Открытое акционерное общество УТВЕРЖДЕНО банк

Открытое акционерное общество
банк социального развития и строительства
«ЛИПЕЦККОМБАНК»
УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего
собрания акционеров
от «23» июня 2006 г.
Председатель Совета директоров
______________В.П.Федоров
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
БАНКА
1. Статус Генерального директора.
2. Назначение Генерального директора.
3. Компетенция Генерального директора.
4. Права и полномочия Генерального директора.
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
6. Ответственность Генерального директора.
7. Процедура утверждения и изменения положения о Генеральном
директоре.
Настоящее Положение определяет статус и полномочия Генерального
директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий,
порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами
управления Банка.
1. Статус генерального директора.
1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Банка и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.
1.2. Генеральный директор является Председателем Дирекции Банка,
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета
директоров.
1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального
директора, должностей в органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров Банка.
1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется
законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим положением и прочими
внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности
2
Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом
директоров.
2. Назначение Генерального директора.
2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Банка
сроком на 1 (Один) год. Лицо считается назначенным на должность
Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего
числа членов Совета директоров.
Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента
назначения его Советом директоров до момента назначения нового
Генерального директора Банка.
2.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров
либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо,
обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров,
необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и
опытом.
2.3. Должность Генерального директора может замещаться на основании
приказа Генерального директора.
2.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Банка
подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
2.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число
раз.
3. Компетенция Генерального директора.
3.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Банка, (за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров
Банка), в том числе:
- установление ответственности за выполнение решений Совета
директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении
организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере
внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных
подразделений и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам,
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка
соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам
деятельности Банка;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих
за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего
контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок
эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи обмена информацией,
обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в
3
ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в
себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры
деятельности Банка;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и
недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
4. Права и полномочия генерального директора.
4.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего
собрания акционеров и Совета директоров Банка.
4.2. Генеральный директор Банка без доверенности действует от имени
Банка, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных Уставом;
представляет интересы Банка как в РФ, так и за ее пределами, в том
числе в иностранных государствах;
назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними,
определяет их полномочия;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Банка,
а в случае поручения Совета директоров и с членами Дирекции Банка,
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
представляет Банк на общих собраниях и заседаниях
Совета
директоров с точки зрения исполнительных органов Банка;
руководит работой Дирекции Банка, председательствует на ее
заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
рекомендует Совету директоров для утверждения персональный
состав членов Дирекции Банка, кандидатуру Корпоративного секретаря и
кандидатуру начальника Службы внутреннего контроля;
обеспечивает участие во внутреннем контроле всех работников Банка
в соответствии с их должностными обязанностями;
устанавливает порядок, при котором работники Банка доводят до
сведения органов управления и руководителей структурных подразделений
Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской
Федерации,
учредительных
и
внутренних
документов,
случаях
злоупотреблений;
принимает документы по вопросам взаимодействия Службы
внутреннего контроля с подразделениями и работниками Банка и
контролирует их соблюдение;
принимает меры к исключению принятия правил и (или) осуществления
практики, которые могут стимулировать совершение действий,
противоречащих
законодательству
Российской
Федерации,
целям
внутреннего контроля;
совершает сделки от имени Банка в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка;
4
принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков
к юридическим и физическим лицам;
выдает доверенности от имени Банка;
открывает в банках счета Банка;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Банка, утверждает внутренние положения, регламентирующие
деятельность Банка;
создает систему внутреннего контроля Банка, устанавливает
ответственность и контроль за выполнением решений Совета директоров
Банка, Дирекции, Генерального директора, соблюдением соответствия
деятельности Банка внутренним документам, принятием мер, необходимых
для устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Банка, за исключением функций,
закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом
Банка за другими органами управления Банка.
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой
момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет
директоров.
5.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены
досрочно по решению Совета директоров по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ или по соглашению сторон.
5.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального
директора Банка, полномочия вновь назначенного Генерального директора
Банка действуют до момента назначения Генерального директора Банка
Советом директоров, избранным следующим годовым общим собранием
акционеров.
6. Ответственность Генерального директора.
6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и
обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Банком за
убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием).
6.3. При определении оснований и размера ответственности
генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
7. Процедура утверждения и изменения положения о Генеральном
директоре.
5
7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим
собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается
большинством голосов лиц, участвующих в собрании.
7.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее
положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов
лиц, участвующих в собрании.
7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных
актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения
вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента
внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.