Решения Общих собраний акционеров

19.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт"
ИНН 6730017336
ОГРН 1026701427059
Адрес: г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
Дата собрания: 18.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 27.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2013 года.
4. Распределение накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О внесении изменений в Положение о совете директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
Содержание сообщения:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам 2013 года.
Формулировка решения:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года
в размере 139 655 330,13 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям Общества – 13 966235,28 руб.;
- на погашение убытков предыдущего периода – в размере – 10 919 853,97 руб.
3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2013 год нераспределенной в размере
114 769 240,88 рублей;
Формулировка решения:
3.3. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере
90,77 руб./акция или 13 966 235,28 руб.;
Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.
3.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по
итогам 2013 года, - 04 июля 2014 года.
3.5. Выплату объявленных дивидендов осуществить акционерам, включенным в список
лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах
Вопрос №4: Распределение накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет.
Формулировка решения: Накопленную по состоянию на 31.12.2011 нераспределенную
чистую прибыль прошлых лет Общества в размере 485 674 436,55 (Четыреста восемьдесят
пять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 55
копеек направить на финансирование инвестиционной программы
Вопрос №5: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
Формулировка решения: по результатам голосования по вопросу: «Об утверждении
Положения о дивидендной политике Общества» решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
Вопрос №6: О внесении изменений в Устав Общества..
Формулировка решения: по результатам голосования по вопросу: «О внесении изменений
в Устав Общества» решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №7: О внесении изменений в Положение о совете директоров Общества.
Формулировка решения: По результатам голосования по вопросу «О внесении изменений
в Положение о совете директоров Общества» решение НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №8: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Касимиро Дидье
2. Грицкевич Светлана Валентиновна
3. Конрой Аврил Мари Анн
4. Нырков Денис Юрьевич
5. Платонова Ирина Анатольевна
6. Шрейдер Сергей Кириллович
7. Сураев Алексей Владимирович
Вопрос №9: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3
человек:
1. Гайсенок Василий Михайлович;
2. Масков Валерий Алексеевич;
3. Латыпова Карина Климовна.
Вопрос №10: Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое
акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»
(ОГРН 1027739153430.