Plus500 Ltd Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств Группа Plus500 не допускает легализации незаконно полученных денежных средств и участвует в борьбе против лиц, занимающихся отмыванием денег. Plus500 соблюдает нормативы, установленные Совместной руководящей группой по контролю за отмыванием денег, созданной в Великобритании. Великобритания — полноправный член Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственного органа, задачей которого является борьба с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Группа Plus500 принимает меры по борьбе с легализации незаконно полученных денежных средств. К ним относятся: • надлежащая проверка личности клиентов • ведение записей об удостоверении информации • проверка, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами путем поиска их имен в списках известных и подозреваемых террористов • информирование клиентов о том, что предоставляемая ими информация может быть использована для удостоверения их личности • внимательное наблюдение за транзакциями со средствами клиентов • отказ в принятии наличных, почтовых переводов, переводов от третьих лиц, переводов валютных домов или переводов Western Union. отмывание денежных средств – это когда денежные средства, полученные в результате незаконных/преступных действий, проводятся через финансовую систему так, чтобы казалось, что они получены из законных источников. Легализация незаконно полученных денежных средств, как правило, проходит в три этапа: • во-перых, денежные средства и их эквиваленты помещаются в финансовую систему Plus500 Ltd – Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств v1 1 • во-вторых, средства переводятся или вносятся на другие счета (например, фьючерсные счета) с помощью ряда финансовых транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств (например, путем осуществления сделок с незначительным финансовым риском или перевода балансов счета на другие счета) • и, наконец, средства снова вводятся в экономику, и создается впечатление, что они получены из законных источников (например, фьючерсный счет закрывается, а средства переводятся на банковский счет). Торговые счета, открываемые посредниками в биржевых операциях, - это один из способов легализации полученных незаконным путем денежных средств и сокрытия истинного владельца денег. В частности, торговый счет можно использовать для проведения финансовых транзакций, помогающих скрыть происхождение средств. В качестве предупредительной меры компания Plus500 ввела правило отзыва денежных средств на тот же счет, с которого они первоначально были перечислены в систему. Международные правила борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств требуют от финансовых организаций понимания возможных способов отмывания денег с помощью клиентских счетов и внедрения программы соответствия требованиям для обнаружения, предотвращения и фиксирования подозрительных действий. Соблюдение данных требований требуется для защиты Группы Plus500 и клиентов компании. Со всеми вопросами/комментариями по поводу данных требований обращайтесь в Отдел нормативно-правового соответствия по адресу [email protected] Plus500 Ltd – Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств v1 2 Plus500 Ltd – Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств v1 3