Анкета - ПИР Банк

Реклама
Список документов, необходимых для открытия Накопительного счета
юридическому лицу,
I. Если учредител(-ем)(-ями) является физическое лицо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Заявление на открытие счета, подписанное заявителем.
Договор накопительного счета для государственной регистрации вновь
возникающего юридического лица, подписанный уполномоченным лицом в
2-х экземплярах.
Проект Договора об учреждении общества, Договора о создании,
подписанный учредител(-ем)(-ями (при наличии).
Проект Устава, подписанный учредител(-ем)(-ями).
Решение об учреждении (Решение о создании, Протокол) или иной
документ, в котором должны быть отражены результаты голосования
учредителей общества и принятые ими решения по вопросам учреждения
общества, утверждения устава общества, определения размера уставного
капитала, избрания или назначения органов управления общества, а также
образования ревизионной комиссии или избрания ревизора общества, если
такие органы предусмотрены уставом общества, подписанный учредител(ем)(-ями).
Анкеты на каждого учредителя, а также на лицо, уполномоченное на
открытие накопительного счета, по установленной Банком форме.
Ксерокопии паспортов учредител(-я)(-ей).
Нотариально заверенная доверенность (доверенность, оформленная в Банке в
присутствии сотрудника У6) на открытие накопительного счета и внесение
сумм уставного капитала (от каждого учредителя, вносящего денежные
средства в Уставный капитал в соответствии с его долей) в случае, если
договор накопительного счета заключает представитель учредителя(-ей) или
учредителей более одного лица.
II. Если учредител(-ем)(-ями) является юридическое лицо.
1.
2.
3.
4.
5.
Заявление на открытие счета, подписанное заявителем.
Договор накопительного счета для государственной регистрации вновь
возникающего юридического лица, подписанный уполномоченным лицом в
2-х экземплярах
Проект Договора об учреждении общества, Договора о создании,
подписанный учредител(-ем)(-ями) и скрепленный его(их) печатью (при
наличии).
Проект Устава, подписанный учредител(-ем)(-ями) и скрепленный его(их)
печатью.
Решение об учреждении (Решение о создании, Протокол) или иной
документ, в котором должны быть отражены результаты голосования
учредителей общества и принятые ими решения по вопросам учреждения
общества, утверждения устава общества, определения размера уставного
капитала, избрания или назначения органов управления общества, а также
образования ревизионной комиссии или избрания ревизора общества, если
такие органы предусмотрены уставом общества, подписанный учредител(ем)(-ями) и скрепленный его(их) печатью.
6.
7.
8.
Анкеты на каждого учредителя, а также на лицо, уполномоченное на
открытие накопительного счета, по установленной Банком форме.
Если учредитель не является Клиентом Банка, в целях идентификации
Клиента необходимо представить полный пакет документов на данного
учредителя согласно Перечня документов, представляемых и оформляемых
для открытия Счета юридическому лицу.
Доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью учредителя (от
каждого учредителя, вносящего денежные средства) на открытие
накопительного счета и внесение сумм уставного капитала в случае, если
договор накопительного счета заключает представитель учредител(-я)(-ей)
или учредителей более одного лица.
Примечание: При заполнении анкет просим обратить
внимание на то, что все поля анкет являются обязательными к
заполнению. Информация должна быть точной и полной.
ПИР Банк
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие накопительного счета
От
_____________________________________________________________________________________
( Заявитель)
Адрес:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН _________________________.
Телефон:____________________________
Прошу открыть накопительный счет в валюте РФ для внесения в качестве взноса в
Уставный
капитал
учреждаемого
юридического
лица
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«____»________________20____г.
Подпись
заявителя_______________________
М.П.
_______________________
Распоряжение об открытии накопительного счета
Открыть накопительный счет
Счета
Документы
на
оформление
открытия
проверил______________/_____________/
РАЗРЕШАЮ:
_________________________
«____»________________20____г.
Счет открыт №______________________
Анкета
для заполнения сведений о физическом лице
(выбранное отметить ):
□
□
по Клиенту Банка
по Бенефициарному владельцу клиента-юридического лица
________________________________________________________________________________________________________
(указать Клиента)
________________________________________________________________________________________________________
□
по представителю Клиента Банка
_____________________________________________________________________________________
(указать Клиента и основание представительства)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Место рождения
4. Гражданство
5. Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(наименование, серия, номер, наименование
органа, выдавшего документ, дата выдачи, код
подразделения)
6. Данные миграционной карты
(номер карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания)
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
(вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ) (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания) и дата окончания срока действия права
пребывания (проживания))
8. Адрес места жительства
(регистрации)
(с указанием почтового индекса)
9. Адрес места пребывания
(фактического проживания)
(с указанием почтового индекса)
10. Идентификационный номер
налогоплательщика (если имеется)
11. Номера контактных телефонов
(домашний, мобильный, пр.) и
факсов, адрес электронной почты
Пункт 12 заполняет только Клиент Банка!
12. Наличие лица, имеющего
 Нет, такое лицо отсутствует;  Да, есть такое лицо(а)
возможность контролировать
____________________________________________________
действия Клиента по проводимым в
____________________________________________________
Банке операциям (Бенефициарный
В случае «Да», указать фамилию, имя, Отчество, дату и место рождения.
Кроме того, заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца.
владелец)
Пункты I, II, III заполняет Клиент Банка и Бенефициарный владелец!
I. Являетесь ли Вы иностранным публичным II. Являетесь ли Вы должностным лицом
должностным лицом?:
публичной международной организации?:
(отметить выбранное)
НЕТ
ДА,
далее отметить выбранное значение из списка:
- занимаю (ранее занимал – в течение 1 года после
отставки) какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, военном, административном или судебном органе
иностранного государства (укажите):
_______________________________________________;
- выполняю (ранее выполнял – в течение 1 года после
отставки) какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия
(укажите):__________________________________________________
_____________________________________________
(отметить выбранное)
НЕТ
ДА, укажите ее наименование и Вашу
должность_______________________________________
____
_________________________________________
_____
III. Являетесь ли Вы должностным лицом в
Российской Федерации, указанным в
приведенном ниже СПИСКЕ?
(отметить выбранное из СПИСКА)
НЕТ
являюсь (подчеркнуть выбранное значение из списка)
- супругом (-ой),
- близким родственником (родителем, сыном, дочерью, дедушкой,
бабушкой, внуком или внучкой),
- полнородным и неполнородным (имеющем общих отца или мать)
братом или сестрой,
- усыновителем,
- или усыновленным
в отношении лица, занимающего (занимавшего) указанную выше
должность или выполняющего указанную выше функцию;
- действую от имени лица, занимающего
(занимавшего) указанную выше должность или выполняющего
(выполнявшего) указанную выше функцию
(укажите):__________________________________________________
______________________________________________.
При утвердительном ответе в пункте 1 (значение
"ДА") заполнить и пояснить следующее:
- Источники происхождения денежных средств
или иного имущества:
(отметить выбранное из списка, комментировать его и (или)
указать другое, используя поле "иное")
o
доходы от профессиональной деятельности;
o
доходы от бизнеса;
o
наследство;
o
кредит, заёмные средства;
o
средства от продажи недвижимости,
o
средства от продажи акций (долей в бизнесе), др.
ценных бумаг;
o
иное___________________________________________
_______________________________________
o
источник происхождения денежных средств или
иного имущества сообщить отказываюсь.
ДА,
далее отметить и подчеркнуть
выбранное значение из СПИСКА:
замещающим (занимающим)
- - государственную должность Российской Федерации
(укажите)__________________________________________
_,
- должность члена Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации,
- должность федеральной государственной службы,
назначение на которую и освобождение от которой
осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации
(укажите)__________________________________________
_,
- должность в Центральном банке Российской
Федерации, включенную в соответствующий перечень
должностей, определяемый Президентом Российской
Федерации
(укажите)__________________________________________
_,
- должность в государственной корпорации или иной
организации, созданной Российской Федерацией на
основании федерального закона, включенную в
соответствующий перечень должностей, определяемый
Президентом Российской Федерации
(укажите)__________________________________________
_
_____________________________________
При утвердительном ответе в пункте 2 и (или) 3
(значение "ДА") заполнить и пояснить
следующее:
- Источники происхождения денежных средств
или иного имущества (заполняется по
требованию Банка):
( отметить выбранное из списка, комментировать его и
(или) указать другое, используя поле "иное")
o
доходы
от
профессиональной
деятельности;
o
доходы от бизнеса;
o
наследство;
o
кредит, заёмные средства;
o
средства от продажи недвижимости,
o
средства от продажи акций (долей в
бизнесе), др. ценных бумаг;
o
иное__________________________________
_____________________________________________
___
o
источник
происхождения
денежных
средств
или
иного
имущества
сообщить
отказываюсь.
Настоящим даю свое согласие ООО ПИР Банк (далее - Банк), 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1, (далее - Банк) на все действия
по обработке моих персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц), в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц, в целях идентификации, проверки
достоверности предоставленной информации, а также для выявления и предотвращения мошеннических действий и иных правонарушений, проверки
или перепроверки в любое время Банком всех сведений, содержащихся в анкете и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, гражданство, сведения о
документах и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (включая
биометрические данные) (далее – Персональные данные).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупность действий (операций) в отношении персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего
изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществления любых иных действий с Персональными данными с учетом
действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, включая автоматизированную и
неавтоматизированную обработку персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному
лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных целей информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам и
любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Согласие дается на неопределенный срок и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
Достоверность информации гарантирую.
Дата заполнения анкеты
Примечание: Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк в случае изменения указанных выше сведений в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты их возникновения (на основании договора банковского счета).
Личная Подпись физического лица
либо
Подпись
лица,
предоставляющего
сведения о физическом лице
Категория лица, предоставившего
сведения о физическом лице
Фамилия Имя Отчество
Дата
Комментарии
 Представитель
Клиента
 Клиент
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными
копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
__________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________
(ответственного подразделения)
______________
(подпись)
_______________
(фамилия и инициалы)
__/__/____
(дата)
Анкета
(для заполнения юридическими лицами)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Полное, а также (если имеется)
сокращенное
наименование
и
наименование на иностранном языке
Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения
(из
Устава/
учредительных
документов)
Почтовый адрес
Фактический адрес нахождения
Номера контактных телефонов и
факсов
Адрес электронной почты:
Официальный сайт:
Сведения
о
государственной
регистрации
(для
организаций,
зарегистрированных до 01.07.2002):
номер,
дата,
наименование
регистрирующего органа
Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
Место государственной регистрации;
наименование
регистрирующего
органа
ИНН/ КПП
КИО/ ИИН/КПП - для нерезидентов
Сведения о лицензии на право
осуществления
деятельности,
подлежащей
лицензированию
(Свидетельстве СРО; сертификате
соответствия) (вид, номер, дата
выдачи лицензии, иного документа,
кем
выдан(а),
срок
действия,
перечень видов (лицензируемой)
деятельности)
Коды
форм
федерального
государственного
статистического
наблюдения
Сведения
о
величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала
или величина уставного фонда,
имущества (сведения укажите двумя
суммами)
Сведения об учредителях/участниках,
акционерах: наименование/ФИО с
указанием доли в уставном капитале
(в %)
Краткие сведения о бенефициарных
владельцах - физических лицах,
которые, в конечном счете, прямо
или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее
ОКПО
ОКАТО
Основной ОКВЭД
участие
более
25%
капитала)
юридическим лицом либо имеют
возможность его контролировать
(на
каждого
бенефициарного
владельца
заполняется
Анкета
физического лица)
Сведения об органах юридического
лица:
- структура органов управления (высший
орган/-наблюдательный
совет
(совет
директоров)/коллегиальный
исполнительный
18.
орган/единоличный
исполнительный орган/-др.);
- персональный состав органов
управления
ю/л:
ФИО
лиц,
входящих в состав всех органов
управления, указанных выше
Сведения
о
присутствии
или
отсутствии по месту нахождения
юридического лица, его постоянно
действующего органа управления,
19.
иного органа или лица, которые
имеют право действовать от имени
ю/л без доверенности (нужное
а) Присутствует ;
б) Отсутствует ;
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(пояснения)
отметьте)
Адрес регистрации не является
(является)
адресом
массовой
20. регистрации юридических лиц по
классификации налоговой инспекции
(нужное отметьте)
Наличие/отсутствие
обособленных
подразделений
ю/л
(филиал,
21.
представительство)
Наименования
кредитных
организаций,
в
которых
22.
обслуживается/ранее обслуживалась
Ваша организация
Основной вид (виды) деятельности
организации:
23. Его (их) соответствие основному
ОКВЭД.
Цель
финансово-хозяйственной
деятельности Вашей организации
24. (нужное отметьте)
а) Не является ;
б) Является
;
________________________________________________________
________________________________________________________
(пояснения)
а) Отсутствуют ;
б) Обособленные подразделения:
________________________________________________________
________________________________________________(укажите)
___________________________________________________
___________________________________________________
а) соответствует ;
б) не соответствует ;
_________________________________________ (пояснения)
а) получение прибыли ; б) благотворительность ;
в) нерегулируемая некоммерческая деятельность ;
г) иное__________________________________________________
________________________________________________________
(пояснения)
Финансовое
положение
Вашей
организации (нужное отметьте)
25.
а) отличное ;
б) хорошее 
в) удовлетворительное ; г) неудовлетворительное 
д) не состоялось (новая организация) ;
________________________________________________________
________________________________________________________
(пояснения)
Деловая
репутация
Вашей
организации (нужное отметьте)
26.
а) положительная ; б) отрицательная
в) не состоялась (не имеется) ;
;
__________________________________________________
__________________________________________(пояснения)
Сведения об основных контрагентах и их юрисдикции:
________________________________________________________
________________________________________________(укажите)
Осуществляет ли Ваша организация
деятельность платежного агента?
(нужное отметьте)
27.
а) не осуществляет
;
б) осуществляет:
- банковский платежный агент ;
- оператор ;
- поставщик услуг ;
Предполагаемый характер Ваших
деловых отношений с Банком (нужное
28. отметьте)
__________________________________________ (пояснения)
а) кредит ; б) депозит ; в) инкассация ;
г) наличные и безналичные операции по счету ;
д) торговый эквайринг ; е) зарплатный проект ;
ж) иное_____________________________________ (укажите)
Предполагаемый объем операций,
29. проводимых по счету (укажите за
какой период)
30. Дата заполнения Анкеты клиента
Примечание: Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк в случае изменения указанных выше сведений в
31. течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их возникновения (на основании договора банковского счета).
Руководитель
МП
_____________________________
(подпись)
(___________________________________)
(Фамилия и инициалы )
______________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными
копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах 6, 7, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29___________________
(дополнить номера пунктов Анкеты)
______________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________
(ответственного подразделения)
______________
(подпись)
_______________
(фамилия и инициалы)
__/__/____
(дата)
Скачать