"Новосибирскэнерго". Решения Общих собраний акционеров

28.04.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Новосибирскэнерго"
ИНН 5411100018
ОГРН 1025403195674
Адрес: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7
Дата собрания: 27.04.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 10.03.2015 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Повестка дня Общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый
год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2014 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизора Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) О ликвидации Общества.
7) О назначении ликвидационной комиссии Общества и установлении порядка и сроков
ликвидации Общества.
Содержание сообщения:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Новосибирскэнерго» за 2014
финансовый год.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Новосибирскэнерго»
по результатам 2014 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток по результатам 2014 финансового года: 297 936
Оставить в составе нераспределенного убытка:
297 936
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам
2014 года.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Новосибирскэнерго» в количестве 7 (Семь) членов в
следующем составе:
1. Роженкова Оксана Геннадьевна;
2. Нилов Сергей Владимирович;
3. Краева Светлана Владимировна
4. Дубровская Наталья Владимировна;
5. Луцевич Андрей Сергеевич;
6. Куликова Нина Павловна;
7. Добреля Виктор Викторович.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизором ОАО «Новосибирскэнерго» Усову Ирину Эдуардовну.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Новосибирскэнерго» Общество с ограниченной
ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Новосибирскэнерго».
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Новосибирскэнерго» в количестве 5
членов в следующем составе:
1) Смирнова Елена Олеговна;
2) Виляк Светлана Анатольевна;
3) Тищенко Михаил Сергеевич;
4) Эбель Екатерина Александровна;
5) Воронкова Ольга Андреевна.
2. Установить следующий порядок и сроки ликвидации ОАО «Новосибирскэнерго»:
1) Уведомление регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации не позднее
трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации;
2) Публикация сообщения о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления
требований его кредиторами в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридического лица;
3) Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также письменное
уведомление кредиторов о ликвидации Общества;
4) Принятие и рассмотрение требований, заявленных кредиторами (уполномоченными
органами) в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента их получения.
Уведомление о результатах рассмотрения предъявленных кредиторами требований
(признании полностью или частично, отказе в удовлетворении) должно быть направлено
заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней с момента принятия
ликвидационной комиссией соответствующего решения. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;
5) Обеспечение надлежащего ведения реестра требований кредиторов;
6) Проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества;
7) Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его Общим
собранием акционеров Общества – после окончания срока для предъявления требований
кредиторами;
8) Выплаты денежных средств кредиторам в порядке очередности, установленной статьей
64 ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом (в случае
недостаточности денежных средств для расчетов с кредиторами Общества
ликвидационной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго» организовать реализацию
имущества Общества в порядке, предусмотренном статьей 63 ГК РФ);
9) Составление ликвидационного баланса и утверждение его Общим собранием
акционеров Общества – после завершения расчетов с кредиторами Общества;
10) Распределение оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества
между акционерами Общества;
11) Предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, документов, необходимых для государственной регистрации в связи с
ликвидацией, – после завершения процесса ликвидации Общества.
3. Установить максимальную сумму ежемесячного вознаграждения всем членам
ликвидационной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго» в размере не более 250 000 рублей
(с учетом налогов на доходы физических лиц).
4. Уполномочить Председателя ликвидационной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго»
предоставить в регистрирующий орган уведомление о принятом Общим собранием
акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» решении о ликвидации (уведомление о
ликвидации), о назначении ликвидационной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго», а
также представлять в регистрирующий орган иные заявления и уведомления, документы и
пояснения в порядке, установленном законодательством РФ о ликвидации юридических
лиц.
Отчетные материалы по Общему собранию можно получить в Депозитарии.