СООБЩЕНИЕ Акционерного общества «Уралприватбанк» Уважаемые акционеры!

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Уралприватбанк»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Уралприватбанк», место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская,
26, извещает о проведении 30 июня
2015 года Годового общего собрания акционеров АО
«Уралприватбанк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Место и время проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 26, 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 30 минут, регистрация акционеров для
участия в Годовом общем собрании акционеров АО «Уралприватбанк» будет проводиться по месту
проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 5 июня
2015г.
Повестка дня собрания:
 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.
 О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков по результатам 2014 г.
 Об утверждении годового отчета акционерного общества за 2014 г.
 Об определении количественного состава Совета директоров. Об избрании членов Совета
директоров.
 Об избрании ревизионной комиссии общества.
 Об утверждении аудиторской организации общества.
 Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
 Об утверждении Регламента Общего собрания акционеров.
 Об утверждении Положения о Совете директоров.
 Об утверждении Положения о Правлении.
 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
 Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной
хозяйственной деятельности.
 Об одобрении сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.
 Об отмене решения о реорганизации АО «Уралприватбанк» путем присоединения к ОАО
«РОСТ БАНК», принятого решением внеочередного общего собрания акционеров
13.08.2014 г. (протокол № 3), утверждении соглашения о расторжении договора о
присоединении, а также о направлении уведомления об отмене ранее принятого решения о
реорганизации в Банк России и лице, уполномоченном на его подписание.
Право на участие в Годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через
своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Годовом общем собрании акционеров
или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Для регистрации и участия в Годовом общем собрании акционеров АО «Уралприватбанк» акционеру или
его представителю необходимо иметь при себе паспорт, представитель акционера, кроме того, должен
дополнительно иметь доверенность на участие в Годовом общем собрании акционеров, составленной в
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано
выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с
указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
Акционеры АО «Уралприватбанк» (их представители) могут ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров при
подготовке к его проведению, в помещении офиса АО «Уралприватбанк» по адресу: 620219, г.
Екатеринбург, ул. Первомайская, 26, начиная с 9 июня 2015 года.
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров, информация (материалы) подлежащие
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров направлены 9 июня 2015 года в электронной форме (форме
электронных документов, подписанных электронной подписью) ОАО «РОСТ БАНК» - номинальному
держателю акций АО «Уралприватбанк», зарегистрированному в реестре акционеров АО
«Уралприватбанк».
ОАО «РОСТ БАНК» обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Годового
общего собрания акционеров АО «Уралприватбанк», а также информацию (материалы), полученную им в
порядке и сроки, которые установлены нормативно – правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.
Совет директоров АО «Уралприватбанк»