Приложение 21 - Sukhoi Superjet 100

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Закрытое акционерное общество «Гражданские
некоммерческой организации – наименование)
самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента
1027739155180
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
7714175986
21927-Н
http://ir.superjet100.com/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
13 марта 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2013
года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении серии связанных сделок с BE Aerospace Inc.
2. Об одобрении серии связанных сделок с ЕСЕ S.A.S.
3. Об одобрении серии связанных сделок с INTERTECHNIQUE SAS.
4. Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.
5. Об одобрении серии связанных сделок с Parker Hannifin GmbH.
6. Об одобрении серии связанных сделок с PT SKY AVIATION (Дополнительных соглашений
№ 1 и № 2 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/360/SA2011-1/РА от
16.08.2011 г с PT SKY AVIATION; Соглашения об уступке договора купли-продажи (MSN 95022) c
PT SKY AVIATION и Maple Aviation Leasing GmbH).
7. Об одобрении Опционного соглашения на продажу акций Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ
(Maple Aviation Leasing GmbH) c VEB-Leasing Europe S.a.R.L.
8. Об одобрении серии связанных сделок с ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Авиакомпания
«Якутия» (Договора поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/643/R3-VL2012-1/PA и
дополнительных соглашений № 1 и № 2 к нему).
9. Об одобрении Договора выкупа № ДВ/303/01-12 с ОАО «ВЭБ-лизинг».
10. Об одобрении Соглашения № СК/303/01-12 с ОАО «ВЭБ-лизинг».
11. Об одобрении Договора о предоставлении банковской гарантии № 879бг/12 с ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
12. Об одобрении Договора залога прав требования денежных средств № 879зпт/12 с ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК».
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 22 марта 2013 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться оформленные бюллетени: 125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС». E-mail: [email protected], факс: (495)
945-41-52.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
А.В. Калиновский
(подпись)
3.2. Дата « 14 »
марта
20 13 г.
М.П.