"Мосгипротранс". Сообщение о проведении Общего собрания

28.05.2015
Сообщение о проведении Общего собрания
Эмитент: Открытое акционерное общество "Мосгипротранс"
ИНН 7717023413
ОГРН 1027700140885
Адрес: г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2
Дата собрания: 10.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 05.05.2015 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Место проведения Общего собрания: Москва ул. Павла Корчагина д. 2 ком. 508
Время проведения Общего собрания: 15.00
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании: 14.30
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям общества за 2014 г.
5. Отчет ревизионной комиссии общества.
6. Одобрение в качестве крупной сделки договора о предоставлении банковских гарантий
№ 220415/0433 между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в соответствии с которым
Обществу предоставлена банковская гарантия № LB2104157824 от 22 апреля 2015 г.
7. Одобрение в качестве крупной сделки договора между Обществом и ОАО «Скоростные
Магистрали» «На выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработке
проекта планировки и проекта межевания территорий и разработке проектной
документации для строительства участка Москва – Казань высокоскоростной
железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» в 2015-2016 гг.» (далее
Договор), на сумму не более 24 532 702 960 рублей (с учетом НДС), условиями договора в
том числе, предусмотрено получение Обществом банковских гарантий в соответствии с
пунктами 8 и 9 повестки.
8. Одобрение в качестве крупной сделки договора на получение Обществом банковской
гарантии, обеспечивающей своевременное и надлежащее исполнение Обществом
обязательств по Договору. Сумма такой банковской гарантии – 3% от цены договора, то
есть не более 735 981 088,8 рублей. Срок действия такой банковской гарантии – до
истечения двух месяцев с даты подписания сторонами Договора окончательного акта
выполнения работ по Договору. Такая банковская гарантия может быть выдана одним из
следующих банков: ОАО «Сбербанк России», АО «Банк ГПБ», ОАО «Банк ВТБ», ПАО
«Банк ВТБ 24», ОАО АКБ «Банк Москвы», ПАО «РОСБАНК», АО «Альфа-Банк», ЗАО
«ЮниКредиБанк», ОАО АКБ «Абсолют Банк». Условия договора на выдачу такой
банковской гарантии с одним из перечисленных банков будут считаться одобренными
общим собранием акционеров Общества, в случае если размер комиссии банка на выдачу
такой банковской гарантии не превысит 3% годовых от суммы гарантии.
9. Одобрение в качестве крупной сделки договора на получение Обществом банковской
гарантии, обеспечивающей возврат Обществом авансового платежа в полном размере в
связи с досрочным расторжением Договора. Сумма такой банковской гарантии –
соответствует размеру аванса, который может запросить Общество по Договору, но не
более 1 062 000 000 рублей (с учетом НДС). Срок действия такой банковской гарантии –
до истечения 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Договора окончательного
акта выполнения работ по Договору. Такая банковская гарантия может быть выдана
одним из следующих банков: ОАО «Сбербанк России», АО «Банк ГПБ», ОАО «Банк
ВТБ», ПАО «Банк ВТБ 24», ОАО АКБ «Банк Москвы», ПАО «РОСБАНК», АО «АльфаБанк», ЗАО «ЮниКредиБанк», ОАО АКБ «Абсолют Банк». Условия договора на выдачу
такой банковской гарантии с одним из перечисленных банков будут считаться
одобренными общим собранием акционеров Общества, в случае если размер комиссии
банка на выдачу такой банковской гарантии не превысит 3% годовых от суммы гарантии.
10.
Выборы членов Совета директоров общества.
11.
Выборы членов ревизионной комиссии общества.
12.
Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к собранию, можно
ознакомиться с 20 мая по адресу: Москва, ул. П. Корчагина, д. 2, ком. 401, 402.