Борьба с легализацией незаконно полученных

Plus500 Ltd
Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств
Борьба с легализацией
незаконно полученных
денежных средств
Группа Plus500 не допускает легализации незаконно полученных денежных
средств и участвует в борьбе против лиц, занимающихся отмыванием денег.
Plus500 соблюдает нормативы, установленные Совместной руководящей
группой по контролю за отмыванием денег, созданной в
Великобритании. Великобритания — полноправный член Группы по разработке
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственного
органа, задачей которого является борьба с отмыванием денег и
финансированием террористической деятельности.
Группа Plus500 принимает меры по борьбе с легализации незаконно
полученных денежных средств. К ним относятся:
•
надлежащая проверка личности клиентов
•
ведение записей об удостоверении информации
•
проверка, что клиенты не являются известными или подозреваемыми
террористами путем поиска их имен в списках известных и подозреваемых
террористов
•
информирование клиентов о том, что предоставляемая ими информация
может быть использована для удостоверения их личности
•
внимательное наблюдение за транзакциями со средствами клиентов
•
отказ в принятии наличных, почтовых переводов, переводов от третьих лиц,
переводов валютных домов или переводов Western Union.
отмывание денежных средств – это когда денежные средства, полученные в
результате незаконных/преступных действий, проводятся через финансовую
систему так, чтобы казалось, что они получены из законных источников.
Легализация незаконно полученных денежных средств, как правило, проходит
в три этапа:
•
во-перых, денежные средства и их эквиваленты помещаются в финансовую
систему
Plus500 Ltd – Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств v1
1
•
во-вторых, средства переводятся или вносятся на другие счета (например,
фьючерсные счета) с помощью ряда финансовых транзакций,
предназначенных для сокрытия происхождения средств (например, путем
осуществления сделок с незначительным финансовым риском или перевода
балансов счета на другие счета)
•
и, наконец, средства снова вводятся в экономику, и создается впечатление,
что они получены из законных источников (например, фьючерсный счет
закрывается, а средства переводятся на банковский счет).
Торговые счета, открываемые посредниками в биржевых операциях, - это один
из способов легализации полученных незаконным путем денежных средств и
сокрытия истинного владельца денег. В частности, торговый счет можно
использовать для проведения финансовых транзакций, помогающих скрыть
происхождение средств. В качестве предупредительной меры компания
Plus500 ввела правило отзыва денежных средств на тот же счет, с которого они
первоначально были перечислены в систему.
Международные правила борьбы с легализацией незаконно полученных
денежных средств требуют от финансовых организаций понимания возможных
способов отмывания денег с помощью клиентских счетов и внедрения
программы соответствия требованиям для обнаружения, предотвращения и
фиксирования подозрительных действий.
Соблюдение данных требований требуется для защиты Группы Plus500 и
клиентов компании.
Со всеми вопросами/комментариями по поводу данных требований
обращайтесь в Отдел нормативно-правового соответствия по
адресу [email protected]
Plus500 Ltd – Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств v1
2
Plus500 Ltd – Борьба с легализацией незаконно полученных денежных средств v1
3