DOC 288,00 Kb - Новороссийский морской торговый порт

ОАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03
ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810952460102191
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
ОКПО 01125867 ОГРН 1022302380638
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента «Об одобрении сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность»
1.Общие сведения
Открытое акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
ОАО «НМТП»
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Портовая, 14
102 230 238 0638
2315004404
30251-E
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
http://www.e-disclosure.ru/Emitent/EventsPublished.aspx
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек
Приняли участие – 7 человек
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1.Вопрос
Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Решили:
В соответствии со ст. 83. Федерального закона № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность участника общества с ограниченной ответственностью «Новороссийский
мазутный терминал» - открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»,
владеющего более 20% долей в уставном капитале ООО «НМТ» и являющегося стороной в сделке, и
члена Совета директоров ООО «НМТ» М.М. Шайдаева, являющегося одновременно членом Совета
директоров ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке.
Предмет сделки:
Заключение Дополнительного соглашения №1 к договору № 602-9486Г от 30.12.2013 по погрузке грузов
между ОАО «НМТП» и ООО «НМТ».
Стороны сделки:
Порт - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»;
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский мазутный терминал».
Условия сделки:
По поручению Заказчика
Порт обязуется
оказывать
услуги по погрузке Грузов на
танкеры/плавбункеровщики через причалы № 25, 25А Пристани № 4 без ж/д путей, вывозимых
Заказчиком в каботаже.
Заказчик обязуется обеспечивать подачу танкеров для погрузки Грузов, по согласованному Сторонами
графику обработки танкеров, а также оплачивать услуги Порта в соответствии с условиями Договора.
Заказчик планирует в течение декабря 2014 года поставить на Терминал груз в количестве 100 тыс. тонн
вакуумного газойля и 7 тыс. тонн мазута (далее - планируемое количество).
Срок сделки:
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с 01 декабря 2014 и действует по 31 декабря
2014 года, включительно. По соглашению Сторон действие Договора может быть пролонгировано на
следующий календарный год.
Цена сделки:
Тариф за услуги Порта по погрузке на танкера/плавбункеровщики нефтепродуктов наливом на причалах
№№ 25, 25А пристани № 4, в которые включаются операции, перечисленные в п. 5.1. Договора,
составляет (за 1 тонну без учёта НДС) – 3,0 доллара США.
Итоги голосования:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего –7 , из них незаинтересованных - 6
Кворум имеется.
«За» – 7, из них незаинтересованных в совершении сделки – 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.2.Вопрос
Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Решили:
В соответствии со ст. 83. Федерального закона № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность участника общества с ограниченной ответственностью «Новороссийский
мазутный терминал» - открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»,
владеющего более 20% долей в уставном капитале ООО «НМТ» и являющегося стороной в сделке, и
члена Совета директоров ООО «НМТ» М.М. Шайдаева, являющегося одновременно членом Совета
директоров ОАО «НМТП», являющегося стороной в сделке.
Предмет сделки:
Оказание ОАО «НМТП» услуг по погрузке грузов ООО «НМТ» (мазут и вакуумный газойль)
Стороны сделки:
Порт - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»;
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский мазутный терминал».
Условия сделки:
Порт оказывает услуги по приему танкера Заказчика, погрузке Грузов наливом на танкеры через
причалы № 25, 25А Пристани № 4 без ж/д путей, вывозимых Заказчиком за пределы территории
Российской Федерации.
Заказчик обязан обеспечивать подачу танкеров для погрузки Грузов, по согласованному Сторонами
графику обработки танкеров, оплачивать услуги Порта в соответствии с условиями Договора.
Заказчик планирует в течение срока действия Договора поставлять на Терминал Грузы в количестве 400
000 тонн (далее - планируемое количество).
Срок сделки:
Срок действия договора: с 01 ноября 2014 по 31 декабря 2014 года включительно. По соглашению
Сторон действие Договора может быть пролонгировано на следующий календарный год.
Цена сделки:
Планируемая стоимость договора составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.
Расчёт планируемой стоимости работ услуг Порта осуществляется исходя из стоимости услуг по
погрузке.
Итоги голосования:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 7, из них незаинтересованных - 6
Кворум имеется.
«За» – 7, из них незаинтересованных в совершении сделки – 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.3.Вопрос
Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Решили:
В соответствии со ст. 83. Федерального закона № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является
стороной в сделке, и члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно
является членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.
Предмет сделки:
Заключение договора на оказание услуг по транспортировке к местам временного хранения,
размещения или обезвреживания/утилизации льяльных вод, сточных вод и особых судовых отходов.
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «НМТП»
Исполнитель – ОАО «Флот НМТП»
Условия сделки:
Исполнитель оказывает услуги Заказчику по транспортировке к местам временного хранения,
размещения или обезвреживания/утилизации льяльных вод, сточных вод и особых судовых отходов.
Срок сделки:
Срок действия сделки – с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Цена сделки:
Работа судна-сборщика льяльных и сточных вод – 468,60 У.Е./час без учета НДС;
работа судна-сборщика особых судовых отходов – 106,80 У.Е./час без учета НДС.
Стоимость услуг судам в период стоянки в порту оплачивается без НДС. Стоимость услуг судам,
постоянно работающим в порту, оплачивается с НДС. Одна У.Е. равна одному доллару США в рублях
по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги.
Итоги голосования:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 7, из них незаинтересованных - 6
Кворум имеется.
«За» – 7, из них незаинтересованных в совершении сделки – 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.4.Вопрос
Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Решили:
В соответствии со ст. 83. Федерального закона № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является
стороной в сделке, и члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно
является членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.
Предмет сделки:
Заключение Договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на оказание услуг по обходу и сбору
плавающего
мусора
с
акватории
Цемесской
бухты
специализированными
судаминефтемусоросборщиками на заявленной Заказчиком площади 510 000 кв.м. с последующей сдачей для
утилизации, а также услуг по сбору с акватории нефти/нефтепродуктов.
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «НМТП».
Исполнитель – ОАО «Флот НМТП».
Условия сделки:
Исполнитель принимает на себя обязанность оказания следующих услуг:
-оказание услуг по обходу и сбору плавающего мусора;
-оказание услуг по сбору с акватории нефти/нефтепродуктов;
на заявленной Заказчиком площади 510 000 кв.м. с последующей утилизацией.
Срок сделки:
Срок действия сделки – с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Цена сделки:
1.Услуги по обходу и сбору плавающего мусора 561 000 рублей плюс НДС 18% в месяц.
2.Сбор нефти/нефтепродуктов 11 484,40 У.Е. плюс НДС 18% за 1 тонну;
3.Работа судна-нефтемусоросборщика 147,60 У.Е. плюс НДС 18% за 1 час.
Одна У.Е. равна одному доллару США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оказания услуги.
Итоги голосования:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 7, из них незаинтересованных - 6
Кворум имеется.
«За» – 7, из них незаинтересованных в совершении сделки – 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.5.Вопрос
Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Решили:
В соответствии со ст. 83. Федерального закона № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является
стороной в сделке, и члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно
является членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.
Предмет сделки:
Расторжение договора аренды судна без экипажа СЛВ «Баклан» № 305-4503, заключенного 01.07.2002 г
между ОАО «НМТП» и ОАО «Флот НМТП».
Стороны сделки:
Арендодатель – ОАО «НМТП»
Арендатор – ОАО «Флот НМТП»
Условия сделки:
Заключение соглашения о расторжении договора аренды судна без экипажа СЛВ «Баклан» №305-4503,
заключенного 01.07.2002 г между ОАО «НМТП» (Арендодатель) и ОАО «Флот НМТП».
Срок сделки:
Срок действия сделки – с 31.12.2014 года до исполнения сторонами всех обязательств по договору
аренды судна без экипажа СЛВ «Баклан» № 305-4503, заключенного 01.07.2002 г ОАО «НМТП»
(Арендодатель) и ОАО «Флот НМТП» (Арендатор).
Итоги голосования:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего –7 , из них незаинтересованных - 6
Кворум имеется.
«За» – 7, из них незаинтересованных в совершении сделки – 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.6.Вопрос
Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность
Решили:
В соответствии со ст. 83. Федерального закона № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является
стороной в сделке, и члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно
является членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.
Предмет сделки:
Заключение Договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на оказание услуг буксиров,
пассажирских катеров.
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «НМТП».
Исполнитель – ОАО «Флот НМТП».
Условия сделки:
Исполнитель оказывает комплекс услуг морским судам Заказчика, наименование и стоимость которых
указаны в Приложении к договору.
Срок сделки:
Срок действия сделки – с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Цена сделки:
Цену сделки выразить в денежном выражении невозможно, т.к. её цена определяется от объема, вида
указанных услуг, мощности буксира, привлекаемого для выполнения операции, флага и объёма судна,
которому оказывается услуга.
Итоги голосования:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего –7 , из них незаинтересованных - 6
Кворум имеется.
«За» – 7, из них незаинтересованных в совершении сделки – 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
15.01.2015
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято
соответствующее решение:
2.4.1.Дата составления:
19.01.2015
2.4.2.Протокол №:
07 - СД НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
3.2. Дата:
20.01.2015
С.Х. Батов
М.П.