Compliance Documents for High Yeild Trade

***c
onfide
ntial*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
Международная инвестиционная Компания «NURI-NAV» ARG
предоставляет процедуру и ряд предложений.
Предложение
по продаже бизнеса или объектов недвижимости при помощи Европейского финансового
института
В наших сделках по покупке бизнеса или недвижимости будут привлечены банки и
авторизованные специалисты европейских финансовых институтов на средства продавца.
Практика показала, что большая часть предложений поступает с искаженной информацией,
включая фальсифицированные документы и неправильно расчётами. Поэтому
лицензированные специалисты, имеющие авторитет в этих отраслях, выявляют эти
умышленные подделки, обманы, на что уходит время. Если, в итоге принимается решение
о недостоверности предоставленной информации, то вся кропотливая работа специалистов
забраковывается, но должна быть оплачена. Таким образом, если заявитель решит
обмануть, предоставив ложные данные, то он обманет себя.
Для того чтобы не повторять этих ошибок и иметь 100% гарантию мы обратились к этой
процедуре при покупке бизнеса или недвижимости.
Каждый случай покупки требует времени и рассматривается строго индивидуально.
Прежде чем принять решение, интересен нам предложенный объект или нет, мы просим
предоставить предварительную информацию. Получив предварительную информацию об
объекте продажи, включаются в работу наши специалисты. Все представленные документы
проходят тщательную проверку (Due Diligence) и анализ. К сожалению, правоохранительные
органы России и других стран не всегда своевременно отвечают на запросы о проверке клиентов,
предоставленных документов, а иногда и вовсе не отвечают на них. И это касается всех
организаций, вовлеченных в эту сделку. Это ведет к потере времени. Вот почему эту работу
выполняют высококлассные специалисты под нашим руководством. После получения
положительного отзыва об объекте заключается контракт и начинается работа.
Информируем Вас, что для достижения успеха в данной сделке, наряду с готовностью
терпеливо и настойчиво работать вместе с нами, необходимо надлежащим образом
выполнить ряд подготовительных действий:
Шаг первый:
----Согласие работать по предложенной процедуре
----Иметь коммерческое предложение ( обязательное короткое ТЭО)
----Иметь в наличии собственный бизнес,недвижимость и т.д
Шаг второй:
----мы направим вам COMPLIANCE DOCUMENTS. Этот документ необходимо будет
Page 1 of 4
2011
***c
onfide
ntial*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
тщательно заполнить и выслать нам на проверку. После проверки если это необходимо
запросим недостающие После положительно принятого решения заключается контракт и
работаем по ниже предложенной процедуре
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ .
(COMPLIANCE PACKAGE)
1. LOI (LETTER OF INTENT ) ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ
2. AFFIDAVIT OF OWNERSHIP
3. AUTHORIZATION TO VERIFY INSTRUMENT
4. CLIENT INFORMATION FORM
5. COPY OF THE FINANCIAL INSTRUMENTS
6. CORPORATE RESOLUTION
7. FEASIBILITY REPORT
8. LETTER OF INDEMNIFICATION
9. LETTER OF INDEMNIFICATION
10. LETTER OF INTENT
11. PASSPORT_COPY
12. PHOTOS OF ASSETS DETAILING ФОТОГРАФИИ АКТИВОВ С ПОДРОБНЫМ
ОПИСАНИЕМ
13. COPY OF THE DOCUMENT ON THE OWNERSHIP КОПИЮ ДОКУМЕНТА О ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ
14. STATEMENT OF ACCOUNT ,PROOF OF FUNDS LETTER
15.
16. ___________________________________________________________________-__
-Мы работаем в контакте с банками, которые готовы рассмотреть документы и работать с
предоставленным активом переданной вами по нашей процедуре и под нашу
ответственность.
Наш опыт работы подсказывает, что для успешной продажи, необходимо выполнить
несколько условий:
1. Заключить договор для облегчения проведения Due Diligence, юридического
сопровождения сделки и получения необходимых разрешений. При решении вопроса о
согласии принять под залог ваше предприятие, банку и другим организациям легче
Page 2 of 4
2011
***c
onfide
ntial*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
принимать положительное решение по запросу проверенного партнера.
2.Мы поможем банку юридическим сопровождением всех этапов проверки, оценки, аудита.
При этом необходимо учесть, что банки неохотно берутся работать с таким видом сделок
3. Собственник должен быть терпеливым, последовательным и пунктуальным, активно
сотрудничать с нашей компанией.
Анализ причин несостоявшихся сделок и допущенных ошибок свидетельствует о
необходимости более полного нашего участия в процессе подготовки сделки до
подписания договора. После передачи в наш адрес указанных документов и подписания
договора происходят прямые переговоры компании с банком и другими структурами,
задействованными в данной сделке. При подписании договора должны быть оригиналы
всех переданных нам документов и оформлены полномочия по работе с данным активом.
Само предприятие будет в залоге в банке на срок подготовительных работ, перечислению
денег и переоформлению купли продажи. Что не отражается на работе предприятия.
ПРОЦЕДУРА
1. Собственник выпускают L.O.I. и предоставляет документы с подтверждением
собственности и описанием параметров.
Приложив к ним информацию о предприятии, согласие и разрешение на подписание по
сделке согласно устава и цветную копию паспорта подписанта по сделке для открытие счета
, аккумуляции активов и т.д (пакет предоставим).Если необходимо запросят
дополнительные документы.
После принятия положительного решения покупателем
2. Инвестор выпускает в адрес Собственника Проект контракта.
3. Собственники и Инвестор согласовывают контракт
4. Стороны подписываются и обмениваются оригиналами Контракта.
5. Собственник, согласно договора, выставляет на счет инвестора –100(сто)тысяч ЕВРО по
Свифт МТ 103/23.
6. Далее проводится оценка активов. Оценку активов будет проводить, согласно договору с
Инвестором,- Западная компания, аккредитованная при топ-20 западноевропейских банков.
7. Подписывается заключение оценки активов компанией Инвестора после предоставления
и получения положительного отзыва в банке и подписантом от компании Собственника
активов.
8. После подписания заключение оценки активов платеж по МТ 103/23 раскрывается и
оплачивается работа оценщика, юр.сопровождение и т.д согласно накладной.
9. Вся эта работа оплачивается, согласно накладной из денег в 100тысч ЕВРО выставленных
Собственником.
10.После проведения подготовительных работ производится 100% оплата за покупку
бизнеса траншами в течении максимум четырех месяцев. После оплаты всей суммы
происходит переоформление собственности на нашу компанию.
Вся подготовительная работа должна быть завершена в течении до трех месяцев.
Надеемся на успешное сотрудничество!
C уважением администрация компании.
Page 3 of 4
2011
***c
onfide
ntial*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
confid
ential*
**con
fidenti
al***
Page 4 of 4
2011