30.06.2015 Решения общих собраний участников (акционеров)

ЗАО "ЛМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Лысьвенский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 618900,РФ,Пермский край г.Лысьва,ул.Металлистов,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826
1.5. ИНН эмитента: 5918010690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания - годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года
Место проведения собрания: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б,
зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 13.00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 13.50 часов.
Время открытия общего собрания акционеров: 14.00 часов.
Время закрытия общего собрания акционеров: 15.15 часов.
Время начала подсчета голосов: 14.55 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию данных реестра акционеров общества на 29 мая 2015 года.
Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется (99,999%
голосов)
Результаты регистрации акционеров свидетельствуют о том, что общее собрание
акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам
2014 финансового года.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014
финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 17 100 95 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих
лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для
голосования по первому вопросу повестки дня недействительными: 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по
первому вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014
финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 17 100 950 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих
лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для
голосования по второму вопросу повестки дня недействительными: 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по
второму вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2014 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по третьему повестки дня общего собрания акционеров: 17 100 950 (99,99 %).
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. Выборы Совета директоров
осуществляются кумулятивным голосованием. Общее число голосов, которые акционеры
вправе распределить между кандидатами в члены Совета директоров в соответствии с абз.
2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: 119 706 650.
Между кандидатами распределено всего 119 706 650 голосов.
1. Дейнеко Андрей Дмитриевич "за" 17 100 950 голосов
2. Дикун Сергей Анатольевич "за" 17 100 950 голосов
3. Дышлевич Виктор Федорович "за" 17 100 950 голосов
4. Киселев Юрий Васильевич "за" 17 100 950 голосов
5. Панкин Иван Павлович "за" 17 100 950 голосов
6. Родионов Виктор Николаевич "за" 17 100 950 голосов
7. Ташлов Игорь Николаевич "за" 17 100 950 голосов
8. Кондауров Сергей Николаевич "за" 0 (ноль) голосов
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Дейнеко Андрей Дмитриевич
2. Дикун Сергей Анатольевич
3. Дышлевич Виктор Федорович
4. Киселев Юрий Васильевич
5. Панкин Иван Павлович
6. Родионов Виктор Николаевич
7. Ташлов Игорь Николаевич
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции,
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества лично,
не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 17 100 650
(Семнадцать миллионов сто тысяч шестьсот пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по четвертому вопросу повестки дня
общего собрания: 17 100 650 (Семнадцать миллионов сто тысяч шестьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 17 100 600 (99,99 %).
Итоги голосования:
1. Горюков Андрей Юрьевич "за" 17 100 600
2. Кравцова Валентина Александровна "за" 17 100 600
3. Палмбах Елена Анатольевна "за" 17 100 600
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Горюков Андрей Юрьевич
2. Кравцова Валентина Александровна
3. Палмбах Елена Анатольевна
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 17 100 950 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих
лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для
голосования по пятому вопросу повестки дня недействительными: 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по
пятому вопросу повестки дня.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», являющееся
действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР), включенное в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией
аудиторов 4 декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10202014620,
ИНН 7717149511/КПП 772501001, зарегистрированное по адресу 115093 Россия Москва,
ул. Павловская, д. 7
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента Протокол Nб/н от 30.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"
__________________
Дейнеко А.Д.
подпись
Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2015г. М.П.