Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование “Газпромбанк”
(Открытое
акционерное
эмитента (для некоммерческой организации – общество)
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ГПБ (ОАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700167110
1.5. ИНН эмитента
7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00354В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http:// www.gazprombank.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего
собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 14 декабря 2011 года, 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.16, зал заседаний ОАО «Газпром», к. 401.
2.4. Кворум Общего собрания: кворум имелся по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня «О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров
ГПБ (ОАО)»
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу повестки дня
Общего собрания – большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании.
Итоги голосования: «за» - 19 997 777 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Вопрос № 2 повестки дня «Об увеличении уставного капитала ГПБ (ОАО)»
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу повестки дня
Общего собрания – три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании.
Итоги голосования: «за» - 19 997 777 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Вопрос № 3 повестки дня «Об одобрении заключения договора купли-продажи дополнительных
обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО) в пользу ОАО «Газпром» как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность»
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали акционеры, не заинтересованные
в совершении сделки, имеющие право на участие в Общем собрании - 11 635 470 голосов.
Количество голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Общем
собрании - 11 635 470 голосов.
Итоги голосования: «за» - 19 997 777 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Вопрос № 4 повестки дня «Об одобрении заключения договора купли-продажи дополнительных
обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО) в пользу ОАО «ГАЗ-Тек» как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность»
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали акционеры, не заинтересованные
в совершении сделки, имеющие право на участие в Общем собрании - 9 998 888 голосов.
Количество голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Общем
собрании - 9 998 888 голосов.
Итоги голосования: «за» - 19 997 777 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Вопрос № 5 повестки дня «Об одобрении заключения договора купли-продажи дополнительных
обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО) в пользу Государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность»
Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – большинство
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали акционеры, не заинтересованные
в совершении сделки, имеющие право на участие в Общем собрании - 11 646 697 голосов.
Количество голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Общем
собрании - 11 646 697 голосов.
Итоги голосования: «за» - 19 997 777 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 «Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) Соболя А.И. – заместителя Председателя Правления
ГПБ (ОАО)».
Вопрос № 2 «1. Увеличить уставный капитал ГПБ (ОАО) на сумму 4 534 500 000
(Четыре миллиарда пятьсот тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 534 500 (Четыре миллиона пятьсот
тридцать четыре тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за
одну акцию, в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом ГПБ (ОАО).
2.
Утвердить следующие параметры дополнительного выпуска акций ГПБ (ОАО):
2.1. Способ размещения – закрытая подписка среди следующего круга лиц:
Количество
№
Наименование организации
размещаемых
п/п
акций (в шт.)
1.
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»
(сокращенное
наименование: ОАО «Газпром»), место нахождения: Российская
375 000
Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
2.
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (сокращенное
наименование: НПФ «ГАЗФОНД»), место нахождения: Российская
70 000
Федерация, 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
3.
Открытое
акционерное
общество
«ГАЗ-Тек»
(сокращенное
наименование ОАО «ГАЗ-Тек»), место нахождения: 115035, г. Москва,
1 555 000
Раушская наб., д.14
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые
34 500
технологии» (сокращенное наименование: ООО «Новфинтех»), место
нахождения: 152613, Ярославская обл., г. Углич, ул. Малая Рыбацкая,
д. 17а
5.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (сокращенное наименование:
2 500 000
Внешэкономбанк), место нахождения: 107996, г. Москва, Прт Академика Сахарова, д. 9
2.2. Форма выпускаемых акций – бездокументарная.
2.3. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО), в том
числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное
право приобретения акций – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за одну акцию номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.4. Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке на накопительный счет, которым является корреспондентский счет
ГПБ (ОАО) № 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525823, ИНН 7744001497.
3.
Предоставить Председателю Правления ГПБ (ОАО) Акимову Андрею Игоревичу право
подписания документов, касающихся дополнительного выпуска акций ГПБ (ОАО), регистрации
дополнительного выпуска и итогов выпуска акций ГПБ (ОАО), регистрации изменений,
вносимых в Устав ГПБ (ОАО), направляемых в Банк России и Московское ГТУ Банка России.»
Вопрос № 3 «В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» одобрить заключение договора купли-продажи дополнительных
обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО) в бездокументарной форме в пользу ОАО «Газпром»
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Общее количество дополнительных акций в
4 534 500 штук
выпуске
Продавец
ГПБ (ОАО)
Покупатель
ОАО «Газпром»
Количество размещаемых обыкновенных именных
375 000 штук
акций ГПБ (ОАО) в пользу Покупателя
Номинальная стоимость одной акции
1 000 рублей
Цена размещения одной акции
20 000 рублей
Вопрос № 4 «В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» одобрить заключение договора купли-продажи дополнительных
обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО) в бездокументарной форме в пользу ОАО «ГАЗ-Тек»
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Общее количество дополнительных акций в
4 534 500 штук
выпуске
Продавец
ГПБ (ОАО)
Покупатель
ОАО «ГАЗ-Тек»
Количество размещаемых обыкновенных именных
1 555 000 штук
акций ГПБ (ОАО) в пользу Покупателя
Номинальная стоимость одной акции
1 000 рублей
Цена размещения одной акции
20 000 рублей
Вопрос № 5 «В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» одобрить заключение договора купли-продажи дополнительных
обыкновенных именных акций ГПБ (ОАО) в бездокументарной форме в пользу Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Общее количество дополнительных акций в
4 534 500 штук
выпуске
Продавец
ГПБ (ОАО)
Покупатель
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
2 500 000 штук
Количество размещаемых обыкновенных именных
акций ГПБ (ОАО) в пользу Покупателя
Номинальная стоимость одной акции
1 000 рублей
Цена размещения одной акции
20 000 рублей
2.7. Дата составления протокола Общего собрания: 14 декабря 2011 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя
Правления ГПБ (ОАО)
Действует на основании доверенности
№ Д-01/1538 от 08.12.2010
3.2. Дата “ 14 ”
декабря
20 11 г.
А.И. Соболь
(подпись)
М.П.