Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»

Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»
109012, Москва, Красная площадь, дом 3
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ»
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
ПАО «ТД ГУМ» сообщает Вам, что 11 июня 2015 года в 11.00 по московскому времени в
помещении Демонстрационного зала Торгового Дома ГУМ, расположенного по адресу: Москва,
Красная площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, состоится годовое общее собрание акционеров в
форме собрания (совместного присутствия).
Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТД ГУМ»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного
общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного
акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года.
2. О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом
ГУМ» за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый
Дом ГУМ».
4.
Избрание
членов
Ревизионной
комиссии
Публичного
акционерного
общества
«Торговый Дом ГУМ».
5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на
2015 год.
6. О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Публичного
акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
7.
Передача
акционерного
полномочий
общества
единоличного
«Торговый
Дом
исполнительного
ГУМ»
органа
управляющей
Публичного
компании
Закрытое
акционерное общество «Универмаг».
8. Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Публичного
Закрытое
акционерного
акционерное
общества
общество
«Торговый
«Универмаг»,
Дом
в
ГУМ»
управляющей
совершении
которой
компании
имеется
заинтересованность.
Дата
составления
списка
лиц,
имеющих
право
на
участие
в
годовом
общем
собрании
акционеров ПАО «Торговый Дом ГУМ» - «27» апреля 2015 года.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров и их представителей
производится при наличии документов, удостоверяющих их личность и полномочия, в день
проведения собрания у входа в Демонстрационный зал
11 июня 2015 года
с 10 часов.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, Вы можете с 18 мая 2015 года в помещении ЗАО
«Компьютершер Регистратор», расположенном по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана
Франко, дом 8, (часы работы: понедельник - четверг с 10.00 до 16.30, пятница с 10.00
до 15.00, без перерыва на обед, суббота, воскресенье - выходные дни) и в помещении ПАО
«ТД ГУМ» по адресу: 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, комната 443, (часы
работы: понедельник - четверг с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни).
Заполненные бюллетени могут быть направлены письмом или предоставлены лично по адресу:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» - Счетная
комиссия ПАО «ТД ГУМ» в срок до 08 июня 2015 года включительно (часы работы Счетной
комиссии: понедельник - четверг с 10.00 до 16.30, пятница с 10.00 до 15.00, без
перерыва
на
обед,
суббота,
воскресенье
-
выходные
дни)
или
переданы
в
Счетную
комиссию ПАО «ТД ГУМ» на собрании во время его проведения.
Телефоны для справок: 8 (495) 620-30-11, 8 (495) 926-81-60.
Порядок и сроки осуществления выкупа акций
Поскольку
в
повестку
дня
годового
Общего
собрания
ПАО «ТД ГУМ»
акционеров
включен
принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Публичного
вопрос
«О
акционерного
общества «Торговый Дом ГУМ», акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ТД
ГУМ», голосующие «против» этого решения или не участвовавшие в голосовании по этому
вопросу повестки дня имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
Цена выкупа акций ПАО «ТД ГУМ»: 45 (Сорок пять) рублей 40 копеек за одну обыкновенную
именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Цена выкупа акций ПАО «ТД ГУМ» определена решением Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» с
привлечением независимого оценщика.
Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:
Требование акционера ПАО «ТД ГУМ» о выкупе принадлежащих ему акций направляется в
письменной форме в ПАО «ТД ГУМ» по адресу: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
ЗАО
«Компьютершер
Регистратор»,
с
пометкой
«выкуп
акций
ПАО
«ТД
ГУМ».
Форма
требования о выкупе акций размещена на сайте ПАО «ТД ГУМ»: www.gum.ru/issuer/;
В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых
требует акционер;

паспортные данные для акционера – физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица
в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем
иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера
– юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись
акционера
–
физического
лица
или
его
уполномоченного
представителя,
засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера –
юридического лица;

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть
приложена
выписка
со
счета
депо
с
указанием
общего
количества
ценных
бумаг,
учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении
которых осуществлено блокирование операций.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна
быть
удостоверена
нотариально
или
держателем
реестра
акционеров
Общества,
ЗАО
«Компьютершер Регистратор», адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Требования
акционеров
о
выкупе
ПАО
«ТД
ГУМ»
принадлежащих
им
акций
должны
быть
предъявлены ПАО «ТД ГУМ» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения
годовым общим собранием акционеров ПАО «ТД ГУМ» по вопросу «О принятии решения об
обращении с заявлением о делистинге акций Публичного акционерного общества «Торговый
Дом ГУМ», т.е. не позднее «27»
позже
указанного
срока
или
июля 2015 года. Требования, поступившие в Общество
содержащие
неполную
или
недостоверную
информацию,
к
рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о
выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в
порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера –
физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о
выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров ПАО «ТД ГУМ».
С момента получения ПАО «ТД ГУМ» требования акционера о выкупе принадлежащих ему
акций до момента внесения в реестр акционеров ПАО «ТД ГУМ» записи о переходе права
собственности на выкупаемые акции к ПАО «ТД ГУМ»или до момента отзыва акционером
требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением
или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного
реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО «ТД ГУМ».
По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров
решения по вопросу «О принятии решения об обращении с заявлением о
«ТД
ГУМ»
в
течение
30
дней
обязано
выкупить
акции
у
делистинге»), ПАО
акционеров,
предъявивших
требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ПАО «ТД ГУМ» в безналичном
порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в
требовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ПАО «ТД ГУМ» принадлежащих им акций,
составлен по состоянию на 27 апреля 2015 года.
Общая сумма средств, направляемых ПАО «ТД ГУМ» на выкуп акций, не может превышать 10
процентов стоимости чистых активов ПАО «ТД ГУМ» на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В
случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «ТД ГУМ» с учетом
установленного
выше
ограничения,
заявленным требованиям.
Совет директоров
ПАО «ТД ГУМ»
акции
выкупаются
у
акционеров
пропорционально