Протокол № 5/67 от 11.02.2016

Комитет по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПРОТОКОЛ № 5/67
Заочного заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Г. Нижний Новгород
11 февраля 2016 года
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 11 февраля 2016 года
Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Варламов Н.Н., Гурьянов Д.Л.,
Кобелян А.М., Петров С.А., Филькин Р.А., Чистяков В.С., Шевчук А.В.
Не принимали участие в заседании: нет
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.
О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества (в новой
редакции).
2.
О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля Общества (в новой
редакции).
3.
О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета
директоров Общества (в новой редакции).
Вопрос № 1. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества (в
новой редакции).
Решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее
решение:
1.
Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2.
Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 (протокол №
164), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - Варламов Н.Н., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М., Петров С.А., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Филькин Р.А., Чистяков В.С.
Решение принято большинством голосов
Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении Политики внутреннего контроля Общества (в
новой редакции).
Решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее
решение:
1.
Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой
редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2.
Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 (протокол №
164), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - Варламов Н.Н., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М., Петров С.А., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Филькин Р.А., Чистяков В.С.
Решение принято большинством голосов
Вопрос № 3. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по аудиту Совета
директоров Общества (в новой редакции).
Решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее
решение:
1.
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по
аудиту.
2.
Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.03.2015
(протокол № 180), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - Варламов Н.Н., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М., Петров С.А., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Филькин Р.А., Чистяков В.С.
Решение принято большинством голосов
Особые мнения членов Комитета по аудиту отсутствуют.
Опросные листы прилагаются.
Председатель
Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Н.Н. Варламов
Секретарь
Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Н.А. Кутанова