОАО «Авиационное оборудование» находится по адресу: http://avia-equipment.ru
Отдельные положения и принципы Кодекса корпоративного поведения, не
нашедшие пока отражение в действующих внутренних документах Общества,
относятся в основном к вопросам деятельности корпоративного секретаря
Общества, функции которого в настоящее время выполняет юрисконсульт
Общества. При возникновении необходимости их применения, принципы
Кодекса корпоративного поведения будут реализовываться в практической
деятельности Общества с учётом действующего законодательства Российской
Федерации.
27
____________________________Годовой отчет ОАО «Авиационное оборудование» за 2013 год__________________________