"ФосАгро". Решения Общих собраний акционеров

08.10.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "ФосАгро"
ИНН 7736216869
ОГРН 1027700190572
Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр.1
Дата собрания: 06.10.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 28.08.2015 (конец рабочего дня)
Дата фиксации списка владельцев депозитарных расписок: 28.08.2015
Тип события: внеочередное Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
119333, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, аппарат
корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.10.2015
Повестка дня Общего собрания:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых)
имеется заинтересованность, – договора (договоров) займа.
(3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного
соглашения № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014.
(4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генерального
соглашения о предоставлении поручительства.
(5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства.
Дополнительная информация:
Обновление от 22.09.2015:
Согласно поступившей информации стали известны детали корпоративного действия и порядок
его проведения.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации
Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией
закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями
проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание
участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания
владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны предоставить в НКО ЗАО
НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью
уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Внеочередное общее собрание
акционеров»
3. идентификатор типа КД - XMET
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках
8. варианты голосования, с учетом выбранных опций
При выборе варианта (SPLI) депонент должен указать:
a) «За резолюцию собрания», c указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран
данный вариант голосования,
b) «Против резолюции собрания», c указанием тех номеров резолюций собрания, по которым
выбран данный вариант голосования,
c) «Воздержаться от голосования по резолюции собрания», c указанием тех номеров резолюций
собрания, по которым выбран данный вариант голосования
9. В соответствии с Федеральным законом N 415-ФЗ владельцы должны быть раскрыты для
голосования на собрании. Инструкции, полученные без указания наименования и адреса
владельца, не будут приняты вышестоящим депозитарием. Сведения о каждом лице,
осуществляющем права по депозитарным ценным бумагам, включенном в список владельцев
депозитарных ценных бумаг должны включать:
в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии);
в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное
наименование (если имеется), основной государственный регистрационный номер, дата
государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года);
в отношении иностранного юридического лица - наименование иностранной организации (на
иностранном языке), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином
учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если
имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с
правом страны, где эта организация учреждена, - наименование и иные регистрационные
признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
Вся информация предоставляется на английском языке.
Подробную информацию о необходимых деталях раскрытия можно найти в тексте сообщения
вышестоящего депозитария и дополнительных материалах к собранию.
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия,
располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному
действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае
каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами
корпоративного действия
Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны
подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны депонента, НКО
ЗАО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к
содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: 0OvGlG
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее
поступления.
Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:
Meeting Agenda:
+ Meeting for GDR Holders
1. Approve Dividends of RUB 57 per
Share (For, Against, Abstain, Do
Not Vote)
2. Approve Related-Party
Transactions Re: Loan Agreements
(For, Against, Abstain, Do Not
Vote)
:70E::ADTX//3. Approve Related-Party
Transaction Re: Supplement to
Guarantee Agreement (For, Against,
Abstain, Do Not Vote)
4. Approve Related-Party
Transaction Re: Guarantee Agreement
(For, Against, Abstain, Do Not
Vote)
5. Approve Related-Party
Transaction Re: Guarantee Agreement
:70E::ADTX//(For, Against, Abstain, Do Not
Vote)
:70E::ADTX//Blocking: No
Country: RU
Partial Vote: Yes
Split Vote: Yes
:70E::ADTX//ALERT: Owing to the implementation
of the Russian Federal Law No. 415
FZ, with effect from 6th November
2013, holders of Depository
Receipts are required to disclose
the Beneficial Owner or legal proxy
owner information to vote at
shareholder meetings. For any
ballots where ISS acts as the
distribution agent on your
:70E::ADTX//custodian?s behalf, submitting a
vote will be taken as consent to
disclose this information. Where no
Beneficial Owner or legal proxy
owner information is available,
your votes may be rejected. In case
of any queries, please contact your
Account Manager
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
--------------- EVENT DETAILS ------------------UPDATE 22/09/2015:
.
THE MEETING AGENDA AND PROXY FORMS ARE NOW AVAILABLE AT WWW.
EUROCLEAR.COM.
.
TO ACCESS THESE DOCUMENTS, GO TO MY.EUROCLEAR.COM / MY APPS /
CORPORATE ACTIONS AND ENTER THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION
NUMBER
.
TO VOTE FOR THIS MEETING:
. YOU MUST DISCLOSE THE IDENTITY OF THE BENEFICIAL SHAREHOLDER(S)
(IN LINE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW 415-FZ).
WE WILL REJECT INSTRUCTIONS RECEIVED WITHOUT THE NAME AND ADDRESS
OF THE BENEFICIAL HOLDERS.
.
NOTE:
.----DUE TO THE RECENT CHANGES TO THE RUSSIAN FEDERATION LEGISLATION
REGARDING THE OWNERSHIP DISCLOSURE INFORMATION REQUIREMENTS,
YOUR INSTRUCTION MIGHT BE REJECTED BY THE ISSUER
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------WE HAVE NOT RECEIVED THE AGENDA OR PROXY FORMS FROM THE AGENT. WE
WILL SEND AN UPDATED NOTIFICATION WHEN THEY ARE AVAILABLE
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------IMPORTANT:
.--------PLEASE NOTE NEW BO DETAILS REQUIREMENTS
.
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. INCLUDE DETAILS OF YOUR BO IN YOUR INSTRUCTION:
.
FOR INDIVIDUAL PERSON: LAST NAME, FIRST NAME, PATRONYMIC (IF
ANY), ADDRESS.
.
FOR RUSSIAN LEGAL ENTITIES: COMPLETE NAME, ABBREVIATED NAME (IF
ANY), ADDRESS, MAIN STATE REGISTRATION NUMBER (OGRN CODE), AND
DATE OF STATE REGISTRATION AS A LEGAL ENTITY
.
FOR FOREIGN LEGAL ENTITIES: NAME OF A FOREIGN ENTITY (IN FOREIGN
LANGUAGE), ADDRESS, NUMBER ASSIGNED TO A LEGAL ENTITY IN A TRADE
REGISTER OR ANOTHER RECORDING REGISTER OF A STATE WHERE SUCH LEGAL
ENTITY IS REGISTERED (IF AVAILABLE), AND DATE OF LEGAL ENTITY
STATE REGISTRATION OR NUMBER ASSIGNMENT
.
FOR FOREIGN ENTITY THAT IS NOT A LEGAL ENTITY UNDER THE LAW OF A
COUNTRY WHERE THIS ORGANIZATION WAS FOUNDED: NAME, ADDRESS AND
OTHER REGISTRATION DETAILS ACCORDING TO THE LAW OF A COUNTRY WHER
THIS ORGANIZATION WAS FOUNDED
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY FREE TEXT IN YOUR
INSTRUCTION.
.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный
расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД
поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Внеочередное
общее собрание акционеров” по глобальным депозитарным распискам на обыкновенные акции
ОАО «ФосАгро», ISIN US71922G2093.
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее
поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
--------------- EVENT DETAILS ------------------WE HAVE NOT RECEIVED THE AGENDA OR PROXY FORMS FROM THE AGENT. WE
WILL SEND AN UPDATED NOTIFICATION WHEN THEY ARE AVAILABLE
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------WE WILL ADVISE ABOUT ACTIONS TO BE TAKEN ONCE WE RECEIVE
NOTIFICATION FROM THE AGENT.
.
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Материалы к корпоративному
действию#701.00#http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/201359.rar
16595281D118
16523667D118
Содержание сообщения:
1. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31
декабря 2014 года, в размере 7 381 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям
Общества (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 17 октября 2015 года. Выплату
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 19 по 30
октября 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в
период с 19 октября по 23 ноября 2015 года включительно.
2. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых)
имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или
несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгроКубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгроОрел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-
СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» на следующих
существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки/сделок, в совершении которой имеется
заинтересованность:
1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
1.2. Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО
«ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО
«ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО
«ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга». (Заемщик).
1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется
вернуть их с процентами.
1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:
10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей.
1.5. Срок договора займа – до 12 месяцев с даты выдачи.
1.6. Процентная ставка: не менее значения ключевой ставки ЦБ РФ.
3. 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от
07.02.2014года.
3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами,
не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
4. 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное
соглашение о предоставлении поручительства.
4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами,
не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
5. 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор
поручительства.
5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами,
не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.