Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
КРИМИНАЛИСТИКА
Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий и
самостоятельной работы
Электронное издание
Красноярск
СФУ
2012
УДК 343.98(07)
ББК 67.52я73
К
Составители: А. И. Баянов, И. А. Журавлева, И. Г. Иванова, Н. А. Хакимов
К
Криминалистика: учебно-методическое пособие для лабораторных
занятий и самостоятельной работы: [Электронный ресурс] / сост. А. И.
Баянов, И. А. Журавлева, И. Г. Иванова, Н. А. Хакимов. – Красноярск: Сиб.
федер. ун-т, 2012. – – 1 диск.
Учебно-методическое пособие содержит методические указания по подготовке и
проведению лабораторных занятий по криминалистике, составлению отчетов по
результатам занятий и методические указания по самостоятельной работе студентов
Предназначено для студентов, очной, очно-заочной и заочной форм обучения
юридического института Сибирского федерального университета, обучающихся по
специальности 030501.65 «юриспруденция» и по направлению подготовки 030500.62
«юриспруденция».
УДК 343.98(07)
ББК 67.52я73
© Сибирский
федеральный
университет, 2012
Редакционно-издательский отдел
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Тел/факс (391) 244-82-31. E-mail rio@sfu-kras.ru
http://rio.sfu-kras.ru
Оглавление
I.
II.
Общие положения ……………...…........................с.4
Введение в криминалистику ..............................с.5
III.
Криминалистическая техника.............................с.11
IV.
Криминалистическая тактика..........................с.23
V.
Криминалистическая методика……................с.44
VI.
Список рекомендуемой литературы………….с.74
I.
Общие положения
Целью лабораторных работ и самостоятельной работы студентов при
изучении курса криминалистики является приобретение профессиональных
умений и навыков, направленных на:
- обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления;
- составление протоколов следственных действий с описанием
процесса обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления;
- получение образцов для назначения судебных экспертиз;
- подготовку и назначение судебных экспертиз, оценку заключения
эксперта;
- подготовку и производство отдельных следственных действий;
- организацию расследования уголовных дел;
- составление планов расследования уголовных дел;
Приобретение профессиональных умений и практических навыков
предполагает знание студентами Уголовного и Уголовно-процессуального
законодательства,
Закона
об
оперативно-розыскной
деятельности,
теоретических положений и рекомендаций криминалистики и других наук
уголовно-правового цикла.
По результатам лабораторных работ и самостоятельной работы
каждый
студент
составляет
отчеты
преподавателю, ведущему занятия.
и
представляет
для
проверки
II. Введение в криминалистику
Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям
В данном разделе лабораторные занятия проводятся по теме
«Криминалистическая идентификация и диагностика» и предполагают
рассмотрение вопросов теоретического курса и решение задач.
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо изучить
следующие вопросы:
1.
Понятие криминалистической идентификации.
2.
Понятие свойства и признака объекта, идентификационного
периода.
3.
Свойства объекта идентификации.
4.
Идентифицируемый и идентифицирующий объекты.
5.
Проверяемый и искомый объекты.
6.
Формы и виды идентификации.
7.
Стадии идентификационного процесса.
8.
Криминалистическая идентификация и диагностика.
Указанные вопросы раскрываются в учебном пособии Колдина В.Я.
Судебная идентификация - М.: Лекс Эст, 2002 г. и в другой рекомендуемой
учебной литературе (источники: 6, 7, 8, 9, 10, 28).
Особое внимание следует обратить на основные понятия, объекты,
процесс
криминалистической
идентификации,
ее
криминалистической диагностикой.
Задачи по криминалистической идентификации
соотношение
с
Задача 1
1 декабря 2011 года на ул. Семафорной г. Красноярска был совершен
наезд на 10-летнего Дениса Щербакова. От полученных травм
ребенок
скончался. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.
При осмотре места дорожно-транспортного происшествия на снежном
настиле дорожного покрытия следователем были обнаружены
следы
протектора автомобиля и осколки рассеивателя фары.
В тот же день сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Volvo»
гос. номер К100ЕУ 24, которым управлял И.С. Давыдов, находившийся в
состоянии сильного алкогольного опьянения. На правом крыле автомобиля
была обнаружена вмятина; на ветровом стекле – брызги, похожие на кровь.
Правая фара автомобиля была разбита. На решетке радиатора с правой
стороны были обнаружены синие микроволокна ткани.
Задания и вопросы:
1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и
сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут
стать искомыми?
Задача 2
26 сентября 2011 года в лесном массиве недалеко от г. Сосновоборска
был обнаружен автомобиль ВАЗ-2109, гос. номер Р172ЕУ
24. В салоне
автомобиля находился труп его владельца Д.А. Романова с огнестрельными
ранениями в области груди.
При осмотре автомобиля были обнаружены следы пальцев рук на
панели
приборов и на стекле правой передней дверцы;
две стреляные
гильзы, черные микроволокна ткани на правом переднем сиденье. Указанные
объекты были изъяты.
В тот же день по подозрению
задержан
неработающий
и
в совершении преступления был
употребляющий
наркотические
средства
одноклассник Романова И.С. Семенов.
При личном обыске у Семенова были изъяты самодельный пистолет,
куртка, брюки и ботинки, на которых находились пятна, похожие на кровь.
Задания и вопросы:
1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и
сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут
стать искомыми?
Задача 3
1 мая 2010 года В.П. Калинин и С.И. Ильин насильно привели к себе в
квартиру М.П. Леонову, с которой познакомились в ночном клубе. В течение
ночи они распивали спиртные напитки, заставляли Леонову употреблять
спиртное с ними, а затем неоднократно совершали с ней насильственные
половые акты. Утром Леоновой удалось убежать и заявить о случившемся. В
ходе осмотра места происшествия изъяты три хрустальных фужера, три
бутылки
из-под
водки.
После
возбуждения
уголовного
дела
была
произведена выемка одежды и белья Леоновой, комплектов одежды и белья
подозреваемых, постельных принадлежностей из их квартиры.
Задания и вопросы:
1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и
сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут
стать искомыми?
Задача 4
21 сентября 2011 года в дачном домике по адресу ул. Лесная 32
садоводческого товарищества «Березка», расположенного на ст. Пугачево,
был обнаружен труп владельца дачного участка Егорова И.П. со
множественными ножевыми ранениями.
Обстановка в домике свидетельствовала о том, что убийству
предшествовали распитие спиртных напитков и ссора: мебель была
перевернута, на полу лежали стаканы, бутылки из-под водки, разбитые
тарелки с остатками пищи. При осмотре дверного косяка входной двери был
обнаружен зацепившийся за гвоздь кусочек ткани зеленого цвета. Указанные
объекты были изъяты с места происшествия.
Соседка Егорова по дачному участку В.П. Сотникова показала, что
накануне вечером перед отъездом в город видела Егорова вместе с молодым
мужчиной, внешность которого она запомнила и описала.
В тот же день на железнодорожном вокзале г. Красноярска
сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления был
задержан И.С. Крюков. На его лице имелись синяки и ссадины. Куртка
зеленого цвета, одетая на нем, была разорвана, на ее подкладе были
обнаружены пятна, похожие на кровь. При личном обыске Крюкова у него
был изъят нож.
Задания и вопросы:
1.
Выделите
объекты
идентификации
в
парах
(идентифицирующий - идентифицируемый).
2.
По каждой паре объектов укажите вид экспертного
исследования
и
сформулируйте
вопрос
идентификационного
характера.
3.
Какие из идентифицируемых объектов и при каких
условиях могут стать искомыми?
Задача 5
17 сентября 2010 года в лесном массиве в районе пос. «Удачный» был
обнаружен заброшенный ветками труп неустановленного мужчины с
огнестрельными ранениями в области груди и головы.
При осмотре места происшествия были изъяты три стреляные гильзы
калибра 9 мм, с обнаруженных в грунте следов обуви и следов протекторов
автомобиля изготовлены гипсовые слепки. После осмотра трупа были изъяты
его одежда, подногтевое содержимое, образцы волос.
В тот же день сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ2109 гос. номер Р712ЕУ 24, которым управлял И.Ф. Гусев, находившийся в
состоянии сильного алкогольного опьянения. На его лице и руках имелись
свежие царапины и ссадины, на куртке, брюках и ботинках – пятна, похожие
на кровь. При его задержании был изъят пистолет «ПМ».
Задания и вопросы:
1.
Выделите
объекты
идентификации
в
парах
(идентифицирующий - идентифицируемый).
2.
По каждой паре объектов укажите вид экспертного
исследования
и
сформулируйте
вопрос
идентификационного
характера.
Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут
стать искомыми?
Задача 6
4
августа
2011
года
жительница
д.
Дрокино
Ю.П.
Серова,
возвратившись вечером домой, обнаружила на полу труп мужа А.К. Серова,
1958 г.р. Его голова была разбита, вокруг – лужа крови. Прибывшей
следственно-оперативной группой обнаружено: на голове трупа имеются
следы ударов твердым тупым предметом; на бутылке из-под водки и 2-х
стаканах на столе, а также на платяном шкафу, тумбочке, коробке из-под
иконы – следы пальцев рук; на табурете – следы наслоения темного
вещества, оставленные мужской обувью 42 размера с закругленным носком и
характерными особенностями рельефа. На полу найдет пустой холщовый
мешочек, в котором, по словам Серовой, прежде хранились старинные
серебряные монеты. Также она показала, что ранее в деревне появлялись
трое мужчин, скупавших старинные предметы; одному из них Серовы
отказали в продаже иконы.
25 августа 2011 года при попытке сдать икону в антикварный магазин в
г. Красноярске был задержан Ю.С. Пахомов. При обыске в его квартире
изъяты старинные серебряные монеты, кроссовки 42 размера, рубашка с
пятнами, похожими на кровь.
Задания и вопросы:
1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и
сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут
стать искомыми?
Для
решения
задач
по
криминалистической
идентификации
необходимо уяснить понятие «идентифицируемый» и «идентифицируемый»
объект. При выделении пар объектов идентификации следует обратить
внимание
на
разграничение
«следовоспринимающий»
понятий
«идентифицируемый»
и
объект. Указание искомых объектов по задаче
требует уточнения понятия «искомый» объект.
Вид экспертного
исследования указывается применительно к
выделенной паре объектов идентификации.
В соответствии
с заданием необходимо сформулировать вопрос
идентификационного характера по каждой паре объектов идентификации.
Формулировка вопроса должна предполагать
эксперта о тождестве.
категорический вывод
III. Криминалистическая техника
По теме «Криминалистическая трасология» проводятся лабораторные
занятия, связанные с изучением следов рук и следов ног человека. При
подготовке к ним, прежде всего, необходимо уяснить понятие следа и
классификацию следов в трасологии.
Лабораторное занятие 1 (следы рук) предполагает рассмотрение
вопросов теоретического курса и практическую часть: определение типов и
видов узоров по дактилоскопическим картам. В этой связи при подготовке к
занятию следует изучить понятие и свойства папиллярных узоров, их
классификацию.
Данные вопросы подробно изложены в коллективной монографииДактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы
развития / В. Е. Корноухов, В. К. Анциферов, Ю. Ю. Ярослав и др.
Красноярск, 1990. И в работе Самищенко С.С. Дактилоскопическая
экспертиза: состояние и тенденции развития. М., 2003.
Также необходимо знать частные признаки папиллярного узора и их
индивидуальную совокупность, поскольку отчет по занятию предполагает
указание частных признаков на увеличенном изображении папиллярного
узора.
При подготовке к лабораторному занятию 2 (обнаружение, фиксация и
изъятие следов пальцев рук) необходимо изучить следующие вопросы:
1.
Классификация следов рук человека.
2.
Средства и методы обнаружения видимых и слабовидимых
следов папиллярных узоров.
3.
Методы выявления невидимых следов пальцев рук.
4.
Фиксация и изъятие следов пальцев рук.
5.
Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы.
Данные вопросы раскрываются в ранее указанных работах и
рекомендованной учебной, научно-практической и справочной литературе
(источники: 8, 9, 29, 62, 63, 67, 81, 83, 87).
Лабораторное
занятие
3
(следы
ног
человека)
предполагает
рассмотрение вопросов теоретического курса и практическую часть:
фиксацию объемного следа обуви и изготовление его гипсового слепка.
Поэтому при подготовке к нему особое внимание следует обратить на
классификацию следов ног, средства и методы их обнаружения, фиксации и
изъятия. Эти вопросы подробно излагаются в рекомендуемой учебной,
научно-практической и справочной литературы (источники: 7, 8, 9, 29, 63, 67,
83, 87).
В соответствии с учебной программой дисциплины по теме «Судебная
баллистика» проводятся три лабораторных занятия.
Занятие 1 предполагает рассмотрение вопросов теоретической части и
практическую часть, связанную с исследованием материальной части
огнестрельного оружия, разборкой и сборкой учебного оружия.
При подготовке у занятию следует уяснить понятие и виды
огнестрельного оружия. Понятие огнестрельного оружия закреплено в ст.1.
Закона «Об оружии»: закон РФ № 150 – ФЗ (см.: источник 3). При раскрытии
понятия огнестрельного оружия необходимо уяснить критерии отнесения
оружия к классу огнестрельного:
- «огнестрельнось»;
- «оружейность»;
- прочность и надежность концепции;
- достаточное поражающее действие;
Вопросы о понятии и видах огнестрельного оружия рассматриваются в
работе: Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и
классификация. – М., 1999.
Также необходимо знать устройство огнестрельного оружия и
боеприпасов. Данный вопрос подробно излагается в работах: Зырянов В. В. ,
Ленийцев А. П. Криминалистическое оружеведение. – Красноярск: СибЮИ
МВД России, 2003.; Великородный П. Г. Стрелковое и холодное оружие,
боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества (устройство,
классификация,
осмотр,
экспертиза:
учебно-практическое
пособие.
–
Саратов: Издательский центр «Наука», 2010.
Кроме того следует ознакомиться с правилами осмотра огнестрельного
оружия. Этот вопрос раскрывается в указанной работе П. Г. Великородного и
рекомендуемой учебной, справочной литературе (источники: 8, 9, 59, 67, 83).
Занятие
2
предполагает
рассмотрение
следующих
вопросов
теоретического курса:
1.
Механизм образования следов на пулях и гильзах.
2.
Идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и
гильзах.
3.
Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз.
Практическая часть занятия заключается в осмотре стреляной гильзы.
Наиболее сложный для изучения вопрос о механизме образования
следов на пулях и гильзах детально раскрывается в следующих работах: В. А.
Ручкин. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение. – М.:
Спарк, 2003; Плескачевский В. М., Юхин С. Н. Криминалистическое
оружиеведение: М.: Юрлитинформ, 2002. Для его усвоения необходимо
обратить внимание на этапы, выделяемые в механизме образования следов на
гильзах (заряжение, выстрел, разряжение), и следы, оставляемые на этих
этапах следообразующими деталями оружия. Для понимания механизма
образования следов на пулях необходимо знать устройство ствола боевого
огнестрельного оружия (патронник, пульный вход, нарезная часть), а также
первичные и вторичные следы, которые образуются на снаряде при его
прохождении по каналу ствола.
При уяснении вопроса об идентификации оружия по следам на гильзах
следует учитывать, что групповая идентификация оружия производится по
форме, размеру, расположению и взаимному расположению следов от
деталей оружия, а его индивидуальная идентификация – по микрорельефу,
нашедшему отражение в этих следах.
Групповая идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях
осуществляется по вторичным следам, образованным при прохождении
снарядом нарезной части, в которых отражаются количество нарезов в канале
ствола, ширина полей нарезов, их направление и угол наклона, а его
индивидуальная идентификация производится по микрорельефу в первичных
и вторичных следах.
Вопрос, связанный с обнаружением, фиксацией и изъятием стреляных
пуль и гильз раскрывается
в рекомендуемой учебной и справочной
литературе (источники: 7, 8, 9, 67, 83).
Подготовка к занятию 3 по теоретическому курсу и его практической
части:
осмотру
огнестрельного
повреждения
предполагает
изучение
следующих основных вопросов:
1.
Виды огнестрельных повреждений
2.
Определение
направления
и
дистанции
выстрела
по
повреждениям на преграде
3.
Обнаружение, фиксация и изъятие следов выстрела
Эти вопросы нашли отражение в рекомендованной учебной, научнопрактической и справочной литературе (источники: 7, 8, 9, 53, 67, 83).
Наиболее сложным для усвоения является второй вопрос. Для
определения направления выстрела следует знать признаки входного и
выходного отверстия. Для определения дистанции выстрела небходимо
иметь представление о механизме выстрела, о факторах, воздействующих на
преграду, оставляемых ими следах, о классификации последних на основные
и дополнительные. Необходимо разграничивать следовую картину при
контактном выстреле («выстреле в упор»), выстреле с близкой и дальней
дистанции.
При
подготовке
к
лабораторному
занятию
по
теме
«Криминалистическое исследование письма» с учетом содержания его
теоретической и практической части: разработки признаков почерка по
рукописному тексту необходимо уяснить следующие вопросы:
1.
Понятие и свойства почерка.
2.
Топографические, общие и частные признаки почерка.
3.
Образцы почерка. Требования, предъявляемые к ним.
4.
Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы.
Указанные вопросы подробно изложены в следующих работах:
Жижина С.С. Судебно-почерковедческая экспертиза документа. – М.:
Юрлитинформ, 2006; Судебно-подчерковедческая экспертиза: Общая часть.
ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. 2-е изд. М.: Наука, 2006. Так же они
рассматриваются в рекомендуемой учебной литературе (источники: 6, 7, 8, 9,
10).
К лабораторному занятию по теме «Технико-криминалистическое
исследование документов» необходимо подготовиться по следующим
вопросам.
1.
Понятие и виды документов.
2.
Способы и признаки полной и частичной подделки документов.
3.
Методы
выявления
признаков
изменения
первоначального
содержания документов и восстановления их содержания.
4.
Задачи
и
вопросы,
разрешаемые
судебно-технической
экспертизой документов.
Указанные вопросы подробно изложены в рекомендуемой учебной,
научно-практической и справочной литературе (источники: 7, 8, 9, 29, 63, 86,
87).
Поскольку практическая часть занятия предполагает осмотр документа
и обнаружение признаков изменения его первоначального содержания,
особое внимание следует обратить на вопрос о способах и признаках полной
и частичной подделки документов. При изучении вопроса о задачах,
решаемых
судебно-технической
экспертизой
документов,
необходимо
уяснить возможности этой экспертизы по восстановлению содержания
разорванных, сожженных, залитых красителями документов, а так же
угасших или выцветших текстов.
Кроме того необходимо знать правила составления протокола осмотра
документа.
Содержание теоретической части лабораторного занятия по теме
«Криминалистическая габитоскопия (идентификация человека по признакам
внешности)» и его практическая часть: описание признаков внешности
конкретного лица предполагают знание классификации признаков внешности
и правил составления «словесного портрета».
Эти вопросы подробно раскрываются в рекомендуемой учебной,
научно-практической и справочной литературе (источники: 7, 8, 9, 12, 29, 46,
63). При изучении признаков внешности следует обратить внимание, что
среди
анатомических
и
функциональных
признаков
выделяются
патологические аномалии (врожденные или приобретенные), имеющие
большую идентификационную ценность, которые относят к особым
приметам. В отдельную группу выделяются «броские» признаки.
Методические указания для самостоятельной работы
Самостоятельная
работа
предполагает
подготовку
отчетов
по
практической части лабораторных занятий, в том числе составление
процессуальных
документов
(выписки
из
протокола
осмотра
места
происшествия, постановления о назначении экспертизы).
Выписка из протокола осмотра места происшествия является частью
процессуального документа, отражающего ход и результаты данного
следственного действия. Поэтому она должна составляться с соблюдением
положений статей 83, 166, 180 УПК РФ.
Выписка из протокола осмотра места происшествия не должно
содержать выводов следователя, при ее написании не следует использовать
специальную и бытовую терминологию.
При составлении выписки необходимо принимать во внимание
последовательность т полноту описания следов
рекомендаций
по
их
обнаружении,
фиксации
и
объектов с учетом
и
изъятию.
Данные
рекомендации подробно изложены в справочной литературе.
По результатам осмотра документа составляется соответствующий
всем требованиям УПК РФ протокол его осмотра.
Приложения к протоколам осмотра места происшествия также должны
быть оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального
закона.
Постановления о назначении экспертиз составляются по одной из
предлагаемых фабул
Тема «Трасология»
Следы рук
Фабула 1
5 сентября 2010 года из автомобиля «Volvo» гос. номер К100ЕХ 24,
принадлежащего Р.С. Антонову, была похищена барсетка с документами
владельца.
При осмотре автомобиля на стекле задней правой дверцы были
обнаружены три следа пальцев рук.
21 сентября при попытке получить кредит в Восточно -Сибирском
банке по паспорту и водительскому удостоверению Антонова Р.С., был
задержан А.И. Носков, ранее судимый за мошенничество.
Фабула 2
В ночь на 6 января 2011 года из склада магазина «Дуэт»,
расположенного по ул. Красная площадь 3, были похищены мужские свитера
и женские шерстяные костюмы на сумму 90 тыс. рублей. В ходе осмотра
места происшествия в помещении склада у порога входной двери был найден
электрофонарик производства КНР. При осмотре фонарика на его
пластиковом корпусе были выявлены пять потожировых следов пальцев рук
с четкими отображениями папиллярных узоров.
10 января на территории промышленного рынка в районе КрасТЭЦ
был задержан А.С. Карпов, продававший женские шерстяные костюмы. При
задержании в его сумке были обнаружены три мужских свитера.
Предоставить документы на реализуемый товар и пояснить , каким образом
он у него появился, Карпов не смог.
Фабула 3
3 января 2009 года неустановленные преступники, проникнув в
квартиру И.П. Лариной по адресу ул. Мира 109 – 27, совершили кражу денег
и ценных вещей на сумму 350 тыс. рублей. Среди похищенного оказались
хранившиеся в сейфе золотые украшения с драгоценными камнями. В ходе
осмотра места происшествия на наружной поверхности дверцы сейфа были
выявлены четыре следа пальцев рук.
24 января при попытке сдать в ломбард золотой браслет с сапфирами
был задержан Ю.И. Яковлев, ранее судимый за грабеж.
Следы ног
Фабула 1
21 октября 2010 г. со склада магазина «Промтовары» расположенного
по адресу ул. Аэровокзальная, 6 г.Красноярска, было совершено хищение
ценностей. При осмотре помещения склада на полу был обнаружен кусок
оберточной бумаги, на которой отразился след наслоения темного вещества,
оставленный мужской обувью 43 размера.
23 октября 2010 г. при попытке сбыть похищенные товары был
задержан В.С. Петров. У него были изъяты ботинки 43 размера с рисунком
подошвы, сходным с отпечатком обуви , обнаруженным в помещении склада.
Фабула 2
5 июня 2011 г. в доме №19 по ул.Копылова г. Красноярска был
обнаружен
труп
хозяйки
дома
Свиридовой
А.К.
с
признаками
насильственной смерти. Обстановка в комнате, где была найдена погибшая,
свидетельствовала о распитии спиртных напитков и драке, происходившей
накануне. В ходе осмотра места происшествия на простыне, лежавшей на
полу, и поверхности матраца на кровати обнаружены следы – наслоения
темного вещества, оставленные мужской обувью 42 размера с закругленным
носком и характерными особенностями рельефа.
7 июня 2011 г. по подозрению в совершении преступления задержан
близкий знакомый Свиридовой Н.А. Рожков, в доме которого, в ходе обыска,
изъяты одежда и ботинки, имеющие сходный с обнаруженными следами
рельеф подошвы.
Фабула 3
25 ноября 2011 г. в своем доме по ул. Киренского, 11 г. Красноярска
был убит Сергеев И.Т., освободившийся по амнистии из тюрьмы несколько
месяцев назад. При осмотре места происшествия под окном дома Сергеева
на мягком грунте был обнаружен объемный след обуви. В следе четко
просматривался елкообразный рисунок.
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее
судимый Ю.И. Марков. При обыске в его квартире были обнаружены сапоги,
подошва которых имела рельефный рисунок.
Тема «Судебная баллистика»
Фабула 1
20 октября 2010 года в квартире № 14 по адресу ул. Ленина 128 был
обнаружен труп Ковалевой И.В. Проведенным судебно-медицинским
исследованием было обнаружено, что смерть наступила от огнестрельного
ранения в область позвоночника с последующим повреждением спинного
мозга. Из раневого канала была извлечена пуля калибра 5,6 мм.
22 октября по подозрению в совершении преступления был задержан
бывший муж Ковалевой В.И. Тихомиров. При его личном обыске был изъят
предмет, похожий на пистолет и пять снаряженных патронов калибра 5,6 мм.
Фабула 2
7 декабря 2011 года неустановленный преступник произвел выстрел в
окно дома А.С. Мироновой, проживающей по адресу ул. Качинская 35. При
осмотре места происшествия из стены комнаты были изъяты девять
дробинок фабричного производства.
В
совершении
преступления
подозревается
бывший
сожитель
Мироновой Ю.П. Николаев, при обыске в квартире которого был изъят обрез
одно ствольного охотничьего ружья 16-го калибра модели 3КМ-1, два
снаряженных патрона и четыре гильзы со следами выстрела.
Фабула 3
28 июля 2010 года на территории земельного участка № 34,
садоводческого товарищества «Победа», расположенного в Октябрьском
районе г. Красноярска, был обнаружен труп его владельца Новикова И.С. с
огнестрельными повреждениями в области груди. При исследовании трупа из
раневого канала было извлечено двенадцать дробинок неопределенной
формы.
В совершении убийства Новикова подозревается его сосед по
земельному участку Ю.С. Петров. При обыске в доме Петрова было изъято
охотничье ружье модели 3КМ-1 28 калибра, шесть снаряженных патронов и
металлическая банка, наполненная дробью «сечка».
Тема «Криминалистическое исследование письма»
Фабула 1
9 января 2010 года около 20 часов местного времени В.И. Николаев,
находясь в аэропорту «Красноярск», вошел в доверие к пассажиру С.Н.
Кузнецову и, воспользовавшись тем, что Кузнецов уснул после совместного
распития спиртных напитков, похитил у него паспорт и авиабилет ВА №
357491 по маршруту Красноярск – Якутск стоимостью 22 тыс. рублей на рейс
3523 авиакомпании «Сибирь» с датой вылета 9 января 2010 года в 18 часов
московского времени.
В 21 час местного времени В.И. Николаев сдал авиабилет ВА №
357491 на имя Кузнецова в билетную кассу аэровокзала аэропорта
«Красноярск» от имени Кузнецова по паспорту последнего и получил по
ведомости оплаты возвращенных авиабилетов деньги в сумме 16 тыс. 400
рублей, которые присвоил.
Скрыться Николаеву не удалось, так как он был опознан Кузнецовым и
задержан сотрудниками милиции в здании аэропорта.
Николаев отрицал хищение авиабилета и паспорта, а также факт
получения денег за сданный авиабилет, однако кассир билетной кассы
опознала его как мужчину, сдавшего билет на имя С.Н. Кузнецова на рейс
3523 авиакомпании «Сибирь» и получившего за него деньги.
Фабула 2
А.Н. Крылова, работая председателем товарищества собственников
жилья «Пальмира», расположенного в октябрьском районе г. Красноярска, в
период с октября по декабрь 2008 года составляла трудовые соглашения,
акты приемки работ и ведомости на выдачу заработной платы наемным
работникам И.С. Федорову и Ю.П. Игнатьеву. Фактические эти работы не
выполнялись.
Допрошенный в качестве свидетеля И.С. Федоров показал, что
сантехнические работы, указанные в трудовом соглашении от 30 октября
2008 года, он не производил, деньги не получал, текст трудового соглашения,
а также подписи от его имени в ведомости на выдачу заработной платы за
ноябрь 2008 года и в трудовом соглашении выполнены не им.
В ходе следствия было установлено, что Ю.П. Игнатьев оказался
вымышленным лицом.
Кассир товарищества С.П. Ломова на допросе показала, что не
выдавала И.С. Федорову и Ю.П. Игнатьеву деньги по платежной ведомости
на выдачу заработной платы работникам ТСЖ за ноябрь 2008 года. Факт
присвоения денег А.Н. Крылова отрицает.
Фабула 3
Н.А. Шарова, работая кассиром ООО «Инициатива», расположенного в
Железнодорожном районе г. Красноярска, в период с мая по июль 2010 года
путем злоупотребления служебным положением присвоила денежные
средства общества. Проведенной у нее ревизией установлена недостача
денежных средств в размере 66 тыс. рублей. В частности, в платежной
ведомости на выдачу заработной платы за июнь 2010 года указаны Л.Е.
Семенова, получившая 8 тыс. 500 руб., И.С. Троицкий – 7 тыс. 600 руб., А.П.
Северцев – 9 тыс. 250 руб. Однако перечисленные лица, допрошенные по
данному факту, утверждали, что этих денег в июне не получали.
При составлении постановлений о назначении экспертиз обратите
внимание на их соответствие действующему УПК РФ. В постановлении
должны
быть
правильно
указана
сформулировано
основание
назначения
последовательность,
экспертизы.
Все
четко
материалы,
направляемые на экспертизу, должны упоминаться в описательной части
постановления. На разрешение эксперта необходимо ставить вопросы,
имеющие значение для расследования. Указание материалов экспертизы
должно производиться с соблюдением процессуальных требований их
относимости и допустимости.
IV. Криминалистическая тактика
I.
Методические указания
к лабораторным занятиям и самостоятельной работе по тактике
осмотра места происшествия
1.
Методические указания к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия состоят из двух частей. Первое занятие (2 часа)
направлено на подготовку к учебному осмотру инсценированного места
происшествия и предполагает решение отдельных задач. Последнее
занятие: второе и третье (4 часа) направлены на учебный осмотр
инсценированного места происшествия.
Теоретическое и практическое усвоение тактики осмотра места
происшествия
предполагает обязательное
повторение положений,
содержащихся в ст. 38; 39; 40; 40.1; 58; 60; 164; 166; 168; 170; 176; 177;
178; УПК РФ.
В процессе
подготовки к занятиям необходимо понять сущность
осмотра места происшествия, его цель, а также отличие от обыска,
следственного эксперимента, проверки показаний на месте. Важным в
понимании сущности осмотра места происшествия являются
принципы.
Рассматривая
цель
осмотра
места
его
происшествия,
необходимо помнить, что данное следственное действие является
частью процесса предварительного расследования, цели которого носят
более
общий характер по отношению к цели осмотра места
происшествия.
Особое внимание следует обратить на вопросы подготовки к осмотру
места происшествия, которые подробно изложены в справочной
литературе.
Общему и детальному осмотру места происшествия соответствуют
задачи, методы и тактические приемы осмотра.
Тактические приемы осмотра места происшествия - важный элемент
тактики данного следственного действия. Они подробно описаны в
учебной, справочной литературе. Следует
запомнить не только эти
приемы, но и знать какие факторы влияют на их выбор и применение.
Усвоению
данного
способствовать
вопроса
в
значительной
степени
будет
понимание следующих элементов обстановки места
происшествия: центр, узел, граница. Необходимо отметить, что данные
понятия, наряду с пространственной (вещественной) характеристикой,
имеют информационную, которая является определяющей.
Изучая вопрос об инсценировках и их видах, следует усвоить понятие
негативного обстоятельства. Данное понятие раскрывается в учебной
литературе.
Оформление результатов осмотра места происшествия предполагает
составление протокола осмотра места происшествия и оформление
различного вида приложений (фототаблиц, планов, схем, копий следов,
изъятых с места происшествия
предметов и т.д.). Оформление
протоколов и приложений требует соблюдения положений ст. 83; 166;
180 УПК РФ.
Лабораторное занятие 1
Решение задач
Задача 1
Дежурный районного отделения получил сообщение, что в деревне
Сахновка в 200 метрах от собственного дома, около колодца выстрелом
из коробина был убит житель деревни Востриков. До прибытия
следователя
родственники убитого занесли труп в дом. Прибыв на
место происшествия, следователь дал указание перенести труп
Вострикова обратно на место убийства и приступил к осмотру.
Вопросы
1.
Приведите различия между местом происшествия и местом
преступления. Какие части деревни следует рассматривать как место
преступления и как место происшествия.
2.
Оцените действия следователя.
Методические указания для решения задачи 1
При оценки действий следователя следует обратить внимание на
положение ст. 180 УПК РФ.
Задача 2
Следователь следственного комитета Пищиков, 28 августа в 17 часов
после рыбалки на р.Чулым возвращался на машине домой вместе со
своими знакомыми рыбаками. В 10 км от
деревни Пасечное
Тюхтетского района и на расстоянии 90 км от с.Тюхтет на проселочной
дороге они обнаружили труп неизвестного мужчины с признаками
огнестрельного ранения в области головы. Рядом с трупом на влажном
грунте находились «свежие» следы обуви человека, ведущие в сторону
леса. Следователь по телефону сделал сообщение дежурному полиции
с.Тюхтет и решил приступить к осмотру места происшествия, чтобы
зафиксировать
материальные
следы
преступления
следственной группы.
Вопросы
1.
Определите состав следственной группы.
до
прибытия
2.
Оцените решение, принятое следователем. Какое решение
должен был принять Пищиков.
Методические указания для решения задачи 2
Для определения
состава следственной
группы необходимо
руководствоваться положениями ст. 38; 39; 40; 40.1; 41; 58; 60; 168; 170;
178 УПК РФ.
Задача 3
23 августа в 100 метрах от дорожного полотна трассы «Байкал»,
рядом с населенным пунктом был обнаружен труп мужчины следами
насильственной смерти - проникающими ранениями в области грудной
клетки. На расстоянии 10 метров от трупа в сторону трассы «Байкал»,
на проселочной дороге, идущей параллельно трассе, обнаружен
объемный след обуви,
направленный носовой частью в сторону «д.
Сухая», через 12 метров от следа обуви - окурок сигареты. В 25 метрах
от трупа , по направлению к опушке леса, рядом с небольшим стогом
сена обнаружены обрывки газеты «Красноярский рабочий», пустая
бутылка емкостью 0,5 литра с этикеткой «Водка шушенская» , кожура
от свежих огурцов.
Во время осмотра места происшествия стояла сухая, солнечная погода
с температурой воздуха - +17 С. Время начало осмотра - 12 часов.
Вопросы
1.
Составьте план или схему места происшествия, оформите их в
виде приложения к протоколу осмотра места происшествия.
2.
Какое
при осмотре места происшествия имеют его границы?
Определите границы места происшествия, укажите границы на планесхеме места происшествия.
3.
Что представляет собой «центр» и «узел» места происшествия?
Какие объекты можно рассматривать в качестве «центра» и «узлов»
места происшествия и почему.
4.
Что представляет собой «тактический» прием осмотра места
происшествия? Опишите
существующие приемы
осмотра места
происшествия. Какие из приемов осмотра места происшествия могут
быть применены для предполагаемого места происшествия?
Методические указания для решения задачи 3
1.
При
необходимо
составлении плана или схемы места происшествия
руководствоваться
техническими
требованиями,
статьями
166
и
180
УПК
которые
предъявляются
к
РФ,
их
изготовлению, а так же требованиями, требованиями, связанными с их
оформлением в качестве приложений к протоколу осмотра места
происшествия. Указанные требования подробно изложены в справочной
литературе.
2.
Определения границ является важнейшей задачей осмотра
места происшествия. Необходимо уяснить, что представляет собой
граница места происшествия, какие действия необходимо выполнить,
что бы она была установлена, на каких этапах осмотра места
происшествия решаются вопросы об определении границы места
происшествия.
3.
Место происшествия имеет свою структуру, в которой
выделяют «цент» и «узел». Правильное определение центра и узлов
места происшествия
способствуют выбору эффективных приемов
осмотра места происшествия. При ответе на
вопрос необходимо
уяснить содержание, которое вписываются в указанные понятия, а также
указав какие из перечисленных
объектов, расположенных на месте
происшествия должны быть, отнесены к центру и узлам места
происшествия.
4.
Осмотр места происшествия состоит из отдельных действий, в
том числе и приемов осмотра места происшествия. Отвечая на вопросы
задания, необходимо дать понятие тактического приема осмотра места
происшествия, указать различия между тактическими приемами осмотра
места происшествия и действиями по осмотру места происшествия,
указанными в ст. 177 УПК РФ, а также приемами мыслительной
деятельности следователя.
Следует иметь ввиду, что выбор тактических приемов осмотра места
происшествия зависят от ряда обстоятельств в том числе характера
обстановки места происшествия, сопутствующих погодных условий и
т.д. Принимая во внимание изложенные в задании обстоятельства,
необходимо
обосновать выбор тактических приемов осмотра места
происшествия.
Задача 4
Просмотр видеозаписи осмотра места происшествия.
Вопросы
1.
Определите
процессуальные
ошибки,
допущенные
следователем.
2.
Определите
ошибки,
допущенные
следователем
при
определении границ места происшествия, выборе начальной точки
осмотра места происшествия и последовательности осмотра.
3.
Составьте план осмотра места происшествия.
Методические указания для решения задачи 4
По результатам просмотра видеозаписи осмотра места происшествия
каждый
студент
представляет
в
письменном
предлагаемые вопросы. Ответы должны быть
виде
ответы
на
аргументированными,
иметь ссылки на нормы УПК РФ и использованные литературные
источники.
К представленному плану осмотра места происшествия необходимо
приложить схему, на которой указать границы осмотра, центр и
отдельные узлы места происшествия, а также наиболее целесообразную
последовательность осмотра места происшествия.
Лабораторное занятие 3
Учебный осмотр инсценированного места происшествия.
Методические указания к занятию 3
Пред началом
учебного
осмотра из числа студентов подгруппы
назначаются: следователь, специалист - криминалист, специалист в
области судебной медицины,
оперативные сотрудники, понятые.
Получившие назначение на указанные «должности» студенты, должны
ознакомиться с нормами УПК РФ для уяснения своих прав и
обязанностей.
Руководит осмотром места происшествия следователь. Его указания
остальные члены следственной группы должны выполнять. В случаях
несогласия с указаниями следователя, члены следственной группы
коллективно обсуждают возникшие проблемы и принимают правильное
решение.
В процессе проведения занятия преподаватель имеет право проводить
замены в составе следственной группы.
По результатам осмотра
подгруппа представляет учебный протокол
осмотра места происшествия.
2. Методические указания к самостоятельной работе
В течение учебного времени при изучении темы каждому студенту
предлагается принять участие в реальном осмотре места происшествия
в качестве понятого. Для выполнения функций понятого можно
обратиться
самостоятельно
в
следственные
подразделения,
расположенные на территории г.Красноярска или Красноярского края,
имея при себе студенческий билет и паспорт, или на кафедру
следственной практики юридического института.
При выполнении обязанностей понятого следует обратить внимание
на целый ряд вопросов, которые позволят составить представление о
современном состоянии практики осмотра места происшествия. К числу
таких вопросов можно отнести следующие:
1.
Качество подготовки к осмотру места происшествия.
2.
Качество
выполнения
следователем
и
каждым
членом
осмотра
места
следственной группы своих обязанностей.
3.
Уровень
технической
оснащенности
происшествия.
4.
Полнота использования технических
средств и правил в
процессе работы со следами.
5.
Определение границ места происшествия, выбор эффективной
последовательности осмотра территории места происшествия.
6.
Соблюдение
требований
УПК
РФ
и
рекомендацией
криминалистики при оформлении приложений к протоколу осмотра
места происшествий.
7.
Полнота описания обстановки мета происшествия в протоколе.
Перечень приведенных выше вопросов может служить основанием для
оценки качества осмотра места происшествия. При необходимости, по
усмотрению студента, он может быть расширен.
По результатам
участия в осмотре места происшествия студент
составляет в письменном виде свое заключение, в котором указывает
дату, время,
расположение (адрес) места происшествия, Ф.И.О.
следователя, круг участников осмотра и выставляет оценку по
перечисленным выше вопросам, по
четырехбальной
шкале:
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.
Оценка
качества
обоснованной
осмотра
с указанием
места
происшествия
должна
быть
как недостатков, так и положительных
моментов.
Итог самостоятельной работы подводится в рамках коллоквиума с
обсуждением
современного
состояния
практики
осмотра
места
происшествия.
II.
Методические указания к лабораторным занятиям по
тактике обыска
Лабораторные занятия проводятся в виде учебного обыска в жилом
или служебном помещении.
Подготовка к занятию предполагает обязательное
повторение
положений ст. 38; 39; 40; 40.1; 41;46; 47; 53; 58; 59; 60; 82; 164; 166; 168;
169; 170; 182; 183; 184 УПК РФ. При этом необходимо разобраться с
целями и задачами обыска, понять отличия обыска от выемки, осмотра
места происшествия.
Особое внимание следует обратить на задачи подготовительного этапа
обыска, особенности обыска в помещениях (жилых, служебных), на
открытой местности, на производственных территориях и личный
обыск. Тактические приемы обыска можно разделить на две группы.
К
первой
относятся
приемы,
направленные
на
обследование
материальной обстановки, ко второй- приемы, направленные на
получение информации от обыскиваемого.
Перед проведением учебного обыска из числа студентов подгруппы
назначается следователь, специалист - криминалист, оперативные
сотрудники, понятые. Роль обыскиваемого выполняет преподаватель
или
лаборант
кафедры.
Получившие
назначения
на
указанные
«должности» студенты, должны ознакомиться с нормами УПК РФ для
уяснения своих прав и обязанностей.
Руководит обыском
следователь. Его указания остальные члены
следственной группы должны выполнять. В случаях несогласия с
указаниями следователя, члены следственной группы коллективно
обсуждают возникшие проблемы и принимают правильное решение.
В процессе проведения занятия преподаватель имеет право проводить
замены в составе следственной группы.
III.
Методические указания к лабораторным занятиям по
тактике следственного эксперимента
Лабораторные занятия состоят из двух частей. Первое занятие
часа)
направлено
на
подготовку
к
учебному
(2
следственному
эксперименту и предполагает решение отдельных задач. Второе занятие
(2
часа)
направлено
на
производство
учебного
следственного
эксперимента.
Теоретическое и практическое усвоение тактики следственного
эксперимента
предполагает
обязательное
повторение
положений
содержащихся в ст. 38; 39; 40; 40.1; 46; 47; 53; 58; 59; 60; 164; 168; 170;
181 УПК РФ. При этом необходимо разобраться с целями, задачами,
видами следственного эксперимента, его отличием от судебной
экспертизы, проверки показаний на месте. Особое внимание следует
обратить на обязательное условие
производства следственного
эксперимента, изложенное в ст. 181 УПК РФ.
Допустимость доказательств, полученных в процессе следственного
эксперимента, находятся в прямой зависимости от его подготовки.
Следует четко усвоить, что включается в понятие «создание условий»
следственного эксперимента, т.е. в каком объеме и в каких пределах
должны быть воспроизведены те условия, которые
существовали во
время совершения преступления.
Криминалистикой разработаны тактические приемы по подготовке и
производству следственного эксперимента, знание их
содержания является необходимым. Эти приемы
видов и
с достаточной
полнотой освещены в учебной и справочной литературе.
Оценка
результатов
следственного
эксперимента
предполагает
анализ их достоверности и доказательственного значения. Следует
обратить внимание на своеобразие оценки как положительных, так и
отрицательных результатов следственного эксперимента.
Лабораторное занятие 1
Решение задач
Задача 1
Петров
был
привлечен
фальшивомонетчик.
к
уголовной
ответственности
как
На допросе заявил, что денежные купюры
достоинством 100 рублей изготовил (нарисовал) сам, и, если ему
предоставят
необходимые
материалы,
то
он
сможет
продемонстрировать, как это делается.
Следователь принял
эксперимента.
решение о производстве
следственного
Вопрос
Оцените решение следователя.
Методические указания для решения задачи 1
При
оценки
решения
следователя
необходимо
внимательно
ознакомиться с положением ст. 181; 195; 202 УПК РФ.
Задача 2
При расследовании уголовного дела о разбойном нападении свидетель
Тарасов на допросе показал, что один из нападавших преступников
говорил с грузинским акцентом. Следователь принял решение провести
следственный эксперимент, в ходе который проверить способность
свидетеля отличить
грузинский акцент от других. Для участие в
эксперименте были приглашены лица различных национальностей, в
том числе и два грузина.
Вопрос
Оцените решение следователя
Методические указания для решения задачи 2
При
оценке
решения
следователя
необходимо
ознакомиться с положением ст. 181; 193; 195 УПК РФ.
Задача 3
внимательно
Утром 12 июля на одной из стоянок транспорта в г. Красноярске
между оградой стоянки и задним бортом кузова грузового автомобиля
«Газель» был обнаружен труп сторожа автостоянки с повреждением в
области височной части головы, которое стало причиной смерти. В ходе
допроса водитель «Газели» Сидоров пояснил, что он 11 июля поздно
вечером вернулся из рейса домой, поужинал и в 24 часа ночи поехал
ставить автомобиль на стоянку. Подъехал к месту парковки автомобиля
он остановился, а затем стал двигаться задним ходом на свое место
парковки. Основное внимание во время движения задним ходом он
обращал
на
рядом
стоящий
автомобиль,
чтобы
не
допустить
столкновения. Сторожа на месте парковки своего автомобиля он не
видел. Участок стоянки, где находится место парковки его автомобиля,
не освещается. Припарковав автомобиль, Сидоров пошел быстро домой.
В сторожку к сторожу
он не заходил, но обратил внимание, что в
помещении было темно и были хорошо слышны звуки работающего
телевизора.
Сидоров пояснил, что наезд на сторожа он совершить не мог. По его
мнению сторожа сначала убили, а затем подбросили к месту стоянки его
автомобиля, чтобы сокрыть преступление.
В ночь с 11 на 12 июля в районе, где находится стоянка автомобилей,
прошел сильный дождь.
Вопросы
1.
К
какому
виду
относится
следственный
эксперимент,
направленный на проверку показаний водителя Сидорова, и какая цель
будет стоять в ходе проведения следственного эксперимента.
2.
Определите участников следственного эксперимента, их права
и обязанности.
3.
Что следует понимать под «созданием условий проведения
следственного эксперимента» и «реконструкцией обстановки».
4.
Какие условия должны быть созданы при проведении
следственного эксперимента для проверки показаний Сидорова.
5.
Что представляет собой «тактический прием следственного
эксперимента». Какие тактические приемы могут быть использованы
при проведении следственного эксперимента по проверки показаний
Сидорова.
Методические указания для решения задачи 3
1.
Ответ
на
вопрос
требует
предварительного
изучения
положений ст. 181 УПК РФ и рекомендованной учебной и справочной
литературы.
2.
При
определении
круга
участников
эксперимента по проверке показаний Сидорова
следственного
следует учитывать
положение ст.38; 39; 42; 44; 46; 47; 48; 49; 58; 59; 60 УПК РФ и данные,
изложенные в задачи.
3.
Уголовно - процессуальный закон не раскрывает понятие
«условие производства следственного эксперимента», за исключением
запрета на его производство, если создается опасность для здоровья
участвующих в нем лиц (ст.181 УПК РФ). Описание необходимых
условий производства следственной эксперимента, в том числе и
действий по их созданию содержатся в учебной и справочной
литературе.
4.
При изложении условий, которые необходимо воспроизвести в
процессе производства следственного эксперимента по проверки
показаний Сидорова, необходимо обратиться к данным, содержащимся
в задании. При этом следует определить, какие из этих данных подлежат
воспроизведению, а какие можно не воспроизводить.
5.
Понятие тактического приема содержатся в учебной и
справочной литературе. При ответе на вопрос необходимо не только
указать тактические приемы, которые следует использовать
при
производстве следственного эксперимента, но и подробно описать, как
они будут реализовываться при проверке показаний Сидорова.
Лабораторное занятие 2
Учебный следственный эксперимент.
Исходные данные
1.
Свидетель Попова на допросе показала, что 26 ноября около 11
часов она находилась на лестничной площадке третьего этажа в левой
части крыла корпуса юридического института и разговаривала по
телефону. В это время ее внимание привлекли доносившиеся снизу
крики, среди которых она отчетливо услышала фразу: «не трогай, это
опасно!».
2.
Лаборант
кафедры
криминалистики
по
факту
хищения
денежных средств, находившихся в ее куртке, показала, что она вышла
из помещения кафедры, чтобы передать книгу лаборанту кафедры
трудового права. Дверь кафедры криминалистики закрывать не стала,
поскольку выходила на одну минуту. Передав книгу лаборанту кафедры
трудового права, она не задерживаясь вернулась назад. В это время в
коридоре никого не видела. Дверь кафедры была закрыта, на кафедре
людей не было. Платяной шкаф, находящийся на кафедре был раскрыт,
рядом на полу лежала ее куртка, из которой пропали деньги и кредитная
карточка.
Методические указания к лабораторному занятию 2
До начала учебного следственного эксперимента из числа студентов
подгрупп назначаются: следователь, понятые и статисты. Получившие
назначения на указанные «должности», студенты должны ознакомиться
с нормами УПК РФ для уяснения своих прав и обязанностей.
Руководит следственным экспериментом следователь. Его указания
остальные члены следственной группы должны выполнять. В случаях
несогласия с указаниями следователя, члены следственной группы
коллективно обсуждают возникшие проблемы и принимают правильное
решение.
В процессе проведения занятия преподаватель имеет право заменить
следователя.
Перед началом следственного эксперимента подгруппа определяет
вид и цель следственного действия, а
затем составляет план его
производства.
эксперимента необходимо
В плане
следственного
отразить следующие вопросы: расстановка участников следственного
эксперимента, какие действия, в каком количестве, с каким интервалом
по времени должны быть воспроизведены.
После составления плана следственного эксперимента следователь
приступает к его производству.
IV.
Методические указания к лабораторным занятиям по
тактике допроса
Лабораторные занятия состоят из двух частей. Первое занятие (2 часа)
направленно на подготовку к учебному допросу и предполагает решение
задачи. Второе занятие проводится в виде демонстрации студентами
фрагментов допроса, иллюстрирующих решение отдельных задач:
1.
Установление и поддержание психологического контакта с
допрашиваемым.
2.
Оказание воздействия на допрашиваемого для изменения его
негативной установки.
3.
Оказание помощи допрашиваемому
для воспоминания
забытого и адекватного изложения показаний.
4.
Анализ показаний допрашиваемого для установления их
правдивости и полноты.
В процессе подготовки к занятиям необходимо повторить положения
норм УПК РФ, регулирующих производство допроса. (ст. 76; 77; 78; 79;
164; 173; 187; 188; 189;191)
Важным в понимании сущности допроса является определение его
цели и круга решаемых задач.
Тактические
задачи
допроса
следует
рассматривать
как
промежуточные этапы, без решения которых невозможно получить
полные и правдивые показания.
Важно разобраться в факторах, влияющих на выбор тактических
приемов допроса. Особое внимание следует
тактической ситуации, ее виды,
обратить на понятие
а также на общую характеристику
личности подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. Эти
факторы оказывают решающее влияние на выбор тактических приемов.
Усвоение темы предполагает также знание отдельных тактических
приемов, используемых для решения задач допроса, уяснение их
сущности и назначения.
Надо помнить что тактические приемы допроса, как правило,
применяются во взаимодействии друг с другом, определяя общую
линию поведения следователя или тактику допроса. Ни один допрос не
может обходиться без вопросов со стороны следователя. Необходимо
усвоить правила построения отдельных вопросов и порядок их
постановки. Значительное место в тактике допроса отводится правилам
и порядку предъявления доказательств, которые также следует усвоить.
Наиболее полно
арсенал тактических приемов допроса изложен в
«Справочной книги криминалиста».
Лабораторное занятие 1
Решение задачи
В январе 2011 года жители села Шила Воронова, Липатова, Петров и
Кускова в квартире Вороновой распивали спиртные напитки. Между
Вороновой и Кусковым на почве ревности
произошла ссора,
переросшая в драку. Кусков стал избивать Воронову, повалил ее на пол
и ножом нанес ей 18 ударов в область грудной клетки, шеи и лица. От
полученных повреждений Воронова скончалась. Кусков скрылся с места
происшествия. В конце марта 2011 года был задержан.
Кусков, 1980 года рождения, холост, имеет мать инвалида второй
группы, проживает в гражданском браке и имеет трехлетнюю дочь.
Ранее в 2001 году был судим за грабеж. Вину свою не признал. Во время
судебного заседания, не согласившись с приговором, поранил лезвием
вену, расположенную на левой руке. Во время отбытия наказания
работал на пилораме. К труду относится добросовестно. Поощрений и
взысканий не имел, контакт в основном поддерживал с положительно
настроенными осужденными. С 1998 года по 2000г. проходил службу в
Дагестане, где в 2000 году принимал участие в боевых действия.
Вопросы
1.
Какие вопросы (задачи) необходимо решить в процессе
подготовки к допросу Кускова.
2.
Дайте прогноз на возможный характер ситуации, которая
может возникнуть в процессе допроса Кускова.
3.
Какие основные задачи предстоит решить в процессе допроса
Кускова.
4.
Раскройте понятие и назначение психологического (или
коммуникативного) контакта, укажите на его признаки.
5.
Что представляет собой тактический прием допроса. Какие
приемы допроса могут быть использованы для установления контакта с
Кусковым.
Методические указания для решения задачи
1.
Приступая
к
ответу
на
вопрос,
следует
уяснить
последовательность этапов допроса, а также раскрыть вопросы (задачи)
которые
решаются
на
подготовительном
этапе
допроса.
Для
систематизации задач на подготовительном этапе, последние могут быть
объединены в четыре группы: информационная, организационная,
тактическая, техническая подготовка к допросу.
2.
Ситуацию допроса можно охарактеризовать, как некоторую
обстановку, в которой протекает допрос. Эта обстановка состоит из
ряда обстоятельств, в том числе таких как установке и поведение
допрашиваемого;
уровень
знания
следователем
обстоятельств
расследуемого события и особенности личности допрашиваемого;
промежуток времени с момента совершения преступления и до начала
допроса и т.д. Обстоятельства, входящие в ситуацию допроса,
характеризуются тем, что они оказывают влияние на выбор тактики
допроса. Обстоятельства, которые не оказывают влияние на тактику
допроса, в ситуацию не включаются и не используются.
Прогноз на возложенный характер ситуации, предполагает оценку
возможного состояния тех или иных обстоятельств ситуации. Так,
например, если прогнозируется негативная установка допрашиваемого
(дача показаний, отказ от дачи показаний и т.д.), то характер ситуации
допроса приобретает вид конфликтной; если между совершением
преступления и началом допроса прошел большой промежуток времени,
то
ситуация
допроса
может
быть
охарактеризована
как
неблагоприятная. При ответе на вопрос необходимо сначала выделить
обстоятельства, которые будут характеризовать ситуацию допроса, а
затем дать прогноз по их состоянию к допроса. Следует иметь ввиду,
что следователь в процессе подготовки к допросу должен прикладывать
усилия, чтобы все обстоятельства, входящие в ситуацию допроса,
носили благоприятный характер.
3.
Перечень основных задач допроса
изложен в учебной и
справочной литературе. При описании задач допроса необходимо
прежде всего исходить из характера ситуации, которая возникает ко
времени его производства. Назначение задач допроса заключается в
преобразовании
(изменении)
ситуации
допроса
из
числа
неблагоприятных в разряд благоприятных. Благоприятное считается
такая ситуация, которая обеспечивает достижение цели допроса.
Психологический (или коммуникативный) контакт является
4.
важнейшим условием, обеспечивающим достижение целей допроса.
Психологический
контакт
предполагает
определенный
уровень
отношений между следователем и допрашиваемым.данный уровень
характеризуется признаками, которые необходимо описать.
5.
Тактический прием допроса, как способ действия следователя,
направлен
на
решение
задач
допроса.
Для
установления
психологического контакта с допрашиваемым используется целый ряд
тактических приемов допроса. Их описание содержатся в учебной и
справочной литературе. При ответе на вопрос необходимо не только
назвать эти приемы, но и раскрыть их содержание.
Лабораторное занятие 2
Демонстрация фрагмента учебного допроса
Методические указания к занятию 2
В процессе подготовки к занятию студенты разделяются на группы по
два человека. Каждая группа готовит свой вариант
фрагмента
демонстрации
учебного допроса продолжительность до 10 минут.
Исходным материалом для подготовки фрагмента учебного допроса
могут быть следующие источники:
1.
Архивные уголовные дела (архива судов, архив кафедры
криминалистики);
2.
Публикации в сборнике «Следственная практика» (библиотека
университета;
3.
Публикации в юридических изданиях;
4.
Иные опубликованные материалы, интернет.
При подготовки фрагментов учебного допроса группа выбирает одну
из обозначенных выше четырех задач
решение
допроса и демонстрируют ее
с использованием тактических приемов допроса. Группа
может сделать видеозапись своего фрагмента учебного допроса и
продемонстрировать ее во время занятия. Для последующего анализа
фрагмента учебного допроса во время занятия делается видеозапись.
V. Криминалистическая методика
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНИЯТИЯМ
ПО МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема 1. Методика расследования убийств (лабораторное занятие – 2 часа)
Вопросы к лабораторному занятию:
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности расследования убийств.
3. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании
убийств.
4. Расследование очевидных убийств.
5. Методы установления личности неопознанного трупа.
6. Методы установления личности преступника.
7. Расследование убийств, которым предшествовало исчезновение
потерпевшего.
8. Расследование детоубийств.
9. Расследование заказных убийств и убийств на сексуальной почве.
Литература: 1; 2; 7; 9; 19; 21; 43; 54; 66; 72; 90.
Практическое задание:
Задача 1.
Исходные данные. 30 апреля в небольшом частном домике (две
комнаты и кухня), принадлежащем Гвоздевой и расположенном на окраине
маленького пристанционного поселка «Рассвет» Бирилюсского района, был
обнаружен труп ее мужа, ранее неоднократно судимого Гвоздева. Она же
сообщила об этом в милицию. Проведенным осмотром места происшествия и
первоначальными действиями установлено следующее: труп лежал на полу
кухни вдоль прилегающей ко входу стены, головой к входной двери, на
левом боку, ноги согнуты в коленных суставах. На спине трупа в области
грудной клетки слева – колото-резаная рана, проникающая в сердце. Около
той же стены в ногах трупа лежал опрокинутый стул, на верхней перекладине
и задних ножках которого сверху вниз располагались потоки бурого
вещества, похожего на кровь. Над опрокинутым стулом на стене кухни
сверху вниз имелись потеки аналогичного вещества. На кухонном столе и
около него в беспорядке стояло несколько пустых и полупустых бутылок изпод спиртного, шесть грязных стаканов, лежало несколько вилок, ложек и
тарелок с остатками еды. На бутылках и стаканах видны следы рук, пол на
кухне и в комнатах грязный, затоптанный, просматриваются отдельные
поверхностные следы обуви. По словам Гвоздевой, обстановка в доме не
нарушена, ничего из имущества не похищено. Гвоздев за пять дней до
убийства вернулся из мест заключения, нигде не работал и все дни
пьянствовал со знакомыми и незнакомыми, иногда в компании с женой.
Задание. Определите систему следственных и оперативно-разыскных
мероприятий по установлению личности преступника. Какие экспертизы и
виды учетов могут оказать помощь в раскрытии преступления?
Уточнение вводной: в числе других версий была выдвинута версия об
убийстве Гвоздева Евдокимовым – сожителем Гвоздевой, у которого имелись
личные неприязненные отношения с потерпевшим.
Задание. Как и какими действиями проверить его возможную
причастность к преступлению? Составьте план проверки этой версии.
Задача 2.
Исходные данные. 10 июля в следственный комитет обратился с
заявлением Щеленков. В заявлении он указал, что 20 июля его жена Щеленкова
поехала на летнее время в деревню к своим родителям Тимкиным, причем он сам
проводил и посадил ее на поезд на ближайшей станции. На другой день после
отъезда жена послала ему телеграмму со станции С., где она должна была
пересесть на теплоход. В телеграмме жена просила выслать ей денег, так как в поезде
ее обокрали. Через несколько дней Щеленков послал жене перевод на 1000 рублей и
письмо на адрес ее родителей. Однако 9 июля Щеленков получил письмо от
родителей жены, в котором сообщалось,что она к ним не приехала.
Опасаясь, что с женой что-нибудь случилось, Щеленков просил
принять меры к ее розыску. К заявлению он приложил письмо родителей
жены.
Задание. Разработайте план проведения следственных действий и
оперативно-разыскных мероприятий по розыску Щеленковой. Назовите
факторы, которые могут указывать на то, что исчезнувшей нет в живых и на
возможную виновность Щеленкова в совершении убийства.
Уточнение вводной: был обнаружен труп обнаженной женщины с
размозженным черепом и изуродованным до неузнаваемости лицом. На
передней челюсти два зуба имели металлические коронки, а одного,
последнего,
недоставало.
На
животе
трупа
справа
шрам
–
след
хирургической операции.
Задание. Укажите способы установления личности потерпевшей.
Вынесите постановление о проведении необходимых экспертиз.
Задача 3.
Исходные данные. 1 июля двенадцатилетний мальчик, житель
г.Ачинска, гулял с собакой по берегу реки Чулым, протекающей вдоль
города. Вдруг собака что-то вытащила из реки. Подойдя ближе и
внимательно осмотрев предмет, мальчик убедился, что собакой извлечена из
воды рука человека. Было возбуждено уголовное дело. В течение 2-3 июня
тщательному осмотру подвергалась местность в районе обнаружения руки,
организованы поиски частей трупа в воде, на берегу. В ходе этих
мероприятий удалось найти и извлечь из реки Чулым с того места, где зимой
была промоина от впадения теплых отточных вод из городской канализации,
некоторые части трупа человека: голову и пряди отделившихся от нее волос,
правую руку, левую ногу в чулке. На некотором расстоянии от указанного
места обнаружена часть правой ноги. На 200 метров ниже по течению реки
на дне найдена часть туловища и правое бедро в полуистлевшем
хлопчатобумажном мешке, прижатом ко дну вложенными в него камнями.
Все части трупа подверглись резко выраженному гнилостному разложению,
мягкие ткани лица, а также уши, глаза, зубы отсутствовали. Сохранившиеся мягкие
ткани
представляли
собой
жировоск.
Судмедэксперт,
проводивший
предварительный осмотр, заявил, что части трупа принадлежат одному и тому же
лицу женского пола в возрасте 14 – 16 лет и находились в воде не меньше 2 – 3
месяцев, давность смерти примерно соответствует этому сроку.
Задания:
1.
Перечислите основные криминалистические особенности
расследования убийств с расчленением трупа.
2.
Разработайте план проведения тактических операций «Установление
личности потерпевшего».
Уточнение вводной: среди материалов о без вести пропавших были
зарегистрированы заявления об исчезновении Калининой, Прелюбской и
Хомутовой, оперативными мерами установлено исчезновение Бариновой и
Чаботаевой, о чем никто не заявлял. Возраст и даты исчезновения примерно
соответствовали возрасту обнаруженного трупа и срокам его пребывания в воде.
Задание. Определите систему следственных действий и оперативноразыскных мероприятий по установлению принадлежности обнаруженных частей
трупа указанным лицам и проверке возможной причастности их родственников к
убийству; вынесите постановление о производстве необходимых экспертиз по
изложенным обстоятельствам дела.
Задача 4.
Исходные данные. 1 июня на мусорной свалке города обнаружен труп
новорожденной девочки. Труп был обернут куском простыни и обвязан поясом от
женского платья или халата. Все это было завернуто в газеты «Городские новости»
от 1 мая и «Наш край» от 12 мая того же года, покрытые пятнами, похожими на
кровь, на верхней кромке газеты «Наш край» обнаружена еле заметная цифра 1.
Пуповина трупа не перевязана.
Задание. Определите систему следственных и оперативно-разыскных
мероприятий по установлению лица, совершившего преступление. Вынесите
постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы и других экспертиз.
Уточнение вводной: в результате проведения следственных действий и
оперативно-разыскных мероприятий была выдвинута версия о совершении
детоубийства Шевниной.
Задание. Составьте план проверки этой версии, а также план допроса
Шевниной, отрицающей факт детоубийства.
Методические указания для выполнения задач по теме:
1. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать
сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих:
информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение
участников расследования, организационные трудности и т.п.).
2. При определении системы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий
всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.
3. Способы установления личности потерпевшего по делам об убийствах
зависят от состояния трупа, от данных полученных в ходе осмотра места
происшествия и др.
4. План проверки следственной версии имеют свою структуру и обязательные
элементы, которые необходимо отразить при выполнении задания.
Тема
2.
Методика
расследования
корыстных
и корыстно-
насильственных преступлений (лабораторное занятие – 2 часа)
Вопросы к лабораторному занятию:
1. Расследование квартирных краж:
1.1. Особенности расследования.
1.2. Типичные следственные ситуации.
1.3. Следственные задачи и способы их решения.
2. Расследование грабежей и разбойных нападений:
2.1. Особенности расследования.
2.2. Типичные следственные ситуации.
2.3. Следственные задачи и способы их решения.
3. Расследование мошенничества:
3.1. Особенности расследования.
3.2. Типичные следственные ситуации.
3.3. Следственные задачи и способы их решения.
Литература: 1; 2; 6; 7; 9; 16; 23; 39; 49; 51; 75; 89.
Практическое задание:
Задача 1.
Исходные данные. Неизвестные лица проникли 29 мая в частный дом в
п. Нижний Ингаш Красноярского края, принадлежащий Копыловой, откуда
тайно похитили цветной телевизор иностранного производства стоимостью
25 000 рублей.
Следователем,
производящим
расследование
дела,
в
целях
установления лица (лиц), совершившего преступление был разработан план
совместных следственно-оперативных действий:
п/п
ИсполниВерсия
Мероприятия
Срок
тель
Кражу совершили А. и
1
Ж.,
внуки
прежнего
хозяина дома.
Кражу совершили лица,
не имеющие постоянного
дохода,
2
проживающие в
районе
дома
гр.
Копыловой.
Кражу совершили лица,
склонные к совершению
преступлений либо ранее
судимые
3
за аналогичные
преступления,
проживающие в п. НИнгаш
Задание: заполните план следственно-оперативных мероприятий с
подробным указанием необходимых мероприятий, исполнителей и срока
исполнения.
Задача 2.
Исходные данные. 14 апреля в ОП № 1 «Центральный» МУ МВД РФ
«Красноярское» обратился гр. Кузнецов с заявлением о привлечении к
уголовной ответственности неизвестного гражданина, который во дворе дома
№ 92 по ул. Карла Маркса г. Красноярска вырвал из его рук сотовый телефон
и скрылся в сторону улицы Урицкого. Приметы неизвестного гражданина
Кузнецов запомнил, опознать сможет.
Задания:
1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите
основное направление и задачи расследования.
2. Какие следственные и иные мероприятия необходимо провести для
установления признаков преступления в данном случае?
3. Какие учеты должны быть использованы следователем в данной
ситуации?
Задача 3.
Исходные данные. 6 мая в ОП № 2 «Октябрьский» МУ МВД РФ
«Красноярское» обратился Цуканов с заявлением о том, что его знакомый
Сергеев взял у него 4 ноября в долг 40 000 руб. Долг не возвращает и, судя по
всему, возвращать не собирается. Сергеев обещал вернуть долг через два-три
месяца. Цуканов дал ему эту сумму и взял расписку о возврате долга в
течение трех месяцев. Прошло уже более полугода, однако, несмотря на
постоянные напоминания, долг Сергеевым не возвращен. Тот покупает себе
различные вещи, одежду и долг, вероятно, возвращать не собирается. А 5 мая
вообще заявил, что срок исковой давности и по возврату долга якобы истек и
он Цуканову его отдавать не обязан.
Задания:
1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите
основное направление и задачи расследования.
2. Составьте план расследования или предварительной проверки
заявления Цуканова.
3.
Какие
следственные
действия
необходимо
провести
для
установления признаков преступления в данном случае?
4. Как доказать, что Сергеев совершил мошенничество? Составьте
план проведения следственных действий по такому доказыванию.
Методические указания для выполнения задач по теме:
1. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать
сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих:
информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение
участников расследования, организационные трудности и т.п.).
2. При определении системы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий
всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.
3. При описании учетов, которые должны быть использованы следователем,
необходимо ориентироваться в системе криминалистической регистрации в РФ.
4. План следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу
имеет свою структуру (мероприятия, исполнители, сроки и т.п.).
Тема
3. Методика расследования экономических и налоговых
преступлений (лабораторное занятие – 2 часа)
Вопросы к лабораторному занятию:
1. Расследование экономических преступлений:
1.1. Криминалистическая характеристика преступлений.
1.2. Особенности расследования.
1.3. Типичные следственные ситуации.
1.4. Следственные задачи и способы их решения.
2. Расследование налоговых преступлений:
2.1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2.2. Особенности расследования.
2.3. Типичные следственные ситуации.
2.4. Следственные задачи и способы их решения.
Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 17; 36; 58; 61.
Практическое задание:
Задача 1.
Согласно акта № 51выездной налоговой проверки организации
налогоплательщика ООО «Заря» установлено, что ее задолженность по
налогу на доходы физических лиц, на момент проведения проверки
28.12.2011 г. составляет 4 389 252 рубля, за период с 01.11.2009 по 31.07.2011
указанной коммерческой организацией удержан налог на доходы физических
лиц в размере 5 230 745 рублей, при его фактической выплате в размере
841 493 рубля. В указанный период времени, согласно приказа о назначении
на должность № 1 от 20.10.2009 и приказа об увольнении № 250/2 от
24.10.2010 директором ООО «Заря» был Кольнев В.Н.
Согласно акта исследования № 428, проведенного специалистомревизором отдела документальных исследований ОРЧ ЭБиПК № 3 ГУ МВД
России по Красноярскому краю, установлено, что сумма неисполненных
обязательств налогового агента ООО «Заря» по перечислению в бюджет
налога на доходы физических лиц, удержанного из фактически выплаченного
дохода работникам, составила 2 168 911,10 рублей за период с 01.01.2010 по
24.10.2010, доля неуплаченного НДФЛ за указанный период составила
88,74%.
Задание:
1)
Какие
проверочные
мероприятия
необходимо
выполнить
следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного?
2) Какие документы необходимо истребовать?
3) Составьте план расследования.
Задача 2.
В феврале 2010 года Веселов
В.Г. обратился в ОАО «Евробанк»,
(далее Банк) расположенный по адресу: г. Ачинск Красноярского края, мкр.
8, д. 20, с устной заявкой о предоставлении кредита ЗАО «Зерносовхоз» (где
Веселов В.Г. являлся генеральным директором) для приобретения горючесмазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической
защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока,
прицепной сельскохозяйственной техники. Для рассмотрения и решения
вопроса о возможности кредитования ЗАО «Зерносовхоз» Веселову В.Г.
было
предложено
представить
документы,
отражающие
финансово-
хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» за последние отчетные
периоды.
Веселов В.Г., понимая, что на основании анализа подлинных
бухгалтерских
документов,
отражающих
финансово-
хозяйственную
деятельность ЗАО «Зерносовхоз» в период с 2009 г. по апрель 2010 г., Банк
придет к выводу о невозможности положительного решения вопроса о
кредитовании ЗАО «Зерносовхоз», решил предоставить в Банк фиктивные
документы, с указанием данных, не соответствующих действительности, а
улучшающих финансово-хозяйственное положение общества по всем
показателям.
В феврале 2010 года Веселов В.Г. предоставил сотруднику кредитного
отдела Банка копии фиктивных бухгалтерских балансов ЗАО «Зерносовхоз»
по состоянию на 01.04.2010 г., введя таким образом сотрудников Банка в
заблуждение, относительно платежеспособности общества.
26.02.2010
г.
кредитным
комитетом
Банка
рассмотрены
представленные Веселовым документы и принято решение о выделении ЗАО
«Зерносовхоз» кредита в сумме
46 000 000 руб., о чем был составлен
протокол № 53.
27.02.2010 г. в дневное время Веселов пришел в Банк, расположенный
по адресу: г. Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, где
подписал
кредитный договор № 331, согласно которому Банк, в лице управляющей
Приходько Л.А. взял на себя обязательство открыть ЗАО «Зерносовхоз»
невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 46 000 000 руб. для
приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений,
средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для
приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники, сроком на 1 год,
под 14,7 процентов годовых, а ЗАО «Зерносовхоз», в лице генерального
директора Веселова В.Г. обязалось возвратить Банку полученный кредит и
уплатить проценты за пользование им, в размере
и в сроки
указанные в
договоре.
В период с 27.02.2010 г. по 23.03.2010 г. в дневное время, после
подписания кредитного договора, на расчетный счет ЗАО «Зерносовхоз» №
40702810631350101010,
открытый
в
ОАО
поручениями № 4.18 от 28.02.2010 г. на сумму
«Евробанк»
платежными
9 000 000 руб., № 62 от
14.03.2010 г. на сумму 18 400 000 руб., № 1.18 от 23.03.2010 г. на сумму 18
600 000 руб., зачислены денежные средства на общую сумму 46 000 000
руб., которые Веселов, находясь в помещении Банка, по указанному выше
адресу, на основании платежных поручений № 45 от 28.02.2010 г. 9 000 000
руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по
договору поставки минеральных удобрений; № 63 от 14.03.2010 г. 18 400 000
руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по
договору поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике; № 77 от
23.03.2010 г. 8 813 749 руб. 87 коп. перечислил на расчетный счет ООО
«Рико» в счет оплаты по договору поставки нефтепродуктов; № 78 от
23.03.2010 г. 9 786 250 руб. 13 коп. перечислил на расчетный счет ЗАО
«Солар» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений.
В период с 15.03.2010 г. по 16.10.2010 г. Веселов осуществил платежи
по погашению процентов за пользование кредитом на общую сумму 3 659
419 руб. 74 коп. С 16.10.2010 г. Веселов прекратил выплаты, направленные
на исполнение обязательств перед Банком по кредитному договору.
Непогашенная
задолженность
(согласно
справке
Банка)
по
кредиту
составляет 46 000 000 руб., и процентов за пользование кредитом в сумме 1
342 602 руб. 74 коп., всего на общую сумму 47 342 602 руб. 74 коп.
Задание:
1)
Какие
проверочные
мероприятия
необходимо
выполнить
следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 176
УК РФ?
2) Как доказать, что Веселов совершил незаконное получение
кредита? Составьте план проведения следственных действий по такому
доказыванию.
Методические указания для выполнения задач по теме:
1.
При описании проверочных мероприятий для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела необходимо дать понятие повода, основания для
возбуждения уголовного дела, раскрыть, какие следственные действия могут быть
проведены до возбуждения уголовного дела, ознакомиться со специальным законом,
регулирующим оперативно-розыскную деятельность.
2. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать
сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих:
информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение
участников расследования, организационные трудности и т.п.).
3. При определении системы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий
всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.
4. План расследования по уголовному делу имеет свою структуру
(мероприятия, исполнители, сроки и т.п.).
Тема
4.
Методика
расследования
преступлений
в
сфере
компьютерной информации (лабораторное занятие – 2 часа)
Вопросы к лабораторному занятию:
1.
Расследование
неправомерного
доступа
к
информации:
1.1. Криминалистическая характеристика преступлений.
1.2. Особенности расследования.
1.3. Типичные следственные ситуации.
1.4. Следственные задачи и способы их решения.
компьютерной
2. Расследование преступлений в сфере мобильных коммуникаций:
2.1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2.2. Особенности расследования.
2.3. Типичные следственные ситуации.
2.4. Следственные задачи и способы их решения.
Литература: 1; 2; 9; 10; 24; 38; 50; 82; 85.
Практическое задание:
Задача 1.
В правоохранительные органы обратился с заявлением директор ООО
«АйСи» о том, что при использовании сотрудниками общества своего
законного доступа к Интернету происходит блокирование работы ЭВМ
организации.
Задание:
1) Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите
основное направление и задачи расследования.
Уточнение вводной:
● у законного пользователя Интернета было выяснено, с каким
Интернет-провайдером
заключен
договор,
а
также
присвоенное
пользователю имя для работы в сети и его пароль;
● далее у провайдера истребовалась статистика работы в сети Интернет
за определенный период времени абонента с указанным логином (именем);
● на основании полученных у провайдера данных в организации
телефонной связи было установлено, с каких телефонных номеров
осуществлялся доступ в сеть Интернет в определенное время;
● по указанным номерам телефонов были установлены адреса, откуда
производилось соединение, и лица, проживающие по данным адресам;
● по данным адресам производился обыск с обязательным участием
специалиста;
● допрашивались лица, проживающие по указанным адресам для
максимального сужения круга подозреваемых лиц (выяснялись их навыки
работы с компьютером, возможность доступа к нему в определенное,
интересующее следствие время).
Для установления способа совершения неправомерного доступа была
назначена информационно-техническая экспертиза, которая установила, что
на компьютере обвиняемого Реутского среди удаленных файлов имелась
программа «XSHAREZ», предназначенная для сканирования диапазонов IP
адресов с целью поиска компьютеров, имеющих открытые ресурсы, с
которых
возможно
осуществить
копирование
информации.
Также
обнаружена программа Repwl 3.01, предназначенная для подбора пароля,
просмотра и копирования содержимого файлов с расширением PWL,
которые могут содержать логин и пароль. Далее на компьютере обвиняемого
обнаружен файл, содержащий логин и пароль законного пользователя
Интернета, и обнаружены следы настройки для подключения к сети
Интернет с использованием данного логина и пароля.
В обвинительном заключении следователь сформулировал обвинение
следующим образом: «Реутский со своего домашнего компьютера, используя
вредоносное программное обеспечение «XSHAREZ» без ведома законного
пользователя, просканировал ЭВМ потерпевшей организации и произвел
незаконное копирование файла с расширением pwl. Затем Реутский при
помощи вредоносного программного обеспечения Repwl 3.01 взломал
незаконно скопированный им pwl-файл, и получил логин и пароль законного
пользователя провайдера «России-Онлайн». Далее при помощи своего
модема, компьютера и телефонной линии, используя пароль и логин
потерпевшей организации, выходил в Интернет, при этом блокируя работу
этой организации».
Задание: Оцените полноту и последовательность проведенных
следственных действий и иных мероприятий. Дайте анализ предъявленного
обвинения с точки зрения полноты и достаточности доказательств.
Задача 2.
Гр. Миронов обвинялся органами предварительного расследования в
совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.2 ст.272 УК РФ.
Миронов до совершения преступления 4 года проработал в должности
бухгалтера-программиста в филиале Красноярского городского отделения
Сбербанка
РФ
№161,
хорошо
изучил
программное
обеспечение,
установленное в филиале и средства защиты компьютерной информации. 2
марта в дневное время, находясь на рабочем месте, используя знание пароля
администратора безопасности осуществил от имени нового пользователя
списание денежных средств с расчетных счетов ООО ККЦ «Ракс» и ОАО
«Красноярск- зернопродукт» на общую сумму 3млн. 300тыс. руб. на счета
фирмы «Мэй» и ООО «Привин». 17 марта он совершил еще один перевод
денежных средств в сумме 785 тыс. руб. Осуществил эти действия Миронов
путем
формирования
ложного
транспортного
файла,
имеющего
оригинальные подписи и правильную зашифровку.
Задержанный Миронов вину в совершенном преступлении признал и
пояснил, что готов показать, как он осуществил списание денежных средств с
расчетных счетов и как создал на собственном компьютере ложный
транспортный файл.
Задание:
1. Какое следственное действие необходимо произвести для проверки
показаний Миронова?
2. Составьте план производства данного следственного действия.
3. Опишите формы использования специальных познаний специалиста
при производстве следственных действий.
Методические указания для выполнения задач по теме:
1. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать
сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих:
информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение
участников расследования, организационные трудности и т.п.).
2. При определении системы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий
всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.
3.
При оценке предъявленного обвинения с точки зрения полноты и
достаточности
доказательств
необходимо
содержательно
раскрыть
доказательственную базу.
Тема
5. Методика расследования преступлений, связанных с
источниками повышенной опасности (лабораторное занятие – 2 часа)
Вопросы к лабораторному занятию:
1. Расследование дорожно-транспортных преступлений:
1.1. Особенности расследования.
1.2. Типичные следственные ситуации.
1.3. Следственные задачи и способы их решения.
2. Расследование нарушений правил охраны труда:
2.1. Особенности расследования.
2.2. Типичные следственные ситуации.
2.3. Следственные задачи и способы их решения.
3. Расследование нарушений правил пожарной безопасности:
3.1. Особенности расследования.
3.2. Типичные следственные ситуации.
3.3. Следственные задачи и способы их решения.
Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 13; 18; 64; 74 76.
Практическое задание:
Задача 1.
Исходные данные. Головин А.Г., управляя принадлежащей ему
машиной «Жигули», ехал по ул. Победы в восточном направлении со
скоростью 40 км/ч, так как на проезжаемом участке дороги действовал знак,
ограничивающий
скорость
движения.
Проехав
перекресток
с
ул.
Островского, увеличил скорость до 45 – 50 км/ч. Впереди увидел участок
дороги, затопленный водой, а в 20 м за лужей по ходу движения машины
заметил мальчика и девочку, остановившихся у поребрика проезжей части
дороги с правой его стороны. С тем, чтобы не забрызгать пешеходов и
опасаясь скрытых под водой неровностей дороги, миновал лужу по левому
ряду движения и вновь занял правый ряд. В это же время на расстоянии 15 м
заметил, что стоявший у поребрика дороги (с правой стороны движения
машины) мальчик вскинул над головой обе руки, и ощутил удар в правую
дверь салона машины. Остановившись, увидел на дороге в 10 м сзади
машины сбитую девочку. Попутным транспортом пострадавшая была
отправлена в больницу.
При осмотре места происшествия установлено следующее. Точка
наезда машины на девочку находится на расстоянии 4 м от бетонной мачты,
на которой укреплены подвесные устройства линии электроснабжения
трамвая, и 3 м от правого поребрика дороги. Бетонная мачта удалена от
бордюрного камня поребрика на 1 м.
Девочка после столкновения с машиной лежала у правого поребрика
дороги на расстоянии 3 м от центральной точки места происшествия. К
западу от точки наезда на расстоянии 25,7 м находится большая лужа
треугольной формы, вершина лужи удалена от правого края дороги на 3,8 м.
Шевцова И.Н., ехавшая в машине с Головиным, сообщила, что во
время движения видела детей, игравших возле мачты электроснабжения. Они
не пытались выйти на дорогу, однако, когда машина почти поравнялась с
ними, девочка выбежала навстречу автомобилю. Ее ударило правой стороной
кабины, после чего девочка, вращаясь волчком, упала на дорогу. Шевцова не
могла вспомнить, в каком месте находился мальчик во время происшествия,
но показала место, с которого девочка побежала на дорогу. Эта точка
располагалась в 1,2 м от края дороги и 0,8 м к западу от мачты
электроснабжения.
На поверхности дороги в 2 м к востоку от точки наезда видны четкие
следы скольжения всех колес машины «Жигули» длиной 14 м. В конце
следов имеются признаки полной остановки транспорта. Следы торможения
правых колес удалены от края дороги на 1,5 м.
Задания:
1. Составьте схему автотранспортного происшествия и укажите
на ней основные криминалистически значимые следы.
2. Оцените следственную ситуацию, определите основное
направление, задачи расследования и версии, подлежащие проверке.
Составьте план расследования автопроисшествия.
3. Определите круг судебных экспертиз и вынесите постановления об
их назначении.
Задача 2.
Исходные данные. 4 марта в 10 час. 45 мин. в Отдел полиции № 1
(Пировский район) Межмуниципального отдела МВД РФ «Казачинский»
поступило телефонное сообщение от Цупикова И.В. - генерального
директора Пировского леспромхоза, расположенного в 15 километрах от
районного центра, о том, что 4 марта в 8 час. 30 мин. на территории
леспромхоза
произошел
несчастный
случай.
Работница
Иванова,
обслуживающая лебедку, при посредстве которой с берега реки подавались
бревна к имеющейся на территории леспромхоза лесопилке, по своей
неосторожности
оказалась
захваченной
металлическим
тросом,
была
притянута к барабану и, получив тяжкие травматические повреждения,
скончалась по дороге в районную больницу. В сообщении указывалось, что
труп Ивановой находится в районной больнице и что для рассмотрения этого
несчастного случая приказом генерального директора леспромхоза назначена
комиссия под председательством главного инженера, которая обязуется
представить свой акт 5 марта.
Задания:
Дайте оценку исходной информации, определите основное
1.
направление и задачи работы лица, которому поручена проверка
сообщения.
2.
Составьте план предварительной проверки или
расследования по поступившему сообщению.
Какие следственные действия необходимо провести для
3.
установления признаков преступления в данном случае?
4.
Составьте программу проведения следственных действий
по такому установлению.
Уточнение вводной: к исходу 5 марта следователь располагал
следующими данными:
1.
Наружным осмотром трупа установлено, что у
Ивановой правая нога полностью отделена от туловища, причем
бедренная кость раздроблена, мышцы порваны, ткани
искромсаны, а мышцы левой ноги измяты с переломом
бедренной кости. Раздроблена кисть правой руки, на которой
одета кожаная рукавица со следами прядей металлического
троса.
2.
По документам больницы установлено, что Иванова
уже мертвой была доставлена в больницу в 10 час. 00 мин. на
грузовой автомашине лесхоза. Труп доставлен бригадиром
Пименовым.
3.
Осмотром места происшествия установлено:
электролебедка стоит на помосте возле лесопилки для
подтягивания бревен от штабелей, находящихся на берегу реки,
на расстоянии 80 – 90 м. Подтягивание производится с помощью
металлического троса, наматываемого на барабан лебедки. Ввиду
того, что штабель бревен находится не прямо против лебедки, а
под углом, то в целях ровного наматывания троса на барабан этот
трос был заведен за столб линии электросети, идущий мимо
электролебедки к реке. Никаких специальных приспособлений
для поворота троса под углом не имеется. Трос металлический,
диаметром в 19 мм, старый, в нескольких местах порванный и
связанный очень непрочно. На тросе барабана и на помосте
около барабана имелось значительное количество бурой
жидкости, похожей на кровь. Лебедка установлена под навесом.
Ограждения около ременного привода от электромоста к шкиву
лебедки не имеется. Рама, на которой установлена лебедка,
укреплена крайне примитивно и не гарантирует от сдвигов
лебедки. Металлические части рубильников не имеют
заземления. Никаких инструкций или правил по технике
безопасности на рабочем месте лебедчика не имеется.
4.
Электролебедка находится в непосредственном
ведении начальника деревообрабатывающего цеха Руднева.
Бригаду, в которой работала Иванова, возглавлял бригадир
Пименов. Очевидцами происшествия являлись работницы
бригады – Фролова и Горностаева.
5.
При ознакомлении с личным делом Ивановой
следователь обнаружил заключение врачебной комиссии о том,
что работница Иванова больна эпилепсией и не может быть
допущена к работе у машин, огня, воды и на высоких местах.
6.
Дирекцией леспромхоза были представлены справки
о том, что никаких распоряжений, приказов или актов об
установке и пуске в эксплуатацию лебедки в делах леспромхоза
не имеется.
7.
В дирекции леспромхоза не оказалось никаких
документов, относящихся к инструктажу по технике
безопасности, а в выданной дирекцией справке
констатировалось, что инструктажи по технике безопасности не
проводятся.
8.
Согласно представленному комиссией леспромхоза
акту расследования несчастного случая ответственной за
случившееся считается сама Иванова, нарушившая правила
эксплуатации электролебедки.
Задания:
1.
Дайте оценку дополнительной информации,
определите дальнейшее направление и задачи
расследования.
2.
Какие обстоятельства необходимо
установить и в какой последовательности это сделать?
3.
Составьте программу расследования с
изложением последовательности производства
следственных действий.
4.
Составьте постановления о назначении
судебно-технических экспертиз.
Методические указания для выполнения задач по теме:
1. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать
сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих:
информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение
участников расследования, организационные трудности и т.п.).
2. При определении системы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий
всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.
3. При определении круга судебных экспертиз необходимо обратиться к ФЗ
РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также к
ведомственным нормативным актам Минюста РФ, МВД РФ и Министерства
здравоохранения РФ.
Тема
6. Методика расследования изнасилований (лабораторное
занятие – 2 часа)
Вопросы к лабораторному занятию:
1. Особенности расследования изнасилований.
2. Типичные следственные ситуации.
3. Следственные задачи и способы их решения.
Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 73.
Практическое задание:
Задача 1.
Исходные данные. В 4 часа утра в Отдел полиции № 6 «Свердловский»
МУ МВД РФ «Красноярское» явилась несовершеннолетняя Лукина и заявила
дежурному по отделу милиции, что поздно вечером по ул. 60 лет Октября
она была изнасилована Толстовым. В заявлении Лукина указала следующее:
«22 марта в 22 часа я возвращалась домой от своей подруги Смирновой.
Когда шла по ул. 60 лет Октября, меня окликнул и догнал Толстов, который
учился со мной в одной школе классом старше. Несмотря на протесты,
Толстов все-таки пошел со мной. По дороге он начал приставать, предложил
вступить с ним в половую связь, затем обнял и потащил во двор дома № 128
к стоящим там металлическим гаражам. Я крикнула, но он приставил к моей
спине нож и сказал, что зарежет меня. Я плакала, просила отпустить меня, но
он затащил меня в пространство между гаражами, повалил на снег и
изнасиловал. После того Толстов сказал, что если я расскажу кому-нибудь о
случившемся, то он или его друзья убьют меня. Я пошла домой и сразу же
все рассказала матери».
Задание.
Дайте
оценку
сложившейся
следственной
ситуации,
определите основные направления и задачи по каждой из них, продумайте
комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Задача 2.
Исходные данные.
22 августа в 23 часа 30 минут дежурному
следователю следственного отдела по Октябрьскому району г. Красноярска
ГСУ СК РФ по Красноярскому краю поступило сообщение об изнасиловании
Котовой. Потерпевшая прибежала в Отдел полиции № 2 «Октябрьский» МУ
МВД РФ «Красноярское». Платье, комбинация и бюстгальтер на ней были
разорваны, испачканы грязью, плавки отсутствовали. На лице и ногах
виднелись кровоподтеки.
Котова сообщила, что в этот день около 22 часов возвращалась от
своей подруги, которая проживает по ул. Можайского, домой, на ул.
Телевизорную. Когда проходила по переулку, примыкающему к стадиону
«Энергия», что расположен по ул. Высотной примерно на половине ее пути,
сзади ее догнали трое мужчин. Они были в нетрезвом состоянии. Один из
них предложил проводить ее. Котова отказалась, ускорила шаг, почти
побежала. Но мужчины догнали ее. Двое схватили за руки и протащили через
дыру в заборе на территорию стадиона. Когда она попыталась закричать –
третий мужчина ударил ее кулаком по голове, завернул в сторону голову и
зажал рот. Втроем они втащили Котову в какое-то помещение типа
павильона, где, видимо, когда-то торговали квасом и пивом, свалили на пол.
Один из мужчин встал коленями ей на руки и зажал голову, другой держал за
ноги, третий разорвал спереди сверху вниз платье и комбинацию, стянул с
нее плавки, лег на нее и изнасиловал. Затем, меняясь по очереди, ее
изнасиловали и двое других.
Во время изнасилования мужчины переговаривались между собой,
курили, пили из горлышка какое-то вино, пытались и ей влить его в горло, но
не смогли разжать губы. Из разговора она поняла, что первого из
насильников зовут Сергей, второго (что держал ее за руки) – Павел, третьего
они называли «Косой». Судя по разговору, они где-то вместе или работают
или живут, так как обсуждали получение в этот день зарплаты и собирались
зайти в «общагу». Тот, которого зовут Сергей, возмущался, что ему
недоплатили зарплату и грозился разобраться с каким-то Пахомычем, якобы
неправильно закрывшим ему наряды.
После изнасилования насильники бросили ее в том же павильоне,
предупредив, чтобы она не вздумала заявлять в милицию, иначе найдут и
убьют. Но Котова сразу же прибежала в милицию, здание которой
располагалось недалеко от стадиона, по другую его сторону, и рассказала все
дежурному РОВД.
Внешность преступников она запомнила, может их опознать. С
момента окончания преступления прошло не более 30 – 40 минут. Часов у
нее на руке не оказалось: видимо, забрал кто-то из насильников.
Задания:
1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите
основное направление задачи расследования.
2. Составьте план неотложных следственных действий и
оперативно-разыскных мероприятий. Выделите действия, являющиеся, на
ваш взгляд, наиболее эффективными в установлении лиц, совершивших
преступление.
Уточнение вводной: спустя три дня по подозрению в изнасиловании
были задержаны и опознаны потерпевшей С. Стригунов, П. Коробейников,
К. Косоглазов.
Задания:
1. Составьте план расследования по изнасилованию и доказыванию их
виновности в изнасиловании Котовой.
2. Вынесите постановление о назначении необходимых экспертиз,
учитывая, что проводимыми следственными действиями удалось получить
все необходимые следы и вещественные доказательства, соответствующие
фабуле.
Задача 3.
Исходные данные. В начальную школу небольшого пристанционного
пос. Малая Кеть Бирилюсского района Красноярского края пришел
неизвестный молодой человек, назвавшийся сотрудником полиции, и
обратился к девочкам, а затем и к учительнице с просьбой показать, где
живет Моисеева – ученица третьего класса. Ему необходимо повидать ее,
поскольку с отцом Моисеевой произошло несчастье.
По разрешению учительницы неизвестного пошла сопровождать
ученица третьего класса Светлана.
По дороге неизвестный рассказал Светлане, что отца Моисеевой
избили
бандиты
и
он
находится
в
больнице
соседнего
поселка,
расположенного неподалеку в трех километрах, и предложил пойти туда. В
пути показывал девочке удостоверение с синей корочкой, но в руки его не
дал, прочитать не позволил. Когда в стороне от дороги появился поселок и
озеро, неизвестный пояснил Светлане, что озеро искусственное, показал
здания больницы и школы.
Не доходя до поселка, неизвестный обманным путем, сказав девочке,
что за ним следят бандиты, увлек ее в овраг и там изнасиловал. Затем отвел
девочку в Малую Кеть и скрылся, предупредив, чтобы о случившемся она
никому не рассказывала.
Судебные медики отметили, что девственная плева у потерпевшей не
нарушена. Анатомические особенности ее не позволяют совершить половой
акт без нарушения целостности. В области наружных половых органов
имеются покраснения, на внутренней поверхности бедер ссадины. На подоле
платья сзади, изнутри и на переднике снаружи обнаружены пятна спермы. На
половых органах сперма не найдена.
Задания:
1. Дайте оценку сложившейся ситуации, определите основное
направление и задачи расследования.
2. Составьте план следственных действий и оперативно-разыскных
мероприятий по выявлению подозреваемого.
Уточнение вводной: проведя ряд мероприятий, следователь собрал
сведения, дающие основания заподозрить в совершении преступления
Борисова.
На допросе Борисов признался в том, что обманным путем увлек
Светлану из поселка и там изнасиловал. Но позднее, ознакомившись с
материалами дела, он изменил свои показания и заявил, что действительно
хотел изнасиловать Светлану, для этого снял с нее трусы, но потом пожалел
и насиловать не стал, а физиологическую реакцию вызвал с помощью
онанизма. Свое объяснение аргументировал наличием спермы на фартуке
потерпевшей.
На допросе Светлана показала, что когда Борисов лег на нее, она
закрыла лицо руками и поэтому не видела, что он делал. Боль в области
половых органов чувствовала, но незначительную.
Задание. Дайте оценку материалов о событии изнасилования
Светланы и виновности Борисова. Назовите мероприятия по проверке
версии, выдвинутой им.
Методические указания для выполнения задач по теме:
1.
При описании проверочных мероприятий для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела необходимо дать понятие повода, основания для
возбуждения уголовного дела, раскрыть, какие следственные действия могут быть
проведены до возбуждения уголовного дела, ознакомиться со специальным законом,
регулирующим оперативно-розыскную деятельность.
2. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать
сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих:
информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение
участников расследования, организационные трудности и т.п.).
3. При определении системы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий
всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.
4. План расследования по уголовному делу имеет свою структуру
(мероприятия, исполнители, сроки и т.п.).
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа студентов по нижеприведенным темам
предполагает составление студентом отчета по архивному уголовному делу
лаборатории криминалистики Юридического института СФУ. Уголовное
дело анализируется по следующей программе:
Программа изучения материалов архивного уголовного дела:
1. Номер уголовного дела, фамилия, имя, отчество осужденного
(обвиняемого), классификация по статье УК РФ.
2. Краткая фабула уголовного дела.
3. Анализ законности повода и основания при возбуждении уголовного
дела.
4. Характеристика первоначальной следственной ситуации после
возбуждения уголовного дела.
5. Динамика изменения первоначальной следственной ситуации с
момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения.
6. Оценка правильности постановки и решения задач на первоначальном
этапе предварительного расследования.
7. Перечень отдельных следственных действий, выполненных с момента
возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения. Оценка их
полноты и целесообразной последовательности производства.
8. Оценка качества производства отдельных следственных действий с
указанием недостатков и ошибок процессуального и криминалистического
характера.
9. Оценка предъявленного обвинения с точки зрения достаточности и
достоверности собранных по делу доказательств.
Особое внимание здесь стоит обратить на выявление недостатков и
ошибок
процессуального
и
криминалистического
характера
по
анализируемому уголовному делу (ответ на вопрос № 8), а также на полную
и аргументированную оценку предъявленного обвинения с точки зрения
достаточности и достоверности собранных по делу доказательств (ответ на
вопрос № 9). При ответе на вопрос № 9 необходимо содержательно раскрыть
доказательственную базу.
Изучение материалов архивного уголовного дела следует начинать
после усвоения теоретических вопросов методики расследования отдельных
видов преступлений и повторения соответствующих норм уголовного и
уголовно-процессуального закона.
Отчет по уголовному делу составляется по следующим темам:
1) Методика расследования убийств.
Литература: 1; 2; 7; 9; 19; 21; 43; 54; 66; 72; 90.
2) Методика расследования корыстных и корыстно-насильственных
преступлений.
Литература: 1; 2; 6; 7; 9; 16; 23; 39; 49; 51; 75; 89.
3) Методика расследования преступлений, связанных с источниками
повышенной опасности.
Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 13; 18; 64; 74 76.
4) Методика расследования изнасилований.
Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 73.
VI. Список рекомендуемой литературы
Нормативная литература
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 –
ФЗ. (ред. от 04.10.2010 (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.03.2012
г.))
//
Собрание
законодательства
Российской
Федерации. – 17.06.1996 г. – № 25 – Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
от
18.12.2001, № 174 – ФЗ (ред. от 01.03.2012 г. с изм. И доп.,
вступающими в силу с 13.03.2012 г.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 24.12.2001г. – № 52 (ч. I) – Ст. 4921.
3. Об оружии: закон РФ № 150-ФЗ «об оружии». – М., ред. от
06.12.2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 16.12.1996г. – № 51– Ст. 5681.
4. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации: Закон от 03.07.98 г., № 128 – ФЗ (Редакция от
27.06.2011 г. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)). //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998г. – №
31. – Ст. 3806.
5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации: Закон РФ от 31.05.2001г. № 73 – ФЗ (ред. от 06.12.2011
г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
5.06.2001г. – № 23 – Ст. 2291.
Учебная литература
Учебники
6. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина./
Авторский коллектив Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов,
Е.Р. Россинская и др. 2-е изд: перераб. и доп. – М., 2005.
7. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд:
перераб. и доп. – М., 2005.
8. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н.
Карагодина. – М., 2004.
9. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблокова. / 3-е изд:
перераб. и доп. – М., 2007.
10.Криминалистика:
информационные
технологии
доказывания:
учебник для вузов / под.ред. В.Я. Колдина / Авторский коллектив
А.И. Баянов, Г.М. Дмитриенко и др. - М., 2007.
Учебные пособия
11.Александров,
И.В.
Общие
положения
криминалистической
методики расследования преступлений: учеб.-метод. пособие / И.В.
Александров. – Красноярск, 2004.
12.Александров, И.В. Отождествление человека по признакам
внешности. учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
13.Александров,
И.В.
Расследование
автотранспортных
происшествий: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск,
2005.
14.Александров, И.В. Расследование взяточничества: учеб. пособие
/И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
15.Александров, И.В. Расследование изнасилований: учеб. пособие
/И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
16.Александров, И.В. Расследование мошенничества: учеб. пособие
/И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
17.Александров, И.В. Расследование налоговых преступлений: учеб.
пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2005.
18.Александров, И.В. Расследование нарушений правил охраны труда:
учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2007.
19.Александров, И.В. Расследование отдельных видов умышленных
убийств: учеб.-метод. пособие / И.В. Александров. – Красноярск,
2004.
20.Александров,
И.В.
Следственные
версии
и
планирование
расследования: учеб. пособие / И.В. Александров. – Красноярск,
1999.
21.Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учеб. пособие /
Ю.М. Антонян. – М., 1997.
22.Беляков, А.А. Состояние, проблемы и перспективы развития
криминалистической регистрации в России: учеб. пособие / А.А.
Беляков, Р.А. Усманов. – Красноярск, 2001.
23.Выявление и раскрытие мошенничества: учеб. пособие / под ред.
В.П. Сальникова. – СПб., 2000.
24.Гаврилин,
Ю.В.
Расследование
неправомерного
доступа
к
компьютерной информации: учеб. пособие / под ред. проф. Н.Г.
Шурухнова. – М., 2001.
25.Журавлева, И.А. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей
и потерпевших: учеб. пособие / И.А. Журавлева, Т.В. Каскевич. –
Красноярск, 2009.
26.Кальницкий, В.В. Следственные действия: учеб.-метод. пособие /
В.В. Кальницкий. – Омск, 2001.
27.Колдин В.Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В.Я.
Колдин. – М., 2002.
28.Корноухов, В.Е Судебная экспертиза: Спецкурс: учеб.-метод.
комплекс. Ч.1-2/ В.Е. Корноухов, Ю.К. Орлов, И.А. Журавлева. –
Красноярск, 1998.
29.Майлис, Н.П. Судебная экспертиза: учеб. пособие / Н.П. Майлис,
А.М. Зинин. – М., 2003.
30.Первухина, Л.Ф. Методика расследования вымогательства: учеб.
пособие / Л.Ф. Первухина, И.А. Журавлева. – Красноярск, 1994.
31.Протасевич,
А.А.
Допрос
как
процесс
информационного
взаимодействия: учеб. пособие / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1999.
32.Рохлин, В.И. Расследование и прокурорский надзор по фактам
нарушения природоохранительного законодательства. Вопросы
методики и квалификации: учеб. пособие / В.И. Рохлин, В.И.
Пинчук, В.М. Сердюк. − Л., 1991.
33.Славгородская,
О.А.
Криминалистияеская
характеристика
вымогательства, совершенного организованными группами: учеб.
пособие / О.А. Славгородская. – Саратов, 2002.
34.Хакимов, Н.А. Применение научно-технических средств при
осмотре места происшествия: учеб. пособие / Н.А. Хакимов. –
Красноярск, 1997.
35.Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: учеб. пособие в
структурно-логических схемах. – 2-е изд. – М., 2005.
36.Шмонин,
А.В.
Расследование
экономических
преступлений:
учебно-практ. пособие / А.В. Шмонин. – М., 2004.
37.Эксархопуло, А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях:
учеб. пособие. – СПб., 2002.
Научно-практическая и справочная литература
38.Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной
информации / Б.В. Андреев, Н.П. Пак, В.П. Хорст. – М., 2001.
39.Асташкина, Е.Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и
алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н.
Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005.
40.Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная
защита от него. Следственная тактика: научно-практ. пособие /
О.Я. Баев. – М., 2003.
41.Бажанов, С.В. Расследование вымогательства
/
С.В. Бажанов,
М.В. Лацигин, С.В. Ледащев. – Владимир, 1997.
42.Белкин, Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М.
Лившиц. – М., 1997.
43.Бородулин,
А.Н.
Убийство
по
найму:
Криминалистическая
характеристика. Методика расследования / под ред. Р.С. Белкина. –
М., 1997.
44.Бурданова,
В.С.
Криминалистическая
характеристика
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков /
В.С. Бурданова, К.С. Кузьминых, В.Ю. Владимиров. − СПб., 1998.
45.Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных
видов преступлений / А.Н. Васильев. – М., 2002.
46.Виниченко,
И.Ф.
Криминалистическое
описание
внешности
человека / И.Ф. Виниченко, В.С. Житников, А.М. Зинин, М.Н.
Овсянникова, В.А. Снетков. – М., 1998.
47.Власенко, Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте /
Н.В. Власенко, В.В. Степанов. – М., 2004.
48.Войцеховская, С.В. Методика расследования незаконных операций
с наркотиками: научно-практ. пособие / под ред. Н.И. Николайчика
/ С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович и др. –
Минск, 2003.
49.Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества:
особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. – М.,
2005.
50.Гаврилов, М.В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере
компьютерной информации / М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов. – М.,
2007.
51.Гельманов, А.Г. Особенности расследования грабежей и разбойных
нападений, совершенных в условиях неочевидности / А.Г.
Гельманов. – Омск, 1996.
52.Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной
и экспертной практике / А.Я. Гинзбург. – М., 1996.
53.Джандиери, А.С. Расследование взяточничества / А.С. Джандиери.
– СПб, 1996.
54.Дубягин, Ю.П. Особенности методики расследования неочевидных
убийств / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, С.Г. Логинов. – М., 2004.
55.Ермолович,
В.Д.
Криминалистическая
характеристика
преступлений / В.Д. Ермолович. – Минск, 2001.
56.Ермолович, В.Д. Построение и проверка версий / В.Д. Ермолович,
М.В. Ермолович. – Минск, 2001.
57.Жижина, С.С. Судебно-почерковедческая экспертиза документа /
С.С. Жижина . – М., 2006.
58.Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений /
С.Ю. Журавлев. – М., 2005.
59.Зырянов, В.В. Криминалистическое оружиеведение / В.В. Зырянов,
А.П. Линейцев. – Красноярск, 2003.
60.Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской
Федерации (постатейный)/ Л.Н. Башкетов и др.; отв.ред. И.Л.
Петрухин – 4-е изд.,перераб. и доп. – М., 2006.
61.Корж, В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности / В.П. Корж. −
Харьков, 2002.
62.Корноухов, В.Е. Дактилоскопическая экспертиза. Современное
состояние и перспективы развития / В.Е. Корноухов, В.К.
Анциферов, Ю.Ю. Ярослав, Н.А. – Красноярск, 1990.
63.Корухов, Ю.Г. Современные возможности судебных экспертиз /
Ю.Г. Корухов. – М., 2000.
64.Кучерков, И.А. Расследование преступных нарушений правил
безопасности в строительстве / И.А. Кучерков, В.Н. Махов. – М.,
2005.
65.Никитенкова, Н.Ю. Мошенничество на рынке недвижимости //
Юридическая теория и практика. – Челябинск, 2008. – № 1. – С.
130-133.
66.Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А.
Образцов. – М., 1997.
67.Осмотр места происшествия: практич. пособие / под ред. А.И.
Дворкина. – М., 2001.
68.Пахомов, А.В. Коллекции в правоохранительных органах России /
А.В. Пахомов. – М., 2001.
69.Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в
суде / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. – СПб., 2001.
70.Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и
классификация / В.М. Плескачевский. – М., 1999.
71.Плескачевский,
В.М.
Криминалистическое
оружиеведение:
справочник / В.М. Плескачевский, С.Н. Юхин. – М., 2002.
72.Поврезнюк,
Г.И.
Криминалистические
методы
и
средства
установления личности в процессе расследования преступлений
(по материалам стран СНГ) / Г.И. Поврезнюк. – М., 2005.
73.Пономарева, Л.В. Методика расследования изнасилований / Л.В.
Пономарева. – М., 2002.
74.Попов, И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами /
И.А. Попов. – М., 2001.
75.Протасевич, А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстнонасильственных нападений / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1998.
76.Расследование дорожно-транспортных преступлений / под. общ.
ред. В.А. Федорова, Б.А. Гаврилова. – М., 2003.
77.Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р.
Ратинов. – М., 2001.
78.Роганов,
С.А.
Расследование
преступлений
в
сфере
нетрадиционного наркобизнеса / С.А. Роганов. – СПб., 2005.
79.Руководство для следователя / под общ. ред. Н.А. Селиванова, В.А.
Снеткова. – М., 1997.
80.Ручкин,
В.А.
Оружие
и
следы
его
применения.
Криминалистическое учение / В.А. Ручкин. – М., 2003.
81.Самищенко, С.С. Дактилоскопическая экспертиза: состояние и
тенденции развития / С.С. Самищенко. – М., 2003.
82.Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных
телекоммуникаций / Г.В. Семенов. – М., 2006.
83.Следы на месте происшествия: Краткий справочник. – 2-е из.,
перераб.и доп. / под ред. И.П. Карлина – М., 2000.
84.Соловьев, А.Б. Очная ставка / А.Б. Соловьев. – М., 2006.
85.Соловьев,
Л.Н.
Вредоносные
программы:
расследование
и
предупреждение преступлений / А.Б. Соловьев. – М., 2004.
86.Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.,
2001.
87.Усманов, Р.А. Справочник следователя / Р.А. Усманов. – М., 2001.
88.Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота
жилища / А.В. Шаров. – М., 2005.
89.Шурухнов, Н.Г. Расследование краж: практ. пособие / Н.Г.
Шурухнов. – М., 1999.
90.Шухнин, М.Н. Неопознанный труп. Установление личности / М.Н.
Шухнин. – М., 2006/