"Наука-Связь". Решения Общих собраний акционеров

ОАО "Наука-Связь". Решения Общих собраний акционеров
23.06.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Наука-Связь"
ИНН 7714716995
ОГРН 1077761976852
Адрес: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
Дата собрания: 10.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 09.05.2015 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь».
4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2014г. (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь».
9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом,
которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности.
10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а
именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк
Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по
договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., для принятия
решения об ее одобрении.
11. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза»
договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих
обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г.
12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а
именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк
Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по
договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г.,
для принятия решения об ее одобрении.
13. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза»
договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих
обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от
20.04.2015 г.
Содержание сообщения:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НаукаСвязь».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
4. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2014 г., дивиденды
не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
6. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Бейрит Константин
Александрович; Васильев Сергей Анатольевич; Воронцов Виталий Иванович;
Килейникова Инна Валериевна; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий
Викторович; Перминов Игорь Анатольевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей
Николаевич.
7. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»: Чураковского Владимира Александровича
8. Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО "Росэкспертиза".
9. Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа,
залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские
договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение
сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о
зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом
(лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления
Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого между ОАО
«Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о
предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. (цену (денежную оценку)
имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить ранее заключенный с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства в качестве
обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о
предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. на условиях,
представленных в материалах к Общему собранию акционеров.
12. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «НаукаСвязь» с ЗАО «Банк Интеза» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Наука-Связь» (принципал) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о выдаче банковских
гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. (цену (денежную оценку)
имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку и между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза»
договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих
обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от
20.04.2015 г.
Отчетные материалы по Общему собранию можно получить в Депозитарии.