устав - Reverta

Зарегистрирован
в коммерческом регистре
Регистра предприятий ЛР
10 мая 2012 года
единый рег.№ 40003074590
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
REVERTA
утверждены в новой редакции
решением внеочередного общего
собрания акционеров АО Parex banka
от 28.08.2009 г.
(протокол № 2/2009 от 28.08.2009 г.)
с поправками, утвержденными:
- решением совета АО Parex banka от 15.10.2009 г.
(протокол заседания совета АО Parex banka № 31/2009
от 15.10.2009 г.);
- решением совета АО Parex banka от 24.02.2010 г.
(протокол заседания совета АО Parex banka № 3/2010
от 24.02.2010 г.);
- решением очередного общего собрания акционеров
АО Parex banka от 30.04.2010 г. (протокол
очередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 3/2010 от 30.04.2010 г. );
- решением совета АО Parex banka от 23.12.2010 г.
(протокол заседания совета АО Parex banka
№ 29/2010 от 23.12.2010 г.) ,
- решением очередного собрания акционеров АО Parex banka от 27.05.2011 г.
(протокол очередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 1/2011 от 27.05.2011 г.);
- решением внеочередного собрания акционеров АО Parex banka от 26.08.2011 г.
(протокол внеочередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 2/2011 от 26.08.2011 г.);
- решением внеочередного собрания акционеров АО Parex banka от 28.11.2011 г.
(протокол внеочередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 3/2011 от 28.11.2011 г.);
- решением внеочередного собрания акционеров АО Parex banka от 28.12.2011 г.
(протокол внеочередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 4/2011 от 28.12.2011 г.);
- решением очередного собрания акционеров АО Parex banka от 27.04.2012 г.
(протокол очередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 1/2012 от 27.04.2012 г.).
1. Общественная фирма.
Общественная фирма – акционерное общество Reverta (в дальнейшем Компания).
2. Главные виды коммерческой деятельности Компании:
2.1.
Главными видами коммерческой деятельности Компании согласно 2-й редакции
классификации NACE (Статистическая классификация хозяйственной деятельности)
являются:
2.1.1. Реструктуризация кредитов, виданых Компанией (00.00);
2.1.2. Взыскание кредитов, виданых Компанией (00.00);
2.1.3. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10);
2.1.4. Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (68.20);
2.1.5. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе
договора(68.32).
3. Уставной капитал Компании:
3.1.
Уставной капитал Компании – 311 027 295 LVL (триста одиннадцать миллионов
двадцать семь тысяч двести девяносто пять латов), состоящий из 311 027 295 (триста
одиннадцать миллионов двадцать семь тысяч двести девяносто пять) акций
номинальной стоимостью 1 LVL (один лат) каждая, который состоит из следующих
категорий акций:
3.1.1.
250 883 439 (двести пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи
четыреста тридцать девять) именных акций с правом голоса;
3.1.2.
60 143 856 (шестьдесят миллионов сто сорок три тысячи восемьсот пятьдесят
шесть) именных акций без права голоса.
3.2.
Все именные акции Компании дают право акционерам на получение дивидендов и
ликвидационной квоты. Упомянутые в пункте 3.1.1 именные акции с правом голоса дают
право на голосование на собрании акционеров, а упомянутые в пункте 3.1.2 именные
акции без права голоса не дают право на голосование на собрании акционеров.
3.3.
Все именные акции Компании в бумажной форме.
3.4.
Именные акции в бумажной форме, основываясь на заявление акционера совету,
могут быть конвертированы в именные акции в бездокументарной форме. Порядок
конверсии разрабатывает и утверждает правление. Правление обеспечивает конверсию
акций в течение 1 (одного) месяца со дня получения заявления акционера.
4. Собрание акционеров
4.1.
Собрания акционеров вправе принимать решения, если в нем участвует не менее 75
% (семьдесят пять процентов) от количества акций, имеющих право голоса.
4.2.
Решения собрания акционеров принимаются, если за них отдано, по меньшей мере,
75 % (семьдесят пять процентов) голосов от обладающих правом голоса присутствующих
акционеров.
5. Совет
5.1.
Совет состоит из 5 (пяти) членов. Совет избирается сроком на три (3) года. Члены
Совета из своей среды избирают председателя и 1 (одного) заместителя председателя
Совета.
5.2.
Очередные заседания Совета проводятся один раз в календарный месяц. В случае
необходимости, по требованию члена Совета или по предложению правления могут
созываться внеочередные заседания Совета, при условии, что обеспечивается
возможность голосования членов Совета в предусмотренном в части 3 статьи 299
Коммерческого закона виде.
5.3.
Работа Совета и ход заседаний проводятся в соответствии с регламентом Совета.
6. Правление
6.1.
Правление состоит из 3 (трех) членов. Совет избирает членов Правления и из их
среды председателя Правления.
6.2.
Все члены правления имеют совместное право представительства Компании.
6.3.
Для решения важных вопросов Правлению необходимо получить предварительное
согласие Совета. Важными вопросов считаются:
6.3.1.
приобретение, увеличение или уменьшение участия в любом обществе или
предприятии, в том числе путем реорганизации, или в отношении любого соглашения,
касающегося прав или контроля в любом обществе;
6.3.2.
слияние (реорганизация) или приобретение предприятия в виде перехода,
или переход любого предприятия Компании или его части;
6.3.3.
учреждение любой ипотеки, залога или обеспечения на активы Компании
или ее дочерних обществ и филиалов на сумму, превышающую 5 000 000 LVL (пять
миллионов латов), или эквивалент суммы в другой валюте согласно действующему в тот
момент обменному курсу Банка Латвии, за исключением залога Государственной кассе
Латвийской Республики и Банку Латвии, предоставленных в связи с полученным
финансированием от Государственной кассы Латвийской Республики и Банка Латвии;
6.3.4.
учреждение или закрытие филиалов или представительств Компании вне
территории Латвийской Республики;
6.3.5.
инициирование новых видов коммерческой деятельности (не применяя
понятие классификатора NACE) или приостановление любого основного направления
коммерческой деятельности или операций;
6.3.6.
заключение любых сделок с лицами, связанными с Компанией, за
исключением обычных сделок в рамках коммерческой деятельности Компании на
условиях, которые полностью соответствуют закону и не являются более благоприятными
для данного вовлеченного лица по сравнению с другими такими же сделками Компании;
6.3.7.
согласование или существенное изменение бизнес-плана Компании, любого
другого бизнес-план на следующий финансовый год, либо на другой плановый период
или на следующий бюджетный период;
6.3.8. заключение договоров с сертифицированными ревизорами (коммерческим
обществом присяжных ревизоров) в отношении проверки деятельности Компании;
6.3.9.
утверждение любых существенных решений при действиях Компании, как
любого участника (акционера) его дочерней компании;
6.3.10.
Исключено решением собрания акционеров от 28.12.2011 г;
6.3.11.
Исключено решением собрания акционеров от 28.12.2011 г;
6.3.12.
Исключено решением собрания акционеров от 28.12.2011 г;
6.3.13.
предоставление любого кредита или гарантий, или принятие любого
решения посредством которого Компания принимает обязательства в объеме,
превышающем сумму, утвержденную Советом, исключая кредиты, виданые любой
дочерней компании Компании;
6.3.14.
утверждение оперативной политики Компании.
6.4.
Правление из среды членов правления назначает двух прокуристов, предоставляя
им право отчуждать, закладывать или обременять вещными правами недвижимое
имущество.
Председатель правления
акционерного общества Reverta,
прокурист
(подпись)
Кристофер Джон Гвильям
(Christopher John Gwilliam)
Член
правления
акционерного
общества Reverta, прокурист
(подпись)
Солвита Деглава
Член
правления
общества Reverta
Рига,
27 апреля 2012 года
акционерного
(подпись)
Юрий Адамович