Вопрос 2

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»
ВОПРОС:
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе1:
№
1
Ф.И.О. кандидата
Должность2
1.
Аширов Станислав
Олегович
Генеральный директор ОАО
«Межрегионэнергосбыт»
2.
Бокарев Андрей Рэмович
Председатель Совета директоров ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», ОАО
«Трансмашхолдинг»
3.
Боос Георгий
Валентинович
Президент ООО «Управляющая компания
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
4.
Борисов Cергей
Ренатович
Президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и
некоммерческого партнерства «Объединение
предпринимательских организаций России
(ОПОРА)»
5.
Бородин Павел
Андреевич
Вице-президент ОАО «Вымпелком»
6.
Гуляев Валерий
Алексеевич
Заместитель генерального директора по
ресурсообеспечению, член Правления ОАО
«ОГК-2»
7.
Колмогоров Владимир
Васильевич
8.
Кравченко Вячеслав
Михайлович
Генеральный директор ОАО «Объединенная
энергосбытовая компания»
9.
Кудрявый Виктор
Васильевич
Советник Президента ЗАО «Евроцемент
групп»
Советник Генерального директора ОАО «ГМК
«Норильский никель»
В соответствии с п.11.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК» Совет директоров Общества избирается в количестве 15
(Пятнадцати) человек.
2
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
10.
Кутовой Георгий
Петрович
Советник Президента ЗАО «Объединенная
металлургическая компания» по энергетике
11.
Ремес Сеппо Юха
Генеральный директор ООО «КИУРУ»
12.
Серебрянников Сергей
Владимирович
Ректор ГОУВПО «Московский
энергетический институт (технический
университет)»
13.
Таций Владимир
Витальевич
Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк»
14.
Томас Хендель
Генеральный директор ООО «Рудеа»
15.
Федоров Денис
Владимирович
Начальник Управления развития
электроэнергетического сектора и маркетинга
в электроэнергетике ОАО «Газпром»,
Генеральный директор ОАО
«Центрэнергохолдинг», Генеральный
директор ООО «Газпром энергохолдинг»
16.
Хвалин Игорь
Владимирович
Исполнительный директор ЗАО «Инженерная
группа «Волга»
17.
Шацкий Павел Олегович
Первый заместитель Генерального директора
ООО «Газпром энергохолдинг»
18.
Швец Николай
Николаевич
Генеральный директор ОАО «Холдинг
МРСК»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг
МРСК» по вопросу: "Об избрании членов Совета директоров
ОАО "Холдинг МРСК".
Согласно ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах",
п.п.10.2 Устава ОАО "Холдинг МРСК" (далее - Общество) к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений об избрании членов Совета
директоров Общества и о досрочном прекращении их полномочий.
Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 18.10.2011 (протокол № 65) по требованию акционера ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 10 процентами голосующих акций Общества - Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее –
Росимущество) на основании ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" было созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
На основании п. 10.6 Устава Общества, п. 2 ст.53 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых
не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если
Уставом не установлен более поздний срок.
Поскольку Устав Общества не предусматривает иных сроков поступления
предложений от акционеров, такие предложения должны поступить в Общество
не позднее 14 декабря 2011 года.
В указанные сроки в Общество поступили предложения от акционеров
Общества: Росимущества, ОАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Газпром
энергохолдинг».
16 декабря 2011 года в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества рассмотрел поступившие
предложения указанных акционеров и включил выдвинутых ими представителей
в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров
Общества (протокол № 70).
Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с п.4 ст. 66
Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.11 Устава
Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
С учетом изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров
Общества предлагается принять решение об избрании Совета директоров Общества.