ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Общее собрание акционеров акционерного общества «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, район
Алматы, пр. Кабанбай батыра, 20/1, проводится 30 января 2006 года в 10.00 часов по адресу:
Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 20/1.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Общества
Бекежанова Ж.Д. объявила об открытии общего собрания акционеров, и предоставила
слово председателю счетной комиссии Общества Алиеву Н.Б.
Председателем счетной комиссии оглашено, что на внеочередном общем собрании
акционеров Общества зарегистрировано присутствие 1-ого акционера, владеющего 97,87%
простых акций Общества:
1. АО Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Туребаевой
Айши Адаманткызы – главного менеджера департамента управления активами АО НК
«КазМунайГаз»
(Доверенность
№
4-29
от
27.01.2006
г.),
владеющее
42 132 561 простых акций (97,87 % голосов);
Кворум общего собрания акционеров имеется.
Выступила Бекежанова Ж.Д., которая предложила избрать председателем
внеочередного общего собрания акционеров Общества - Туребаеву Айшу Адаманткызы,
главного менеджера департамента управления активами АО НК «КазМунайГаз».
Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших
участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: избрать председателем внеочередного общего
собрания акционеров – главного менеджера департамента управления активами Туребаеву
Айшу Адаманткызы.
Также Бекежановой Ж.Д. было предложено, избрать секретарем внеочередного
общего собрания акционеров Общества - Терехова Рустама Николаевича, главного
специалиста департамента управления активами Общества.
Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших
участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров – главного специалиста департамента управления активами Терехова
Рустама Николаевича.
Далее, Председатель собрания довел до сведения акционеров, что согласно Закону
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания голосуют акционеры – владельцы простых акций, и
предложил форму голосования по всем вопросам повестки дня определить открытым
способом.
Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших
участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
-42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: определить форму голосования по вопросам
повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров – открытым способом.
По вопросу определения регламента внеочередного общего собрания акционеров
выступил Супыгалиев Сатыбалды Ислямович, который предложил, выступающим по
вопросам повестки дня предоставить до 10 минут, выступающих в прениях до 5 минут,
счетной комиссии до 3 минут. Так как других предложений по данному вопросу не
поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: утвердить следующий регламент работы
внеочередного общего собрания акционеров: для выступающих предоставляется до 10
минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 3 минут.
По первому вопросу выступил директор департамента управления активами
Общества Супыгалиев Сатыбалды Ислямович. Уважаемые акционеры! Советом
директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров (протокол №31 от 27 декабря 2005 года). Объявление о созыве внеочередного
общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз» было опубликовано в газете «Егемен
Казахстан» от 30 декабря 2005 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров от крупных акционеров не поступало.
Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Общества;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета
директоров Общества.
Выступление Туребаевой Айши Адаманткызы:
В соответствии с п.4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах», а также на основании
п.10.24 статьи 10 Устава Общества, предлагается изменить повестку дня путем исключения 1
и 2 вопроса повестки дня.
Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был
вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: изменить повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Выступление Супыгалиева С.И.:
Уважаемые акционеры! В связи с тем, что за изменение повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров проголосовало 42 132 561 голосов, что составляет
97,87 % голосов от общего количества голосующих акций Общества, предлагается
утвердить следующую повестку дня:
1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров
Общества.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение: утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров
Общества.
1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель внеочередного общего
собрания акционеров. С учетом выполнения АО «РД «КазМунайГаз» (далее - Общество),
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2004 году,
предлагается утвердить «Условия определения размера вознаграждения
лицам,
осуществлявшим обязанности членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» и не
являвшимся руководителями исполнительного органа АО «РД «КазМунайГаз»» в 2004
году»
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 132 561 голосов.
Проголосовали:
«за»
- 42 132 561 голосов;
«против»
- нет голосов;
«воздержался»
- нет голосов;
Принято единогласное решение:
1. Утвердить «Условия определения размера вознаграждения лицам, осуществлявшим
обязанности членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» и не являвшимся
руководителями исполнительного органа АО «РД «КазМунайГаз»» в
2004 году»
(прилагается).
2. Председателю Правления Общества Марабаеву Ж.Н. обеспечить выплату суммы
вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с утвержденными
условиями определения размера вознаграждения лицам, осуществлявшим обязанности
членов Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» и не являвшимся руководителями
исполнительного органа АО «РД «КазМунайГаз»» в 2004 году.
После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель поблагодарил
акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.
Председатель общего
собрания акционеров
_____________
А.А.Туребаева
Секретарь общего
собрания акционеров
_____________
Р.Н.Терехов
Члены счетной комиссии:
_____________
Н.Б. Алиев
_____________
Ж.К. Мырзахмет
_____________
Ж.И. Дюсембин
______________
А.А.Туребаева
Акционер, владеющий более 10%
простых акций