Решение общего собрания

27.04.2004 19:05 Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"
Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк
«Химик».
2. Место нахождения эмитента: 606008 Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Урицкого д. 10 «Б».
3. ИНН эмитента: 5249013007.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01114-В.
5. Код существенного факта:1001114В27042004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: www.innov.ru/scripts/inbank/bankview.idc?login=bankir
7. Печатное издание, используемое банком для опубликования сообщений о
существенных фактах: городская газета «Дзержинец».
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (их полномочных
представителей).
10. Дата и место проведения собрания: 15 апреля 2004 года по адресу г.Дзержинск, п.
Желнино, о/л им. А.М. Горького.
11. Кворум общего собрания: На собрании представлено 77,36% всех голосов акционеров,
кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение регламента работы годового
общего собрания акционеров.
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
2) Вопрос, поставленный на голосование: Об итогах работы Банка за 2003 год.
Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по результатам
финансового года.
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
3) Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Банка на 2004 год – ООО
«Экономика – Аудит НН».
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
4) Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в Устав
Банка.
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
5) Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет Банка в количестве 13 человек:
Юрицын В. Г., Варламов Е.П., Васянин И.П., Вихарев Н.П., Волков А.Б., Воробьев В.Н.,
Желудов Е.А., Кузьмин Н.И., Ларионов В.Р., Даминов И.А., Салятов Ю.П., Седов Л.К.,
Шаталов О.М.
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
6) Вопрос, поставленный на голосование: Выборы членов ревизионной комиссии Банка в
количестве 3 человек: Захаров И.А., Хренова И.П., Бобкова А.А.
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
7) Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам
Совета Банка и Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
8) Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в
Положение об общем собрании акционеров ОАО Комбанк «Химик».
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
9) Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в
Положение о Совете Банка ОАО Комбанк «Химик».
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
10) Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в
Положение о Правлении Банка ОАО Комбанк «Химик».
Итоги голосования: решение принято большинством голосов.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) По первому вопросу повестки дня: Об утверждений регламента работы годового
общего собрания акционеров. Решили: Утвердить регламент работы годового Общего
собрания акционеров.
2) По второму вопросу: Об итогах работы Банка за 2003 год. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках,
распределение прибыли общества по результатам финансового года. Заключение
ревизионной комиссии и аудитора Банка.
РЕШИЛИ: "Итоги работы Банка за 2003 г. утвердить. Утвердить годовой отчет Банка за
2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках,
распределение прибыли общества по результатам финансового года. Установить
следующее распределение прибыли отчетного года:
Балансовая прибыль - 6725 тыс. рублей;
налог на прибыль - 1945 тыс. рублей;
Прибыль к распределению. (всего) - 4780 тыс. рублей;
Резервный фонд - - тыс. рублей;
Фонд накопления - 1029 тыс. рублей;
Фонд потребления - 3721 тыс. рублей;
благотворительность - 30 тыс. рублей;
Дивиденды за 2003 год по обыкновенным и привилегированным акциям всех типов не
начислять и не выплачивать, средства направить в фонды Банка.
3) По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора. РЕШИЛИ: Утвердить
аудитором Банка на 2004 год - ООО “Экономика-Аудит НН”
4) По четвертому вопросу повестки дня: “Утверждение изменений и дополнений в Устав
Банка”.
РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения № 5 в Устав Банка. Уполномочить
Председателя Правления Банка Вихарева Николая Павловича подписать изменения и
дополнения № 5 в Устав Банка, ходатайство в Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Нижегородской области об их государственной регистрации.
5) По пятому вопросу повестки дня: “Выборы членов Совета Банка” РЕШИЛИ: Избрать
Совет Банка в количестве 13 человек.
1. Даминов Ирэк Абулгазович
2. Варламов Евгений Павлович
3. Васянин Илья Павлович
4. Вихарев Николай Павлович
5. Волков Александр Борисович
6. Воробьев Владимир Николаевич
7. Желудов Евгений Алексеевич
8. Кузьмин Николай Иванович
9. Ларионов Валерий Романович
10. Салятов Юрий Павлович
11. Седов Леонид Константинович
12. Шаталов Олег Михайлович
13. Юрицын Владимир Георгиевич
6) По шестому вопросу повестки дня: “Выборы членов Ревизионной комиссии Банка
РЕШИЛИ: Избрать в Ревизионную комиссию Банка следующих кандидатов:
Захарова Ивана Александровича, Хренову Ирину Петровну, Бобкову Алевтину
Александровну.
7) По седьмому вопросу: “О размере вознаграждений членам Совета Банка и Ревизионной
комиссии” РЕШИЛИ: Утвердить членам Совета Банка и Ревизионной комиссии
вознаграждение в следующем размере:
Членам Совета Банка - 46,69% от балансовой прибыли;
Членам Ревизионной комиссии - 50 тыс. рублей.
8) По восьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении изменений и дополнений в
Положение об Общем собрании акционеров" РЕШИЛИ: Утвердить изменения и
дополнения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров.
9) По девятому вопросу повестки дня: "Об утверждении изменений и дополнений в
Положение о Совете Банка" РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения № 1 в
Положение о Совете Банка.
10) По десятому вопросу: "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о
Правлении Банка" РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения № 1 в Положение о
Правлении Банка.
Председатель Правления
ОАО Комбанк «Химик» Н.П.Вихарев
27.04.2004.