Положение о непрофильных активах

УТВЕРЖДНО
решением Совета директоров
ОАО «КБОР»
протокол № 9
от «20» апреля 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
по реализации непрофильных активов
ОАО «Конструкторское бюро опытных работ»
(ОАО «КБОР»)
г. Москва
2011 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Данное Положение о реализации непрофильных активов (в
дальнейшем – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., письмом
Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1472 «О рассмотрении
вопроса об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых
обществ компаний с государственным участием», Уставом ОАО «КБОР»,
Положением о Совете директоров ОАО «КБОР».
2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также перечень
корпоративных действий по реализации непрофильных активов Общества.
3. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется (по
мере необходимости) Советом директоров ОАО «КБОР».
4. Положение о реализации непрофильных активов ОАО «КБОР»
является внутренним документом Общества, регламентирующим порядок
реализации непрофильных активов, взаимодействие ОАО «КБОР» с
уполномоченными
органами
исполнительной
власти
по
реализации
настоящего Положения.
5. Контроль за реализацией настоящего Положения осуществляет
Совет директоров Общества через комитет по аудиту Совета директоров
ОАО «КБОР».
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Основными целями
реализации непрофильных активов
ОАО
«КБОР» являются:
- оптимизация состава имущества, находящегося в собственности ОАО
«КБОР»;
- повышение эффективности использования активов ОАО «КБОР».
2. Достижение целей реализации непрофильных активов ОАО «КБОР»
призвано обеспечить решение следующих основных задач:
- снижение издержек;
2
- повышение производительности труда;
- совершенствование организационно-управленческой структуры;
- оптимизация
научной,
технологической,
производственной
инфраструктуры ОАО «КБОР»;
- техническое перевооружение, создание новых производственных
мощностей.
3. ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
1. Проведение оценки рыночной стоимости реализуемого имущества
независимым оценщиком (в соответствии со статьей 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).
2. Получение мотивированного заключения Росимущества на отчет
независимого
оценщика
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Реализация
непрофильных
активов
исполнительным
органом
Общества в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом
Общества.
4. Анализ сделок на «крупность» и заинтересованность (в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества).
5. В случае если сделка по реализации непрофильных активов является
крупной (ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»), то она
подлежит одобрению Совета директоров Общества.
6. Обеспечение председателем Совета директоров получения указаний
собственника по вопросу реализации непрофильных активов (в случае
одобрения крупных сделок в соответствии с Положением о Совете
директоров ОАО «КБОР».
3
7. Предварительное рассмотрение вопроса о реализации непрофильных
активов комитетом по аудиту Совета директоров Общества и подготовка
рекомендаций Совету директоров для принятия решения.
8. Инициация и проведение заседания Совета директоров Общества с
повесткой дня:
- об одобрении (предварительном одобрении) сделки по реализации
непрофильных активов (согласно Уставу Общества);
-о
бизнес-плане
инвестиционного
проекта
по
реализации
непрофильных активов;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если
сумма сделки превышает 50% балансовой стоимости активов общества,
согласно Уставу Общества).
9. Проведение общего собрания акционеров с повесткой дня (в случае,
если сумма сделки превышает 50% балансовой стоимости активов общества,
согласно Уставу Общества):
- об одобрении сделки по реализации непрофильных активов.
10. Издание Обществом приказа о решениях общего собрания
акционеров по вопросу «Об одобрении сделки по реализации непрофильных
активов».
11. Выполнение перечня мероприятий, предусмотренных приказом
ОАО «КБОР» «О решениях общего собрания акционеров».
12. Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана по
реализации непрофильных активов Общества (не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом) с помощью функционала «Личного
кабинета», реализованного на «Межведомственном портале по управлению
государственным имуществом», в разделе «Поручения» - «Поручение № 10.
Оптимизация структуры непрофильных активов».
13. Осуществление Советом директоров Общества через комитет по
аудиту эффективного контроля за соблюдением процедур по реализации
непрофильных активов.
4
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОАО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ» С
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
1. Взаимодействие ОАО «КБОР» с уполномоченными федеральными
органами
исполнительной
власти
осуществляется
в
соответствии
с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами федеральных органов исполнительной власти, а также Уставом и
внутренними документами Общества.
2. Органы управления и должностные лица Общества предоставляют
Совету директоров Общества информацию и документы, необходимые для
принятия решений по вопросу реализации непрофильных активов.
3. Обеспечение эффективного контроля со стороны Совета директоров
Общества
за
реализацией
непрофильных
активов
и
обеспечение
эффективного взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти по вопросу реализации непрофильных активов возлагается на комитет
по аудиту Совета директоров Общества.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.
2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено решением
Совета директоров Общества.
3. Если
в
результате
изменения
законодательства
Российской
Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения
вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не
противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества, а
указанные статьи Положения корректируются установленным порядком.
Генеральный директор
Симаков В. В.
5