ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана,
район Алматы, пр. Кабанбай батыра, 20/1, проводится 31 августа 2005 года в 10.00 часов
по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 20/1.
Первый заместитель генерального директора Общества Мирошников В.Я.
объявил об открытии годового общего собрания акционеров, и предоставил слово
председателю счетной комиссии Общества Шаненовой А.К.
Председателем счетной комиссии оглашено, что на годовом общем собрании
акционеров Общества зарегистрировано присутствие 2 акционеров, владеющих 98,45%
простых акций Общества:
1. АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица
Абдыкалыкова Армана Айдархановича – директора департамента управления активами
АО «НК «КазМунайГаз» (Доверенность № 1-86 от 27 августа 2005 г.), владеющее 42 132
561 простых акций (97,87 % голосов);
2. TOO «КАУЖАР» в лице доверенного лица Цой Владимира Валентиновича
(Доверенность № 10 от 26 августа 2005 года), владеющее 250 000 простых акций (0,58 %
голосов);
Итого: 2 акционера, владеющие 98,45 % от общего числа простых акций Общества.
Кворум общего собрания акционеров имеется.
Выступил Мирошников В.Я., который предложил избрать председателем
годового общего собрания акционеров Общества – Абдыкалыкова Армана
Айдархановича, директора департамента управления активами АО «НК «КазМунайГаз».
Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших
участие в голосовании – 42 382 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: избрать председателем годового общего
собрания акционеров – директора департамента управления активами Абдыкалыкова
Армана Айдархановича.
Также Мирошниковым В.Я. было предложено, избрать секретарем годового
общего собрания акционеров Общества - Терехова Рустама Николаевича, главного
специалиста департамента управления активами Общества.
Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших
участие в голосовании – 42 382 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: избрать секретарем годового общего собрания
акционеров – главного специалиста департамента управления активами Терехова Рустама
Николаевича.
Далее, Председатель собрания довел до сведения акционеров, что согласно Закону
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания голосуют акционеры – владельцы простых акций, и
предложил форму голосования по всем вопросам повестки дня определить открытым
способом.
Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших
участие в голосовании – 42 382 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: определить форму голосования по вопросам
повестки дня на годовом общем собрании акционеров – открытым способом.
По вопросу определения регламента годового общего собрания акционеров
выступил Супыгалиев Сатыбалды Ислямович, который предложил, выступающим по
вопросам повестки дня предоставить до 10 минут, выступающих в прениях до 5 минут,
счетной комиссии до 3 минут. Так как других предложений по данному вопросу не
поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42382 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: утвердить следующий регламент работы
годового общего собрания акционеров: для выступающих предоставляется до 10 минут,
для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 3 минут.
Председатель собрания предоставил слово директору департамента управления
активами Общества Супыгалиеву С.И., который ознакомил присутствующих с повесткой
дня годового общего собрания акционеров Общества, опубликованной в газете «Егемен
Казахстан» от 27 июля 2005 года. Так как предложений о дополнении и изменении в ранее
объявленную повестку дня собрания от крупных акционеров не поступало, Председатель
собрания предложил проголосовать за утверждение повестки дня в редакции,
опубликованной в средствах массовой информации и утвержденной Советом директоров
Общества (протокол № 17 от 26 июля 2005 года):
1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2004 года;
2) Утверждение порядка распределения чистого дохода и утверждение размера
дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам 2004 года;
3) Утверждение решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом
имеется заинтересованность.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 382 561
голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годовой Финансовой отчетности Общества по итогам 2004 года;
2) Утверждение порядка распределения чистого дохода и утверждение размера
дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам 2004 года;
3) Утверждение решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом
имеется заинтересованность.
По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества
Паламар Таисия Васильевна. Она ознакомила присутствующих с годовой финансовой
отчетностью Общества по итогам 2004 года со следующими основными показателями:
1. доход от реализации готовой продукции - 240 359 557 тыс. тенге.
2. себестоимость реализованной продукции - 83 582 703 тыс. тенге.
3. валовый доход – 156 776 854 тыс. тенге.
4. расходы периода - 73 657 282 тыс. тенге, в том числе;
расходы по реализации - 45 396 596 тыс. тенге
общие и административные расходы - 26 983 432 тыс. тенге
расходы на выплату вознаграждения - 1 277 254 тыс. тенге
5. доход от обычной деятельности до налогообложения - 75 688 283 тыс. тенге
6. чистый доход - 31 418 486 тыс. тенге
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 382 561
голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение:
Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества по итогам
2004 года со следующими показателями:
1. доход от реализации готовой продукции - 240 359 557 тыс. тенге.
2. себестоимость реализованной продукции - 83 582 703 тыс. тенге.
3. валовый доход – 156 776 854 тыс. тенге.
4. расходы периода - 73 657 282 тыс. тенге, в том числе;
расходы по реализации - 45 396 596 тыс. тенге
общие и административные расходы - 26 983 432 тыс. тенге
расходы на выплату вознаграждения - 1 277 254 тыс. тенге
5. доход от обычной деятельности до налогообложения - 75 688 283 тыс. тенге
6. чистый доход - 31 418 486 тыс. тенге
По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода
и утверждение размера дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам 2004
года» выступили главный бухгалтер – Паламар Таисия Васильевна и директор
департамента управления активами – Супыгалиев Сатыбалды Ислямович с
предложением:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода по итогам 2004 года
1) на выплату дивидендов - 3 500 000 000 тенге;
2) оставить в распоряжении Общества - 27 918 486 000 тенге.
2. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию Общества - 74,17 тенге.
Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям Общества – 25 тенге
на одну привилегированную акцию. В соответствии со статьей 24 закона об «акционерных
обществах» размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может
быть меньше размера дивидендов по простым акциям за тот же период. Исходя из
вышеизложенного, предлагается утвердить размер дивиденда на одну привилегированную
акцию Общества- 74,17 тенге. Предлагается установить дату начала выплаты дивидендов
15 сентября 2005 года, дату составления списка акционеров, имеющих право на
дивиденды – 14 сентября 2005 года.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 382 561
голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 382 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода:
1) на выплату дивидендов - 3 500 000 000 тенге;
2) оставить в распоряжении Общества - 27 918 486 000 тенге.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2004 год:
1) Размер дивиденда на одну простую акцию Общества – 74,17 тенге;
2) Размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества -74,17 тенге.
3. Дата начала выплаты дивидендов – 15 сентября 2005 года;
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на дивиденды- 14 сентября 2005
года.
5. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет акционеров
Общества
По третьему вопросу выступил заместитель директора юридического
департамента Общества Оразбеков М.А., с предложением утвердить решение Совета
директоров (протокол № 17 от 26 июля 2005 года) о заключении Обществом сделок, в
совершении которых Обществом имеется заинтересованность (перечень прилагается).
После чего, Председатель собрания, предложил проголосовать по проекту решения
«Утверждение решения Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых
Обществом имеется заинтересованность».
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 250 000 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 250 000 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение присутствующими на годовом общем собрании
акционеров Общества акционерами не заинтересованными в совершении сделок:
1.Утвердить решения Совета директоров о заключении сделок (протокол № 17 от
26 июля 2005 года), в совершении которых Обществом имеется заинтересованность
(перечень сделок прилагается).
После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель
поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.
Председатель общего
собрания акционеров
_____________
А.А. Абдыкалыков
Секретарь общего
собрания акционеров
_____________
Р.Н.Терехов
Члены счетной комиссии:
_____________
А.К. Шаненова
_____________
Д.М. Нуртаев
______________
А.А. Абдыкалыков
Акционер, владеющий более 10%
простых акций