Утвержден Общим собранием акционеров ОАО "КБЭ XXI века" (Протокол № 6 от 30.03.2008г.) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества "Конструкторское бюро электроизделий XXI века" (далее – Общество) по итогам работы за 2007 год 1. Положение Общества в отрасли. В 2007 году в авиационной промышленности продолжился рост производства, что косвенно свидетельствует о продолжении положительных тенденций в промышленности в целом. Также немалую роль в этом сыграли серийные выпуски самолетов, что увеличило потребление изделий авиационной промышленности. Основными потребителями Общества являются непосредственно изготовители самолетов (авиастроители), а также эксплуатирующие организации и ремонтные заводы. Основным направлением деятельности Общества является обеспечение предприятий-авиастроителей основной и наиболее технологически сложной продукцией двойного назначения в соответствие с заключенными договорами: светотехническими изделиями (фары, маяки, аэронавигационные огни, блоки управления аэронавигационными огнями), бортовой защитной аппаратурой (автоматы защиты бортовой электросети от токовых перегрузок) и коммутационными устройствами (кнопки, переключатели). - - 2. Приоритетные направления деятельности Общества. Кроме основного направления деятельности Общества, приоритетными являются: разработка, доработка и испытание новых изделий по новым технологическим проектам; выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с указаниями Российского авиационного космического агентства в рамках договорных отношений; обеспечение эксплуатации авиационного оборудования в соответствие с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта авиационного оборудования, технического перевооружения и реконструкции цехов и участков по выпуску ряда изделий нового оборудования; ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие региональной авиационной промышленности. Отчет генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. За отчетный период наметился рост показателей (указанных в сопоставимых ценах) направлениям Общества. 2006 Производство товарной продукции 192610 Реализация товарной продукции 187941 3. по приоритетным 2007 311604 280670 4. Перспективы развития Общества. Общество в текущем году планирует увеличить производство изделий авиационной промышленности. Производство аппаратуры нового поколения будет вестись на существующем производстве с устоявшейся схемой взаимодействия: координация, контроль, персонал, сопровождение. Применение аппаратуры нового поколения возможно в новых разработках и при модернизации выпускаемых самолетов. 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Категория акций Начислено (руб.) Выплачено (руб.) Обыкновенные 0,00 0,00 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. При управлении Общества большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для авиационной промышленности в целом, специфических региональных рисков, а также рисков, возникающих при преобразовании авиационной промышленности. Группировка риска производится по следующим критериям: 1) Риски внутренней и внешней среды; 2) Общеотраслевые и специфические региональные риски; 3) Риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски. К рискам внутренней среды относятся: увеличение безработицы в ходе процессов реформирования отрасли, дефицит кадров технических специальностей, инерционное сопротивление персонала изменениям (преобразованиям), социальная незащищенность работников в процессе преобразований, эмиссий акций и т.д. К рискам внешней среды относят: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, крупнейших кредиторов, состояние взаимоотношений с поставщиками комплектующих (радиоэлементов, драгоценных металлов, стали, проката, и т.д.), усиление конкуренции на рынке производства изделий двойного назначения для авиационной промышленности. Специфическими рисками являются: потеря инвестиционного источника в лице Правительства из-за отсутствия капитализации вложений прошлых лет, масштабное выбытие готовых изделий, выполненных по устаревшей технологии. Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся превентивным мерам компенсации, выделяют отсутствие поддержки со стороны крупнейших акционеров, несогласованность тарифной политики Правительства и Общества, ухудшение управляемости авиасистемы и т.д. Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении. Крупные сделки в 2007 году не совершались. 7. 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении. Сделки, в совершение которых имеется заинтересованность, в 2007 году не совершались. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные. Краткие Ф.И.О. Биографические данные Уланов Виктор Родился в 1948 году. Образование высшее. Работает в ОАО "КБЭ XXI века" с февраля Александрович 2000 года, занимает должность генерального директора. 9. 10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия его работы в данной должности определены протоколом собрания акционеров и приказом о назначении. 11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. ОАО «КБЭ ХХI века» признает необходимость соблюдения корпоративного рекомендуемого к применению Кодексом и стремится к соблюдению таких рекомендаций. поведения, 12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. Генеральный директор В.А. Уланов Главный бухгалтер А.В. Некрасова