1 Список лиц, под контролем либо значительным влиянием
реклама
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк Наименование банка Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», ПАО КБ «Восточный» Регистрационный номер банка 1460 Почтовый адрес банка 675000 Амурская область город Благовещенск переулок Святителя Иннокентия 1 № п/п 1 1 Акционеры (участники) банка полное и сокращенное фирменное принадлежащие наименование юридического лица/Ф.И.О. акционеру физического лица/иные данные (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка) 2 3 Бекарев Андрей Александрович гражданство: Российская Федерация 1.7766 место жительства: г. Новосибирск 2 Кордичев Алексей Сергеевич гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва 3.0000 3 Рогов Константин Вячеславович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва 1.0000 4 Таранов Александр Александрович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва 5 Полное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited). Сокращенное наименование - отсутствует Место нахождения (почтовый адрес): Георгиу Катсуноту, 6, 3036, Лимасол, Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 4 5 Директора «Эвизон»: 1. Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр (Cyprus). 2. Маринос Берос (Marinos Beros) гражданство: Кипр Майклу Джону Калви (Michael John Calvey) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Manager Holding Limited). Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok 2.6730 63.7775 1 Кипр (Georgiou Katsounotou,6, Limassol, Cyprus). Регистрационный номер: 126427 Дата регистрации: 31.12.2001г. ОГРН – не применимо 3036, (Cyprus), место жительства: Кипр (Cyprus). Директора «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» и «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед»: 3. Питер Гарольд Тузо (Peter Harold Touzeau), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: о. Генри (Guernsey), г. Кастел (Castell). 4.Дэвид Хакфилд (David Huckfield), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: Великобритания, г. Редлинч (Redlynch). 5.Холли Нильсен (Holly Nielsen), гражданство: США (USA), местожительства: США (USA), г. Канзас-сити (Kansas City). 6. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie), гражданство: Великобритания (Great Britain) место жительства: Великобритания (Great Britain). 7. Джулиан Тиммс (Julian Timms, гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: о. Генри (Guernsey), Ле-Валь (Vale). 8. Костяшкин Андрей Анатольевич, гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва. Managers Holding Limited), принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций следующих компаний: 1. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited); 2. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited). 1. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций следующих компаний: 1.1. Компании «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited); 1.2. Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited). 1.1.1. Компании «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.). 1.1.1.2. Компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited) принадлежит 75,86% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). 1.2.1. Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited) принадлежит 8,63% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private 2 Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV КоИнвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.). Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) является: - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.). Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IVL.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV КоИнвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV CoInvestment L.P.2). Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund). Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) являются ограниченные партнеры вышеуказанных партнёрств. В их число преимущественно входят профессиональные институциональные инвесторы 3 (глобальные фонды фондов, пенсионные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц. 2. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited). Компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited) принадлежит 15,51% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1 (Baring Vostok Fund V CoInvestment L.P.1), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2), Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) является: - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund (GP) L.P.). Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования 4 юридического лица «Бэринг Восток Фонд V КоИнвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund V CoInvestment L.P.2). Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.). Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) являются ограниченные партнеры вышеуказанных партнёрств. В их число преимущественно входят профессиональные институциональные инвесторы (глобальные фонды фондов, пенсионные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц. Лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк, являются: 1. Директора «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited): 1.1. Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou). 1.2. Маринос Берос (Marinos Beros). 2. Совет Директоров компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited), а также Совет директоров компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) в составе: 2.1. Питер Гарольд Тузо (Peter Harold Touzeau); 2.2. Дэвид Хакфилд (David Huckfield); 2.3. Холли Нильсен (Holly Nielsen); 2.4. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie). 2.5. Джулиан Тиммс (Julian Timms); 5 6 Полное наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед BrokerCreditService (Cyprus) Limited Сокращенное наименование - отсутствует Место нахождения (почтовый адрес): Макариу III, 168 ГЕОПИКСИС СЕНТР, кв./офис 2 3027, Лимассол, Кипр. Makariou III, 168 GEOPYXIS CENTER, Flat/Office 2 3027 Limassol Cyprus. Регистрационный номер: НЕ 154856 Дата регистрации -07.12.2004г. ОГРН не применимо 1.2735 7 Полное наименование: Тройте Инвестментс Лимитед (Troyte Investments Limited) Сокращенное наименование - отсутствует Место нахождения (почтовый адрес): 1065, Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTRE, 9th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариоу III, 2-4 КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9-ый этаж, 1065, Никосия, Кипр) Регистрационный номер:№HE 216429 Дата регистрации: 07.12.2007г. ОГРН – не применимо 15.3053 2.6. Костяшкин Андрей Анатольевич. Вышеуказанные лица осуществляют контроль и значительное влияние в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, на основании правоустанавливающих документов организаций и занимаемых в них должностей. Михасенко Олег Михасенко Олегу Владимировичу принадлежит 100% в уставном капитале БКС Холдинг Интернэшнл Лимитед Владимирович гражданство: Россия (BCS Holding International Limited), место нахождения: место жительства: г. Москва Британские Виргинские острова, о. Тортола, г. Род Таун, Дрейк Чамберс, а/я 3321 (British Virgin Islands, Road Town, Tortola, P.O. 3321). БКС Холдинг Интернэшнл Лимитед принадлежит 100% в уставном капитале БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед Эндрю Гафф (Andrew Guff) гражданство: США (USA), местожительства: США (USA), г.Гринвич (Grennwich). Джорж Сигулер (GeorgeSiguler)гражданство: США (USA), местожительства: США (USA), г.Понте Ведра (Ponte Vedra). Дональд Спенсер (Donald Spencer) гражданство: США (USA), местожительства: США (USA), г.Дариен(Darien). Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) является 100% официальным и реальным акционером компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyte Investments Limited). Компания Раша Партнер Кэпитал III, ЛЛС (Russia Partners Capital III, LLC) является генеральным партнером Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), штат Делавэр, США (Delaware, USA), владеет 100% долей в уставном капитале Раша Партнерс Кэпитэл III, ЛЛС. (Russia Partners Capital III, LLC). Участниками Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.) являются следующие лица: 1)Эндрю Гафф (Andrew Guff), владеющий 18.5% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 2) Джордж Сигулер (George Siguler), владеющий 18.6% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 3) Дональд Спенсер (Donald Spencer), владеющий 2.11% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), который также является Управляющим директором Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.)., а также Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П.(Siguler Guff Capital, L.P.). 6 4) WECMA Фемили, ЛЛС (WECMA Family, LLC), владеющее 17.28% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.) 5) Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС (Fourteen Plus Twelve Partners, LLC), владеющее 8.35 % долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 6) DJG Ассоцияция, ЛЛС (DJG Associated, LLC), владеющее 9.06% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 7) Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС (Red Rose Family Partners, LLC), владеющее 0.53% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 8) Прочие акционеры – миноритарии – 5.6%. 9) Альтернатив Холдингс II, ЛЛС (Alternative Holdings II, LLC) - 20% не голосующих долей в уставном капитале. - Джордж Сигулер (George Siguler) владеет 100% долей в уставном капитале WECMA Фемили, ЛЛС. - Эндрю Гафф (Andrew Guff) владеет 100% долей в уставном капитале Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС, а также DJG Ассоцияция, ЛЛС. - Дональд Спенсер (Donald Spencer) владеет 100% долей в уставном капитале Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС. 8 9 10 Жданов Григорий Владимирович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва Ушакова Марина Алексеевна гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва Акционеры –миноритарии Председатель Правления (должность уполномоченного лица банка) 5.3112 5.3112 0.5717 (подпись) А.С. Кордичев (Ф.И.О.) Дата 16.02.2016г. 7 Бекарев А.А. 3 Кордичев А.С. Ушакова М.А. Жданов Г.В. акционеры‐ миноритарии 1.776 % 5.3112% Таранов А.А. 2.6730% Тройте Инвестментс ПАО КБ «Восточный» БКС Холдинг БрокерКредитСер Михасенко 100% Интернэшнл 10 100% вис (Кипр) 1.2735% О.В. Лимитед Лимитед Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) 3.0000% 5.3112% 0.5717% 100% Генеральный партнер Лимитед (Troyte Investments Limited) Рогов К.В. 1.0000% 13.0248% 15.3053% Раша Партнер Кэпитал III, ЛЛС (Russia Partners Capital III, LLC) 100% DJG Ассоциация, Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. ЛЛС – 9.06% (Siguler Guff Capital, L.P.) 100% Э. Гафф – 18.47% Д. Сигулер Д. Спенсер 63.7775% Директора Эвизон Холдингз Лимитед: 18.6% 2.11% Акционеры‐ 1. Евдокия Георгиу миноритарии 100% 100% 100% 2Маринос Берос 5.6% Фортин Плас Твелв Совет Директоров «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед», а также Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Совет директоров «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед»: Партнерс, ЛЛС ‐ Ред Роуз Holdings Limited) 1. Питер Тузо 8.35% Фемили Алтернатив WECMA Фемили, 100% 2. Дэвид Хакфилд Партнерс, ЛЛС Холдингс II, ЛЛС ЛЛС 3. Холли Нильсен 0.53% 17.28% 20% неголос. 75,86% 4. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи долей 5.Джулиан Тиммс 6. Костяшкин А.А. 15.51% «БВ Ориент Холдингс Лимитед» Указанные лица являются лицами, под контролем и значительным (BV Orient Holdings Limited) влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 8,63% 1. Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring (IAS) 28 находится Банк. Vostok Private Equity Fund V L.P.) 100% 2. Бэринг Восток Фонд V Ко‐Инвестмент Л.П. 1 (Baring Vostok Fund V Co‐Investment L.P.1), 1. «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» в пользу в пользу 3. Бэринг Восток Фонд V Ко‐Инвестмент Л.П. 2 (Baring «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) Vostok Fund V Co‐Investment L.P.2), (Dehus Dolmen Nominees Limited) 2. «Бэринг Восток Фонд IV Ко‐Инвестмент Л.П. 1» 4.Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. номинальный держатель (Baring Vostok Fund IV Co‐Investment L.P.1) (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) 3.«Бэринг Восток Фонд IV Ко‐Инвестмент Л.П. 2» в пользу (Baring Vostok Fund IV Co‐Investment L.P.2) Рус Номиниз Лимитед» (Rousse «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» 4.«Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» Nominees Limited) (Baring Vostok Fund V Nominees Limited) (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) номинальный держатель номинальный держатель Генеральный партнер фондов №1‐3 100% 100% 100% «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Ген. партнер фондов №1‐3 Генеральный партнер Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) (Baring Vostok Fund V Managers Limited) Генеральный партнер Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд 100% 100% (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V Ген. партнер фонда №4 «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Managers Hold Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Supplemental Fund (GP) L.P.). Генеральный Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok партнер фонда №4 100% Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) Майкл Джон Калви (Michael John Calvey) 8
