ПРОТОКОЛ Годового общего собрания акционеров АО «QORA OLTIN»

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
АО «QORA OLTIN»
Место проведения - г.Ташкент, Шайхантохурский район,ул Лабзак,95.
Дата проведения- 22.06.2015г. Начало собрания-14-00ч
От имени постоянно действующего органа - Наблюдательного совета закрытого
акционерного общества. АО «QORA OLTIN» выступил Председатель Наблюдательного советаУсманова А.У., которая сообщила, что для открытия Годового общего собрания акционеров
необходимо подвести итоги регистрации акционеров, то есть определить кворум и предоставила
слово Председателю счетной комиссии Кадырова Ф.У.
Председатель счетной комиссии Кадырова Ф.У. информировала, что в регистрационном списке
акционеров общества, имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров, составленном
на основании реестра владельцев акций закрытого по состоянию на «16» июня 2014 года,
включено 4 акционера, владеющих 235 000 голосующими акциями. По данным счетной комиссии
на данное собрание прибыло и зарегистрировано акционеров, владеющих 235 000 голосующими
акциями, что составляет 100% от общего количества размещенных акций. Таким образом, для
проведения Годового общего собрания акционеров имеется необходимый кворум.
Учитывая, что необходимый кворум имеется, поступило предложение проголосовать за
открытие Годового общего собрания акционеров.
За-100%
Против- нет
Воздержавшихся- нет
Принято единогласно
Далее Усманова А.У. предложила избрать Президиум и секретаря собрания в составе:
Усманова А.У.
Усмонов А.Н.
– председатель НС-председатель собрания;
акционер - секретарь собрания;
Проголосовали единым списком.
За- 100%, против- нет, воздержавшихся- нет.
Единогласно.
Приглашенные на собрание:
Председатель НС –Усманова А.у.
Ревизионная комиссия- Усманов Х.К.
Председатель правления- Усмонов А.Н.
Главный бухгалтер – Кадырова Ф.У.
Повестка дня:
8
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «QORA
OLTIN».
Утверждение годового отчета АО «QORA OLTIN» за 2014 год.
Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной
деятельности АО «QORA OLTIN» за 2014 год.
Отчет Ревизионной комиссии АО «QORA OLTIN» о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах АО «QORA OLTIN» за 2014 год.
Об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «QORA OLTIN» за 2014 год.
Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «QORA OLTIN» за 2014
год.
Утверждение Бизнес-плана АО «QORA OLTIN» на 2015 год.
9
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «QORA OLTIN» на 2015г.
1
2
3
4
5
6
7
10 Избрание членов Наблюдательного совета АО «QORA OLTIN» на 2015 год.
11 Избрание руководителя Исполнительного органа АО «QORA OLTIN».
12
Решение о реорганизации общества с изменением формы собственности в
«общество с ограниченной ответственностью».
Выступили:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента проведения общего
собрания акционеров АО «QORA OLTIN» слушали Председателя Правления Усмонова
А.Н.
Регламент собрания:
Основные доклады по вопросам повестки дня собрания - 15 минут, вопросы и прения по
каждому вопросу до 5 минут.
Выступления в прениях предлагается осуществлять после каждого вопроса.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По второму вопросу повестки дня: «Отчет Правления АО «QORA OLTIN» за
2014г. Слушали Председателя Правления Усманова А.Н., который зачитал Отчет о
деятельности Правления. На основании заслушанного отчета акционерам предлагается
принять отчет к сведению и проголосовать.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение заключения аудиторской
организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «QORA OLTIN» за
2014г. Слушали Председателя Наблюдательного совета Усманову А.У., которая
разъяснила что, в соответствии с Законами Республики Узбекистана «Об аудиторской
деятельности» и «об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционерные
общества обязаны привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными и интересами с
обществом или его акционерами для выдачи аудиторского заключения, содержащего
выраженное в письменной форме мнение аудиторской организации о достоверности
финансовой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
установленным требования законодательства, доступный для пользователей финансовой
отчетности хозяйствующего субъекта. Форма и содержание аудиторского заключения
определяются национальными стандартами аудиторского заключения национальными
стандартами аудиторской деятельности.
Акционерам предложено утвердить заключение аудиторской проверки за 2014г.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение заключения Ревизионной
комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО
«QORA OLTIN» в 2014г.
Перед акционерами выступил Член Ревизионной комиссии Усманов Х.К. и
ознакомил присутствующих с Отчетом Ревизионной комиссии по итогам ревизии
финансово-хозяйственной деятельности АО «QORA OLTIN» за 2014г.
Председатель Общего собрания Усманова А.У. предложила присутствующим
акционерам утвердить отчет Ревизионной комиссии .
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По пятому вопросу повестки дня: «Отчет о Утверждение годового отчета,
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО «QORA OLTIN» за 2014
год» выступила главный бухгалтер АО «QORA OLTIN» Кадырова Ф.У., и доложила
акционерам основные показатели бухгалтерского баланса за 2014год.
Председатель Общего собрания Усманова А.У., предложила присутствующим
акционерам утвердить отчет о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках
компании, а также утвердить бухгалтерский баланс за 2014 год.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах деятельности Наблюдательного
совета АО «QORA OLTIN» за 2014 год»
Слушали
Усманову
А.У.
которая
ознакомила
акционеров
отчетом
Наблюдательного совета.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистой
прибыли АО «QORA OLTIN» за 2014 год»
Акционеры АО «QORA OLTIN» Усмонов Анварбек Нематжон угли, Усманова
Асиля Убайдуллаевна и Усманов Хамидулло Кадирович предложили
распредилить 1 075 268 817 (один миллиард семьдесят пять миллионов двести
шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьнадцать) сум из чистой прибыли
общества.
Остаток чистой прибыли было предложено направить на развития общества.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По восьмому вопросу «Утверждение Бизнес-плана АО «QORA OLTIN» на 2015
год»
Перед акционерами выступила Усманова А.У., доложила присутствующим
основные показатели Бизнес-плана развития на 2015 год, после чего предложила
акционерам проголосовать за утверждение Бизнес-плана развития общества на 2015год.
По девятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «QORA
OLTIN» на 2015г» слушали Усманову А.У., которая сообщила, что в соответствии с
Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров"и Уставном для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. В настоящее время в состав
Ревизионной комиссии входят:
1. Х.К.Усманов
2. А.А.Ханбабаев
3. У.С. Кобилов
Согласно поступившим предложениям предлагается внести на утверждение годового
Общего собрания акционеров, следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:
1. Х.К. Усманов
2. К.Г. Назаров
3. У.С. Кобилов
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета
АО «QORA OLTIN» на 2015 год»
слушали Усманова А.Н., который сообщил, что в соответствии с Законом «об
акционерных обществах и защите прав акционеров» члены наблюдательного совета
избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным указанным
законом и уставом, сроком на один год.
В настоящее время в состав Наблюдательный совет входят:
Шаякубов А.У. – студент
Усманова А.У.
– пенсионер, Акционер Общества
Тер-Акопов А.М. – пенсионер
Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица
избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбраться неограниченно.
Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее трех членов. Лица,
избранные в состав наблюдательного совета не должны быть работниками АО «QORA
OLTIN».
Согласно поступившим предложениям предлагается внести на утверждение
годового Общего собрания акционеров, следующие кандидатуры в состав
Наблюдательного совета:
1.Усманова А.У. – акционер
2. Муродиллаев Д.У. – сотрудник ООО «OLTIN MINGBULOQ»
3. Шаякубов А.У. – студент
Также хочу отметить, что голосование по выборам Наблюдательного совета
осуществляется кумулятивным способом.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрание руководителя Исполнительного
органа АО «QORA OLTIN»
Выступила Усманова А.У. и предложила продлить трудовой договор с
Председателем Правления Усмоновым Анварбеком Нематжон угли.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
По двенадцатому вопросу повестки дня «Решение о реорганизации общества с
изменением формы собственности в «общество с ограниченной ответственностью».
Выступила Усмонов А.Н. и предложил акционерам рассмотреть предложение о
преобразовании общества. Решение о преобразование Усмонов А.У. обосновал высокими
затратами на услуги держателя акций и другие расходы связанные с ценными бумагами.
Вопрос рассмотрен, прошу проголосовать.
РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента годового общего
собрания акционеров АО «QORA OLTIN»
Определить регламент собрания: основные доклады по вопросам повестки дня
собрания – 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 5 минут.
Выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «QORA
OLTIN» за 2014 год.
Утвердить годовой отчет по итогам работы в 2014г и признать работу
удовлетворительной.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения по
финансово-хозяйственной деятельности АО «QORA OLTIN» за 2014 год.»
Утвердить аудиторское заключение по финансово-хозяйственной деятельности АО
«QORA OLTIN» за 2014 год.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии АО «QORA
OLTIN» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2014 год.»
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии АО «QORA OLTIN» о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах АО «QORA OLTIN» за 2014 год.»
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах деятельности Наблюдательного
совета АО «QORA OLTIN» за 2014 год.»
«Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по
итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «QORA OLTIN» в 2013г»
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014г.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистой
прибыли АО «QORA OLTIN» за 2014 год.»
Акционеры АО «QORA OLTIN» Усмонов Анварбек Нематжон угли, Усманова
Асиля Убайдуллаевна и Усманов Хамидулло Кадирович решили распредилить
1 075 268 817 (один миллиард семьдесят пять миллионов двести шестьдесят
восемь тысяч восемьсот семьнадцать) сум из чистой прибыли общества.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Бизнес-плана АО «QORA
OLTIN» на 2015 год.»
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО
«QORA OLTIN» на 2015г.»
«Выборы нового состава Ревизионной Комиссии общества».
Избрать новый состав Ревизионной Комиссии сроком на один год:
1. Х.К. Усманов
2. К.Г. Назаров
3. У.С. Кобилов
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета
АО «QORA OLTIN» на 2015 год.»
«Выборы нового состава Наблюдательного Совета общества.
Избрать в состав Наблюдательного Совета общества сроком на один год:
1.Усманова А.У. – акционер
2. Муродиллаев Д.У. – сотрудник ООО «OLTIN MINGBULOQ»
3. Шаякубов А.У. – студент
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По одинадцатому вопросу повестки
Исполнительного органа АО «QORA OLTIN»
дня
«Избрание
руководителя
Продления трудового договора с Председателем Правления Усмоновым
Анварбеком Нематжон угли.
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Решение о реорганизации общества с
изменением формы собственности в «общество с ограниченной ответственностью».
За данное решение проголосовали:
За- 226 258 голосов, что составляет 96,28%
Против – нет
Воздержавшихся – 8 742
Председатель собрания акционеров
Секретарь собрания
_______________
___________________
Усманова А.У.
Усмонов А.Н.