II` I ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА очного заседания Совета

II'
г. Алматы
I
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарык Компаннясы»
№7
«04» сентября 2014 года.
Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарьщКомпаниясы».
Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарьщКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».
Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».
Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.
На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Управляющий дивизионом «Распределение,
сбыт, ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго»;
Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и
сбыт» АО «Самрук-Энерго»;
(Представлено письменное мнение)
Умбетов Мухит Абикеевич
-
Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;
Жакупов Алмас Аусыдыкович - Независимый директор, член Совета директоров,
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация и управление производством»
Алматинского университета энергетики и связи;
Шаймардан Санжар Ерболулы - Независимый директор,
Член Совета директоров
АО «Батые Транзит».
Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров
Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества,
кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от
числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания
избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется.
Приглашенные:
1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству
Такенов Ж.Б.
2. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.
3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.
4. Начальник отдела кадров АО «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.
Повестка дня:
Вопрос 1: «Об утверждении отчета по управлению рисками Общества за II квартал
2014 года».
Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров
голосование вопрос об утверждении Повестки дня.
Г.Г. поставил
на
За представленную повестку дня проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Совет директоров решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Общества
Салимжуаров Г.Г., предоставил слово для выступления заместителю Председателя
Правления по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б. который сообщил
следующее.
По первому вопросу проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь
подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и подпункта 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом
ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации
рисков Общества» за II квартал 2014 года.
2. Председателю Правления Общества Умбетову М.А. принять необходимые меры
по реализации настоящего решения.
Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «00» минут.
Председатель Совета директоров объявил, что повестка
поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.
Корпоративный секретарь
Ахметов
Асет
Дауылханович
дня
исчерпана
и
г. Алматы
В Ы П И С К А ИЗ П Р О Т О К О Л А
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Ж а р ы к Компаниясы»
№7
«04» сентября 2014 года.
Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарьщКомпаниясы».
Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарьщКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».
Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».
Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.
На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Управляющий дивизионом «Распределение,
сбыт, ГЭС и ВИЭ» А О «Самрук-Энерго»;
Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и
сбыт» А О «Самрук-Энерго»;
(Представлено письменное мнение)
Умбетов Мухит Абикеевич
-
Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;
Жакупов Алмас Аусыдыкович - Независимый директор, член Совета директоров,
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация и управление производством»
Алматинского университета энергетики и связи;
Шаймардан Санжар Ерболулы - Независимый директор,
Член Совета директоров
А О «Батые Транзит».
Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров
Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества,
кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от
числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания
избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется.
Приглашенные:
1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству
Такенов Ж.Б.
2. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.
Ill
3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О . М .
4. Начальник отдела кадров А О «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.
Повестка дня:
Вопрос 4: «Об утверждении Лимитов по балансовым
обязательствам на банки-контрагенты Общества.
Председатель Совета директоров Общества
голосование вопрос об утверждении Повестки дня.
Салимжуаров
и
Г.Г.
внебалансовым
поставил
на
За представленную повестку дня проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Совет директоров решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.
По
четвертому
вопросу
повестки
дня
выступил заместитель
Председателя
Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.
По четвертому вопросу проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь
подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», подпунктом 30) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров
РЕШИЛ:
1.
Утвердить
прилагаемые
Лимиты
по
балансовым
и
внебалансовым
обязательствам на банки-контрагенты.
2.
Председателю Правления Общества Умбетову М.А. принять необходимые
меры по реализации настоящего решения.
Корпоративный секретарь
Ахметов
Асет
Дауылханович
г. Ал маты
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы»
№7
«04» сентября 2014 года.
Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарьщКомпаниясы».
Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарьщКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».
Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».
Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.
На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Управляющий дивизионом «Распределение,
сбыт, ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго»;
Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и
сбыт» АО «Самрук-Энерго»;
(Представлено письменное мнение)
Умбетов Мухит Абикеевич
Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;
Жакупов Алмас Аусыдыкович - Независимый директор, член Совета директоров,
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация и управление производством»
Алматинского университета энергетики и связи;
Шаймардан Санжар Ерболулы
Независимый директор,
Член Совета директоров
АО «Батые Транзит».
Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров
Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества,
кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от
числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания
избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется.
Приглашенные:
1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству
Такенов Ж.Б.
2. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов т.е.
11
I
3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.
4. Начальник отдела кадров АО «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.
Повестка дня:
Вопрос 3: «Об утверждении Матрицы рисков и контролей процессов ведения учета
и подготовки финансовой отчетности Общества по системе внутреннего контроля».
Председатель Совета директоров Общества
голосование вопрос об утверждении Повестки дня.
Салимжуаров
Г.Г. поставил
на
За представленную повестку дня проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Совет директоров решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня заслушали
Правления по финансам и экономике Иппергенова Т.С.
заместителя
Председателя
По третьему вопросу проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь
подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и подпунктом 32) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Матрицу рисков и контролей процессов ведения учета и
подготовки финансовой отчетности Общества по системе внутреннего контроля.
2. Признать утратившими силу Матрицу рисков и контролей процессов ведения
учета и подготовки финансовой отчетности Общества, утвержденную Правлением
(протокол №7 от 07ноября 2012 года).
3. Председателю Правления Общества (Умбетову М.А.) в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить
принятие
всех
необходимых мер по реализации настоящего решения.
Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «00» минут.
Корпоративный секретарь
Ахметов
Асет
Дауылханович
г. Алматы
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы»
№7
«04» сентября 2014 года.
Полное наименование: акционерное общество «Алатау ЖарыкКомпаниясы».
Место нахождения акционерного общества «Алатау ЖарыкКомпаниясы» (далее Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».
Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».
Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.
На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Управляющий дивизионом «Распределение,
сбыт, ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго»;
Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и
сбыт» АО «Самрук-Энерго»;
(Представлено письменное мнение)
Умбетов Мухит Абикеевич
-
Член Совета директоров,
Председатель Правления Общества;
Жакупов Алмас Аусыдыкович - Независимый директор, член Совета директоров,
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация и управление производством»
Алматинского университета энергетики и связи;
Шаймардан Санжар Ерболулы -
Независимый директор,
Член Совета директоров
АО «Батые Транзит».
Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров
Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества,
кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от
числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания
избрано 5 члена Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется.
Приглашенные:
1. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству
Такенов Ж.Б.
3. Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабеков О.М.
4. Начальник отдела кадров АО «Актобе ТЭЦ» Кальменова JI.M.
Повестка дня:
Вопрос 2: «Об утверждении Правил вознаграждения руководящих
управленческих работников Общества по итогам работы за год в новой редакции».
Председатель Совета директоров Общества
голосование вопрос об утверждении Повестки дня.
Салимжуаров
Г.Г. поставил
и
на
За представленную повестку дня проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Совет директоров решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Правления
по корпоративному развитию и строительству Такенов Ж.Б.
По второму вопросу проголосовали:
За - единогласно; против - нет, воздержались - нет.
Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь
подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и подпунктом 36) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила вознаграждения руководящих и управленческих
работников Общества по итогам работы за год в новой редакции.
2. Признать утратившими силу Правила вознаграждения руководящих и
управленческих работников Общества по итогам работы за год, утвержденные Советом
директоров Общества от 25октября 2013 года(протокол №9)
3. Председателю Правления Общества (Умбетову М.А.) в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить
принятие
всех
необходимых мер по реализации настоящего решения.
Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «00» минут.
Председатель Совета директоров объявил, что повестка
поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.
Корпоративный секретарь
Ахметов
Асет
Дауылханович
дня
исчерпана
и